07/07/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
1 1 : M i n 3 ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k i e
. f f l e r g e l e g d t o r g r i f f i e v a n d e
R b O t i T B A N K V A S - K O O P H A N D E L
2 6 J U N I 2 0 1 4
. A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T D e G r i f f i e r
* 1 4 1 3 0 4 9 2 *
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 8 2 3 . 3 2 0
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E M A D V I E S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H o b e r g 3 , 2 3 5 0 V o s s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l s v e r h o g i n g - w i j z i g i n g s t a t u t e n
N O T U L E N V A N D E B I J Z O N D E R E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G
G E H O U D E N O P D E Z E T E L V A N D E V E N N O O T S C H A P O P 2 3 / 0 8 / 2 0 1 4
1 . O P E N I N G
D e v e r g a d e r i n g d . d . 2 3 / 0 6 1 2 0 1 4 w o r d t g e o p e n d o m 2 0 . 0 0 u u r , o n d e r h e t v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e
h e e r W y t z e R a u w e n h o f f .
2 . S A M E N S T E L L I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
V e n n o t e n
Z i j n a a n w e z i g o f r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d , d e h i e r n a g e n o e m d e v e n n o t e n d i e v e r k l a r e n
v o l g e n d a a n t a l a a n d e l e n t e b e z i t t e n :
1 . W y t z e R a u w e n h o f f , t i t u l a r i s v a n 5 0 a a n d e l e n , b e h e r e n d v e n n o o t ,
2 . P e t r a M e e u w i s , t i t u l a r i s v a n 4 9 a a n d e l e n , b e h e r e n d v e n n o o t ,
3 . J o h a n n e R a u w e n h o f f , t i t u l a r i s v a n 1 a a n d e e l , s t i l l e v e n n o o t
S a m e n t i t u l a r i s s e n v a n 1 0 0 a a n d e l e n , z i j n d e d e t o t a l i t e i t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n
Z a a k v o e r d e r s
D e v o l g e n d e p e r s o n e n z i j n e v e n e e n s a a n w e z i g i n h u n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n d e
v e n n o o t s c h a p :
- W y t z e R a u w e n h o f f , z a a k v o e r d e r
- P e t r a M e e u w i s , z a a k v o e r d e r
A l l e z a a k v o e r d e r s z i j n a a n w e z i g o p d e v e r g a d e r i n g .
3 . U I T E E N Z E T T I N G V A N D E V O O R Z I T T E R
3 . 1 A G E N D A
D e v o o r z i t t e r z e t t e v e n s u i t e e n d a t h u i d i g e v e r g a d e r i n g a l s a g e n d a h e e f t :
1 . T e n e m e n b e s l i s s i n g i n z a k e d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d t e n b e l o p e v a n e e n b r u t o b e d r a g v a n E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) .
2 . B e p a l i n g v a n d e m o d a l i t e i t e n i n z a k e d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n h e t t u s s e n t i j d s d i v i d e n d . 3 . T e n e m e n b e s l i s s i n g d o o r e l k e i n d i v i d u e l e v e n n o o t o m h e t n e t t o b e d r a g v a n h e t u i t g e k e e r d e d i v i d e n d o v e r e e n s t e m m e n d e m e t 9 0 p r o c e n t v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - d i v i d e n d , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k , a a n t e w e n d e n v o o r d e o n v e r w i j l d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
4 . V e r h o g i n g , i n h e t k a d e r v a n h e t a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t A C H T T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n V I J F H O N D E R D E U R O ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) o p N E G E N T I E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D ( ¬ 1 9 , 4 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e s c h i e d t d o o r e e n i n b r e n g i n n a t u r a v a n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : B Q : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e v e n n o t e n h e b b e n t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 6 3 7 W I B ' 9 2 , 6 . V e r w e z e n l i j k i n g v a n v o o r m e l d e i n b r e n g e n e n v a s t s t e l l i n g d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i s g e s c h i e d ,
3 . 2 O P R O E P I N G E N
A l l e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s h i e r a a n w e z i g e n v o o r n o e m d , v e r k l a r e n u i t g e n o d i g d t e z i j n t o t o n d e r h a v i g e v e r g a d e r i n g , k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n h a a r a g e n d a .
