12/12/2013
ÿþ M o r i W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l é g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t v r r . T " - r ' n e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A r i v r e r p e n , o p
o 1 . D E C 1 o 1 S
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 0 . 4 9 7 . 8 1 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D & I V O R Y
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : Z w a l u w e n l a a n 5 1 t e 2 6 1 0 W I L R I J K
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
U I T T R E K S E L : C R E A T I E C A T E G O R I E N V A N A A N D E L E N - K A P I T A A L V E R H O G I N G E N - W I J Z I G I N G V A N D E R E C H T S V O R M I N N V
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r o n s m e e s t e r J o o s t V e r c o u t e r e n , n o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B e v e r e n o p 8 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e r e g i s t r e e r d , b l i j k t d a t :
I S B I J E E N G E K O M E N :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E D & I V O R Y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n ( W i l r i j k ) , Z w a l u w e n l a a n 5 1 h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s V a n d e k e r c k h o v e G o e d e l e t e A n t w e r p e n o p a c h t t i e n j u n i t w e e d u i z e n d e n z e v e n , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e l f j u l i , t w e e d u i z e n d e n z e v e n o n d e r n u m m e r 7 1 0 0 9 7 5 .
D e z e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
E e r s t e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g a a n t a l a a n d e l e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m d e a a n d e l e n o m t e z e t t e n a l s v o l g t :
É é n ( 1 ) a a n d e e l o m t e z e t t e n i n a c h t d u i z e n d v i e r h o n d e r d ( 8 . 4 0 0 ) a a n d e l e n . Z o d a t d e h u i d i g e
a a n d e e l h o u d e r s d e v o l g e n d e a a n t a l a a n d e l e n b e z i t t e n , z i j n d e :
- D e h e e r K r i s t o f D e D e k e n : v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 4 2 0 . 0 0 0 ) e n ,
- D e h e e r P i e t e r S o u d a n : v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 4 2 0 . 0 0 0 ) .
U i t h o o f d e h i e r v a n w o r d e n d e n o d i g e a a n p a s s i n g e n i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r d o o r g e v o e r d .
T w e e d e b e s l i s s i n g : k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 e n h e t ; v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r a a n g a a n d e d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l ; 3 1 3 W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r w e r d o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t a l s r e c h t s v o r m e e n ' b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A R M E N T I E R G U Y M G I , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e m a a k t o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e l k e h e t v o l g e n d e b e s l u i t h e e f t g e s t i p u l e e r d :
B e s l u i t :
T o t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t o t t o e p a s s i n g v a n a r t . 3 1 3 W . V e n n . , t e r g e l e g e n h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D R E D & I V O R Y d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g o p n a a m v a n D h r R o g e r D e D e k e n e n M e v r . C a r o l s V e r h e y e n , k a n i k v e r k l a r e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n d a t :
1 . D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r , E 3 e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s : v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
ü a , Y
I 4 " "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 . W e m a k e n v o o r b e h o u d m . b . t . h e t f e i t o f d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e e i s e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d v e r m i t s d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g i s s a m e n g e s t e l d u i t e e n g e h e e l v a n v e r r i c h t i n g e n w a a r b i j w i j n i e t i n d e m o g e l i j k h e i d w a r e n o m e l k e v e r r i c h t i n g o p h a a r o o r s p r o n g t e c o n t r o l e r e n .
3 . D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 4 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D R E D & 1 V O R Y , Z O N D E R v e r m e l d i n g v a n e e n n o m i n a l e w a a r d e e n c r e a t i e v a n e e n u i t g i f t e p r e m i e t . b . v . 7 1 . 9 0 0 E U R .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S c h o t e n , 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B V o o r B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r G u y P a r m e n t i e r , B e d r i j f s r e v i s o r .
V e r s l a g z a a k v o e r d e r s :
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g o p g e s t e l d o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 .
D e r d e b e s l i s s i n g : v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r d e i n b r e n g v a n e e n a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) d o o r d e e c h t g e n o t e n R o g e r D e D e k e n e n C a r o l i n a V e r h e y e n , h i e r n a g e n o e m d .
D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t e e n t o t a l e c r e a t i e v a n h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n , v a n d e k l a s s e - B . Z i j b e s c h i k k e n o v e r d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i t v a n a f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , z o a l s h i e r n a g e s t i p u l e e r d .
O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n :
D e h e e r D E D E K E N R o g e r , g e b o r e n t e W i l r i j k o p 6 a p r i l 1 9 4 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 7 0 4 0 6 - 4 0 3 - 4 4 e n z i j n e c h t g e n o t e m e v r o u w V E R H E Y E N C a r o l a , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 2 5 a u g u s t u s 1 9 4 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 4 5 0 8 2 5 - 1 6 2 - 8 9 , b e i d e n w o n e n d e t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , Z w a l u w e n l a a n 5 1 .
A a n w i e d e h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B w o r d e n t o e g e k e n d .
D e i n b r e n g v a n d e a c h t e r g e s t e l d e l e n i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ,
i m p l i c e e r t d a t h e t b e d r a g v a n :
d r i e d u i z e n d e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 1 0 0 , 0 0 ) a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t t o e b e d e e l d e n ;
- e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e u r o ( ¬ 7 1 . 9 0 0 , 0 0 ) w o r d t g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e .
