11/07/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
-
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 9 1 1 1 4 1 1
O n c l e r n e m i n g s n r : 0 4 3 8 . 0 5 8 . 4 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E M G O
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l L e e u w e r i k s t r a a t 3
! I I O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l s v e r h o g i n g
L W h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 6 j u n i 2 0 1 4 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s M i c h e l W e g g e t e B o r s b e e k , b l i j k d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
! ! 1 . B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g m e t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 . 6 0 0 . 0 0 0 ) . o m h e t k a p i t a a l t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( E 1 8 . 6 0 0 ) o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d ( E 3 . 6 1 8 . 6 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n n a t u r e , m i t s u i t g i f t e v a n h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 4 . 0 0 0 )
n i e u w e a a n d e l e n , t e g e n d e n a a r b o v e n a f g e r o n d e f r a c t i e w a a r d e v a n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) p e n
. ;
a a n d e e l , z o a l s u i t e e n g e z e t i n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n e n h e t c o n t r o l e v e r s i a g ;
a a n g a a n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a o p g e m a a k t d o o r d e B V B A D e M o l , M e u l d e r m a n s & P a r t n e r s , ; v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o h a n D e M o l , b e d r i j f s r e v i s o r , o p d e r t i e n j u n i l a a t s t , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s [ ' M e n : ; ! : D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e B V B A R E M G O b e s t a a t u i t t w e e s c h u l d v o r d e r i n g e n v o o r e e n j g l o b a a l b e d r a g v a n ¬ 3 . 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
: ! D e s c h u l d v o r d e r i n g e n z u l l e n o n t s t a a n i n h e t k a d e r v a n d e o v e r g a n g s m a a t r e g e l v o o r z i e n i n a r t i k e l 5 3 7 v a n h « W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n ( V V I B 9 2 A a n s l a g j a a r 2 0 1 4 ) , z o a l s b e p a a l d i n a r t i k e l 6 v a n d e p r o g r a m m a w e t ; v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( g e p u b l i c e e r d i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 j u l i 2 0 1 3 o n d e r n u m m e r 2 0 1 3 2 0 3 8 7 0 ) .
O f h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n z i j n W i j , o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e n v a n d e ! ! I v o o r a f g a a n d e l i j k e b e s l i s s i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n !
¬ 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 b r u t o e n d e u n a n i e m e g o e d k e u r i n g d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t i n b r e n g v a n d e a l d u s o n t s t a n e : ! s c h u l d v o r d e r i n g i n k a p i t a a l , v a n o o r d e e l d a t :
a ) d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o n n e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e c I r g s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p ! v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t !
i ' ; a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n c i e i n b r e n g i n n a t u r e ;
; . b ) d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n 1 d u i d e l i j k h e i d ;
! ! c ) d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h !
v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e !
! :
o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l , d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n :
a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r e n i e t o v e r g e w a a r d e e t r i i s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r e b e s t a a t u i t 1 4 4 . 0 0 0 a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n 1 ! ! d e B V B A R E M G O . D e z e v e r g o e d i n g i s g e s t e u n d o p e e n u i t d r u k k e l i j k a k k o o r d t u s s e n c o m p a r a n t e n e n h o u d t , g e l e t : o p h e t b e s l o t e n k a r a k t e r v a n d e v e r r i c h t i n g e n h e t f e i t d a t a i l e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e B V B A R E M G O p r o p o r t i o n e e l : z u l l e n i n t e k e n e n o p d e g e p l a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , g e e n r e k e n i n g m e t d e a a n w e z i g e r e s e r v e s , n o c h m e t e v e n t u e l e ! l a t e n t e m e e r - e n / o f m i n d e r w a a r d e n .
4 W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e ! : ! r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . " ;
b e s l i s s i n g o m d e n i e u w e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 4 . 0 0 0 ) a a n d e l e n g e l i j k t e s c h a k e l e n m e t d e j b e s t a a n d e z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n , z o d a t a i l e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g 1 ( 1 4 4 . 7 5 0 ) a a n d e l e n e e n z e l f d e f r a c t i e w a a r d e v a n h e t k a p i t a a l z u l l e n v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n é é n / h o n d e r d j v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 4 4 . 7 5 0 s t e ) ; a l s v e r g o e d i n g v o o r d e i n b r e n g e n w o r d e n 1 v o o r m e l d e h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d ( 1 4 4 . 0 0 0 ) n i e u w e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e a a n d e l e n z o n d e r n o r n i n a l e w a a r d e , t o e g e k e n d a a n d e i n b r e n g e n d e v e n n o t e n ; d e z e n i e u w e a a n d e l e n h e b b e n d e z e l f d e r e c h t e n e n !
1 : v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n e n z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t o v e r h e t l o p e n d e b o e k j a a r p r o r a t a t e m p o r i s ; v a s t s t e l l i n g d a t a l d u s o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g e n d a a d w e r k e l i j k w e r d i n g e s c h r e v e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n k n 1 i B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 5 3 0 B o e c h o u t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
0 2 M I 2 0 1 4
G r i f f i e
h 1 1 4 ' n a d 1 1 . 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
2 . A a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 d e r s t a t u t e n d a t v o o r t a a n l u i d t :
" A r t i k e l 5 . : H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t c h i e m i l j o e n z e s h o n d e r d a c h ( t i e n d u i z e n d
z e s h o n d e r d ( ¬ 3 . 6 1 8 . 6 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 1 4 4 . 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , d i e i e d e r é é n / h o n d e r d v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 1 4 4 . 7 5 0 ) d e e l v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n ,
D e a a n d e l e n w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . T o t b e w i j s v a n d e z e i n s c h r i j v i n g w o r d t a a n d e v e n n o o t e e n c e r t i f i c a a t o v e r h a n d i g d . "
3 . O n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w e r d g e m a c h t i g d o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e s t e l l e n
e v e n a l s d e f o r m a l i t e i t e n v a n o p e n b a a r m a k i n g e n w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , t e v e r v u l l e n .
H e t b e s t u u r s o r g a a n w e r d g e m a c h t i g d o m t o t u i t v o e r i n g v a n d e h i e r v o o r g e n o m e n b e s l i s s i n g e n o v e r t e g a a n .
T e v e n s w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e F i d u c i a i r e d e M a a g d - B u l t e e l , t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , G r o t e B a a n 2 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E m m a n u e l d e M a a g d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n a l l e h u i d i g e e n l a t e r e f o r m a l i t e i t e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , b i j d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , B T W - a d m i n i s t r a t i e , R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n a l l e o v e r i g e a d m i n i s t r a t i e v e b e s t u r e n , e n d a a r t o e a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n t e d o e n w a t n u t t i g o f n o o d z a k e l i j k i s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s M i c h e l W e g g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n + b i j z o n d e r v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n + c o n t r o l e v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g