3 . 3 V A S T S T E L L I N G E N
1 ) D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n d a t a i l e z a a k v o e r d e r s a a n w e z i g z i j n t e n e i n d e a n t w o o r d t e g e v e n o p d e v r a g e n
d i e h e n e v e n t u e e l d o o r d e v e n n o t e n w o r d e n g e s t e l d m e t b e t r e k k i n g t o t d e a g e n d a p u n t e n ,
2 ) D e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t e r t h a n s 1 0 0 a a n d e l e n z i j n u i t g e g e v e n e n d a t e r g e e n
a n d e r e m a a t s c h a p p e l i j k e e f f e c t e n b e s t a a n ,
3 ) 0 e v o o r z i t t e r s t e l t v a s t d a t a i l e v e n n o t e n , s a m e n t i t u l a r i s s e n v a n a l l e a a n d e l e n , a a n w e z i g
o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n ,
4 ) 0 e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t d e a g e n d a p u n t e n e e n g e w o n e m e e r d e r h e i d n o d i g h e b b e n o m t e
w o r d e n a a n v a a r d
5 ) 0 e v o o r z i t t e r d e e l t m e e d a t i e d e r s t e m g e r e c h t i g d a a n d e e l r e c h t g e e f t o p é é n s t e m .
V o o r m e l d e u i t e e n z e t t i n g v a n d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a i s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t z e g e l d i g s a m e n g e s t e l d i s e n b e v o e g d i s o m o v e r d e b o v e n v e r m e l d e p u n t e n v a n d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n e n t e b e s l u i t e n ,
4 , B E R A A D S L A G I N G E N B E S L U I T E N
V e r v o l g e n s g a a t d e v e r g a d e r i n g o v e r t o t d e b e h a n d e l i n g v a n d e a g e n d a e n w o r d e n , n a b e r a a d s l a g i n g , v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U 1 T
N a d a t
- D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , g o e d g e k e u r d d o o r
d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 o n d e r d e b a l a n s p o s t " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " m e l d i n g m a a k t v a n
e e n b e d r a g v a n ¬ 2 1 . 0 5 9 , 4 3 e n ,
- D e z a a k v o e r d e r s h e n n e n b e v e s t i g d d a t d e v o o r m e l d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s
d i v i d e n d m o g e l i j k i s
W o r d t é é n p a r i g b e s l i s t t o t u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n E E N E N ' T W I N T I G
D U I Z E N D E U R O ( ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 )
G e z e g d d i v i d e n d z a l v o o r d e t o t a l i t e i t a f g e n o m e n w o r d e n v a n d e " b e s c h i k b a r e r e s e r v e s " .
T W E E D E B E S L U I T
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n o n m i d d e l l i j k , t e n b e l o p e v a n 9 0 %
v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o - b e d r a g v a n E E N E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O
( ¬ 2 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t e e n n e t t o b e d r a g v a n A C H T T I E N D U I Z E N D
N E G E N H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 8 . 9 0 0 , 0 0 ) , h e t z i j h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g e u r o ( E 1 8 9 , 0 0 ) n e t t o p e r
a a n d e e l , z u l l e n g e b o e k t w o r d e n a l s e e n v o r d e r i n g i n d e r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e
r e s p e c t i e v e l i j k e b e g u n s t i g d e n o p d e v e n n o o t s c h a p .
D E R D E B E S L U I T
N a k e n n i s n a m e v a n w a t v o o r a f g a a t , b e s l i s s e n d e v o o r m e l d e v e n n o t e n , i e d e r v o o r z i c h , d a t z i j d e
a l d u s v e r k r e g e n v o r d e r i n g , t e w e t e n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o d i v i d e n d , v e r m i n d e r d m e t
d e i n g e h o u d e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n 1 0 p r o c e n t , v o o r d e t o t a l i t e i t , h e t z i j 9 . 4 5 0 , 0 0 e u r o v o o r
W y t z e R a u w e n h o f f , 9 . 2 0 1 , 0 0 e u r o v o o r P e t r a M e e u w i s e n 1 8 9 , 0 0 c m v o o r J o h a n n e
R a u w e n h o f f , , a a n w e n d e n v o o r o n m i d d e l l i j k e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l
5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 .
