23/09/2014
ÿþ r a . - - 4 1 F . E M o J W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 . 1 » , 1 1 1 1 J
V b e h a a B e l S t a a
I I
R e o l i t u n l s v o l ; 7 1
A n t w o r p o
1 2 S E P , 2 0 1 4
a f d e l i n g A n e r e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 6 . 6 0 1 . 9 8 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E I S B U R O E S S E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 1 0 E s s e n , N i e u w s t r a a t 4 2
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e A F S C H A F F I N G N O M I N A L E W A A R D E - K A P I T A A L V E R H O G I N G
C O Ö R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 0 5 1 0 9 / 2 0 1 4 , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d ' ' R E I S B U R O E S S E N " m e t z e t e l t e 2 9 1 0 E s s e n , N i e u w s t r a a t 4 2 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
* A f s c h a f f i n g n o m i n a l e w a a r d e
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n .
* V a s t s t e l l i n g b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t e n t w i n t i g a u g u s t u s t w e e d u i z e n d v e e r t i e n w e r d b e s l o t e n o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d b e d r a a g t : v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r g e l a s t m e t d e b e t a l i n g v a n d e o p d i t d i v i d e n d v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n v i j f d u i z e n d e u r o ( 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e n t t e w o r d e n b e t a a l d b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n à d a t u m v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n : K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t v i j f e n v e e r t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 3 3 . 4 8 0 , 0 0 E U R ) o p a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 7 8 . 4 8 0 , 0 0 E U R ) d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n . E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n . D e b e s t a a n d e a a n d e l e n z i j n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n e n v o l s t o r t ;
- d a t i e d e r a a n d e e l a f b e t a a l d i s t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t , e n
- d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 7 8 . 4 8 0 , 0 0 E U R ) e n d a t h e t g e s p l i t s t i s i n h o n d e r d e n a c h t ( 1 0 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p a c h t e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d t a c h t i g e u r o ( 7 8 . 4 8 0 , 0 0 E U R ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d e n a c h t ( 1 0 8 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G r o e p F i b o v e r " t e 2 9 4 0 H o e v e n e n , W i t v e n s t r a a t 8 4 - 8 6 ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 5 2 4 . 3 8 1 ) e n / o f m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a i l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n . .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
! y a n d e a k t e : - g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n . . . . . _ . . . . . .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e