RENDABEL VASTGOED INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : RENVAGO INVEST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RENDABEL VASTGOED INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ, AFGEK…
Dénomination : RENDABEL VASTGOED INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ, AFGEKORT : RENVAGO INVEST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 477.864.659

Publication

04/08/2014
ÿþ Mod Word 11,1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na heerlegging ter griffie van de akte

*14148985*



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

24 J1LE 2014

afdelinelipterpen

Ondernemingsnr Benaming

(voluit) (verkort i

0477.864.659

Rendabel Vastgoed Investeringsmaatschappij Renvago Invest

Rechtsvorm Naamloze vennootschap

Zetel : Leopold de Waelpfaats 6 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoemingen

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van 23 juni 2014 blijkt dat werd:

1. Besloten Bimexo BVBA (met ondernemingsnummer 0475.964.152), met maatschappelijke zetel te Beukendreef 57 in 2970 's Gravenwezel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eliza Oostdijk, te, herbenoemen tot bestuurder. De herbenoeming gaat heden in,

2. Besloten om een volmacht toe te kennen aan Leonardus H.J, de Haas met het oog op de uitvoering van: het hierboven genomen besluit.

Uit de notulen van de raad van bestuur van 23 juni 2014 blijkt dat werd:

1. Besloten Bimexo BVBA (met ondernemingsnummer 0475.964.152), met maatschappelijke zetel te' Beukendreef 57 in 2970 's Gravenwezel, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eliza Oostdijk, te' herbenoemen als gedelegeerd bestuurder met ingang van heden.

2.Besloten om een volmacht toe te kennen aan Leonardus H.J. de Haas met het oog op de uitvoering van, het hierboven genomen besluit.

Getekend,

Leonardus de Haas,

Gedelegeerd bestuurder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

14/01/2014
ÿþ-f . i i ~i°i,t .~

~ }~

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsbiad

PPei'r. !eql `'r f.iriffja van de fieththook

van Ko:p';z to Anftmrpen, op

~ 3 JAW 2~ilF

Griffie

IiI11111j11,11111luil

£' Ondernemingsnr : 477.864.659

Benaming (voluit) : RENDABEL VASTGOED INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ

(verkort) : RENVAGO-1NVEST

Rechtsvorm ; naamloze vennootschap

;¬ Zetel : Leopold De Waelplaats 6

2000 Antwerpen

Onderwero akte :STATUTENWIJZIGING: KAPITAALVERHOGINGEN  OMZETTING AANDELEN AAN TOONDER IN AANDELEN OP NAAM - ACTUALISATIE STATUTEN & GOEDKEURING NIEUWE TEKST DER STATUTEN

Uit het proces-verbaal van de buitengewone algemene vergadering van 28/12/2013, gehouden voor notaris;' Peter Timmermans te Antwerpen, blijkt dat volgende beslissingen werden genomen;

~; 4l EERSTE BESLISSING

Kapitaalverhoging

De vergadering beslist het kapitaal te verhogen met vijfentachtigduizend negenhonderd euro; (85.900,00¬ ) om het te brengen van tweeënzestigduizend honderd (62.100,00) euro op honderd; achtenveertigduizend euro (148.000,00¬ ), door het bijmaken van achthonderd negenenvijftig (859) aandelen, van hetzelfde type als de thans bestaande, die gelijke rechten genieten als de thans,,] bestaande, die deelnemen in het resultaat vanaf de inbreng, en die zullen worden afbetaald in natura;, door inbreng van een schuldvordering ter waarde van vijfhonderd vijfenvijftigduizend honderdi _; negenendertig euro vijf eurocent (555.939,05¬ ), zoals hierna wordt gepreciseerd.

Ze zijn volledig geplaatst a rato van vijfentachtigduizend negenhonderd euro (85.900,00¬ ) kapitaal en driehonderd tweeënvijftigduizend driehonderd negentig euro (352.390,00¬ ) uitgiftepremie. Conclusie verslag bedrijfsrevisor

De besluiten van het verslag van de bedrijfsrevisor, luiden letterlijk als volgt

"6. Besluit

Ondergetekende de heer Leo Van Sande, bedrijfsrevisor, Kollegestraat 66 te 2440 Geel , werd aangesteld door de Raad van Bestuur van Renvago-Invest NV om, ingevolge artikel>; 602 van het Wetboek Vennootschapsrecht, verslag uit te brengen over een inbreng in natura, over de omschrijving van de inbreng in natura, over de toegepaste;; waarderingsmethoden, over het feit of de waarden waartoe deze methoden leiden tenminste,, overeenkomen met het aantal en de nominale waarde of de fractiewaarde en over de

werkelijke vergoeding die als tegenwaarde voor de inbreng werd toegekend. ï;

ijk verklaar op grond van mijn onderzoek dat:

de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren inzake inbreng in natura en dat het bestuursorgaan van de: vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en, voor de bepaling van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoedingi; van de inbreng in natura;.

de omschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de vereisten van;; duidelijkheid en nauwkeurigheid;

de methoden van waardering redelijk zijn en op gepaste wijze zijn toegepast voor het bepalen van het aantal tegen de inbreng uit te geven aandelen

de voor de inbreng in natura door de partijen weerhouden methoden van waardering verantwoord zijn door het beginsel van de boekhoudkundige continuïteit, van toepassing op'. onderhavige verrichting en leiden tot inbrengwaarden die tenminste overeenkomen met het; aantal en de nominale waarde of, indien er geen nominale waarde is, met de fractiewaarde;: en desgevallend met de agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen of,!

Annexes du M

14/01/2014



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~

mod 11.1

' Voor- r behouden aan het Belgisch Staatsblad

deelbewijzen, zodat de inbreng in nature van de schuldvordering niet overgewaardeerd is. i

Wij willen er tenslotte aan herinneren dat onze opdracht er niet in bestaat een uitspraak te

doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting en dat ons verslag niet

kan worden beschouwd als een fairness opinion.

Geel, 16 december 2013

(getekend)

Lev Van Sande,

Bedrijfsrevisor."

21 TWEEDE BESLISSING

De vergadering beslist het kapitaal van de vennootschap te verhogen met vierhonderd tweeënzestigduizend euro (462.000,00¬ ) om het te brengen van honderd achtenveertigduizend euro (148.000,00¬ ) (na hogergemelde kapitaalverhoging) op zeshonderd en tienduizend euro (610.000,00¬ ) door incorporatie in het kapitaal van een deel van de naar aanleiding van ho-gergemelde kapitaalverhoging gecreëerde uitgiftepremie en wel ten belope van vierhonderd tweeënzestigduizend euro (462.000,00¬ ).

De vergadering beslist naar aanleiding van deze kapitaalverhoging geen nieuwe aandelen uit te geven.

3/ DERDE BESLISSING

De vergadering verklaart dat de aandelen nooit gedrukt werden en stelt vast dat zij derhalve steeds op naam zijn geweest. Zij werden onder toezicht van de raad van bestuur met hun volgnummer op 24/06/2002 ingeschreven in het register van aandelen dat op de zetel van de vennootschap wordt gehouden, dat hier wordt voorgelegd, en waarvan kopie ter bewaring aan de notaris wordt overhandigd.

De vergadering beslist dat de aandelen en overige effecten voortaan op naam zullen zijn en blijven, en dientengevolge de mogelijkheid van omzetting in toonderaandelen in de statuten te schrappen. 4/ VIERDE BESLISSING

De vergadering beslist de statuten aan te passen om ze in overeenstemming te brengen met voorgaande beslissing, de actuele vennootschapsterminologie en het Wetboek van Vennootschappen, tevens worden de overbodige dan wel achterhaalde bepalingen geschrapt en met het oog op de coördinatie worden de artikelen hernummerd.

51 VIJFDE BESLISSING

Ondergetekende notaris wordt gemachtigd om de gecoördineerde tekst van de statuten neer te leggen ter griffie, samen met het uittreksel van onderhavige akte.

Als bijzondere mandataris, met recht van substitutie, wordt aangesteld: de heer Frédéric KRANSFELD, wonende te 2620 Hemiksem, Uno-laan 140, aan wie de macht wordt gegeven om alle formaliteiten te vervullen en documenten te ondertekenen met het oog op de wijziging en/of verbetering van de inschrijving van de vennootschap in het rechtspersonenregister en bij de BTW-administratie.





Bylagen-bi hët BèTgisch Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge







1. De naam van de naamloze vennootschap luidt: "RENDABEL VASTGOED INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ "in het korf "RENVAGO-INVEST'

2. Net doel van de vennootschap is in de nieuwe statuten lettertijk omschreven is als volgt

"De vennootschap heeft tot doel:

Het beheren en oordeelkundig uitbreiden van een patrimonium, bestaande uit onroerende en roerende goederen, De vennootschap mag overgaan tot het aan- en verkopen, opschikken, uitrusten, valoriseren, bouwen, in erfpacht geven of nemen, opstalrecht verfenen of krijgen, verhuren of in huur nemen van onroerende en roerende goederen, bebouwd of onbebouwd, gemeubeld of ongemeubeld.

