20/10/2014
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H I N I 1 1 1 1
R i a d W o n / 1 1 . 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
0 9 O K 1 1 , 2 0 1 4
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 5 3 . 6 9 6 . 7 1 4
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E I S B U R E A U R E M
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) R o e t a a r d 1 3 - 2 5 4 7 L i n t
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e o n t b i n d i n g - v e r e f f e n i n g
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r A D R I E N N E S P A E P E N , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e M e c h e l e n o p n e g e n e n t w i n t i g s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n , d a t e r i s g e h o u d e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E I S B U R E A U R E J O , m e t z e t e l t e 2 5 4 7 L i n t , R o e t a a r d 1 3 . O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 3 . 6 9 6 . 7 1 4
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t a l s v o l g t b e s l i s t
E E R S T E B E S L U I T K E N N I S N A M E S T U K K E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v o o r z i t t e r t e o n t s l a a n v a n d e v o o r l e z i n g v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n , h o u d e n d e v o o r s t e l t o t o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h o u d e n d e e e n v o o r s t e l v a n v e r d e l i n g s p l a n , e n v a n h e t v e r s l a g o p g e m a a k t d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B i j h e t v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n i s e e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e g e v o e g d a f g e s l o t e n p e r d e r t i g j u n i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n g e z e g d e v e r s l a g e n e n s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a , o m e r v o o r a f g a a n d e l i j k d e z e r e e n a f s c h r i f t v a n t e h e b b e n o n t v a n g e n .
B e s l u i t e n v e r s l a p r e v i s o r
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , S c h a l i ë n s t r a a t 5 b u s 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L 1 N D E M A N S M a a r t e n , b e d r i j f s r e v i s o r , l u i d e n a l s v o l g t : " B E S L U I T
l n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e t o t o n t b i n d i n g v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E I S B U R E A U R E J O m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 5 4 7 L i n t , R o e t a a r d 1 3 , e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t a f g e s l o t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 o p g e s t e l d , d i e , r e k e n i n g h o u d e n d m e t d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 3 0 0 . 7 6 3 , 1 6 E U R e n e e n n e t t o - a c t i e f v a n 2 5 9 . 1 9 4 , 4 5 E U R
D e o n d e r n e m i n g w o r d t g e k e n m e r k t d o o r e e n r e l a t i e f b e p e r k t e o m v a n g , s t r u c t u u r e n o r g a n i s a t i e ; a l d u s w e r d e n v o o r n a m e l i j k s u b s t a n t i ë l e c o n t r o l e s v a n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v e p e r 3 0 j u n i 2 0 1 4 u i t g e v o e r d .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t o n d e r v o o r b e h o u d :
- v a n e v e n t u e l e n a k o m e n d e k o s t e n d i e o p d a t u m v a n o n d e r h a v i g v e r s l a g n i e t w a r e n g e k e n d o f k o n d e n w o r d e n i n g e s c h a t , z o a l s d e f i n a n c i ë l e g e v o l g e n v a n m o g e l i j k e t o e k o m s t i g e f i s c a l e c o n t r o l e v a n d e a d m i n i s t r a t i e d e r d i r e c t e b e l a s t i n g e n e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n
d a t i n h e t k a d e r v a n d e a u d i t w e r k z a a m h e d e n g e e n c o n f i r m a t i e s v e r z o n d e n w e r d e n n a a r k l a n t e n , l e v e r a n c i e r s , f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g e n , r a a d s h e r e n e n a n d e r e d e r d e p a r t i j e n .
D e z a a k v o e r d e r s t e l t v o o r o m , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 4 , § 5 W . V e n n . , d e o n t b i n d i n g e n d e s l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t e l a t e n p l a a t s v i n d e n .