D e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t e v e n w e l o n m i d d e l l i j k g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h e e r K r i s t o f D e D e k e n e n d e h e e r P i e t e r S o u d a n v e r k l a r e n i e d e r t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t a l s h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n b e l o p e v a n 1 4 0 . 0 0 0 a a n d e l e n , w a a r o p z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n d o o r d e e c h t g e n o t e n R o g e r D e D e k e n e n m e v r o u w C a r o l a V e r h e y e n .
V i e r d e b e s l i s s i n g : v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n d o o r i n b r e n g i n g e l d v a n e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f e u r o ( ¬ 1 3 9 . 3 1 1 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 3 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o ( ¬ 2 3 2 . 9 1 1 , 0 0 ) .
D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d m e t e e n t o t a l e c r e a t i e v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 4 2 0 . 0 0 0 ) n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B . Z i j b e s c h i k k e n o v e r d e z e l f d e r e c h t e n e n p l i c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
D e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f e u r o ( ¬
1 3 9 . 3 1 1 , 0 0 ) i m p l i c e e r t d a t h e t b e d r a g v a n :
- n e g e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d e u r o ( ¬ 9 . 3 0 0 , 0 0 ) a a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t t o e b e d e e l d e n ;
- h o n d e r d d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f e u r o ( ¬ 1 3 0 . 3 1 1 , 0 0 ) w o r d t g e b o e k t a l s u i t g i f t e p r e m i e .
D e u i t g i f t e p r e m i e w o r d t e v e n w e l o n m i d d e l l i j k g e ï n c o r p o r e e r d i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
B a n k a t t e s t
V a n d e i n b r e n g i n g e l d w e r d o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e t b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f e u r o ( ¬ 1 3 9 . 3 1 1 , 0 0 ) g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r 1 3 E 9 1 7 3 5 0 3 4 0 2 6 7 7 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e K B C B A N K z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d
l ,
" I Y l
1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 w e l k e d o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t b e w a a r d i n h e t o n d e r h a v i g e d o s s i e r .
v e r z a k i n g v o o r k e u r r e c h t
D e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s , d e h e e r K r i s t o f D e D e k e n e n d e h e e r P i e t e r S o u d a n , a l s o o k d e e c h t g e n o t e n D e D e k e r i - V e r h e y e n , v e r k l a r e n i e d e r t e v e r z a k e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t a l s h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n i n a r t i k e l 3 0 9 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 4 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n , w a a r o p z a l w o r d e n i n g e s c h r e v e n a i s v o l g t :
i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g a l s v o l g t w o r d t u i t g e o e f e n d :
O p d i t o g e n b l i k z i j n t u s s e n g e k o m e n :
D e C V B A . 1 K M a n a g e m e n t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s ( S i n a a i ) , K e r n e m e l k s t r a a t , 1 4 5 ,
i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e D e n d e r m o n d e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 1 . 3 8 7 . 3 1 5 .
H i e r v e r t e g e n w o o r d i g d c o n f o r m d e s t a t u t e n d o o r h a a r z a a k v o e r d e r d e h e e r K e g e l s J o h n n y K a r e l M a r i a ,
b e l g , g e b o r e n t e A n t w e r p e n o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 6 7 , w o n e n d e t e 9 1 1 2 S i n t - N i k l a a s , d e e l g e m e e n t e S i n a a i ,
K e r n e m e l k s t r a a t , 1 4 5 :
D i e v e r k l a a r t i n t e s c h r i j v e n v o o r e e n b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n e l f e u r o ( ¬
1 3 9 . 3 1 1 , 0 0 ) , w a a r v o o r h a a r 4 2 0 . 0 0 0 n i e u w e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e - B w o r d e n t o e g e k e n d .
D e v o o r n o e m d e i n t e k e n a a r s v e r k l a r e n , n a d a t v e r g a d e r i n g l e z i n g h e e f t g e d a a n v a n w a t v o o r a f g a a t , v e r k l a r e n v o l l e d i g e k e n n i s t e h e b b e n v a n d e s t a t u t e n e n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p .
V i j f d e b e s l i s s i n g : c r e a t i e v a n c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o m s t a n d i g v e r a n t w o o r d v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s d e d a t o 1 5
o k t o b e r 2 0 1 3 , d a t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n w e r d o p g e m a a k t .
I n n a v o l g i n g v a n d a t v e r s l a g , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g t o t d e c r e a t i e v a n 8 4 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n K l a s s e A e n
5 6 0 . 0 0 0 a a n d e l e n v a n K l a s s e B .
D e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e o p r i c h t e r s , d e h e r e n K r i s t o f D e D e k e n e n P i e t e r
S o u d a n .
D e a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B w o r d e n g e h o u d e n d o o r d e e c h t g e n o t e n D e D e k e n - V e r h e y e n e n J K M a n a g e m e n t .
O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b e v e s t i g t d e a a n w e z i g h e i d v a n h e t v o o r m e l d e v e r s l a g e n d a t h i j e r v a n i n k e n n i s i s
g e s t e l d .
