14/04/2014
ÿþM O d 1 1 . 1
1 1 1 . A T I
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
W 1 1 1 9 1 1 ! I l l
V
b e h
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B e l
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I I
1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 6 E 0 8 7 0 . 7 3 7 . 0 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E N A U L T C E N T E R V A N T R I E R
( v e r k o r t ) : *
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 1 2 8 5
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : N V : k a p i t a a l s w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s v e r b a a l v a n b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D E B O U N G N E t e K a i m t h o u t o p 2 4 f e b r u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d z e s b l a d e n , é é n v e r z e n d i n g t e B r a s s c h a a t , R e g i s t r a t i e I l o p 2 5 f e b r u a r i 2 0 1 4 , b o e k 2 0 2 , b l e d 8 6 , v a k 0 7 . O n t v a n g e n 5 0 C . G e t e k e n d : d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r a . l . M . D e V o s b l i j k t d a t :
r d e v e r g a d e r i n g k e n n i s h e e f t g e n o m e n v a n d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 3 0 d e c e m b e r 2 0 1 3
w a a r i n b e s l i s t w e r d t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s e b r u t o d i v i d e n d u i t k e r i n g v o o r e e n b e d r a g v a n 3 3 2 . 1 0 0 C i n
. 1
u i t v o e r i n g v a n d e p r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 e n v a n a r t i k e l 5 3 7 , r l i d v a n W I B 9 2 .
i l 2 * i n u i t v o e r i n g v a n v o o r m e l d e p r o g r a m m a w e t b e s l i s t w e r d o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n , n a i n h o u d i n g v a n d e 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ( 3 3 . 2 1 0 ¬ ) m e t t w e e h o n d e r d a c h t e n n e g e n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d n e g e n t i g e u r o ( 2 9 8 . 8 9 0 C ) o m h e t t e b r e n g e n v a n e e n e n z e s t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( 6 1 . 5 0 0 q n a a r d r i e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d d r i e h o n d , e r c i : 1 n e g e n t i g e u r o ( 3 6 0 . 3 9 0 ¬ ) d o o r i n b r e n g i n g e l d z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n w e l k e a a n d e l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 . V e r r n i t s d e h u i d i g e a a n d e e l h o u d e r s I n d e z e l f d e v e r h o u d i n g i n t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g a l s h u n a a n d e l e n b e z i t , w o r d t e r a f g e z i e n v a n d e c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n .
i l 3 * d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t w e r d d o o r d e i n b r e n g i n c o n t a n t e n , w a a r v a n h e t b a n k a t t e s t w e r d a f g e l e v e r d .
e d e t e k s t v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n w e r d g o e d g e k e u r d
. 1 .
V O L M A C H T : b i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e m e d e w e r k e r s v a n h e t k a n t o o r
" A C C A N T " C V B A k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J a n V a n G e n t s t r a a t 7 b u s 3 0 1 m e t h e t o o g o p h e t v e r v u l l e n v a n d e f i s c a l e f o r m a l i t e i t e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v o o r d e o n d e r n e m i n g e n , d e b e l a s t i n g e n e n d e B T W . D e m e d e w e r k e r s k u n n e n e i k a f z o n d e r l i j k h a n d e r e n .
V O O R E E N S L U I D E N D U I T T R E K S E L
! I G e a s s o c i e e r d n o t a r i s X a v i e r D e B o u n g n e t e K a l m t h o u t .
1 ;
M e e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t a k t e + u i t t r e k s e l a k t e
O p d e b a s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
08/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 06.06.2014, NGL 31.07.2014 14392-0568-015
25/10/2012
ÿþ( M o t l W o n ! 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a s [ b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
Q "
v a n K o t ~ p n a n . d e ~ t ~ A r l t N r e r Q B R , ~
A 6 U I ( T 2 0 1 2
G r i f f i e
I 1 i ! I l l i i I f l l l t 1 i f l h l h h I i
* 1 2 1 7 6 1 1 3 *
V o o r -
b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l
S t a a t s b h
V
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 3 7 . 0 2 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N A U L T C E N T E R V A N T R I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 9 0 0 S C H O T E N , B r e d a b a a n 1 2 8 5
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H E R B E N O E M I N G M A N D A T E N
B l i j k e n s h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e z e t e l d d . 0 1 j u n i 2 0 1 2 , w e r d b e s l i s t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r t e v e r l e n g e n m e t d e d u u r v a n z e s j a a r , t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r i s a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d t o t n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
- V A N T R I E R F r a n k , b e s t u u r d e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
C V A V A N T R I E R B E H E E R , b e s t u u r d e r
m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d h r . V A N T R I E R F r a n k .