Het uitoefenen van managements-, consultings- en beheersactiviteiten, waaronder begrepen: het uitoefenen van managementsfuncties in diverse ondernemingen, het sluiten van consultingovereenkomsten en het uitoefenen van consulfingfunctfes op onafhankelijke wijze.

Dit alles zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden of in samenwerking met derden.

De vennootschap mag zich ook toeleggen op alle administratieve, industriële, commerciële, financiële, roerende of onroerende venichtingen die van aard zijn de verwezenlijking van haar maatschappelijk doel te bevorderen. De vennootschap mag bij wijze van inbreng, opslorping, fusie, inschrijving, geldschieting of om op het even welke wijze belangen nemen in andere bedrijven of vennootschappen, die eenzelfde, gelijkaardig of aanverwant doel hebben of die de ontwikkeling van haar onderneming kunnen bevorderen.

Zij mag zich borg stellen voor derden, hen aval verlenen, voorschotten toestaan, kredieten verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verschaffen.

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar uitoefenen in andere vennootschappen."

3. De vennootschap gevestigd is te 2000 Antwerpen, Leopold De Waelplaats 6.

4. De vennootschap is opgericht op 24/06/2002 voor onbepaalde duur.

5. Het geheel geplaatste maatschappelijk kapitaal van de vennootschap bedraagt zeshonderd en tienduizend (610.000,00) euro en is verdeeld in duizend vierhonderd tachtig (1.480) aandelen zonder nominale waarde, met

















Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor- ti

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

r1r

Bylagen-bi he Bèlgiscli Staatsblad -14/01/2014 - Annexes du Moniteur belge

mor/ 11.1

een fractiewaarde van één/duizend vierhonderd tachtigste (1/1.480) van het kapitaal.

Bij kapitaalverhoging door inbreng in geld moeten de aandelen eerst aangeboden worden aan de bestaande aandeelhouders in evenredigheid tot hun aandelenbezit.

Het voorkeurrecht kan worden uitgeoefend gedurende een termijn die door de algemene vergadering wordt bepaald, maar die ten minste vijftien dagen bedraagt.

Het voorkeurrecht kan in het belang van de vennootschap beperkt of opgeheven worden door de buitengewone algemene vergadering met inachtneming van de voorschriften inzake quorum en meerderheid vereist voor de statutenwijziging. Het voorstel daartoe moet speciaal in de oproepingen vermeld worden.

6. Omtrent het aanleggen van reserves, de verdeling van de winst en van het saldo na vereffening, de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten

De algemene vergadering beschikt op voorstel van de raad van bestuuroverde bestemming van het resultaat

De winst, zoals die blijkt uit de resultatenrekening, kan slechts worden besteed met inachtneming van de wettelijke voorschriften met betrekking tot het aanleggen van de wettelijke reserve en de vaststelling van het voor uitkering in aanmerking komende bedrag, conform de bepalingen van 616 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen.

De raad van bestuur bepaalt het tijdstip en de wijze van betaling der dividenden.

Aan de raad wordt de bevoegdheid verleend, met inachtneming van de wettelijke voorschriften, vervat in artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen, interimdividenden uit te keren, Daartoe mag niet eerder besloten worden dan zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en nadat de betreffende jaarrekening is goedgekeurd.

Tot uitkering van een tweede interimdividend in zelfde jaar kan niet eerder worden besloten dan drie maanden na het besluit over het eerste interimdividend.

Na de voorgeschreven voorafnemingen ten bate van de wettelijke reserve, zal, ingeval het kapitaal gedeeltelijk is afgelost, aan de niet afgeloste aandelen een dividend toegekend worden ten bedrage van het dubbele van wat zal toegekend worden aan zowel de afgeloste als de niet-afgeloste aandelen, dit alles omgerekend per aandeel en voor zover de algemene vergadering niet besluit de winst te reserveren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, verdelen de vereffenaars het netto-actief, in geld of in effecten, onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zil bezitten.

Tevens worden de goederen die nog in nature voorhanden zijn, op dezelfde wijze verdeeld.

7. Het boekjaar begint op één januari van iederjaar en eindigt op één en dertig december van datzelfde jaar. 8.De jaarlijkse algemene vergadering wordt gehouden op de zetel van de vennootschap, tenzij anders bepaald in de oproeping, op de eerste donderdag van de maand juni om twintig uur.

