28/01/2014
ÿþT T
M a d 1 1 . 1
b i g , ' . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n ! l o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o f
G r I d e 0 1 . 2 0 1 4
f l h I 0 1 1 U I I I l U I
* 1 9 0 2 7 2 6 7 *
i l l i
I I i
I I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E M E H A M A M P A E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 1 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - N A A M S W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " R E M E H A M A M P A E Y " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " R e m e h a " ,
2 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
A l s g e v o l g v a n v o o r g a a n d b e s l u i t b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
A r t i k e l é é n , e e r s t e z i n w o r d t a l s v o l g t v e r v a n g e n :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n d r a a g t d e n a a m " R e m e h a " . "
3 . V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n l e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e v e r g a d e r i n g s t e l t d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
D e h e e r L u c E b e r h a r d t ;
D e h e e r F r a n c i s v a n d e r H a e r t ;
M e j u f f r o u w N a t h a l i e S e p p i o n ;
M e j u f f r o u w J u l i e S c h a e r l a k e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
17/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.09.2013, NGL 12.12.2013 13683-0468-039
15/10/2013
ÿþ~
M o d 1 1 . 1
- f i ' : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d a t e f i d : e p e n , o p
G r i f f i e t e « 2 ° 1 3
V o o r
b e h o u c
a a n h
B o l g i s
S t a a t s t i
i
* 1 3 1 5 6 1 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E M E H A M A M P A E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 1 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " R E M E H A M A M P A Y " " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , K o r a l e n h o e v e 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e s l o t e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n n o g n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e r g a d e r i n g w e n s t g e b r u i k t e m a k e n v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g o m d e p u b l i c a t i e a l s n o g i n o r d e t e b r e n g e n . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a n o o k d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e s l o t e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e . c o i i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n S b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t d a t d e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e n m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t . e . m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t . e . m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t . e . m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
2 . K E N N I S N A M E V A N D E V E R S L A G E N
V e r s l a g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e . c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , R P R B r u s s e l , a l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g I u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p R e m e h a M a m p a e y N V , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r s t r e k t d o o r B D R T h e r m e a G r o u p B V .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
+ d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e z e i n t r a g r o e p s t r a n s a c t i e e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
L u i k B - v e r v o l g
, V o c r
- b e h o u d e n
a a n h e t
S e l g i s c h S t a a t s b i a d
m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 2 . 1 9 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p R e m e h a M a m p a e y N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e l v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
H a s s e l t , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
( g e t . )
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e R o u x "
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
3 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( £ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 3 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h e t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 2 . 1 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n b r e n g S c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t
O p d e t o t a l i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B D R T H E R M E A G R O U P B V " , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v o r d e r i n g d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k v o o r e e n n o m i n a t i e f b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( £ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g e n n a t u r a
D e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
A a n v a a r d i n g D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r g a d e r i n g e n w o r d t g e s c h a t o p d r i e m i l j o e n e u r o ( £ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V E R G O E D I N G
1
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 2 . 1 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e a l s v o l g t : 1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B D R T H E R M E A G R O U P B V " , v o o r n o e m d : j
t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 2 . 1 9 5 ) a a n d e l e n . 1
D e z e t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 2 . 1 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e I b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
4 . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e I v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 3 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 2 . 4 4 5 ) a a n d e l e n ,
5 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n a l d u s a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 2 . 4 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . V O L M A C H T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
' *
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V o i r - b e h o u d e n a a n h e t r t s o h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
M o d 1 1 . 1
- f i ' : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d a t e f i d : e p e n , o p
G r i f f i e t e « 2 ° 1 3
V o o r
b e h o u c
a a n h
B o l g i s
S t a a t s t i
i
* 1 3 1 5 6 1 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E M E H A M A M P A E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 1 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " R E M E H A M A M P A Y " " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , K o r a l e n h o e v e 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
1 . B E N O E M I N G C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e s l o t e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 t o t o p h e d e n n o g n i e t w e r d g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e v e r g a d e r i n g w e n s t g e b r u i k t e m a k e n v a n h u i d i g e v e r g a d e r i n g o m d e p u b l i c a t i e a l s n o g i n o r d e t e b r e n g e n . D e v e r g a d e r i n g b e v e s t i g t h i e r b i j d a n o o k d e b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s b e s l o t e n t i j d e n s d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 3 1 m e i 2 0 1 3 , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e . c o i i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n S b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , R P R B r u s s e l , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 .