V A N T R I E R F r a n k ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 31.08.2012 12540-0559-015
31/01/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 M 1 1 4 1 1 1 1 1 1 1
t ' a i l ' ' ~ v û t J
,
p B J A N 2 Q I Z
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 7 0 . 7 3 7 . 0 2 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E N A U L T C E N T E R V A N T R I E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 1 2 8 5
2 9 0 0 S c h o t e n
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
U i t e e n a k t e o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 v e r l e d e n v o o r X a v i e r D e B o u n g n e , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e ' ; K a l m t h o u t , g e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n g e e n v e r z e n d i n g e n t e B r a s s c h a a t ; R e g i s t r a t i e I l d e 2 3 j d e c e m b e r 2 0 1 1 ; B o e k 1 8 7 b l a d 3 v a k 1 0 ; O n t v a n g e n v i j f e n t w i n t i g e u r o ( ¬ 2 5 , 0 0 ) ; D e w n e e r s t a a n w e z e n d I n s p e c t e u r , J . R o m b o u t s , B L I J K T D A T :
- v a s t g e s t l d w e r d d a t N i c k y A c h i e l M a r i e L o u i s e D E W I L D E g e b o r e n 2 7 j u l i 1 9 7 3 t e T e m s e , w o n e n d K a l m t h o u t , B r a s s c h a a t s e s t e e n w e g 2 4 8 a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r a a n g e d u i d w e r d o m i v o o r n o e m d e C v a V A N T R I E R B E H E E R t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n h a a r h o e d a n i g h e i d v a n b e s t u u r d e r b i n n e n d e z e v e n n o o t s c h a p ;
- d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m g e z e t w e r d e n i n a a n d e l e n o p n a a m ;
- v a s t g e s t e l d w e r d d a t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d t o p d e 1 s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 4 . 0 0 u u r ;
- e e n v o l l e d i g n i e u w e t e k s t v a n d e s t a t u t e n a a n g e n o m e n w e r d , w a a r b i j d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g j g e b r a c h t w e r d m e t d e g e n o m e n r e s o l u t i e s e n d e w i j z i g i n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p s w e t g e v i n g e n w a a r v a n d e b e l a n g r i j k s t e ( g e w i j z i g d e ) b e p a l i n g e n a l s v o l g t l u i d e n :
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t o p v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n ' ; d e w i n s t , m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t a a n l e g g e n v a n d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e R a a d v a n B e s t u u r b e p a a l t h e t t i j d s t i p e n d e w i j z e v a n b e t a l i n g v a n d e d i v i d e n d e n . B i j w i n s t u i t k e r i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e h o u d e r s v a n k a p i t a a l a a n d e l e n i n d i e n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d w e r d e n u i t g e g e v e n , m e t d e h o u d e r s v a n w i n s t a a n d e l e n e n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . A a n d e R a a d v a n B e s t u u r i s d e b e v o e g d h e i d v e r l e e n d , m e t i n a c h t n a m e v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n , i n t e r i m d i v i d e n d e n u i t t e k e r e n . B i j v e r e f f e n i n g z a l h e t v e n n o o t s c h a p s v e r m o g e n e e r s t d i e n e n o m h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p e n d e k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g t e d e k k e n . H e t b a t i g s a l d o z a l v e r d e e l d w o r d e n o n d e r d e v e n n o t e n , n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n e n v a n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . B i j d e v e r e f f e n i n g w o r d t r e k e n i n g g e h o u d e n m e t d e r e c h t e n v a n d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n b e w i j z e n v a n d e e l g e r e c h t i g d h e i d , w i n s t a a n d e l e n e n a a n d e l e n z o n d e r s t e m r e c h t . D e v o o r w a a r d e t o t t o e l a t i n g t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n u i t o e f e n i n g v a n h e t s t e m r e c h t l u i d e n a l s v o l g t : m i n s t e n s z e v e n d a g e n v b b r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e a a n d e e l h o u d e r s o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n z o a l s b e p a a l d i n d e o p r o e p i n g . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n z i j n v r i j g e s t e l d v a n d e z e f o r m a l i t e i t . O n v e r m i n d e r d d e r e g e l s v a n d e w e t t e l i j k e v e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n g e h u w d e n , k a n e l k e a a n d e e l h o u d e r o p d e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n k r a c h t e n s e e n g e s c h r e v e n v o l m a c h t . H e t m o d e l v a n v o l m a c h t k a n d o o r d e R a a d w o r d e n v a s t g e s t e l d . E l k a a n d e e l h e e f t r e c h t o p é é n s t e m . D e u i t o e f e n i n g v a n h e t . ; s t e m r e c h t , e v e n a l s a l l e a n d e r e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n h e t a a n d e e l h o u d e r s c h a p , z i j n g e s c h o r s t , , v o o r w a t d e n i e t v o l g e s t o r t e a a n d e l e n b e t r e f t z o l a n g d e b e h o o r l i j k o p g e v r a a g d e e n e i s b a r e s t o r t i n g e n n i e t g e d a a n z i j n , e n i n a l l e a n d e r e g e v a l l e n v o o r z i e n i n d e w e t .
- v o l m a c h t w e r d v e r l e e n d a a n d e F I D U C I A I R E S P A E N J A A R S t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , K a r e l O o m s s t r a a t 1 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g _ e n d i e e l k !
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h ' S t a a t s b l a d
+ a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m z o w e l n a a r a a n l e i d i n g v a n d e z e a l s v r o e g e r e o f t o e k o m s t i g e ' a k t e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n b i j d e k r u i s p u n t b a n k v o o r o n d e r n e m i n g e n , d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e B t w - a d m i n i s t r a t i e e n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s e n b e l a s t i n g d i e n s t e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e e n h i s t o r i e k .
D e n o t a r i s , X a v i e r D e B o u n g n e ( D s . 2 1 1 6 1 2 7 / S k m ) ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/10/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 26.10.2011 11587-0575-015
06/09/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 30.08.2010 10493-0333-014
21/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 05.06.2009, NGL 18.08.2009 09589-0040-013
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 06.06.2008, NGL 28.08.2008 08633-0338-014
31/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 01.06.2007, NGL 30.08.2007 07639-0028-013
29/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 28.08.2006 06670-5123-016
03/08/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 28.07.2015 15357-0398-014
28/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 03.06.2016, NGL 20.07.2016 16345-0145-015