V I E R D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t A C H T T I E N D U I Z E N D N E G E N H O N D E R D E U R O ( E 1 8 . 9 0 0 , 0 0 ) , z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n . V o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t g e r e a l i s e e r d d o o r d e o n m i d d e l l i j k e i n b r e n g v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n d i e d e v o o r m e l d e v e n n o t e n h e b b e n t e n l e s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p t e n g e v o l g e v a n d e b e t a a l b a a r s t e l l i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B ' 9 2 .
1 .
k y o o r e b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V e r v o l g e n s v e r k l a r e n a l d e v o o r m e l d e v e n n o t e n :
- D a t z i j z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g e n h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p
d o o r u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W I B ' 9 2 ;
- D a t z i j z e l f d e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r d e t o t a l i t e i t i n b r e n g e n i n z e l f d e v e n n o o t s c h a p :
- D e i n b r e n g g e b e u r t a l s v o l g t :
o D e h e e r W y t z e R a u w e n h o f f t e n b e l o p e v a n 9 . 4 5 0 , 0 0 e u r o ( a i s b e h e r e n d v e n n o o t ) ;
o M e v r o u w P e t r a M e e u w i s , t e n b e l o p e v a n 9 . 2 6 1 , 0 0 e u r o ( a i s b e h e r e n d v e n n o o t ) ;
o M e v r o u w J o h a n n e R a u w e n h o f f , t e n b e l o p e v a n 1 8 9 , 0 0 e u r o ( a l s s t i l l e v e n n o o t ) .
V I J F D E B E S L U I T
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t k a p i t a a l
v e r h o o g d w e r d N E G E N T I E N D U I Z E N D V I E R H O N D E R D ( ¬ 1 9 . 4 0 0 , 0 0 )
H e t k a p i t a a l i s v e r d e e l d i n 1 0 0 a a n d e l e n m e t e e n f a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 e v a n h e t k a p i t a a l
V e r k l a r i n g v a n d e c o m p a r a n t e n
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n
h e t W I B ' 9 2 :
- D a t l a t e r e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n g e a c h t w o r d e n e e r s t u i t h e t v o l g e n s d i t r e g i m e i n g e b r a c h t e k a p i t a a l
v o o r t e k o m e n ;
- D a t z e l f d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n b i n n e n d e b i j a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 v o o r z i e n e t e r m i j n n a d e l a a t s t e
i n b r e n g i n k a p i t a a l , b e s c h o u w d w o r d e n a l s e e n d i v i d e n d o n d e r w o r p e n a a n e e n v a r i a b e l t a r i e f v a n
d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g .
V o l m a c h t
D e h e e r W y t z e R a u w e n h o f f , v o o r m e l d , h i e r a a n w e z i g , h a n d e l e n d i n z i j n h o e d a n i g h e i d v a n z a a k v o e r d e r v a n v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p v e r k l a a r t b i j d e z e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t e l l i n g , a a n d e b v b a " B o e k h o u d i n g & B e d r i l f s c o n s u l t " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 3 0 0 T u r n h o u t , C a m p u s B l a i r o n 4 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r z a a k v o e r d e r , P r o o t h J o h a n , o m n a m e n s e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a a r a a n l e i d i n g v a n d e b i j d e z e v e r g a d e r i n g
g e n o m e n b e s l u i t e n a i l e n u t t i g e o f n o o d z a k e l i j k e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n , m e t i n b e g r i p v a n a i l e e v e n t u e l e f o r m a l i t e i t e n v o o r w i j z i g i n g e n e n p u b l i c a t i e s b i j c i e d i e n s t e n v a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
5 . B E Ë I N D I G I N G V A N D E V E R G A D E R I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e a g e n d a a f g e h a n d e l d w e r d e n d a t d e p u n t e n o p d e a g e n d a w e r d e n g o e d g e k e u r d m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
A a n g e z i e n e r n i e t s m e e r o p d e a g e n d a s t a a t , w o r d t d e v e r g a d e r i n g g e h e v e n o m 2 0 . 3 0 u u r . g e t e k e n d , P r o o t h J o h a n , z a a k v o e r d e r B o e k h o u d i n g & B e d r i j f s c o n s u l t b v b a , g e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p a r s i : 1 ( 0 ) 1 * n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g