D e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t d a t d e o p d r a c h t g e l d t v o o r e e n h e r n i e u w b a r e t e r m i j n v a n d r i e j a a r , e n m e e r b e p a a l d v o o r d e b o e k j a r e n l o p e n d e v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 t . e . m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 , 1 j a n u a r i 2 0 1 3 t . e . m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 e n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 t . e . m 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
2 . K E N N I S N A M E V A N D E V E R S L A G E N
V e r s l a g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o . v . v . e . c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , R P R B r u s s e l , a l h i e r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g I u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p R e m e h a M a m p a e y N V , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r s t r e k t d o o r B D R T h e r m e a G r o u p B V .
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
+ d e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
" d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e z e i n t r a g r o e p s t r a n s a c t i e e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
"
L u i k B - v e r v o l g
, V o c r
- b e h o u d e n
a a n h e t
S e l g i s c h S t a a t s b i a d
m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 1 2 . 1 9 5 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p R e m e h a M a m p a e y N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e l v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
H a s s e l t , 2 6 s e p t e m b e r 2 0 1 3
D e c o m m i s s a r i s
( g e t . )
D E L O I T T E B e d r i j f s r e v i s o r e n
B V o . v . v . e . C V B A
V e r t e g e n w o o r d i g d d o o r D o m i n i q u e R o u x "
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r .
N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l
n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
3 . K A P I T A A L V E R H O G I N G
K a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( £ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 3 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h e t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 2 . 1 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( ¬ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n b r e n g S c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t
O p d e t o t a l i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B D R T H E R M E A G R O U P B V " , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v o r d e r i n g d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k v o o r e e n n o m i n a t i e f b e d r a g v a n d r i e m i l j o e n e u r o ( £ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g e n n a t u r a
D e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
A a n v a a r d i n g D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r g a d e r i n g e n w o r d t g e s c h a t o p d r i e m i l j o e n e u r o ( £ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V E R G O E D I N G
1
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 2 . 1 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e a l s v o l g t : 1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B D R T H E R M E A G R O U P B V " , v o o r n o e m d : j
t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 2 . 1 9 5 ) a a n d e l e n . 1
D e z e t w a a l f d u i z e n d h o n d e r d v i j f e n n e g e n t i g ( 1 2 . 1 9 5 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e I b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e e l n e m e n i n d e r e s u l t a t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s .
4 . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e I v e n n o o t s c h a p t h a n s d r i e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( £ 3 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 2 . 4 4 5 ) a a n d e l e n ,
5 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n a l d u s a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n
a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t d r i e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 3 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w a a l f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n v e e r t i g ( 1 2 . 4 4 5 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g
v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . V O L M A C H T E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
' *
L u i k B - v e r v o l g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
B i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
V o i r - b e h o u d e n a a n h e t r t s o h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/08/2013
ÿþ M o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t k a n i t v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
0 5 A U G 2 0 1 3
i i i i
* 1 3 1 2 7 6 8 0 *
G r i f f i e -
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E M E H A M A M P A E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 1 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 5 / 7 / 2 0 1 3 2 0 1 3 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " R E M E R A M A M P A E Y " N a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e K o r a l e n h o e v e 1 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B B 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n : E E R S T E B E S L U I T - - I N V O E R I N G M O G E L I J K H E I D A U D I T C O M I T E
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m h e t i n t e r n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t e r w o r d t v o o r z i e n i n d e m o g e l i j k h e i d t o t d e i n v o e r i n g v a n e e n a u d i t c o m i t é ,
A r t i k e l n e g e n t i e n v a n d e s t a t u t e n w o r d t a l s v o l g t a a n g e v u l d :
A U D I T C O M I T É
" D E R A A D V A N B E S T U U R K A N I N Z I J N M I D D E N , O V E R E E N K O M S T I G D E B E P A L I N G E N V A N H E T W E T B O E K V A N V E N N O O T S C H A P P E N , E E N A U D I T C O M I T É O P R I C H T E N , D A T B E L A S T W O R D T M E T H E T P E R M A N E N T T O E Z I C H T O V E R D E A F G E W E R K T E D O S S I E R S V A N D E C O M M I S S A R I S . D E V O O R W A A R D E N V O O R D E A A N S T E L L I N G V A N D E L E D E N V A N H E T A U D I T C O M I T É , H U N O N T S L A G , H U N B E Z O L D I G I N G , D E D U U R V A N H U N O P D R A C H T E N D E W E R K W I J Z E V A N H E T A U D I T C O M I T É W O R D E N B E P A A L D D O O R D E R A A D V A N B E S T U U R .
