28/04/2014 : BUITENGEWONE ALGEMENE VERGADERING. KAPITAALVERHOGING.
Uit een akte verleden voor Notaris Jan Verreth te Lier op 26 maart 2014, geregistreerd te Lier op 28 maart 2014, boek 208, blad 80, vak 17, drie bladen, geen verzendingen, Ontvangen: vijftig euro (50,00 €), getekend ontvanger ai S. VAN BRITSOM Adviseur, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de hogergenoemde vennootschap volgende besluiten heeft genomen:
Eerste Besluit
De vergadering neemt kennis van het besluit van de algemene vergadering van 19 december 2013 om over te gaan tôt de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande belaste reserves, met toepassing van de heffïng van tien procent {10 %) roerende voorheffing, overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537 WIB92), en dit met het doel de aidus verworven dividenden onmiddellijk aan te wenden voor het verhogen van het maatschappelijk kapitaal.
Het bedrag van de uitkering werd bepaald op drieënzeventigduizend tweehonderd elf komma vierenveertig euro (73.211,44 EUR).
Ingevolge het bovenvermelde besluit werd een netto-dividend toegekend van in totaal achtenzestigduizend vierhonderd veertien komma drieëntachtig euro (68.414,83 EUR), hetzij 39,32 euro per aandeel. ; Om te voldoen aan de vereisten van artikel 537 WIB92 zal het aidus uitgekeerde netto-dividend onmiddellijk. worden aangewend tôt verhoging van het kapitaal van de vennootschap, onder de vorm van een inbreng in
geld. [
Tweede besluit ',
a) kaDitaalverhoaina De vergadering besluit vervolgens het kapitaal te verhogen met achtenzestigduizend vierhonderd veertien! komma drieëntachtig euro (68.414,83 EUR), om het te brengen van tweehonderd vijftienduîzend zeshonderd; vijfenzestig komma drieënzestig euro (215.665,63 EUR) op tweehonderd vierentachtigduizend tachtig komma; zesenveertig euro (284.080,46 EUR), zonder uitgifte van nieuwe aandelen, maar door verhoging van de. fractiewaarde van de bestaande aandelen. '• Op deze kapitaalverhoging wordt ingeschreven door inbreng van het ingevolge het eerste besluit toegekende netto-dividend, ingevolge de uitkering van reeds op 31 maart 2013 bestaande reserves na inhouding van de; ' heffïng van 10 procent roerende voorheffing overeenkomstig de programmawet van 28 juni 2013 (artikel 537
1 WIB92).
S De comparanten verklaren perfect op de hoogte te zijn van de fiscale en financiële gevolgen van de verrichting..
b. Inschriivina en volstorting
De aandeelhouders verklaren, vertegenwoordigd als gezegd, in verhouding tôt hun aandelenbezit, in te ; schrijven op de kapitaalverhoging om te voldoen aan de voorwaarden van artikel 537 WIB92 en deze
' kapitaalverhoging te volstorten door inbreng in geld.
Op de laatste blz. van Luik B vermelden . Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Voor¬
behouden
aan het
BelgiRpb
Staatsblad
•FF
O
t» -Q
•FF
ex es
Overeenkomstig de wet werd het totaal bedrag vari de stortingen in geld, hetzij achtenzestigduizend
"vierhonderd veertien komma drieëntachtig euro (68.414,83 EUR), geboekt op een spéciale rekening nummer
BE04 0017 2308 2031 ten name van de vennootschap bij BNP Paribas Fortis. De comparanten overhandigen mij het bewijs van die stortingen en deposito's.
De ondergetekende notaris bevestigt het bestaan van dit attest en de bewaring ervan in het dossier van de
, vennootschap.
c. Vaststelling intekening en volstorting
De vergadering stelt vervolgens vast dat op de kapitaalverhoging volledig werd ingeschreven en datze volledig
werd volgestort door inbreng ïn geld zoals hiervoor vermeld.
Hierdoor is het kapitaal werkelijk gebracht op tweehonderd vierentachtigduizend tachtig komma zesenveertig euro (284.080,46 EUR).
Derde Besluit
• De vergadering besluit tôt aanpassing van de statuten aan de genomen besluiten, met name artikel 5, waarvan ! de hiMdige tekst wordt geschrapt, en vervangen door de volgende tekst:
«ARTIKEL 5
Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 284.080,46 euro, vertegenwoordigd door 1,740 aandelen zonder nominale waarde, doch met een fractiewaarde van 1/1.740st9 van het kapitaal."
', Vierde Besluit
De vergadering geeft de raad van bestuur de opdracht om over te gaan tôt het uitvoeren van de genomen , ; besluiten, en hîj geeft de ondergetekende notaris opdracht over te gaan tôt het opstelien van de gecoôrdineerde : tekst van de statuten.
| VOOR BEKNOPT UITTREKSEL,
DE NOTARIS. î Hierbij wordt neergelegd:
; 1° Afschrift akte van 26 maart 2014.
12° Uittreksel.
3° Gecoôrdineerde statuten.
Op de laatste blz. van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso ■ Naam en handtekening