D e z a a k v o e r d e r s k r i j g e n d e o p d r a c h t t o t a a n p a s s i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r .
Z e s d e b e s l i s s i n g : k e n n i s n a m e v a n d e v e r s l a g e n o m t r e n t d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o t e n e r k e n n e n k e n n i s t e h e b b e n g e k r e g e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s o p g e m a a k t o p 1 5 o k t o b e r 2 0 1 3 , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e g e l i c h t , a l s m e d e h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p m e t a l s r e c h t s v o r m e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d P A R M E N T I E R G U Y M G I , g e v e s t i g d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , V a l k e n l a a n 3 1 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r G u y P a r m e n t i e r , b e d r i j f s r e v i s o r , o p 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 o v e r d e s t a a t v a n h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , h e t b i n n e n d e d r i e m a a n d v o o r h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 7 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . Z i j o n t s l a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n d i t v e r s l a g .
H e t b e s l u i t v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d t a l s v o l g t :
B e s l u i t :
T o t h e t b e s l u i t v a n h e t o n d e r z o e k d a t i k g e v o e r d h e b i n h e t k a d e r v a n d e m i j t o e g e w e z e n o p d r a c h t , t e r g e l e g e n e h e i d v a n d e o m v o r m i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p M e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R E D & I V O R Y " t o t e e n N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p k a n i k v e r k l a r e n , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e s o l v a b i l i t e i t v a n a l l e v o r d e r i n g e n e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n a l l e e v e n t u e e l n , i e t - g e b o e k t e c l a i m s , v e r b i n t e n i s s e n e n b e l a s t i n g e n , e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d o o r g e v o e r d e c o r r e c t i e s :
1 . D a t o n z e w e r k z a a m h e d e n e r e n k e l o p g e r i c h t z i j n n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 v a n d e g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d , h e e f t p l a a t s g e h a d .
2 . D a t u i t o n z e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j d e o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , e e n n e t t o - v e r m o g e n s t o e s t a n d t e n b e d r a g e v a n 1 4 . 0 5 7 , 3 1 E U R b l i j k t e n n i e t i s g e b l e k e n d a t e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f h e e f t p l a a t s g e h a d .
3 . D a t h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 L A G E R i s d a n h e t o p d i e d a t u m u i t g e d r u k t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R e n d i t t e n b e l o p e v a n - 4 . 5 4 2 , 6 9 E U R .
4 . D a t o p s t r a f f e v a n a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n , d e v e r r i c h t i n g s l e c h t s k a n p l a a t s v i n d e n m i t s b i j k o m e n d e i n b r e n g v a n b u i t e n u i t .
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S c h o t e n , 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
B V o v v B V B A G U Y P A R M E N T I E R
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r Z a a k v o e r d e r e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r D h r G u y P a r m e n t i e r , B e d r i j f s r e v i s o r ,
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n b i j d e z e a k t e g e v o e g d o m s a m e n m e t h e t a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e t e w o r d e n n e e r g e l e g d o p d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
Z e v e n d e b e s l i s s i n g : o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E D & I V O R Y " o m t e z e t t e n i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p i n g e v o l g e a r t i k e l 7 7 6 e n v o l g e n d e v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o ( ¬ 2 3 2 . 9 1 1 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n / é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p p e r 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t d e b o e k h o u d i n g n i e t w e r d a f g e s l o t e n e n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e w e r d g e h o u d e n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n i e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d z a l v o o r t z e t t e n .
A l l e v e r r i c h t i n g e n d i e s e d e r t d e z e d a t u m w e r d e n g e d a a n d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d w o r d e n v e r o n d e r s t e l d v e r r i c h t t e z i j n v o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E D & I V O R Y " ,
D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p b e h o u d t h e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r w a a r o n d e r d e v e n n o o t s c h a p i n g e s c h r e v e n i s i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t v o l g e n d e v e n n o t e n d e e l z u l l e n u i t m a k e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E D & I V O R Y " :
1 . D e h e e r D E D E K E N K r i s t o f , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 4 2 0 . 0 0 0 )
v a n d e k l a s s e A .
2 . D e h e e r S O U D A N P i e t e r , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 4 2 0 . 0 0 0 ) v a n d e k l a s s e
A .
3 . D e e c h t g e n o t e n R o g e r D E D E K E N e n C a r d i a V E R H E Y E N , v o o r n o e m d , h o u d e r s v a n , h o n d e r d
v e e r t i g d u i z e n d a a n d e l e n ( 1 4 0 . 0 0 0 ) v a n d e k l a s s e - B
4 . J . K . M a n a g e m e n t , v o o r n o e m d , h o u d e r v a n v i e r h o n d e r d t w i n t i g d u i z e n d ( 4 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e -
B .
A c h t s t e b e s l i s s i n g : g o e d k e u r i n g v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , a l s g e v o l g v a n d e o m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
e n r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d i e v o o r a f g a a n , e e n v o l l e d i g e n i e u w e t e k s t v a n s t a t u t e n t e
a a n v a a r d e n , d i e a l s v o l g t l u i d t :
H O O F D S T U K I . N A A M Z E T E L D O E L D U U R .