I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n h e t a u d i t c o m i t é o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e v e n e e n s z e l f o p t r e d e n a l s a u d i t c o m i t é i n d e z i n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , e n i s d a n o n d e r m e e r b e l a s t m e t h e t p e r m a n e n t e t o e z i c h t o p d e a f g e w e r k t e d o s s i e r s v a n d e c o m m i s s a r i s . I n d i e h o e d a n i g h e i d k a n d e r a a d v a n b e s t u u r , o p t r e d e n d a l s a u d i t c o m i t é , o n d e r m e e r a f w i j k i n g e n t o e s t a a n a a n d e c o m m i s s a r i s , z o a l s b e d o e l d i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . "
T W E E D E B E S L U I T V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u I l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , m e t n a m e d e h i e r n a v o l g e n d e m e d e w e r k e r s v a n D e l o i t t e . d i e w o o n s t k e u z e d o e n o p h e t k a n t o o r t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 :
D e h e e r L u c E b e r h a r d t .
D e h e e r F r a n c i s v a n d e r H a e r t .
M e j u f f r o u w K i m b e r l y M o l d e r s .
P c b a Q ) c u S L d e u - s P .
23/12/2014
ÿþM o d A D F 1 1 . 1
s . 6 - - [ ; i - 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
% M O
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r b e n
1 2 D E C . 2 0 1 4
A f e a i i F f i E l n e , , , , i r ? h
g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) R e m e h a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 1 0 - 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : W i j z i g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r C o m m i s s a r i s
T e k s t :
D e R a a d v a n B e s t u u r m e l d t d a t d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s , d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n ) R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B e r k e n l a a n 8 b , 1 8 3 1 D i e g e m , z a l v o o r t a a n J u r g e n K e s s e l a e r s J i n i n p l a a t s v a n D o m i n i q u e R o u x . D e z e b e s l i s s i n g z a l i n g a a n v a n a f h e t b o e k j a a r b e g i n n e n d o p 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n i s v a n t o e p a s s i n g v o o r d e r e s t e r e n d e d u u r v a n h e t c o m m i s s a r i s m a n d a a t , z i j n d e t o t h e t b o e k j a a r a f s l u i t e n d o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
C h r i s t o p h e L E R O Y
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 L 1 2 / 2 1 1 1 4 . : . A n n e x e s . d u M a n i t e n n _ b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k ( v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g i i e i d v a n c i e m s i ; ' r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o [ o M e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/01/2015
ÿþ1 1 .
~ _ . ~ M o d 1 1 . 1
~ . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r c e n
0 2 J A N . 2 0 1 5
G r i f f i e
V ,
b e h i a a r B e l .
S t a a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E M E R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 1 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w l i z i g i n q - k a p i t a a l v e r h o g i n q
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v e r l e d e n v o o r P a u l W e l l e n s , n o t a r i s , m e t z e t e l t e M o r t s e l , o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k t d a t w e r d g e h o u d e n e e n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n " R E M E R A " N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p , g e v e s t i g d t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , K o r a l e n h o e v e 1 0 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n o n d e r h e t n u m m e r B E 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n
1 . K E N N I S N A M E W I J Z I G I N G V A S T E V E R T E G E N W O O R D I G E R C O M M I S S A R I S
D e v e r g a d e r i n g h e r i n n e r t d a t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s t h a n s w a a r g e n o m e n w o r d t d o o r d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o o p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , G o u v e r n e u r R o p p e s i n g e l 1 3 , o m v a n r e c h t s w e g e t e e i n d i g e n o p d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z a l g e h o u d e n w o r d e n i n 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t f e i t d a t d e h e e r D o m i n i q u e R o u x , v o o r n o e m d , v e r v a n g e n w o r d t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , d o o r d e h e e r J u r g e n K e s s e l a e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n v o o r d e r e s t e r e n d e l o o p t i j d v a n h e t m a n d a a t .
