21/01/2013
ÿþ M o d W o n d 1 1 , 1
~ ~ ~ º%, . ~ ~ : ` ~ ~ l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b a a t
* 1 3 0 1 1 7 8 9 "
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 8 0 . 2 0 4 . 5 3 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N A V A S T G O E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : L e m m é l e i 1 1 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W I J Z I G I N G S T A T U T E N i n h o u d e n d e o n d e r m e e r k a p i t a a l v e r h o g i n g .
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s H a n s D e D e c k e r t e B r a s s c h a a t o p 2 6 d e c e m b e r 2 0 1 2 , e e r s t d a a g s t e r e g i s t r e r e n t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e 1 1 , d a t d e z e v e r g a d e r i n g b e s l i s t h e e f t h e t g e e n v o l g t :
E e r s t e b e s l i s s i n g : k e n n i s n a m e v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r
D e a a n d e e l h o u d e r n e e m t k e n n i s v a n d e i n d e a g e n d a a a n g e k o n d i g d e v e r s l a g e n e n v e r k l a a r t s i n d s m e e r d a n v i j f t i e n d a g e n e e n e x e m p l a a r v a n d e z e v e r s l a g e n o f e e n e e n s l u i d e n d o n t w e r p e r v a n , o n t v a n g e n t e h e b b e n .
D e c o n c l u s i e s v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r L u c V a n d e n A b b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , i n d a t u m v a n 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , a a n g e s t e l d d o o r d e z a a k v o e r d e r , w o r d e n h i e r n a l e t t e r l i j k w e e r g e g e v e n :
" O n d e r g e t e k e n d e , L u c M . V a n d e n A b b e e l e , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d R E N A V A S T G O E D b e s t a a t u i t e e n g e d e e l t e v a n d e s c h u l d v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e h e e r E d w i n L a v i n o o p d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t o t a a l v a n E U R 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
a ) D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
b ) D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
c ) D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g . D e i n b r e n g w o r d t v e r g o e d v i a d e v e r h o g i n g v a n d e f r a c t i e w a a r d e v a n d e b e s t a a n d e a a n d e l e n i n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n a l s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g t o e g e k e n d . W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
A n t w e r p e n , 1 9 d e c e m b e r 2 0 1 2 , L u c M . V a n d e n A b b e e l e , B e d r i j f s r e v i s o r " .
V o o r n o e m d e v e r s l a g e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r e n d e z a a k v o e r d e r w o r d e n a a n d e a k t e g e h e c h t , n a
w a a r m e r k i n g d o o r v e r s c h i j n e r e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s e n e e n a f s c h r i f t e r v a n z a l s a m e n m e t d e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
T w e e d e b e s l i s s i n g : K a p i t a a l v e r h o g i n g
O p b a s i s v a n v o o r n o e m d e v e r s l a g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 . 4 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) , d o o r o p n a m e , i n h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p , v a n e e n d e e l v a n d e v o r d e r i n g i n r e k e n i n g - c o u r a n t v a n d e e n i g e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n t o t b e l o o p v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , a l s i n b r e n g i n n a t u r a , e n z o n d e r u i t g i f t e e n c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
O p d e L a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - b e ) o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
D e e n i g e a a n d e e l h o u d e r , d e h e e r E d w i n L A V I N O v o o r n o e m d v e r k l a a r t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e
s c h r i j v e n d o o r d e v o o r s c h r e v e n i n b r e n g v a n z i j n s c h u l d v o r d e r i n g i n
r e k e n i n g - c o u r a n t o p d e v e n n o o t s c h a p , t o t b e l o o p v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d d u i z e n d e u r o
( ¬ 1 , 4 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e r e a l i s e r e n n i e t i n g a n g v a n h e d e n .
D e r d e b e s l i s s i n g : V a s t s t e l l i n g v a n d e d a a d w e r k e l i j k e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g
C o m p a r a n t e n s t e l l e n v a s t e n v e r z o e k e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t e a k t e r e n d a t t e n g e v o l g e v a n h e t g e e n
v o o r a f g a a t , d e k a p i t a a l v e r h o g i n g d e f i n i t i e f i s , w a a r b i j h e t k a p i t a a l d a a d w e r k e l i j k o p é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d
a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 , 4 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) w e r d g e b r a c h t e n v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d t d o o r h o n d e r d
z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) i d e n t i e k e a a n d e l e n {
V i e r d e b e s l i s s i n g : c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n .
- D e e e r s t e t w e e z i n n e n v a n a r t i k e l 5 w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s t h a n s v a s t g e s t e l d o p É É N M I L J O E N V I E R H O N D E R D A C H T T I E N D U I Z E N D
Z E S H O N D E R D E U R O ( ¬ 1 . 4 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n o p n a a m z o n d e r
v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
D e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n é é n t o t e n m e t h o n d e r d z e s e n t a c h t i g . . " .
V i j f d e b e s l i s s i n g : V o l m a c h t t o t u i t v o e r i n g v a n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e f o r m a l i t e i t e n
E r w o r d t b i j z o n d e r e v o l m a c h t , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , v e r l e e n d a a n :
- d e h e e r L u c V a n d e n A b b e e l e , e n / o f m e v r o u w A l e x a n d r a B u r g e l m a n , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n ,
A m e r i k a l e i 9 3 e n / o f d e h e e r P a u l G o d e f r o y , w o n e n d e t e 2 6 4 0 M o r t s e l , E d u a r d A r s e n s t r a a t 1 3 2 ,
i n v o o r k o m e n d g e v a l e l k m e t r e c h t o m a l l e e n o p t e t r e d e n o f i e m a n d i n d e p l a a t s t e s t e l l e n , t e n e i n d e :
- b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k V o o r O n d e r n e m i n g e n a i l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n
i n z a k e d e i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n ( v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e ) e n s c h r a p p i n g e n , a l s o o k
- d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n i n z a k e D i r e c t e b e l a s t i n g e n , B T W - r e g i s t r a t i e m e t n a m e d e a a n v r a a g v a n h e t
B T W - n u m m e r , h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n v a n a a n g i f t e n e n v e r z o e k s c h r i f t e n , d e a a n g i f t e t o t w i j z i g i n g
v a n d e r e g i s t r a t i e e n d e a a n g i f t e t o t s t o p z e t t i n g v a n d e w e r k z a a m h e i d .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
N o t a r i s H a n s D e D e c k e r
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- U i t g i f t e v a n d e a k t e
G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g