01/08/2014
ÿþY M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I u u i i i u u i d i u u i i i
* 1 4 1 9 8 4 6 6 *
N e e r g e l e g d t e r g r i m e v a n t a ~ : R E C H T B A N K V ! - 1 D ! K p O p H A N D B i .
2 2 J O L I 2 0 1 4
A N T W E R P E N a t o e h n g T U R N H O U T D e g a i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 7 4 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E L A Y S E C U R I T 1 E S B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i j s t e r d r e e f 8 , 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L ! E X P L O I T A T I E Z E T E L
B l i j k e n s d e n o t u l e n v a n d e B e s l i s s i n g v a n d e Z a a k v o e r d e r d . d . 1 j u l i 2 0 1 4 w e r d b e s l i s t o m h e t a d r e s v a n d e d e z e t e l e n d e e x p l o i t a t i e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 4 , t e v e r p l a a t s e n
v a n : 2 3 6 0 O u d T u r n h o u t , L i j s t e r d r e e f 8 ,
n a a r : 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , B e g i j n e n h o e f s t r a a t 3 3 ,
G e t e k e n d , P i e t e r V A N L I E S H O U T , z a a k v o e r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
o p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
21/01/2014
ÿþB e n a m i n g t v o l u i t ) : R e l a y S e c u r i t i e s B . V .
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r n l : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L i j s t e r d r e e f 8
2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 2 7 n o v e m b e r 2 0 1 3 , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e l a y S e c u r i t i e s B . V . " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 6 0 O u d - T u r n h o u t , L i j s t e r d r e e f 8 , B T W B E 0 8 7 3 . 6 7 4 . 8 4 2 R P R T u r n h o u t , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
I n v e r b a n d m e t d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m , o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " I r a N i c o l a i j , B e d r i j f s r e v i s o r " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w I r a N i c o l a i j , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s v o l g t : " I n v e r b a n d m e t d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j d e B V B A R E L A Y S E C U R I T I E S B . V . m e t z e t e l v a n w e r k e l i j k e l e i d i n g t e O u d - T u r n h o u t , L i j s t e r d r e e f 8 , w e r d h e t d o s s i e r v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t n e t t o - d i v i d e n d v o r d e r i n g e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 5 . 1 2 3 . 2 9 3 , 0 0 E U R , w e l k e o n t s t a a n z i j n i n g e v o l g e d e t u s s e n t i j d s e d i v i d e n d u i t k e r i n g d . d . 1 9 n o v e m b e r 2 0 1 3 , g e c o n t r o l e e r d o v e r e e n k o m s t i g d e g e l d e n d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l d a t , m i t s n a l e v i n g v a n d e o v e r i g e d o o r a r t i k e l 5 3 7 W I B 1 9 9 2 g e s t e l d e v o o r w a a r d e n i n z a k e d i v i d e n d u i t k e r i n g e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g :
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e o v e r t e d r a g e n b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e v e r s t r e k t e v e r g o e d i n g ;
- d e t o e g e p a s t e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g i n h e t g e h e e l g e n o m e n e n o n d e r n o r m a l e o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n l e i d t t o t e e n i n b r e n g w a a r d e v a n 5 . 1 2 3 . 2 9 3 , 0 0 E U R . D e w a a r d e r i n g i s g e b a s e e r d o p d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e i n t e b r e n g e n v o r d e r i n g e n ;
- v o o r d e v o l l e d i g h e i d w e n s i k o p t e m e r k e n d a t e r g é é n c o m p e n s a t i e m e t d e b e s t a a n d e d e b e t r e k e n i n g c o u r a n t p l a a t s v i n d t ;
- e r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e r e i k t a l s t e g e n p r e s t a t i e . D e f r a c t i e w a a r d e v a n d e 2 2 b e s t a a n d e a a n d e l e n z a l e v e n w e l s t i j g e n v a n 9 0 9 , 4 1 E U R p e r a a n d e e l t o t 2 3 3 . 7 8 6 , 3 6 E U R p e r a a n d e e l ,
l k w i l e r t e n s l o t t e w e l a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t n i e t b e s t a a t i n e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n d e b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
S i n t - T r u i d e n , 2 2 n o v e m b e r 2 0 1 3 .
( G e t e k e n d ) .
V o o r B V B A I R A N I C O L A I J B E D R I J F S R E V I S O R ,
N I C O L A I J I r a ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
K O O P H A N D E L T U R N H O U T
D e g r i f f i e r
* 1 4 0 2 0 9 9 4 *
m a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
f l ,
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 7 4 . 8 4 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M a c ] 1 1 . 1
b e d r i j f s r e v i s o r . "
T W E E D E B E S L I S S I N G .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t V I J F M I L J O E N H O N D E R D D R I E Ë N T W I N T I G
D U I Z E N D T W E E H O N D E R D D R I E Ë N N E G E N T I G E U R O ( ¬ 5 . 1 2 3 . 2 9 3 , 0 0 ) e n g e b r a c h t v a n
T W I N T I G D U I Z E N D E N Z E V E N E U R O ( ¬ 2 0 . 0 0 7 , 0 0 ) o p V I J F M I L J O E N H O N D E R D
D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 5 . 1 4 3 . 3 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n g e w i j z i g d a i s v o l g t :
A r t i k e l 3
H e t n o m i n a a l k a p i t a a l b e d r a a g t V I J F M I L J O E N H O N D E R D D R I E Ë N V E E R T I G D U I Z E N D
D R I E H O N D E R D E U R O ( ¬ 5 . 1 4 3 . 3 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n 2 2 a a n d e l e n .
D e a a n d e l e n l u i d e n o p n a a m .
D e N o t a r i s
( g e t . ) J . C o p p e n s
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r , l i j s t
p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
i j
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
13/07/2012
ÿþb e f
a R
B e S t a
í \ ~
M o d W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N b L i i ( . . ~ i 1 . : : I . . . E G a G R i P P I F R E C H T B A N K V A N
0 4 M I 2 0 1 2
K O O P H A N © ~ L ~ . T U R N H O U T
r l C e g r i f f i e r
I n
+ 1 2 1 2 4 0 3 A *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 3 . 6 7 4 . 8 4 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E L A Y S E C U R I T I E S B V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S t a t u t a i r e z e t e l : C u r a ç a o ( N e d e r l a n d s e A n t i l l e n )
Z e t e l v a n d e w e r k e l i j k e l e i d i n g : G r o e n d r e e f 5 t e 2 3 6 0 O u d T u r n h o u t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R P L A A T S I N G Z E T E L V A N D E W E R K E L I J K E L E I D I N G E X P L O I T A T I E Z E T E L
U i t d e n o t u l e n v a n d e B e s l i s s i n g v a n d e z a a k v o e r d e r d . d . 4 j u n i 2 0 1 2 , b l i j k t d e b e s l i s s i n g o m , m e t i n g a n g v a n 4 j u n i 2 0 1 2 , d e z e t e l v a n d e w e r k e l i j k e l e i d i n g / e x p l o i t a t i e z e t e l t e v e r p l a a t s e n :
v a n : 2 3 6 0 O u d T u r n h o u t , G r o e n d r e e f 5 , n a a r : 2 3 6 0 O u d - T u i n h o u t , L i j s t e r d r e e f 8 .
G e t e k e n d , P i e t e r V A N L I E S H O U T , z a a k v o e r d e r .
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e