O p b a s i s v a n d e i n f o r m a t i e d i e o n s d o o r d e z a a k v o e r d e r v a n R E I S B U R E A U R E J O b v b a w e r d o v e r g e m a a k t e n a l s g e v o l g v a n d e c o n t r o l e s d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d i n t o e p a s s i n g v a n d e b e r o e p s n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i f f s r e v i s o r e n , h e b b e n w i j v a s t g e s t e l d d a t a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o p d a t u m v a n o n d e r t e k e n i n g v a n d i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d e n t e r u g b e t a a l d , e v e n w e l o n d e r v o o r b e h o u d v a n h e t g e e n h i e r v o o r u i t e e n g e z e t w e r d .
B o v e n d i e n w i l l e n w i j e r o p w i j z e n d a t d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e l i q u i d a t i e b o n i , g e r a a m d o p 2 2 . 8 2 0 , 7 7 E U R , d i e v e r s c h u l d i g d z a l w o r d e n o p h e t m o m e n t v a n h e t n e m e n v a n d e b e s l i s s i n g t o t v e r e f f e n i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , n i e t g e c o n s i g n e e r d w e r d .
D i t v e r s l a g i s o p g e s t e l d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 1 8 1 W . V e n n , v o o r a f g a a n d e l i j k a a n d e o n t b i n d i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E I S B U R E A U R E J O e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
O p g e s t e l d t e A n t w e r p e n , 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4
B u r g . C V B A V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M a a r t e n L i n c i e m a n s
O p d e l a a t s l e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n 7 i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
. 1
V o o r - L u i k B - V e r v n I n
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
S c h a l i ë n s t r a e t 5 b u s 2 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( g e t e k e n d ) "
T W E E D E B E S L U I T O N T B I N D I N G E N I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e l e t o p d e b i j z o n d e r e o m s t a n d i g h e d e n e i g e n a a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e e e n v o u d v a n
d e v e r e f f e n i n g , t o e p a s s i n g t e w i l l e n m a k e n v a n d e m o g e l i j k h e i d g e b o d e n d o o r a r t i k e l 1 8 4 § 5 v a n h e t W e t b o e k
v a n V e n n o o t s c h a p p e n , t o t o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e .
V o o r m e l d a r t i k e l l a a t d e o n t b i n d i n g e n v e r e f f e n i n g i n é é n a k t e t o e a l s a a n v o l g e n d e v o o r w a a r d e n i s v o l d a a n :
1 . e r w o r d t g e e n v e r e f f e n a a r a a n g e d u i d ;
2 , a i l e s c h u l d e n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n z i j n t e r u g b e t a a l d o f d e n o d i g e g e l d e n o m d i e t e v o l d o e n z i j n w e r d e n g e c o n s i g n e e r d ;
3 , a l l e v e n n o t e n z i j n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b e s l u i t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n ;
4 . I n d i e n e e n v e r s l a g m o e t w o r d e n o p g e m a a k t d o o r e e n c o m m i s s a r i s , b e d r i j f s r e v i s o r o f e x t e r n e a c c o u n t a n t o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 8 1 § 1 , d e r d e l i d W . V e n n . , m a a k t h e t v e r s l a g m e l d i n g v a n d e z e t e r u g b e t a l i n g o f c o n s i g n a t i e i n z i j n c o n c l u s i e s ;
5 . d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f g e b e u r t d o o r d e v e n n o t e n z e l f .
V e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n
U i t h e t v o o r n o e m d e b e s t u u r s v e r s l a g b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p o p d a t u m v a n d e t o e s t a n d v a n a c t i e f e n p a s s i e f n o g d e v o l g e n d e s c h u l d e n h a d :
- h a n d e l s s c h u l d e n : E 4 . 9 4 0 , 0 5
b e l a s t i n g e n , b e z o l d i g i n g e n e n s o c i a l e l a s t e n : ¬ 3 6 . 6 2 8 , 6 6
D e h i e r a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t a l l e v o o r n o e m d e s c h u l d e n o p h e d e n r e e d s v e r e f f e n d w e r d e n v o o r d e d a t u m v a n o n d e r h a v i g e a k t e . O o k w e r d h e t e r e l o o n e n d e a k t e k o s t e n v a n d e n o t a r i s v e r e f f e n d , e v e n a l s a i l e b e l a s t i n g e n .