2 . - K E N N I S N A M E V A N D E V E R S L A G E N
V e r s l a g c o m m i s s a r i s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n " , m e t z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n S b , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J u r g e n K e s s e l a e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , b e t r e f f e n d e d e h i e r n a v e r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a .
D e b e s l u i t e n v a n d i t v e r s l a g l u i d e n l e t t e r l i j k a l s v o l g t :
" D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p R e m e h a N V , b e s t a a t u i t e e n s c h u l d v o r d e r i n g t e n b e d r a g e v a n 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R v e r s t r e k t d o o r B D R T h e r m a e G r o u p B V
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t v a n d e B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ,
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
" D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n
e t
n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
p q " D e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g
b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n b i n n e n h e t k a d e r v a n d e z e i n t r a g r o e p s t r a n s a c t i e e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g l e i d e n m a t h e m a t i s c h t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 . 0 9 7 a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p R e m e h a N V , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . D e i n b r e n g e n d e b i j h o r e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g h e e f t b i j g e v o l g e e n v e r w a t e r e n d e c t v o o r B D R T h e r m e a G r o u p B V t e n v o o r d e l e v a n D e H e u s R e m e h a B V .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
L u i k B - v e r v o l g
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t c o n f o r m d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t v a n b e d r i j f s r e v i s o r e n o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g , d e w a a r d e v a n d e i n b r e n g o f v a n d e a l s t e g e n p r e s t a t i e t o e g e k e n d e v e r g o e d i n g .
H a s s e l t , 1 5 d e c e m b e r 2 0 1 e , .
V e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r
D e v e r g a d e r i n g n e e m t t e v e n s k e n n i s v a n h e t d o o r d e w e t v e r e i s t e b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r . N e e r l e g g i n g v e r s l a g e n
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v o o r m e l d e v e r s l a g e n z a l s a m e n m e t e e n u i t g i f t e v a n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l n e e r g e l e g d w o r d e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
3 . - K A P I T A A L V E R H O G I N G
K a p i t a a l v e r h o a i n g
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r t e v o e r e n t e n b e d r a g e v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n d r i e m i l j o e n é é n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 3 . 0 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) o p v i e r m i l j o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 4 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) d o o r d e h i e r n a b e s c h r e v e n i n b r e n g i n n a t u r a t e n b e l o p e v a n h e t d i e n o v e r e e n k o m s t i g e b e d r a g , m i t s c r e a t i e e n u i t g i f t e v a n z e s d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g ( 6 . 0 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , u i t t e g e v e n e n i n t e s c h r i j v e n t e g e n d e g l o b a l e p r i j s v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I n b e n g S c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g c o u r a n t
O p d e t o t a l i t e i t v a n d e v o o r g e s t e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B D R T H E R M E A G R O U P B . V . " , v o o r n o e m d , d i e v e r k l a a r t i n d e v e n n o o t s c h a p e e n i n b r e n g t e d o e n v a n e e n g e d e e l t e v a n d e r e k e n i n g c o u r a n t v o r d e r i n g d i e z i j a a n h o u d t i n d e b o e k e n v a n d e v e n n o o t s c h a p , n a m e l i j k v o o r e e n n o m i n a a l b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
A l g e m e n e v o o r w a a r d e n v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a
D e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t w o r d t i n g e b r a c h t i n v o l l e e i g e n d o m o n d e r d e g e w o n e w a a r b o r g a l s n a a r r e c h t e n v o o r v r i j , z u i v e r e n o n b e l a s t v a n e n i g p a n d o f b e s l a g o f w e l k d a n i g b e l e t s e l o o k .
A a n v a a r d i n g
D e h i e r b o v e n b e s c h r e v e n i n b r e n g , w e l k e t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i s , w o r d t u i t d r u k k e l i j k a a n v a a r d d o o r d e v e r g a d e r i n g e n w o r d t g e s c h a t o p é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( E 1 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , z i j n d e d e n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v o o r m e l d e i n b r e n g .
