10/04/2014
ÿþ M d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r i e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
f , . / . 2 1 1 J M e t h i l m i t
v u - L ) e t t e u p % o p
3 1 M R T 2 0 1 i ;
G r i f f i e
I I
1 1 1
* 1 4 0 7 7 6 2 5 *
b e l a ;
B E
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 4 4 . 6 6 2 . 0 2 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R e d u v i u s "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a s s c h a a t b a a n , 2 2 t e 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G V A N E E N S C H U L D V O R D E R I N G ( I n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ( P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ) ) - W I J Z I G I N G A A N D E S T A T U T E N
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 2 5 m a a r t 2 0 1 4 , v e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e d u v i u s " m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) e n m e t z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e 2 9 6 0 B r e c h t , B r a s s c h a a t I c a a n , 2 2 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 / v a s t t e s t e l l e n d a t , d o o r d e b e s l u i t e n d i e g e n o m e n w e r d e n b i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g o p 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 , v o l d a a n w e r d a a n d e v o o r w a a r d e v a n e e n v o o r a f g a a n d e l i j k e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g m e t h e t o o g o p d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g e r v a n i n k a p i t a a l , z o a l s v e r e i s t d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 2 / h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i g s r e v i s o r u i t d r u k k e l i j k g o e d t e k e u r e n e n z i c h a a n t e s l u i t e n b i j d e b e s l u i t e n e r i n v e r v a t H e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 1 0 A n t w e r p e n , d i s t r i c t W i l r i j k , P r i n s B o u d e w i j n i a a n , 1 1 6 , 2 e v , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e H e e r K a r e l N i j s , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t k a n t o o r o p h e t z e l f d e a d r e s , o v e r d e i n b r e n g i n n a t u r a e n d e t o e g e p a s t e w a a r d e r i n g s m e t h o d e n b e s l u i t i n v o l g e n d e b e w o o r d i n g e n : " 8 . B E S L U I T D e i n b r e n g i n n a t u r a n a a r a a n l e i d i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 z o a l s i n g e v o e g d d o o r a r t i k e l 6 P W 2 8 . 6 . 2 0 1 3 ( z i e B S 1 . 7 . 2 0 1 3 , E d . 2 , b l z . 4 1 4 8 0 e . v . ) , v a n d e B V B A R e d u v i u s , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 7 1 1 . 0 0 0 , 0 0 E U R . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n , v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , a l s o o k v o o r d e n a l e v i n g v a n d e f i s c a l e r e g e l s m e t b e t r e k k i n g t o t d e p r o c e d u r e v o o r u i t k e r i n g v a n r e s e r v e s m e t i n h o u d i n g v a n e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 % ; b ) O n d e r v o o r b e h o u d v a n d e n i e t - a n n u l e r i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e b e s l i s t h e e f t o v e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g d i e a a n d e o o r s p r o n g l i g t v a n d e i n g e b r a c h t e s c h u l d v o r d e r i n g o p g r o n d v a n d e n i e t - n a l e v i n g v a n d e v o r m v o o r s c h r i f t e n i n z a k e d e b i j e e n r o e p i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e v e r k r i j g i n g v a n d e g e t e k e n d e n o t u l e n o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 e n 2 0 1 2 , a l s o o k o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t f e i t d a t w i j n i e t o v e r i n f o r m a t i e b e s c h i k k e n o m t e b e p a l e n o f d e r e s u l t a t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 3 d e u i t g e v o e r d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t o e l a t e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 3 2 0 W . V e n n . : - d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ; - d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d t , t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t h e t a a n t a l e n d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s . D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t i n 9 2 . 8 8 8 v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p R e d u v i u s B V B A , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n 9 5 . 3 1 8 s t e v a n h e t k a p i t a a l . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g ( " n o f a i m e s s o p i n i o n " ) . W i l r i j k , 1 2 f e b r u a r i 2 0 1 4 N i j s e n P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B V B A ( g e t e k e n d ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r K a r e l N i j s B e d r i j f s r e v i s o r e n R e v i s o r e r k e n d d o o r d e F S M A v o o r I C B ' s Z a a k v o e r d e r " 3 / a ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t E 7 1 1 . 0 0 0 , 0 0 , o m h e t t e v e r h o g e n v a n E 1 8 . 6 0 0 , 0 0 t o t E 7 2 9 . 6 0 0 , 0 0 , d o o r i n b r e n g I n h e t k a p i t a a l v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g d i e i s o n t s t a a n i n g e v o l g e d e u i t k e r i n g a a n d e e n i g e v e n n o o t v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d n a i n h o u d i n g v a n d e h e f f i n g v a n 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o v e r e e n k o m s t i g d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 ) , z o a l s d e z e s c h u t d v o r d e r i n g n a d e r o m s c h r e v e n i s i n h e t v o o r m e l d v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r . b ) d e z e i n b r e n g w o r d v e r g o e d m i t s d e u i t g i f t e v a n 9 2 . 8 8 8 a a n d e l e n v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n , N e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
- -
a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e n d i e i n d e w i n s t e n z u l l e n d e l e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r v a n a f 2 6 / 0 3 / 2 0 1 4 . D e z e 9 2 . 8 8 8 n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n g e n u m m e r d w o r d e n v a n 2 . 4 3 1 t o t 9 5 . 3 1 8 . c ) o m t e v o l d o e n a a n d e v o o r w a a r d e n v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B 9 2 w e r d o p v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e s c h r e v e n a l s v o l g t d e H e e r R I T Z E N E r i c V i c t o r E m m a n u e l E d m u n d , g e b o r e n t e ' s G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) , o p 3 d e c e m b e r 1 9 5 0 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , B r a s s c h a a t b a a n , 2 2 h e e f t v e r k l a a r d i n t e s c h r i j v e n o p d e 9 2 . 8 8 8 n i e u w e a a n d e l e n e n d e z e v o l l e d i g v o l t e s t o r t e n d o o r i n c o r p o r a t i e i n h e t k a p i t a a l v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p t e n b e l o p e v a n E 7 1 1 . 0 0 0 , 0 0 4 / b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t 7 2 9 . 6 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d o v e r 9 5 . 3 1 6 a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n b i j g e v o l g a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n o m d e b e s t a a n d e t e k s t t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n - m o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 7 2 9 . 6 0 0 , 0 0 ) , v e r t e - t g e n w o o r d i g d d o o r v i j f e n n e g e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d a c h t t i e n ( 9 5 . 3 1 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e a a n d e l e n w e r d e n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 9 5 . 3 1 8 . H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . " 5 / e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n e n a a n M e v r o u w J o h a n n a I M B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n 1 6 e n / o f M e v r o u w K r i s t i e n V A N G U L C K , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , G e z o n d h e i d s l e i , 2 8 m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e t e v e r v u l l e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e m e m i n g s l o k e t , o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g . ,
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ;
- h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/02/2014
ÿþ 1 - 7 / M o d W o r d 1 1 . 1
w , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ ~ ~ ~ _ " _
l A 3 2 9 7 0
N e e r g e f e a d f e r g r i f f i e v a n d e R e c h t á v n k V a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p n
G r i f f i e 2 3 M N . 2 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g 5 ( 1 Y . 2 . c o ~
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) : R e d u v i u s
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r a s s c h a a t b a a n 2 2 t e 2 9 6 0 B r e c h t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G V A N D E S T A T U T E N O M D E Z E I N O V E R E E N S T E M M I N G T E B R E N G E N M E T D E B E L G I S C H E W E T G E V I N G E N D E B E L G I S C H E G E B R U I K E N N A A R A A N L E I D I N G V A N D E O V E R B R E N G I N G V A N D E Z E T E L V A N W E R K E L I J K E L E I D I N G N A A R B E L G I E - K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N C O R P O R A T I E V A N B E S C H I K B A R E R E S E R V E S