D e b e t a l i n g s b e w i j z e n d i e n a a n g a a n d e w e r d e n v o o r g e l e g d .
D e a a n w e z i g e z a a k v o e r d e r b e v e s t i g t d a t d e v e n n o o t s c h a p g e e n a n d e r e s c h u l d e n h e e f t .
O n t b i n d i n g
N a v a s t g e s t e l d t e h e b b e n d a t e r g e e n p a s s i v e ( s c h u l d e n ) z i j n l u i d e n s v o o r m e l d e v e r k l a r i n g v a n d e z a a k v o e r d e r , b e s l i s t d e v e r g a d e r i n g m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n t o t d e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t d a d e l i j k e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g z o n d e r b e n o e m i n g v a n e e n v e r e f f e n a a r ,
D E R D E B E S L U I T G O E D K E U R I N G V A N D E V E R D E L I N G V A N H E T N E T T O V E R D E L I N G S S A L D O E N T O E B E D E U N G V A N H E T R E S T E R E N D A C T I E F
D e v e r g a d e r i n g s l u i t z i c h a a n b i j h e t v o o r s t e l v a n v e r d e l i n g s p l a n z o a l s o p g e n o m e n i n h e t b e s t u u r s v e r l a g e n b e s l i s t d a t h e t r e s t e r e n d n e t t o - a c t i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p z o a l s b e p a a l d i n h e t b e s t u u r s v e r s l a g d o o r d e v e n n o t e n z a l w o r d e n t e r u g g e n o m e n i n v e r h o u d i n g v a n h u n a a n d e l e n b e z i t .
D e v e n n o t e n v e r k l a r e n d e h e n t o e g e k e n d e a c t i v a t e a a n v a a r d e n e n v e r k l a r e n d a t z i j i n v o o r k o m e n d g e v a l a i l e t o e k o m s t i g e a c t i v a e n a l l e r e c h t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n o v e r n e m e n .
V I E R D E B E S L U I T O N M I D D E L L I J K E S L U I T I N G V E R E F F E N I N G B E Ë I N D I G I N G M A N D A A T Z A A K V O E R D E R
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , g e z i e n h e t v o o r g a a n d e , d e v e r e f f e n i n g o n m i d d e l l i j k t e s l u i t e n .
V e r v o l g e n s s t e l t d e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e f i n i t i e f o p g e h o u d e n h e e f t t e b e s t a a n e n d a t h e t m a n d a a t v a n d e z a a k v o e r d e r , m e t n a m e : m e v r o u w D E P O V E R E I l s e Z u l m a F r e d e r i k , g e b o r e n t e M o r t s e l o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e s e n z e s t i g , n a t i o n a a l n u m m e r 6 6 . 1 2 . 2 2 - 3 4 2 . 8 0 , w o n e n d e t e 2 5 4 7 L i n t , R o e t a a r d 1 3 , o p h e d e n b e ë i n d i g d i s . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t k w i j t i n g a a n d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n h a a r m a n d a a t v o o r h e t l o p e n d e b o e k j a a r t o t o p h e d e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a a r e n b o v e n d a t d e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e d e b i j d e w e t v e r p l i c h t e t e r m i j n o p h e t v o l g e n d e a d r e s : 2 5 4 7 L i n t , R o e t a a r d 1 3 ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r g e e n m a a t r e g e l e n m o e t e n w o r d e n g e n o m e n v o o r d e c o n s i g n a t i e v a n g e l d e n e n w a a r d e n d i e t o e k o m e n a a n s c h u l d e i s e r s e n d i e h e n n i e t k o n d e n w o r d e n a f g e g e v e n .
D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t v o l m a c h t o p d e b a n k r e k e n i n g ( e n ) v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n m e v r o u w D E P O V E R E I l s e , v o o r n o e m d , t e n e i n d e h e t v e r e f f e n i n g s s a l d o u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
V I J F D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n t o t b i j z o n d e r e g e m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n t e d i e n e i n d e o o k a i l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e : d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d A C K M 0 A C C O U N T A N T S &