A r t i k e l 1 . R E C H T S V O R M - N A A M .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n n o o t - ' s c h a p . Z i j d r a a g t d e b e n a m i n g " R E D &
I V O R Y " .
A r t i k e l 2 . Z E T E L ,
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n W i l r i j k , Z w a l u w e n l a a n 5 1 .
A r t i k e l 3 . D O E L .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- g a m i n g : c o n c e p t u e l e o n t w i k k e l i n g , t e c h n i s c h e u i t v o e r i n g , v e r k o o p v a n t o e b e h o r e n ;
- R e c l a m e : c o n c e p t u e l e o n t w i k k e l i n g , a a n b i e d i n g o p h e t n e t , o n d e r h o u d , p r o d u c t i e v a n z o w e l o f f l i n e a l s
o n l i n e a s p e c t e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s ;
- g a m e v e r t i s i n g : d e c o m b i n a t i e t u s s e n g a m i n g e n r e c l a m e ;
I n t e r n e t t o e p a s s i n g e n , p r o d u c t i e e n o n t w i k k e l i n g v a n a l l e r l e i i n t e r n e t t o e p a s s i n g e n z o a l s w e b s i t e s ,
n i e u w s b r i e v e n e n z o v o o r t ;
C o m m u n i c a t i e
- W e b - o n t w i k k e l i n g : h e t b e d e n k e n , o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n w e b s i t e s e n o n l i n e
s e r v i c e s .
- S o f t w a r e - o n t w i k k e l i n g : h e t b e d e n k e n , o n t w e r p e n , o n t w i k k e l e n e n c o m m e r c i a l i s e r e n v a n s o f t w a r e . - C o n s u l t a n c y : h e t a a n b i e d e n e n v e r k o p e n v a n c o n s u l t a n c y i n v e r s c h i l l e n d e d o m e i n e n z o a l s I C T , s o f t w a r e o n t w i k k e l i n g , c o m m u n i c a t i e , m a n a g e m e n t , m a r k e t i n g e n g a m i g ,
- I n v e s t e r e n : h e t v a l t b i n n e n d e d o e l s t e l l i n g e n v a n R e d & I v o r y o m p a r t i c i p a t i e s t e n e m e n i n d e r d e v e n n o o t s c h a p p e n o f d e r d e v e n n o o t s c h a p p e n o p t e r i c h t e n o m d e z e v e n n o o t s c h a p p e n v e r d e r u i t t e b o u w e n e n t e c o m m e r c i a l i s e r e n , H i e r b i j i s e r e e n f o c u s o p v e n n o o t s c h a p p e n d i e n o o d h e b b e n a a n d e d i e n s t e n d i e R e d & I v o r y k a n a a n b i e d e n . U i t e r a a r d k a n c a s e p e r c a s e b e k e k e n e n g e ë v a l u e e r d w o r d e n .
- v a s t g o e d : a a n k o o p , v e r k o o p e n e x p l o i t a t i e .
D e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d d o c h l o u t e r a a n w i j z e n d .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g t e d i e n e i n d e a l l e v e r r i c h t e n d o e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e o f f i n a n c i ë l e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b a t i n g o f d e v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
Z i j m a g t e v e n s b e l a n g e n n e m e n , b i j w i j z e v a n i n b r e n g , v e r s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g e n w e l k e a n d e r e w i j z e o o k , i n a l l e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n , d i e e e n g e l i j k a a r d i g d o e l n a s t r e v e n o f v a n a a r d z i j n d e z e v a n h e t h u i d i g e t e b e v o r d e r e n .
A r t i k e l 4 . D U U R .
D e v e n n o o t s c h a p b e s t a a t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d t w e e ë n d e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n e l f e u r o ( ¬ 2 3 2 . 9 1 1 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d ( 1 . 4 0 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e , d i e e l k é é n I é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , h e t z i j a c h t h o n d e r d v e e r t i g d u i z e n d ( 8 4 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e A a a n d e l e n e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ( 5 6 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n v a n d e k l a s s e B z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e i e d e r é é n 1 é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n - m i o o r d i g e n .
A r t i k e l 1 4 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
I } e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n r a a d , s a m e n . g e - ' s t e l d u i t m a x i m u m z e s l e d e n . ,
- t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d t b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r d e h o u d e r s v a n k l a s s e A a a n d e l e n ( A - b e s t u u r d e r s ) , u i t d e A - b e s t u u r d e r s w o r d t o o k d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v e r k o z e n .
_ é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d u i t d e l i j s t v a n k a n d i d a t e n v o o r g e s t e l d d o o r h o u d e r s v a n k l a s s e B a a n d e l e n ( B - b e s t u u r d e r )
D e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n n a t u u r l i j k e o f r e c h t s - ' p e r s o - ' n e n , a l o f n i e t a a n d e e l h o u d e r s .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r t e n h o o g s t e z e s j a a r d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d i e z e t e n a l l e n t i j d e k a n o n t s l a a n . D e b e s t u u r d e r s z i j n h e r b e n o e m b a a r . B i j v a c a c t u r e s i n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l d e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n v o o r d r a c h t s r e g e l i n g v a n t o e p a s s i n g z i j n .