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 v e r r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e d u v i u s B . V . " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) e n z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e 2 9 6 0 B r e c h t , B r a s s c h a a t b a a n , 2 2 m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e e f t b e s l o t e n : 1 1 d e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 i n N e d e r l a n d b e s l o t e n v e r p l a a t s i n g v a n d e z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g n a a r B e l g i ë , m e e r i n h e t b i j z o n d e r n a a r 2 9 6 0 B r e c h t , B r a s s c h a a t b a a n , 2 2 p e r 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t e b e k r a c h t i g e n , d e r w i j z e d a t d e v e n n o o t s c h a p p e r 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 g e l i j k g e s t e l d m o e s t w o r d e n m e t d e v e n n o o t s c h a p s v o r m n a a r B e l g i s c h r e c h t , w e l k e h e t n a u w s t a a n s l u i t m e t d e h u i d i g e r e c h t s v o r m n a a r N e d e r l a n d s R e c h t , t e w e t e n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p a r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d . 2 / M e t h e t o o g o p d e o m z e t t i n g i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p n a a r B e l g i s c h r e c h t d e v o l g e n d e b e s l u i t e n t e n e m e n t o t w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n : 1 . d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e l i j k g e s t e l d m e t e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d n a a r B e l g i s c h r e c h t ; 2 . u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d e n d e i n i t i a l e n " B . V . " g e s c h r a p t ; 3 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t n i e t g e w i j z i g d , e n k e l w o r d t g e p r e c i s e e r d d a t d e a c t i v i t e i t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b u i t e n h e t t o e p a s s i n g s g e b i e d b l i j v e n v a n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g o p d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n e n t r a n s a c t i e s ; 4 . h e t n i e t - g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l a d 4 2 . 4 0 5 N e d e r l a n d s e g u l d e n w o r d t o p g e h e v e n . 5 . h e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 4 0 . 0 9 5 N e d e r l a n d s e g u l d e n w o r d t o m g e z e t i n e u r o o p d a t u m v a n h e t b e s l u i t t o t z e t e l v e r p l a a t s i n g , z i j n d e 2 , 2 0 3 7 1 N e d e r l a n d s e g u l d e n v o o r ¬ 1 , 0 0 , d e r w i j z e d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p ¬ 1 8 . 1 9 4 , 3 2 b e d r a a g t . D e v o o r m e l d e w i s s e l k o e r s z a l t e v e n s w o r d e n g e b r u i k t o m d e i n N e d e r l a n d s e g u l d e n u i t g e d r u k t e j a a r r e k e n i n g o m t e z e t t e n n a a r e e n i n e u r o u i t g e d r u k t e j a a r r e k e n i n g . 6 . d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n a f t e s c h a f f e n . 7 , d e b e s t u u r s o r g a n i s a t i e v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n d e z i n z o a l s h i e r n a w o r d t b e p a a l d ; 8 . d e b e p a l i n g e n o m t r e n t d e w e r k i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n g e w i j z i g d z o a l s h i e r n a w o r d t b e p a a l d . D a t u m e n u u r v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n b e p a a l d o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v e n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . 9 . d e b e p a l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e w i n s t v e r d e l i n g e n d e v e r d e l i n g v a n h e t v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j l i q u i d a t i e w o r d e n g e w i j z i g d i n d e z i n z o a l s h i e r n a w o r d t b e p a a l d . 3 / h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t ¬ 4 0 5 , 6 8 , o m h e t t e v e r h o g e n v a n ¬ 1 8 . 1 9 4 , 3 2 t o t ¬ 1 8 , 6 0 0 , 0 0 , z o n d e r n i e u w e i n b r e n g e n , d o o r i n c o r p o r a t i e b i j h e t k a p i t a a l v a n e e n b e d r a g v a n ¬ 4 0 5 , 6 8 , d a t w o r d t a f g e n o m e n v a n d e r e e d s b e l a s t e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n . 4 f v a s t t e s t e l l e n e n b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g v e r w e z e n l i j k t w e r d e n d a t h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l e f f e c t i e f w e r d v e r h o o g d t o t ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r d e e l d o v e r 2 . 