V E G O E D I N G
D e v e r g a d e r i n g , i n g e m e e n a k k o o r d m e t d e i n b r e n g e r , b e s l i s t d a t v o o r m e l d e i n b r e n g i n n a t u r a v e r g o e d w o r d t d o o r t o e k e n n i n g , a a n d e i n b r e n g e r e r v a n , v a n z e s d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g ( 6 . 0 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e a l s v o l g t :
1 / D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " B D R T H E R M E A G R O U P B . V . " , v o o r n o e m d : z e s d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g ( 6 . 0 9 7 ) a a n d e l e n ,
D e z e z e s d u i z e n d z e v e n e n n e g e n t i g ( 6 . 0 9 7 ) n i e u w e a a n d e l e n z u l l e n v o l l e d i g g e l i j k z i j n a a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
4 . V A S T S T E L L I N G V E R W E Z E N L I J K I N G K A P I T A A L V E R H O G I N G
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r m i l j o e n v i j f h a n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E 4 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 8 . 5 4 2 ) a a n d e l e n .
5 . A A N P A S S I N G S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n e n a l d u s a r t i k e l 5 v a n d e
s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t v i e r m i d o e n v i j f h o n d e r d e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( E
4 . 5 6 1 . 5 0 0 , 0 0 ) .
H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g ( 1 8 . 5 4 2 ) a a n d e l e n z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e . "
6 . V O L M A C H T E N
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L ( g e t . ) n o t a r i s P a u l W e l l e n s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
A f s c h r i f t v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
V e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s
V e r s l a t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
y o o K - b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
15/03/2012
ÿþ M a a W o r d U . 1
i ~ d t < l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
P l e e r a ; ~ ° ; f T ' d c e & v a s t d e
R e c h t b a n k v n . g i t ' n a n c , i A n t w e r p e n
o p O 5 M R T 2 0 1 2
D e G r i f f i e r ,
G r i f f i e
u u i ~ i h r u i I I I 1 1 H I I I
* 1 2 0 5 7 1 1 7 *
V I b e h i
a a i B e l S t a a
S t a a t s b l a d = 1 5 1 1 3 t 2 O i 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E M E H A M A M P A E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 1 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r - O n t s l a g p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r - O n t s l a g b e s t u u r d e r
A . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d e h e e r C h r i s t o p h e L e r a y , m e t w o o n p l a a t s t e S l u i s v i j v e r s t r a a t 7 , 1 7 4 2 S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k ( f e m a t ) , t e b e l a s t e n m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p , A a n g e z i e n d e h e e r L e r o y r e e d s b e s t u u r d e r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l h i j d e t i t e l v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o e r e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t d a t d e d u u r v a n h e t m a n d a a t v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L e r o y i s g e k o p p e l d a a n z i j n m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r . V a n z o d r a h e t m a n d a a t v a n b e s t u u r d e r v a n d e h e e r L e r o y e e n e i n d e n e e m t , z a l a u t o m a t i s c h o o k h e t m a n d a a t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r z i j n b e ë i n d i g d . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t b o v e n d i e n d a t h e t m a n d a a t v a n d a g e l i j k s b e s t u u r a d n u t u m d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r k a n w o r d e n b e ë i n d i g d .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M r . V i r g i n i e C i e r s , M r . E l k e J a n s s e n s e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s o o k a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n H i n c q , e l k m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
B . U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 ,
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t i n g a n g v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 h e t m a n d a a t v a n p e r s o o n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n O u t r e m e r C I P B V B A , m e t z e t e l W i j n e g e m s t e e n w e g 9 1 , 2 9 7 0 S c h i l d e , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 1 0 5 . 5 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M a m p a e y i n t e t r e k k e n a l s o o k d e m a c h t e n t o e g e k e n d i n h e t k a d e r v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n e n i g e a n d e r e t c e g e k e n d e m a c h t e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n M r . V i r g i n i e C i e r s , M r . E l k e J a n s s e n s e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s o o k a a n d e i B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n H i n c q , e l k m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
C . U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 7 f e b r u a r i 2 0 1 2 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
, s - S ? k
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j o m m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g O u t r e m e r C I P B V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W i j n e g e m s t e e n w e g 9 1 , 2 9 7 0 S c h i l d e , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n a n d e r h e t n u m m e r 0 4 7 9 . 1 0 5 . 5 6 6 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M a m p a e y , t e o n t s l a a n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
E n i g e m a c h t e n d i e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s a a n O u t r e m e r C I P B V B A w e r d e n t o e g e k e n d , w o r d e n h i e r b i j m e t o n m i d d e l l i j k i n g a n g i n g e t r o k k e n .
V a n a f h e d e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l d u s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
D h r . A r t h u r v a n S c h a y k ;
D h r C h r i s t o p h e L e r a y ; e n
D h r . R o b e r t v a n B a n n i n g .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M r , V i r g i n i e C i e r s , M r . E l k e J a n s s e n s e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s o o k a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n H i n c q , e l k m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n ,
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
,
- B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b r á ï 1 - 7 % 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
12/03/2012
ÿþ I L i c t ~ ' , M o a W o r d 1 1 . 1
. ° l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
1 1 * i a a s s s s s *
N e e r g e l e g i t e r g r i l l i e v a n J e R e c i i i b a n l v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 a F E B . 2 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E M E H A M A M P A E Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : K o r a l e n h o e v e 1 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e u n a n i e m e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n 2 j a n u a r i 2 0 1 2 .
1 . B e n o e m i n g b e s t u u r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h i e r b i j , v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n i n h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r . H e t m a n d a a t z a l o n m i d d e l l i j k e i n d i g e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 :
- d e h e e r C h r i s t o p h e L e r o y , w o n e n d e t e S l u i s v i j v e r s t r a a t 7 , 1 7 4 2 S i n t - K a t h e r i n a - L o m b e e k ( T e r n a t ) , B e l g i ë ;
Z i j n m a n d a a t i s n i e t b e z o l d i g d .
V a n a f h e d e n i s d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l d u s s a m e n g e s t e l d u i t d e v o l g e n d e p e r s o n e n :
- O u t r e m e r C I P B V B A , b e s t u u r d e r , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M a m p a e y ;
- D h r . A r t h u r v a n S c h a y k , b e s t u u r d e r ;
- D h r . R o b e r t v a n B a n n i n g , b e s t u u r d e r ; e n
- D h r . C h r i s t o p h e L e r o y , b e s t u u r d e r .
2 . V o l m a c h t v o o r a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
D e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s s e n h i e r b i j o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M r . O l i v i e r V a n R a e m d o n c k , M r . V i r g i n i e C i e r s , M r . E l k e J a n s s e n s e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a l s o o k a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u l z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o c e l y n H i n c q , e l k m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ( m . n . h e t n e e r l e g g e n e n o n d e r t e k e n e n v a n F o r m u l i e r l e n i l ) . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 25.08.2011 11432-0114-037
24/06/2011
ÿþ M a d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t " B e l g i s c h S t a a t s b l a d
e e e r g ; l e g d t e r g r i T f i e v a n d e R e i k # b a t i k
v ' X o o p . h a p c i l t e A n t w e r p e n , o p
1 4 M i 2 0 1 1
G r i f f i e
* 1 1 0 9 4 1 4 9 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E M E H A M A M P A E Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 5 4 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r :
1 . Z e t e l v e r p l a a t s i n g e n c o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n v a n U i t b r e i d i n g s t r a a t 5 4 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m n a a r K o r a l e n h o e v e 1 0 , 2 1 6 0 W o m m e l g e m e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t o m a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e b o v e n s t a a n d e b e s l i s s i n g .
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , o m o v e r t e g a a n t o t d e n e e r l e g g i n g v a n d e a l d u s g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n i n h e t d o s s i e r d a t m . b . t . d e v e n n o o t s c h a p o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l w o r d t b i j g e h o u d e n .
