13/07/2012
ÿþ M o d $ 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
" i z i a 3 3 z s
1 1
S n U X E L . i e e
0 4 3 U I L , 2 0 1 T
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 3 . 5 1 8 . 6 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : R E N A I S S A N C E M A G I S T E R I N V E S T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , T o u r & T a x i s , a v e n u e d u P o r t 8 6 1 C b o î t e 1 0 3
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é - a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - p o u v o i r s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L i n k e r , d e r é s i d e n c e à J u m e t ( C h a r l e r o i ) , l e 2 8 j u i n 2 0 1 2 , i l e s t e x t r a i t c e q u i s u i t :
1 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n d e u x g r o u p e s « A » e t « B » . I l e n r é s u l t e q u e l e s s i x c e n t v i n g t ( 6 2 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s s o n t d o r é n a v a n t s t r i c t e m e n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t e x a c t e m e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s à l e u r s t i t u l a i r e s , e t c e q u e l q u e s o i t l ' a r t i c l e d e s s t a t u t s à p r e n d r e e n c o n s i d é r a t i o n .
2 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s ( 3 5 . 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é .
L e s t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s ( 3 5 . 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s o n t é t é s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é , s o i t u n m i l l i o n s e p t c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 7 6 0 . 0 0 0 ) .
3 . L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é e t r e q u i s l e n o t a i r e d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) ;
- l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t n o u v e a u d e u n m i l l i o n s e p t c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 7 6 0 . 0 0 0 ) .
4 . L ' a s s e m b l é e a d é c i d é , c o m p t e t e n u d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
- a r t i c l e 5 i n t i t u l é « C a p i t a l » à r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « A r t i c l e 5 C a p i t a l - L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) . I I e s t r e p r é s e n t é p a r t r e n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t v i n g t ( 3 5 . 8 2 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . H i s t o r i q u e d u c a p i t a l - L o i r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e P a t r i c k L I N K E R , à J u m e t , l e q u a t o r z e n o v e m b r e d e u x m i l l e s e p t , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) e t r e p r é s e n t é p a r t r o i s c e n t d i x ( 3 1 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « A » e t t r o i s c e n t d i x ( 3 1 0 ) a c t i o n s d e c a t é g o r i e « B » . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s q u i s ' e s t r é u n i e l e v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l l e d o u z e a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s e n d e u x g r o u p e s « A » e t « B » e t d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t v i n g t m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e e u r o s ( ¬ 3 . 5 8 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r l a c r é a t i o n d e t r e n t e - c i n q m i l l e d e u x c e n t s ( 3 5 . 2 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e m o i t i é . »
- a r t i c l e 8 i n t i t u l é « C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e s t i t r e s » :
" a u p o i n t 2 . : s u p p r i m e r l e s m o t s « é t a n t e n t e n d u q u ' i l f a u d r a a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t c h a q u e G r o u p e d ' a c t i o n n a i r e s » ;
" a u p o i n t 5 . : s u p p r i m e r l ' a l i n é a s u i v a n t : « S e l o n q u e l e s a c t i o n s d o n t l e c é d a n t p r o p o s e l a c e s s i o n d e s a c t i o n s d u G r o u p e A o u d e s a c t i o n s d u G r o u p e B , l e d r o i t d e p r é e m p t i o n a p p a r t i e n d r a p r i o r i t a i r e m e n t a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d u G r o u p e c o n c e r n é , e t e n s u i t e s e u l e m e n t , s ' i l r e s t e d e s a c t i o n s d i s p o n i b l e s , a u x p r o p r i é t a i r e s d e s a c t i o n s d e l ' a u t r e G r o u p e . » ;
" a u p o i n t 5 . a ) : s u p p r i m e r l a l e t t r e « a ) » ; l e s m o t s « d u G r o u p e c o n c e r n é » ; s u p p r i m e r l e s m o t s « d é t e r m i n é s c o n f o r m é m e n t à l ' a l i n é a p r é c é d e n t » ; s u p p r i m e r l e s m o t s « d u d i t G r o u p e » ; s u p p r i m e r l ' a l i n é a s u i v a n t « b ) S ' i l s u b s i s t e d e s a c t i o n s à r e p r e n d r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o t i f i e r a l a s i t u a t i o n d a n s l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
q u a r a n t e - h u i t ( 4 8 ) h e u r e s a u x a c t i o n n a i r e s d e l ' a u t r e G r o u p e , q u i o n t h u i t ( 8 ) j o u r s p o u r e x e r c e r u n d r o i t d e p r é e m p t i o n d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s a u a ) c i - d e s s u s . » ;
- a r t i c l e 9 i n t i t u l é « C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » : r e m p l a c e r l e s a l i n é a s s u i v a n t s « L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e q u a t r e ( 4 ) m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n . L e u r n o m b r e d e v r a t o u j o u r s ê t r e p a i r e t l a d u r é e d e l e u r m a n d a t e s t f i x é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . » p a r l e t e x t e s u i v a n t « I - a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . T o u t e f o i s , l o r s q u e l a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p a r d e u x f o n d a t e u r s o u q u e , à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é , i l e s t c o n s t a t é q u e c e l l e - c i n ' a p a s p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s , l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t ê t r e l i m i t é e à d e u x m e m b r e s j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s u i v r a l a c o n s t a t a t i o n , p a r t o u t e v o i e d e d r o i t , d e l ' e x i s t e n c e d e p l u s d e d e u x a c t i o n n a i r e s . » ; s u p p r i m e r l ' a l i n é a « L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e c o m p o s é d ' u n n o m b r e é g a l d ' a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d o u b l e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u G r o u p e A e t d ' a d m i n i s t r a t e u r s c h o i s i s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r u n e l i s t e d o u b l e p r é s e n t é e p a r l e s a c t i o n n a i r e s d u G r o u p e B . » ;