A l s é é n o f m e e r d e r e p l a a t s e n v a n b e s t u u r d e r w e g e n s o v e r l i j d e n , o n t s l a g o f o m e e n a n d e r e r e d e n o p e n v a l t , m o g e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s v o o r l o p i g i n d e z e v a c a t u r e v o o r z i e n . Z i j d o e n h i e r v o o r b e r o e p o p e e n l i j s t v a n k a n d i d a t e n d i e i n g e d i e n d w o r d t d o o r d e g e r e c h t i g d e ( n ) t o t v o o r d r a c h t , o p g r o n d v a n b o v e n g e n o e m d e v o o r w a a r d e n , o p h e t m o m e n t v a n c o o p t a t i e d o o r d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d , i s d e z e v e r p l i c h t o n d e r z i j n v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r s , b e s t u u r d e r s o f w e r k n e m e r s e e n v a s t v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k p e r s o o n , a a n t e d u i d e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t v a n b e s t u u r d e r i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
V o o r d e b e n o e m i n g e n b e ë i n d i g i n g v a n d e o p d r a c h t v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e l d e n d e z e l f d e r e g e l s v a n o p e n b a a r m a k i n g a l s o f h i j d e z e o p d r a c h t i n e i g e n n a a m e n v o o r e i g e n r e k e n i n g z o u v e r v u l l e n .
D e b e s t u u r d e r , w a a r v a n d e t e r m i j n v a n z i j n m a n d a a t i s v e r s t r e k e n , b l i j f t i n f u n c t i e l o t z o l a n g d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o m w e l k e r e d e n o o k , n i e t i n d e v a c a t u r e v o o r z i e t .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e n o e m t i n z i j n m i d d e n e e n V o o r z i t t e r . D e V o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l t e n a l l e n t i j d e g e k o z e n w o r d e n u i t d e b e s t u u r d e r s d i e b e n o e m d w e r d e n o p v o o r d r a c h t v a n d e h o u d e r s v a n k l a s s e A a a n d e l e n . I n g e v a l v a n a f w e z i g h e i d o f b e l e t v a n d e V o o r z i t t e r , z a l d e r a a d w o r d e n v o o r g e z e t e n d o o r e e n a n d e r e A - b e s t u u r d e r ( o f d i e n s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r ) d i e d e o u d s t e i n j a r e n i s .
A r t i k e l 1 6 . B E S T U U R S B E V O E G D H E I D T A A K V E R D E L I N G B I N N E N D E R A A D V A N B E S T U U R .
§ 1 . A l g e m e e n
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e k l e e d m e t d e m e e s t u i t g e b r e i - ' d e m a c h t o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t - ' s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r b e h o u d e n d o o r d e w e t .
§ 2 . A d v i s e r e n d e c o m i t é s
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n i n z i j n m i d d e n e n o n d e r z i j n a a n s p r a k e l i j k h e i d é é n o f m e e r a d v i s e r e n d e c o m i t é s o p r i c h t e n . H i j o m s c h r i j f t h u n s a m e n s t e l l i n g e n h u n o p d r a c h t e n .
§ 3 . D a g e l i j k s b e s t u u r
D e r a a d m a g h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p , h e t b e s t u u r v a n é é n o f m e e r s e c t o r e n v a n h a a r a c t i v i t e i t e n o f d e u i t v o e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d d e l e g e r e n a a n h e t z i j é é n o f m e e r b e s t u u r d e r s , d i r e c t e u r s o f v o l m a c h t - d r a g e r s , a l d a n n i e t a a n d e e l - i h o u d e r s . D e r a a d , e v e n a l s d e g e v o l m a c h t i g d e n v o o r h e t d a g e l i j k s b e s t u u r b i n n e n h e t k a d e r v a n d i t b e s t u u r , m o g e n e v e n e e n s s p e c i f i e k e b e v o e g d h e d e n a a n é é n o f m e e r p e r s o n e n v a n h u n k e u s t o e k e n - n e n .
§ 4 . D i r e c t i e c o m i t é
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 2 4 b i s v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n k a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n b e s t u u r s b e v o e g d h e d e n o v e r d r a g e n a a n e e n d i r e c t i e c o m i t é , z o n d e r d a t d e z e o v e r d r a c h t e v e n w e l b e t r e k k i n g k a n h e b b e n o p h e t a l g e m e e n b e l e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p a l l e h a n d e l i n g e n d i e o p g r o n d v a n a n d e r e b e p a l i n g e n v a n d e w e t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r z i j n v o o r b e h o u d e n .
D e v o o r w a a r d e n v o o r d e a a n s t e l l i n g v a n d e l e d e n v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , h u n o n t s l a g , h u n b e z o l d i g i n g , d e d u u r v a n h u n o p d r a c h t e n d e w e r k w i j z e v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é w o r d e n b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e l a s t m e t h e t t o e z i c h t o p d a l c o m i t é .
E e n l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é d a t , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t - I s t r e e k s , e e n b e l a n g v a n v e r m o g e n s r e c h l e i i j - i k e a a r d h e e f t d a t s t r i j d i g i s m e t e e n b e s l i s - i s i n g o f e e n v e r r i c h t i n g d i e t o t d e b e v o e g d - i h e i d v a n h e t c o m i t é b e h o o r t , s t e i l d e a n d e r e l e d e n h i e r v a n i n k e n n i s v o o r d a t h e t c o m i t é b e r a a d s l a a g t . V o o r t s m o e t e n d e v o o r s c h r i f - ' t e n v a n a r t i k e l 5 2 4 t e r v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n a c h t w o r d e n g e n o m e n .
§ 5 . B i j z o n d e r e b e s l i s s i n g e n b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r .
E l k e b e s l i s s i n g b i n n e n d e r a a d v a n b e s t u u r m o e t g e n o m e n w o r d e n m e t m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , B i j
r t s t a k i n g v a n d e s t e m m e n i s d e s t e m v a n d e v o o r z i t t e r d o o r s l a g g e v e n d .
V o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m o e t e n t e v e n s g o e d g e k e u r d w o r d e n d o o r a l l e B - b e s t u u r d e r s
- D e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r l i j k s b u d g e t ;
- h e t a f s l u i t e n v a n f i n a n c i ë l e o v e r e e n k o m s t e n ;
- d e u i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s ;
- e l k e w i j z i g i n g v a n d e s e r v i c e - o v e r e e n k o m s t m e t d e " b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s ' ;
- e l k e a a n w e r v i n g , o n t s l a g , o f w i j z i g i n g a a n h e t c o n t r a c t v a n d e l e d e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r ;
- e l k e a a n w e r v i n g , o n t s l a g , o f w i j z i g i n g a a n h e t c o n t r a c t , v a n p e r s o n e e l s l e d e n o f c o n s u l t a n t s w a a r b i j d e
j a a r l i j k s e k o s t v o o r d e v e n n o o t s c h a p m e e r d a n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t ;
- e l k e i n c o r p o r a t i e o f s l u i t i n g v a n f i l i a l e n ;
- i e d e r g e v a l v a n o n t b i n d i n g o f f a i l l i s s e m e n t ;
- e l k e v e r w e r v i n g v a n e e n f i l i a a l o f b e d r i j f s t a k o f a c t i v i t e i t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p ;
- e l k e v e r w e r v i n g v a n v a s t e a c t i v a o f a f s l u i t i n g v a n c o n t r a c t d i e n i e t v o o r z i e n w a s i n h e t b u d g e t e n w a a r v o o r
d e i n v e s t e r i n g e n d e t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e u r o o v e r s c h r i j d e n ;
- e l k e d o e l s w i j z i g i n g ;
- e l k e t r a n s a c t i e m e t d e l e d e n v a n h e t b e s t u u r ( r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s ) ;
- e l k e o p r i c h t i n g v a n e e n o f a n d e r c o m i t é ;
- d e v o o r w a a r d e n , d e t e r m i j n e n e n d e d e t o e k e n n i n g v a n a a n d e l e n o p t i e s t e n v o o r d e l e v a n p e r s o n e e l s l e d e n
o f v a n c o n s u l t a n t s ;
- e l k e t r a n s a c t i e d i e r e s u l t e e r t i n h e t g e v e n v a n w a a r b o r g e n o p d e a c t i v a v a n d e o n d e r n e m i n g i n d e b r e e d s t e
z i n v a n h e t w o o r d ;
- e l k e z e t e l v e r p l a a t s i n g ;
- e l k e v e r k o p i n g o f o v e r d r a c h t v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m m e n v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
- e l k e t o e k e n n i n g v a n i n t e r i m - d i v i d e n d e n ;
- d e b e p a l i n g e n d e w i j z i g i n g v a n d e b o e k h o u d k u n d i g e p r i n c i p e s v a n h e t b e d r i j f .
A r t i k e l 1 7 . V E R T E G E N W O O R D I G I N G S B E V O E G D H E I D V A N D E R A A D V A N B E S T U U R .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t t e n o v e r s t a a n v a n d e r d e n , v o o r h e t g e r e c h t e n i n d e a k t e n , m e t i n b e g r i p v a n d e z e v o o r d e w e l k e d e t u s s e n k o m s t v a n e e n o p e n b a a r a m b t e n a a r o f e e n n o t a r i s v e r e i s t i s , g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , h e t z i j d o o r t w e e b e s t u u r d e r s s a m e n o p t r e d e n d , h e t z i j d o o r h e t a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r , a a n g e w e z e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
B i n n e n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , i s d e v e n n o o t s c h a p t e v e n s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n g e v o l m a c h t i g d e t o t d i t b e s t u u r .
Z e i s b o v e n d i e n , b i n n e n h e t k a d e r v a n h u n m a n d a a t , g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n . B o v e n d i e n k a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t b u i t e n l a n d v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r i e d e r e p e r s o o n u i t d r u k k e l i j k d a a r t o e a a n g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
A r t i k e l 2 0 . J A A R V E R G A D E R I N G - B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G .
D e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p v i j f t i e n j u n i o m v e e r t i e n u u r .
I n d i e n d e z e d a g e e n z a t e r d a g , e e n z o n d a g o f e e n w e t t e - ' l i j k e f e e s t d a g i s , h e e f t d e j a a r v e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e w e r k d a g p l a a t s .
D e j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e g e m e e n t e v a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , Z i j m a g t e v e n s w o r d e n g e h o u d e n i n é é n v a n d e g e m e e n t e n v a n d e p r o v i n c i e A n t w e r p e n .
I n d i e n w o r d t g e o p t e e r d v o o r d e p r o c e d u r e v a n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g z o a l s u i t e e n g e z e t i n a r t i k e l 3 3 v a n d e z e s t a t u t e n , d i e n t d e v e n n o o t s c h a p h e t r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e a g e n d a e n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t , g e t e k e n d e n g o e d g e k e u r d d o o r a l l e a a n d e e l h o u d e r s , t e n l a a t s t e t e o n t v a n g e n o p d e s t a t u t a i r b e p a a l d e d a g v o o r h e t h o u d e n v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g .
E e n b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e a a n d e e l h o u d e r s - ' v e r g a d e r i n g m a g w o r d e n b i j e e n g e r o e - ' p e n t e l k e n s a l s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l k s v e r e i s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r g a d e r i n g e n m o g e n w o r d e n b i j - ' e e n g e - ' r o e p e n d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r o f d e c o m m i s - ' s a - ' r i s - ' s e n e n m o e t e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p a a n v r a a g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d i e é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e - ' g e n w o o r - ' d i g e n . D e b i j z o n d e r e o f b u i t e n g e w o n e a a n d e e l - ' h o u - ' d e r s - v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p o f o p i e d e r e a n d e r e p l a a t s i n d e o p r o e p i n g s b r i e f o f o p a n d e r e w i j z e m e d e g e - ' d e e l d .
A r t i k e l 3 0 . S T E M R E C H T .
I e d e r a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m .
D e s t e m m i n g e n g e b e u r e n d o o r h a n d o p s t e k e n o f b i j n a a m a f r o e p i n g , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e r m e t e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n a n d e r s o v e r b e s l u i t .
l e d e r e a a n d e e l h o u d e r k a n e v e n e e n s p e r b r i e f s t e m m e n d o o r m i d d e l v a n e e n f o r m u l i e r o p g e s t e l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d a t d e v o l g e n d e v e r m e l d i n g e n i n h o u d t : ( i ) i d e n t i f i c a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r , ( i i ) a a n t a l s t e m m e n w a a r t o e h i j g e r e c h t i g d i s e n ( i i i ) v o o r e l k e b e s l i s s i n g d i e o v e r e e n k o m s t i g d e a g e n d a d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g m o e t g e n o m e n w o r d e n d e m e l d i n g " j a " , " n e e n " o f " o n t h o u d i n g " . D e a a n d e e l h o u d e r d i e p e r b r i e f s t e m t i s v e r p l i c h t o m d e s g e v a l l e n d d e f o r m a l i t e i t e n o m t e w o r d e n t o e g e l a t e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 3 v a n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n , n a t e l e v e n .
A r t i k e l 3 5 , B O E K J A A R - " J A A R R E K E N I N G - J A A R V E R S L A G .
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r m a a k t d e r a a d v a n b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g b e s t a a n d e u i t d e b a l a n s , d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g e n d e t o e l i c h t i n g o p . D e z e d o c u m e n t e n w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t o p g e s t e l d e n n e e r g e l e g d b i j d e N a t i o n a l e B a n k v a n B e l g i ë .
D e j a a r r e k e n i n g e n w o r d e n m e t h e t o o g o p h u n n e e r l e g - ' g i n g g e l d i g o n d e r t e - k e n d d o o r e e n b e s t u u r d e r o f d o o r e e n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , o f h i e r t o e u i t d r u k k e l i j k g e m a c h t i g d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r .
D e b e s t u u r d e r s s t e l l e n b o v e n d i e n j a a r l i j k s e e n v e r s l a g o p o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 5 e n 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e b e s t u u r d e r s z i j n e v e n w e l n i e t g e h o u d e n t o t h e t o p s t e l l e n v a n e e n j a a r v e r s l a g z o l a n g d e v e n n o o t s c h a p b e a n t w o o r d t a a n d e v o o r w a a r d e n g e s t e l d d o o r a r t i k e l 9 4 , e e r s t e l i d , 1 C v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
A r t i k e l 3 6 . W I N S T V E R D E L I N G .
V a n d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e i k j a a r t e n - ' m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e a f n e m i n g i s n i e t l a n g e r v e r p l i c h t v a n z o d r a d e w e t t e l i j k e r e s e r v e é é n i t i e n d e v a n h e t m a a t - s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O p v o o r s t e l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t d e a l g e m e - d e v e r g a d e r i n g o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t s a l d o v a n d e n e t t o - f f l i n s t .
D e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e k l a s s e - B h e b b e n r e c h t o p e e n p r e f e r e n t v a s t d i v i d e n d v a n z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 0 0 , 0 0 ) v o o r i e d e r e 1 4 0 0 0 B - a a n d e l e n , o n g e a c h t d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e n z i j h e t r e s u l t a a t v a n d i e a a r d i s d a t d e u i t k e r i n g v a n h e t p r e f e r e n t d i v i d e n d w e t t e l i j k v e r b o d e n z o u z i j n . I n d a t l a a t s t e g e v a l w o r d t d e u i t k e r i n g e r v a n u i t g e s t e l d e n k a n i n h e t e e r s t v o l g e n d e j a a r w a a r i n h e t w e t t e l i j k v e r b o d o p h o u d t w o r d e n g e r e c u p e r e e r d .
i n d i e n h e t b e d r a g v a n d e u i t t e k e r e n d i v i d e n d e n h o g e r z o u z i j n d a n h e t b e d r a g d a t n o d i g i s o m d e p r e f e r e n t e d i v i d e n d e n t e v o l d o e n , d a n w o r d t d a t v e r s c h i l e e r s t g e l i j k m a t i g v e r d e e l d z o d a t i e d e r e a a n d e e l h o u d e r v o o r i e d e r e 1 4 0 0 0 A - o f B a a n d e l e n h e t z e l f d e b e d r a g o n t v a n g e n v o o r d a t b o e k j a a r .
A r t i k e l 4 1 . O N T B I N D I N G E N V E R E F F E N I N G .
B i j o n t b i n d i n g m e t v e r e f f e n i n g w o r d e n é é n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r e f f e n a a r s t r e d e n p a s i n f u n c t i e n a b e v e s t i g i n g d o o r d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e b e n o e m i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
Z i j b e s c h i k k e n o v e r a l l e m a c h t e n g e n o e m d i n d e a r t i k e l s 1 8 6 e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n e v e n w e i t e n a l l e n t i j d e d e z e b e v o e g d - h e d e n b i j g e w o n e m e e r d e r - ' h e i d b e p e r k e n .
A l l e a c t i v a v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e r e a l i s e e r d t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n d e z e l f d e m a t e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e r s t e l l e n d e v e r e f f e n n a a r s h e t e v e n w i c h t , h e t z i j d o o r b i j k o m e n d e o p v r a g i n g e n t e d o e n , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e i i j k e b e t a l i n g e n t e d o e n .
N e g e n d e b e s l i s s i n g : o n t s l a g n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e t o n t s l a g a l s n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r s i n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d t e a a n v a a r d e n v a n d e h e e r P i e t e r S o u d a n e n d e h e e r K r i s t o f D e D e k e n .
D e v e r g a d e r i n g g e e f t h e n v o l l e d i g e k w i j t i n g v o o r h u n m a n d a a t .
T i e n d e b e s l i s s i n g : b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r s v o o r e e n d u u r
v a n z e s j a a r m e t i n g a n g v a n h e d e n :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , e v e n e e n s m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r i n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p :
1 . O p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e A - a a n d e e l h o u d e r s
- D e h e e r D e D e k e n K r i s t o f , v o o r n o e m d ;
- D e h e e r S o u d a n P i e t e r , v o o r n o e m d ;
2 . O p v o o r d r a c h t v a n d e k l a s s e B - a a n d e e l h o u d e r s
- J K M a n a g e m e n t C V B A , w a a r v o o r w o r d t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r J o h n n y K e g e l s .
D i e a l l e n h i e r a a n w e z i g z i j n e n v e r k l a r e n h u n m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
E l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
t w a a l f d e b e s l i s s i n g
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t e e n b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e v o o r g a a n d e
b e s l i s s i n g e n u i t t e v o e r e n .
R A A D V A N B E S T U U R
D e a l d u s n i e u w e b e n o e m d e b e s t u u r d e r s z u l l e n h u n m a n d a a t k o s t e l o o s u i t o e f e n e n , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
V e r v o l g e n s z i j n d e v o o r m e l d e b e s t u u r d e r s v o o r d e e e r s t e m a a l i n v e r g a d e r i n g s a m e n g e k o m e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t , m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n , t e b e n o e - i m e n , t o t g e d e l e g e e r d - b e s t u u r d e r s , d e h e e r P i e t e r S o u d a n e n d e h e e r K r i s t o f D e D e k e n , b e i d e n v o o r n o e m d , d i e i e d e r a l l e e n o p t r e d e n d - d e v e n n o o t s c h a p k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n e n h u n m a n d a a t a a n v a a r d e n .
V o l m a c h t
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h e e r D i m i t r i T h i j s , w o n e n d e t e S c h e l l e ,
o m , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e v e r v u l l i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r z e k e r e n .
V O O R B E K N O P T E N B E R E D E N E E R D U I T T R E K S E L O P O N G E Z E G E L D P A P I E R V O O R D E :
B E K E N D M A K I N G I N H E T B E L G I S C H S T A A T S B L A D .
G e t e k e n d : N o t a r i s J o o s t V E R C O U T E R E N .
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s , v e r s l a g v a n d e
b e d r i j f s r e v i s o r e n d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
5 v e r s l a g e n :
- v e r s l a g c r e a t i e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n - v e r s l a g z a a k v o e r d e r s ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 7 7 8 V e n n . W . ;
- b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 1 3 V e n n , W . ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f t o m z e t t i n g v a n d e r e c h t s v o r m ;
- v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b e t r e f t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g ;
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g