2 . V o l m a c h t e n
D e r a a d v a n b e s t u u r g e e f t v o l m a c h t a a n e l k e e n v a n d e b e s t u u r d e r s , m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s v o o r d e z e d o e l e i n d e n o p d e z e t e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l s o o k a a n M r . C h a r l o t t e T o m m e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t v a n a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , a a n d e B r u s s e l s e K a m e r v a n H a n d e l e n N i j v e r h e i d V Z W , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 5 0 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w V i v i a n e R e n k e n s , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u i l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
15/06/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d 2 , 0
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e t i g e w t e ; w j t h e v t a d e l i f e d t t i D a r v a n l i o o p i e t t k i A n t t v c - r e n , o p
0 1 J U N I 2 0 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . L . M A M P A E Y
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 5 4 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m
O n d e r w e r p a k t e : N A A M S W I J Z I G I N G E N W I J Z I G I N G D E R S T A T U T E N
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e ; i n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " J . L . M a m p a e y " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m ; ' U i t b r e i d i n g s t r a a t 5 4 , O n d e r n e m i n g s n u m m e r ( R P R A n t w e r p e n ) 0 4 0 3 . 6 4 9 . 5 6 3 , o p g e m a a k t v o o r M e e s t e r G é r a r d . I N D E K E U , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s m e t s t a n d p l a a t s t e B r u s s e l , b e h o r e n d t o t d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " G é r a r d I N D E K E U D i m i t r i ; C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , o p d e r t i g m e i t w e e d u i z e n d e n e l f , b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e ' v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n h e e f t :
E E R S T E B E S L I S S I N G
N A A M S W I J Z I G I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " R e m e h a M a m p a e y " e n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n z o a l s h i e r n a b e p a a l d .
D e c o m p a r a n t e n e r k e n n e n t e w e t e n d a t d e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r s c h i l l e n d d i e n t t e z i j n v a n d e z e v a n e l k e a n d e r e v e n n o o t s c h a p , e n v e r k l a r e n k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e v o o r s c h r i f t e n v a n a r t i k e l : 6 5 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n i n d i t v e r b a n d .
T W E E D E B E S L I S S I N G
A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e t e k s t v a n a r t i k e l 1 t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r d e h i e r n a o p g e n o m e n t e k s t ' t e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t h e t h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t :
" A R T I K E L 1 - R E C H T S V O R M E N N A A M
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p e n " d r a a g t d e n a a m " R e m e h a M a m p a e y " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s d o o r d e w o o r d e n " n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " o f d e a f k o r t i n g " N V " w o r d e n ; v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d . "
D E R D E B E S L I S S I N G
V O L M A C H T V O O R D E U I T V O E R I N G V A N D E B E S L U I T E N , D E A D M I N I S T R A T I E V E F O R M A L I T E I T E N E N
C O O R D I N A T I E V A N D E S T A T U T E N
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r I N D E K E U G é r a r d ( N o t a r i s ) o f e n i g : a n d e r e m e d e w e r k e r v a n d e k a n t o r e n v a n " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , m e t , m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 1 2 6 , a a n M r T O M M E C h a r l o t t e e n / o f e n i g a n d e r e a d v o c a a t ; v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , 1 0 0 0 B r u s s e l , m e t ; m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i e d e r a l l e e n h a n d e l e n d , t e n e i n d e a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n ; b e t r e f f e n d e b o v e n s t a a n d e b e s l u i t e n , m e t i n b e g r i p m a a r n i e t b e p e r k t t o t , h e t b e k e n d m a k e n v a n d e b e s l i s s i n g e n ! i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g : v a n d e i n s c h r i j v i n g b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t ' a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n
I ~ d I ~ I ~ h I V m I V W N Y ~ Y ~ ~
" 1 1 ~ 8 0 ~ , 4 =
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
' V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e u i t g i f t e n e n u i t t r e k s e l s w o r d e n a f g e l e v e r d v o o r r e g i s t r a t i e d e r a k t e e n k e l m e t h e t o o g o p d e n e e r l e g g i n g t e r G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l
V o o r e e n s l u i d e n d a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
G é r a r d I N D E K E U , N o t a r i s v e n n o o t