4 3 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . 5 1 i n f u n c t i e v a n v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e e n a a n h e t B e l g i s c h r e c h t a a n g e p a s t e t e k s t v a n s t a t u t e n g o e d t e k e u r e n w a a r v a n h i e r n a e e n U I T T R E K S E L v o l g t : R e c h t s v o r m - N a a m z e t e l : e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " R e d u v i u s " , m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e D o r d r e c h t ( N e d e r l a n d ) e n z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e 2 9 6 0 B r e c h t , B r a s s c h a a t b a a n , 2 2 . D o e l : 1 . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t e n d o e l h e t b e h e r e n e n b e l e g g e n v a n v e m r o g e n , h e t o p r i c h t e n e n v e r w e r v e n v a n , h e t d e e l n e m e n i n , h e t s a m e n w e r k e n m e t e n h e t v o e r e n v a n d e d i r e c t i e o v e r a n d e r e o n d e r n e m i n g e n . 2 . O n d e r h e t d o e l i s m e d e b e g r e p e n : a . h e t v e r k r i j g e n , v e r v r e e m d e n , b e h e r e n e n e x p l o i t e r e n v a n r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e z a k e n e n v e r m o g e n s w a a r d e n v a n w e l k e a a r d o o k . b . h e t t e r l e e n o p n e m e n e n v e r s t r e k k e n v a n g e l d e n a l d a n n i e t o n d e r h y p o t h e c a i r v e r b a n d , a l s m e d e h e t s t e l l e n v a n p e r s o o n l i j k e o f z a k e l i j k e z e k e r h e i d v o o r d e n a k o m i n g v a n s c h u l d e n v a n d e r d e n ; c . h e t g e v e n v a n a d v i e z e n o p c o m m e r c i e e l e n f i n a n c i e e l g e b i e d ; d . h e t s l u i t e n v a n o v e r e e n k o m s t e n t o t h e t d o e n v a n p e r i o d i e k e u i t k e r i n g e n , o v e r e e n k o m s t e n v a n k a p i t a a l v e r z e k e r i n g a l s m e d e O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
r l F V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
h e t a a n g a a n v a n p e n s i o e n r e g e l i n g e n e n h e t d o e n v a n u i t k e r i n g e n k r a c h t e n s d i e o v e r e e n k o m s t e n . 3 . B i n n e n h a a r d o e l k a n d e v e n n o o t s c h a p a l d a t g e n e v e r r i c h t e n w a t m e t d i t d o e l i n d e r u i m s t e z i n v e r b a n d h o u d t z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n . ( D i t a l l e s e c h t e r z o n d e r a a n v e r m o g e n s b e h e e r o f b e l e g g i n g s a d v i e s t e d o e n z o a l s b e d o e l d d o o r d e B e l g i s c h e W e t v a n z e s a p r i l n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g i n z a k e d e s e c u n d a i r e m a r k t e n , h e t s t a t u u t v a n e n h e t t o e z i c h t o p d e b e l e g g i n g s o n d e m e m i n g e n , d e b e m i d d e l a a r s e n b e l e g g i n g s a d v i z e u r s e n d e u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n g e n o m e n o p b a s i s v a n d e z e w e t g e v i n g , o f e l k e l a t e r e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n g e n o m e n o p b a s i s v a n d e z e w e t g e v i n g , o f e l k e l a t e r e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n d i e d e z e w e t e n / o f u i t v o e r i n g s b e s l u i t e n z o u d e n k o m e n t e v e r v a n g e n . ) . K a p i t a a l : ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 2 . 4 3 0 a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l i s v o l l e d i g v o l g e s t o r t . D u u r : o n b e p a a l d . B e s t u u r D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n , D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e ! v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t o f d e z e s t a t u t e n a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , I n d i e n e r v e r s c h e i d e n e z a a k v o e r d e r s z i j n , k u n n e n z i j d e b e s t u u r s t a k e n o n d e r e l k a a r v e r d e l e n . Z o d a n i g e v e r d e l i n g v a n t a k e n k a n a a n d e r d e n n i e t w o r d e n t e g e n g e w o r p e n . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r o f a l s v e r w e e r d e r . I n d i e n e r m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s z i j n , z u l l e n z i j h e t z i j a l l e e n h e t z i j g e z a m e n l i j k o f a l s c o l l e g e o p t r e d e n , z o a l s b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . B o e k j a a r : b e g i n t o p 1 j a n u a r i e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r . J a a r v e r g a d e r i n g : w o r d t g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l , o p d e t w e e d e d o n d e r d a g v a n d e m a a n d j u n i , o m a c h t t i e n u u r , v a l t d e z e d a t u m o p e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g , d a n h e e f t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , o p h e t z e l f d e u u r . B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t : J a a r l i j k s w o r d t v a n d e n e t t o w i n s t t e n m i n s t e é é n t w i n t i g s t e v o o r a f g e n o m e n t o t v o r m i n g v a n h e t r e s e r v e f o n d s . D e z e v o o r a f n e m i n g i s n i e t m e e r v e r p l i c h t e n d w a n n e e r h e t r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e r e i k t . H e t o v e r s c h o t w o r d t t e r b e s c h i k k i n g g e s t e l d v a n d e v e r g a d e r i n g d i e , o p v o o r s t e l v a n d e z a a k v o e r d e r , d e b e s t e m m i n g e r v a n b e p a a l t , m i t s n a l e v i n g v a n d e b e p a l i n g e n o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n h e e f t p l a a t s o p h e t t i j d s t i p e n o p d e p l a a t s v a s t g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r . E i k e u i t k e r i n g d i e i n s t r i j d i s m e t d e z e b e p a l i n g m o e t d o o r d e g e n e n a a n w i e d e u i t k e r i n g i s v e r r i c h t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d i n d i e n d e v e n n o o t s c h a p b e w i j s t d a t z i j w i s t e n d a t d e u i t k e r i n g t e h u n n e n g u n s t e i n s t r i j d m e t d e v o o r s c h r i f t e n w a s o f d a a r v a n , g e z i e n d e o m s t a n d i g h e d e n , n i e t o n k u n d i g k o n d e n z i j n . D e n e t t o a c t i v a w o r d e n v e r d e e l d o p d e v o l g e n d e w i j z e : a ) b i j v o o r r a n g z u l l e n d e a a n d e l e n t o t h e t b e l o o p v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j v e r t e g e n w o o r d i g e n t e r u g b e t a a l d w o r d e n , n a a f t r e k v a n d e s t o r t i n g e n d i e g e b e u r l i j k n o g m o e t e n v e r r i c h t w o r d e n . b ) h e t e v e n t u e l e s a l d o z a l g e l i j k e l i j k o v e r a l d e a a n d e l e n v e r d e e l d w o r d e n . 6 / d e b e n o e m i n g v a n d e H e e r R I T Z E N E r i c V i c t o r E m m a n u e l E d m u n d , g e b o r e n t e ' s G r a v e n h a g e ( N e d e r l a n d ) , o p 3 d e c e m b e r 1 9 5 0 , v a n N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , B r a s s c h a a t b a a n , 2 2 a l s z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e v e s t i g e n . D e o p d r a c h t , d i e n i e t b e z o l d i g d i s , g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n . K r a c h t e n s a r t i k e l 1 0 v a n d e s t a t u t e n i s a a n h e m v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t o e g e k e n d o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e . D e z a a k v o e r d e r o e f e n t d e z e b e v o e g d h e i d i n d i v i d u e e l u i t . 7 1 v a s t t e s t e l l e n d a t d e c o m p a r a n t d e N o t a r i s v e r z o c h t h e e f t t e a c t e r e n d a t h i j o p g r o n d v a n t e g o e d e r t r o u w v e r r i c h t e s c h a t t i n g e n t o t h e t b e s l u i t g e k o m e n i s d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t v o l d o e t a a n d e w e t t e l i j k e c r i t e r i a , o p g e s o m d i n a r t i k e l 1 4 1 , 2 ° v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , v o l g e n s d e w e l k e e e n c o m m i s s a r i s v e r p l i c h t d i e n t t e w o r d e n a a n g e s t e l d . 8 1 e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e v r o u w J o h a n n a I M B R E C H T S , w o n e n d e t e 2 9 6 0 B r e c h t , R o z e n l a a n , 1 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n m e t m o g e l i j k h e i d o m a f z o n d e r l i j k t e h a n d e l e n , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g - m e t i n b e g r i p v a n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g , w i j z i g i n g e n / o f s c h r a p p i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g - v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , b i j e e n o n d e r n e m i n g s l o k e t e n h a a r i n s c h r i j v i n g b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e b e l a s t i n g o v e r d e t o e g e v o e g d e w a a r d e , v o o r z o v e r a l s n o d i g , a l s m e d e a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e b i j a i l e a d m i n i s t r a t i e s .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
N i c o l a s V E R B I S T , N o t a r i s
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n ;
- d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g