Omtrent de voorwaarden voor de toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht de statuten volgende bijzondere bepalingen bevatten :

Vijf dagen voor de datum van de voorgenomen vergadering moeten de houders van de aandelen op naam of hun vertegenwoordigers kennis geven van hun voornemen om aan de vergadering deel te nemen bij een gewone brief, te richten aan de zetel van de vennootschap. De houders van aandelen aan toonder moeten deze aandelen eveneens vijf dagen voor de vergadering deponeren op de zetel van de vennootschap of bj de instelling(en) aangeduid in het bericht van beenroeping. De vervulling van deze formaliteiten kan niet geëist worden, indien daarvan geen melding is gemaakt in de oproeping tot de vergadering.

Bestuurders zijn vrijgesteld van deze formaliteiten,

VOOR EENSLUIDEND UITTREKSEL - NOTARIS PETER TIMMERMANS.

TEGELIJK HIERMEE NEERGELEGD:

- expeditie van de akte

- verslag raad van bestuur

- verslag bedrijfsrevisor

- lijst van de oprichtings- en wijzigende akten

- tekst van de gecoördineerde statuten

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 06.06.2013, NGL 11.06.2013 13171-0195-017
14/01/2013
ÿþ mer Mod word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtsvoren : Naamloze vennootschap

Zetel : Schildersstraat 2 - 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Wijziging vaste vertegenwoordiger - Verplaatsing maatschappelijke zetel

"

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders van 30 augustus 2012 blijkt dei vervanging van de heer Arie Stelloo als vaste vertegenwoordiger van Bimexo bvba door de heer Eliza Oostdijk,;

wonende te Provincialeweg 2 in 4695 RR Sint Maartensdijk (Nederland), met ingang van 1 oktober 2012. "

Uit de notulen van de raad van bestuur van 30 augustus 2012 blijkt dat de maatschappelijke zetel van de

vennootschap wordt verplaatst van Schildersstraat 2 in 2000 Antwerpen naar Leopold de Waelplaats 6 in 2000i

Antwerpen, per 1 september 2012.

Getekend,

Leonardus de Haas,

Gedelegeerd bestuurder.

r...... ..................... ... .. . ......... ... . ... ...... ..... ....... ... ...... . . .. .. ............... . ...J

Op di laatste blz. van Luik vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

t

Ondernemh gsnr : 0477.864.659

Benaming

(voluit) : Rendabel vastgoed investeringsmaatschappij (verkort)

%UW

IV

11

NAM ef èel ter grïf ie~v~v pe ¢p hait~ van Koophandel' te A

4 3 JAM. ?l13

Griffie

30/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.06.2012, NGL 24.07.2012 12338-0011-018
02/12/2011
ÿþ Mal 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

(.3) lk.~L~l

.1- 2..10v. 2011

Griffie

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staats btac

*11181509*

IIII 1111 111111 i i

Ondernemingsnr : 0477.864.659

Benaming

(voluit) : Rendabel Vastgoed Investeringsmaatschappij

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schildersstraat 2 - 2000 Antwerpen

Onderwerp akte : Herbenoeming bestuurders

Uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders van 2 juni 2011 blijkt de:

herbenoeming als bestuurder voor een periode van 6 jaar van Leonardus de Haas en van Movast NV (met ais-

vaste vertegenwoordiger de heer Leonardus de Haas).

Uit de notulen van de raad van bestuur van 2 juni 2011 blijkt de herbenoeming van de heer de Haas als:

gedelegeerd bestuurder.

Getekend,

Leonardus de Haas,

Gedelegeerd bestuurder.

Rijlagen bij ]iëtleTgisëh Staatsbr d = O2I1 12011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Versa : Naam en handtekening.

27/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 16.06.2011 11191-0437-013
17/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 03.06.2010, NGL 10.06.2010 10170-0577-013
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 04.06.2009, NGL 25.08.2009 09640-0323-014
27/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 05.06.2008, NGL 20.06.2008 08268-0221-015
12/07/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.06.2007, NGL 05.07.2007 07365-0262-016
07/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 01.06.2006, NGL 03.08.2006 06605-0911-012
12/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 02.06.2005, NGL 08.07.2005 05451-0450-011
08/07/2004 : ANA071981
09/10/2002 : ANA071981
05/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 04.06.2015, NGL 28.09.2015 15620-0362-017
10/10/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 02.06.2016, NGL 29.09.2016 16645-0569-016

Coordonnées
RENDABEL VASTGOED INVESTERINGSMAATSCHAPPIJ, …

Adresse
LEOPOLD DE WAELPLAATS 6 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande