23/07/2013
ÿþ M W W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e i a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a s
i t e r ~ g ~ I e g d % ~ r ~ ' i r ' ~ ° t ; ~ i ' : 3 , . ~ . ~ ~ s : ~ T ~ "
r . . , a a
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r e o p h u n ~ e l
1 2 J U L I 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r , , 4 7 7 8 9 , 7 9 7 1 - , y r "
B e n a m i n g , , . d , " . I
( v o l u i t ) : R e d s h i f t D e s i g n a n d E n g i n e e r i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p é r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
"
Z e t e l : M a r k t , 2 2 2 8 4 0 R u m s t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j e e n g e k o m e n o p 7 j u n i 2 0 1 3 , h e e f t b e s l o t e n h e t o n t s l a g t e a a n v a a r d e n v a n C h r i s t o p h e V a n B a v i n c h o v e E i k e l d r e e f , 4 3 9 8 3 0 S i n t - M a r t e n s L a t e m a l s z a a k v o e r d e r
T o m B e u s e l i n c k - z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
16/03/2015
ÿþV o o r b e h o u c
a a n h
B e l g i s S t a a t s t
t i t o [ W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c i l t b a n ' , ( v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 N U T 2 0 1 5
a f d e l i n 9 ~ Z í ~ l g r p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 3 9 7 4 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 1 . 8 9 7 . 9 7 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E D S H I F T D E S I G N A N D E N G I N E E R I N G ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : 2 8 4 0 R u m s t , M a r k t 2 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e
U i t h e t v e r s l a g s c h r i f t , g e s l o t e n d o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c V e r t i n d e n t e P u u r s o p 2 3 f e b r u a r i .
= 2 0 1 5 , b l i j k t d a t e r w e r d g e h o u d e n e e n g e l d i g e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n :
d e B V B A « R E D S H I F T D E S I G N A N D E N G I N E E R I N G » .
E r w e r d e n v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D O E L S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e v o o r z i t t e r v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t o p g e s t e l d
w e r d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d e d a t o 1 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 e n w a a r v a n
d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n k u n n e n n e m e n .
I n b i j l a g e b i j h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
g e v o e g d , a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
D e z a a k v o e r d e r v e r k l a a r t h i e r b i j d a t e r s e d e r t l a a t s t g e m e l d e d a t u m t o t o p h e d e n g e e n v e r r i c h t i n g e n m e e r :
g e b e u r d z i j n d i e v a n z u l k e a a r d z i j n d a t z i j e e n a a n z i e n l i j k e i n v l o e d u i t o e f e n e n o p d e o n t w i k k e l i n g v a n d e .
f i n a n c i ë l e p o s i t i e v a n d e o n d e r n e m i n g , z o w e l i n p o s i t i e v e a l s i n n e g a t i e v e z i n .
D i t v e r s l a g z a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t
v a n d i t v e r s l a g s c h r i f t .
W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t é é n p a r i g h e t d o e l u i t t e b r e i d e n m e t n a v o l g e n d e a c t i v i t e i t e n ;
' D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , i n B e l g i ë a l s i n '
h e t b u i t e n l a n d :
- a l l e h a n d e l i n g e n e n t r a n s a c t i e s m e t g r o n d e n e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n o f z a k e l i j k e r e c h t e n o p o n r o e r e n d e . g o e d e r e n e n m e e r b e p a a l d d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l , d e b o u w , d e w e d e r o p b o u w , d e a f b r a a k , d e v e r b o u w i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e i n r i c h t i n g , d e v e r h u r i n g , d e u i t b a t i n g e n h e t b e h e e r v a n g e b o u w e n , m e t i n b e g r i p v a n w i n k e l s , e n d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , d e r u i l , d e o n t s l u i t i n g , d e v e r k a v e l i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r h u r i n g e n d e v e r p a c h t i n g v a n g r o n d e n ;
- e e n p a t r i m o n i u m b e s t a a n d e u i t r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n , e f f e c t e n , a a n d e l e n , o b l i g a t i e s , k a s b o n s e n a n d e r e r o e r e n d e w a a r d e n t e v e r w e r v e n , t e b e h o u d e n , v o o r e i g e n r e k e n i n g t e b e h e r e n e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , i n d e m e e s t r u i m e z i n v a n h e t w o o r d ;
- h e t b e v o r d e r e n v a n d e o p r i c h t i n g v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n d o o r i n b r e n g , p a r t i c i p a t i e o f i n v e s t e r i n g e n h e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n r e e d s b e s t a a n d e v e n n o o t s c h a p p e n ;
- h e t w a a r n e m e n v a n m a n d a t e n a l s z a a k v o e r d e r , b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f g e l i j k s o o r t i g e f u n c t i e s e n
o p d r a c h t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r i n z i j a l d a n n i e t e e n d e e l n e m i n g h e e f t ;
- h e t t o e s t a a n v a n l e n i n g e n , k r e d i e t e n , f i n a n c i e r i n g e n e n b o r g s t e l l i n g e n a a n d e r d e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e l e i d i n g e n d e c o n t r o l e , i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r , v e r e f f e n a a r o f
` a n - ' d e r s z i n s , k u n n e n u i t o e f e n e n o v e r , e n a d v i e s v e r s c h a f f e n a a n a i d a n n i e t a a n v e r w a n t e o n d e r n e m i n g e n e n
d o c h t e r v e n n o o t s c h a p p e n .
E n d i t a l l e s i n d e b r e e d s t e z i n , z o d a t a l l e s k a n g e d a a n w o r d e n w a t h e t o n t s t a a n , d e u i t b a t i n g , d e g r o e i e n ,
h e t w e l z i j n v a n e e n o n d e r n e m i n g , e n d e b e l a n g e n v a n h a a r e i g e n a a r s e n b e t r o k k e n e n t e n g o e d e k o m t .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n o p a i l e m a n i e r e n e n v o l g e n s d e w i j z e n d i e h a a r h e t b e s t
g e s c h i k t l i j k e n , "
A r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n w o r d t d i e n a a n g a a n d e a a n g e p a s t .
N a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e t e l v e r p l a a t s i n g i n 2 0 1 2 z a l t e v e n s a r t i k e l t w e e v a n d e s t a t u t e n a a n g e p a s t w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T
Y _ Q L M A C H T C Q O R D J N A T J E
b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a r e L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M A C H T E N A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a l l e m a c h t e n a a n o n d e r g e t e k e n d e g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u - I t e n v a n d e v e n - ' n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e : v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t - ' t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o o r z o v e e l a i s n o d i g o f b e v e s t i g t v e r l e e n d t e h e b b e n a l l e m a c h t e n a a n h e t b e s t u u r s o r g a a n t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n .
D E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T
v E R L E N t N G B I J Z O N D E R E V O L M A C H T
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r o n b e p a a l d e t i j d a a n : D e h e e r V A N V A E C K J o z e f M a r i a , g e b o r e n t e T i s s e l t o p 7 j a n u a r i 1 9 4 7 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 4 7 . 0 1 . 0 7 - 4 1 7 . 7 6 , w o n e n d e t e 2 8 3 0 W i l l e b r o e k , K e r k h o f l a a n 1 6 ; e n a i z i j n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e i k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a i s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e a k t e n , o m a i l e m o g e l i j k e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e d i e n s t e n v a n d e R S Z e n l o o n a d m i n i s t r a t i e , d e s o c i a l e k a s , b e t r e f f e n d e n e e r l e g g i n g e n e n / o f v e r k l a r i n g e n o p d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , e n / o f o p d e g r i f f i e , e n / o f b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e v e e n / o f j u r i d i s c h e a u t o r i t e i t e n , e n d a a r t o e z o n o d i g e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e s t e l l e n .
D e z e m a c h t e n h e b b e n b e t r e k k i n g o p a l l e m o g e l i j k e w i j z i g i n g e n , i n s c h r i j v i n g e n , d o o r h a l i n g e n e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n e n d i t v o o r a i l e b e s l i s s i n g e n d i e o o i t g e n o m e n w e r d e n o f z u l l e n g e n o m e n w o r d e n .
B V B A V E R H A E G E N - E E K H A U T - V E R L I N D E N , g e a s s o c i e e r d e n o t a r i s s e n t e P u u r s , M o l e n s t r a a t 6 ° B , v o o r w i e o n d e r t e k e n t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s C é d r i c V e r l i n d e n .
S a m e n n e e r g e l e g d m e t : a f s c h r i f t v e r s l a g s c h r i f t b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n , v e r s l a g z a a k v o e r d e r e n b a i a n d .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d