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : g e l i j k v o r m i g e u i t g i f t e v a n d e a k t e , v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/06/2011
ÿþM W 2 . 1
~
( k g
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I 1 1 1 ! I I Ü 1 ! 1 1 1 1 ! I ! 1 I I 1 1 1 0 1 h O 1 h I
" 1 1 0 8 5 8 3 6 *
e " ,
í ~ ' C F ' r f
r f f l e K e e k e , ~ ~ ~ . . y i s r e
2 7 M E I 2 0 1 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 3 6 4 9 5 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : J . L . M A M P A E Y
R e c h t s v o r e n : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : U i t b r e i d i n g s t r a a t 5 4 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e r n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g v o o r z i t t e r r a a d v a n b e s t u u r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 1 a p r i l 2 0 1 1 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m d e h e e r A r t h u r v a n S c h a y k , m e t w o o n p l a a t s t e N L - 3 2 4 1 E G M i d d e l h a r n i s ( N e d e r l a n d ) , V o o r s t r a a t 1 8 , m e t N e d e r l a n d s p a s p o o r t n u m m e r N U 8 3 H 1 K P 7 e n m e t b i s r e g i s t e r n u m r r t e r 6 1 2 7 2 1 - 0 1 9 - 4 5 , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
Z i j n m a n d a a t a l s v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r z a l a u t o m a t i s c h w o r d e n b e ë i n d i g d i n d i e n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r w o r d t b e ë i n d i g d .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t u n a n i e m o m d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d O u t r e m e r C I P , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 7 0 S c h i l d e , W i j n e g e m s t e e n w e g 9 1 , m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 4 7 9 . 1 0 5 . 5 6 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M a m p a e y , m e t w o o n p l a a t s t e 2 9 7 0 S c h i l d e , W i j n e g e m s t e e n w e g 9 1 , m e t r i j k s r e g i s t e m u m m e r 5 8 . 0 2 . 0 8 - 2 6 9 . 4 4 , b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p t o e t e k e n n e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 2 2 v a n d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n a l d u s t e b e n o e m e n i n d e h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
V o o r z o v e r a l s n o d i g b e k r a c h t i g t d e r a a d v a n b e s t u u r e n i g e h a n d e l i n g e n d i e O u t r e m e r C I P B V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J o r i s M a m p a e y , i n . d e . h o e d a n i g h e i d v a n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r g e s t e l d z o u h e b b e n s i n d s 3 0 m a a r t 2 0 1 1 .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r k a n a a n e e n l a s t h e b b e r , z e l f s i n d i e n d e z e g e e n a a n d e e l h o u d e r o f b e s t u u r d e r i s , e e n d e e l v a n z i j n b e v o e g d h e d e n v o o r b i j z o n d e r e e n b e p a a l d e a a n g e l e g e n h e d e n o v e r d r a g e n .
W a n n e e r m e e r p e r s o n e n z i j n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r o f w a n n e e r e r m a a r é é n p e r s o o n i s b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , w o r d t d e V e n n o o t s c h a p i n a l h a a r h a n d e l i n g e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n v a n d e p e r s o n e n b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e t e n a a n z i e n v a n d e r d e n g e e n b e w i j s v a n e e n v o o r a f g a a n d b e s l u i t v a n w e l k o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p o o k m o e t e n l e v e r e n .
3 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n d e s t e m m e n o m v o l m a c h t t e g e v e n a a n e l k e b e s t u u r d e r , i e d e r w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 5 4 a l s o o k a a n M e e s t e r E l k e J a n s s e n s , M e e s t e r V i r g i n i e C i e r s e n / o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r N a u t a D u t i l h , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 0 0 B r u s s e l , T e r h u l p s e s t e e n w e g 1 2 0 , m e t m a c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , i e d e r i n d i v i d u e e l h a n d e l e n d , t e n e i n d e a l l e n o o d z a k e l i j k e o f n u t t i g e f o r m a l i t e i t e n t e k u n n e n v e r v u l l e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n d e a a n v r a a g t o t w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e d i e n s t e n v a n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n , h e t n e e r l e g g e n v a n a l l e s t u k k e n b i j d e b e v o e g d e g r i f f i e e n h e t o v e r g a a n t o t d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n v o o r d e b e k e n d m a k i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d . D e l a s t h e b b e r k a n d a a r t o e , i n n a a m v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e v e r k l a r i n g e n a f l e g g e n , a l l e d o c u m e n t e n e n s t u k k e n o n d e r t e k e n e n e n i n h e t a l g e m e e n , h e t n o o d z a k e l i j k e d o e n .
V i r g i n i e C i e r s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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