I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
H e e r g e l e y d t e r ' g r i f f i e v a n d e N e c f a t b a e v a n K s Q p h a n d a f t e A n t w e r p e n , o y m
0 5 J f 1 N 1 2 0 1 3
G r i f f i e
1 1 1
* 1 3 0 9 0 3 1 3 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 6 5 5 2 0 1
B e n a m i n g
( v o r u i t ) : R e l i p l a n B e l g i ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 9 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 7 m e i 2 0 1 3 ]
" D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n h e t a d r e s v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l m e t ' , o n m i d d e l l i j k e i n g a n g t e v e r p l a a t s e n n a a r :
U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s 6
2 6 0 0 A n t w e r p e n B e r c h e m
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d a a n B D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s , b u r g e r l i j k e C V B A t e 1 9 3 5 Z a v e n t e m , D a V i n c i l a a n 9 t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n e n d e K B O e n b i j d e A d m i n i s t r a t i e v a n d e B . T . W . , z o w e l w a t b e t r e f t o n d e r h a v i g e a k t e a l s w a t b e t r e f t a l l e v o o r g a a n d e e n l a t e r e w i j z i g i n g e n . "
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R o b e r t u s B o s s c h e r t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n i w e r o e n ,
0 6 F E B . 2 0 1 5
. 7 " G r i f f i d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 6 5 5 2 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e l i p l a n B e l g i ë
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s 6 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t ( g e d e l e g e e r d ) b e s t u u r d e r
[ U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d . 3 0 j a n u a r i 2 0 1 5 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" O v e r w e g e n d e d a t d e h e e r R o b e r t u s B o s s c h e r t b i j d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 a u g u s t u s 2 0 0 8 i s b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e d u u r t i j d v a n 6 j a a r , t e w e t e n t o t 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 ;
O v e r w e g e n d e d a t m e v r o u w W i l h e m n i n a U i t e n t u i s b i j d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 1 b e n o e m d w e r d t o t b e s t u u r d e r v o o r d e p e r i o d e l o p e n d e v a n 2 6 j u n i 2 0 1 0 t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
O v e r w e g e n d e d a t d e v e n n o o t s c h a p R e l i p l a n B e l g i ë N V s l e c h t s t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t e n e r z o d o e n d e m i n s t e n s t w e e b e s t u u r d e r s n o d i g z i j n o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n .
D a t e r n o g g e e n b e s l i s s i n g v o o r l i g t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n g a a n d e d e i n v u l l i n g v a n h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r d a t o p e n i s g e v a l l e n s e d e r t 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 , m a a r d a t m e t t o e p a s s i n g v a n d e g e m e e n r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n a a n g a a n d e l a s t g e v i n g , d e h e e r R o b e r t u s B o s s c h e r t z i j n m a n d a a t s e d e r t d i e n v o o r z e t t o t h e t o g e n b l i k w a a r o p i n z i j n v e r v a n g i n g i s v o o r z i e n .
D a t z i j n b e v o e g d h e d e n w e t t e l i j k b e p a a l d z i j n e n b e p e r k t t o t h e t s t e l l e n v a n d e z e h a n d e l i n g e n d i e i n h e t ' b e l a n g z i j n v a n d e v e n n o o t s c h a p , d i e g e e n u i t s t e l g e d o g e n e n d i e r e e d s e e n a a n v a n g h e b b e n g e k e n d .
D a t h e t i n d i e z i n p a s s e n d i s d a l d e r a a d v a n b e s t u u r a l l e h a n d e l i n g e n s e d e r t 1 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 u i t d r u k k e l i j k e n v o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g t , h e t g e e n b i j d e z e i s g e b e u r d ,
D a t m e v r o u w W i l h e l m i n e U i t e n t u i s e n d e h e e r R o b e r t u s B o s s c h e r t t h a n s c o l l e g i a a l v e r d e r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r n e m e n , w a t d e h e e r B o s s c h e r t b e t r e f t o n d e r d e v o o r m e l d e v o o r w a a r d e n , t o t a a n d e e e r s t v o l g e n d e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s w a a r b e s l i s t w o r d t a a n g a a n d e d e b e n o e m i n g v a n e e n o f m e e r b e s t u u r d e r s ; '
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
R o b e r t u s B o s s c h e r t
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
j I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i i 1 M 1 1 1 1 1 1 M 1 I 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 6 5 5 . 2 0 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e l i p l a n B e l g i ë
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 6 6 b u s 1 9 , 2 6 0 0 B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
> ' " r 7 / 2 t e f r ; i g i e v a n d e R ® d i t i c e
r e s , - n
2 D 0 K T . 2 0 1 1
G r i f f i e
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 5 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t :
- d e h e r b e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r v a n m e v r o u w W i l h e l m i n a U i t e n t u i s v a n a f 2 6 j u n i 2 0 1 0 .
D i t m a n d a a t b l i j f t v e r d e r o n b e z o l d i g d e n z a l v e r s t r i j k e n o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o v e r h e t b o e k j a a r : a f g e s l o t e n p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 .
" D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t a l l e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n d o o r m e v r o u w U i t e n t u i s i n d e h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r g e d u r e n d e d e p e r i o d e v a n 2 6 j u n i 2 0 1 0 t o t h e d e n
V o o r e e n s l u i t e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t ,
R o b e r t u s B o s s c h e r t ,
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n