- a r t i c l e 1 2 i n t i t u l é « D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n » : a u p o i n t 1 , : s u p p r i m e r l e s m o t s « é t a n t e n t e n d u q u ' i l f a u d r a t o u j o u r s a u m o i n s u n a d m i n i s t r a t e u r d e c h a q u e G r o u p e » ;
- a r t i c l e 1 3 i n t i t u l é « P r o c è s - v e r b a u x » : r e m p l a c e r l e s m o t s « p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d u G r o u p e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d u G r o u p e B » p a r l e s m o t s « p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s »
- a r t i c l e 1 8 i n t i t u l é « R e p r é s e n t a t i o n - A c t e s e t a c t i o n s j u d i c i a i r e s » : r e m p l a c e r l e s m o t s « p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d u G r o u p e A a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d u G r o u p e B » p a r l e s m o t s « p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t » ;
- a r t i c l e 2 1 i n t i t u l é « C o n v o c a t i o n s » : s u p p r i m e r l e s m o t s « e t p l u s d e l a m o i t i é d e s a c t i o n s d e c h a c u n d e s G r o u p e s » ;
- a r t i c l e 2 6 i n t i t u l é « P r o c è s - v e r b a u x » ; r e m p l a c e r l e s m o t s « p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d u G r o u p e A a g i s s a n t C o n j o i n t e m e n t a v e c u n a d m i n i s t r a t e u r d u G r o u p e B » p a r l e s m o t s « p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s » .
5 . C o m p t e t e n u d e l a s t r u c t u r e a c t u e l l e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a s o c i é t é e t d e s m o d i f i c a t i o n s a p p o r t é e s à l ' a r t i c l e 9 d e s s t a t u t s r e l a t i f s à l a c o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é :
a ) d ' a c t e r l a d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t é e p a r l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s d e l a s o c i é t é ; l ' a s s e m b l é e l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é , s ' e n g a g e a n t à m e t t r e l e u r d é c h a r g e à l ' o r d r e d u j o u r d e s a p l u s p r o c h a i n e r é u n i o n a y a n t p o u r o b j e t l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
b ) d e f i x e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s à d e u x ( 2 ) .
c ) d e n o m m e r e n c o n s é q u e n c e c o m m e n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a d i t e s o c i é t é :
1 . L a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é f a f o r m e d ' u n e s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s « I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y » , d o n t t e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , T o u r & T a x i s , a v e n u e d u P o r t n u m é r o 8 6 / 0 b o î t e 1 0 3 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 8 4 6 , 1 2 9 . R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E r i c D E V O C H T , d o m i c i l i é à 3 7 7 7 S a a n e n m ô s e r ( S u i s s e ) , G o l f h o t e l « L e s H a u t s d e G s t a a d » - A p p a r t e m e n t 1 0 2 ,
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « J O S T I » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t n u m é r o 8 6 C b o î t e 1 0 3 . I n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 4 7 . 8 2 4 . 5 5 1 . R e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M a d a m e M a r y s e O D E U R S , d o m i c i l i é e à 3 5 0 0 H a s s e l t , G r o t e R o o s t 3 2 ,
d ) q u e l ' e n s e m b l e d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s c o m p o s a n t a c t u e l l e m e n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a p r é s e n t e s o c i é t é v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e d i x h u i t .
6 . L ' a s s e m b l é e a c o n f é r é t o u s p o u v o i r s à M a d a m e D i a n e D E H E N N I N , d e m e u r a n t à 1 9 8 1 H o f s t a d e , H e y m a n s s t r a a t n u m é r o 3 , e t à l a s o c i é t é a n o n y m e « C O R P O R A T E A S S I S T A N C E & S E R V I C E S , e n a b r é g é « C A S » , d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , M o l e n h e i d e b a a n n u m é r o 1 0 7 , a v e c p o u v o i r d ' a g i r s é p a r é m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « N O U W K E N S M A N A G E M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 2 3 9 0 M a l l e , S i n t - L e n a a r t s e b a a n 4 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 2 . 6 6 8 . 3 1 2 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r F a u t N O U W K E N S , d o m i c i l i é à l a m ê m e a d r e s s e , p o u r c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a d é c i d é :
1 , d e n o m m e r c o m m e P r é s i d e n t :
L a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y » , p r é q u a l i f i é e ,
2 . d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é :
L a s o c i é t é a n o n y m e « I N T E R R E A L E S T A T E T R U S T Y » , p r é q u a l i f i é e .
L ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d i s p o s e d e t o u s l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s p o u r a s s u r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e r a u l t é r i e u r e m e n t d u c a r a c t è r e g r a t u i t o u r é m u n é r é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , p r o c u r a t i o n s , p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
S i g n é : P a t r i c k L I N K E R , n o t a i r e à J u m e t
d u m a n d a t
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e