18/02/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V E b e h c a a r B e l l S t a g . 1 1 1 1 n i
N E E R G E L E G D
0 7 - 0 2 - 2 0 1 4
G R I F F I e i t t i E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 5 6 2 . 6 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E N I E R S
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 2 2 2 2 H E I S T - O P - D E N - B E R G ( W I E K E V O R S T ) , G I L L E K E N S H A G E N 6
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g - - k a p i t a a l v e r h o g i n g s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E N I E R S v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a l s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 3 j a n u a r i 2 0 1 4 , g e r e g i s t r e e r d t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 1 4 j a n u a r i 2 0 1 4 , b o e k 3 0 0 , b l a d 5 0 , v a k 1 5 , 3 b l a d e n , g e e n v e r z e n d i n g , o n t v a n g e n v i j f t i g e u r o , g e t e k e n d d e o n t v a n g e r C J a c o b s A d v i s e u r a . i . .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
- I N V E R B A N D M E T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t n a d a t i s v a s t g e s t e l d d a t e f f e a a n d e e l h o u d e r s a f s t a n d h e b b e n g e d a a n v a n h u n v o o r k e u r r e c h t , h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r h o g e n z o a l s v o o r g e s t e l d i n d e a g e n d a , t e w e t e n v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) , i n h e t k a d e t i v a n a r t i k e l 5 3 7 W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e ë n z e s t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) o p h o n d e r d n e g e n z e v e n t i g d u i z e n d ( ¬ 1 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h o n d e r d z e v e n t i e n d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 1 7 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n , d o c h m i t s v e r h o g i n g v a n d e
f r a c t i e w a a r d e v a n d e a a n d e l e n . "
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d z a l w o r d e n i n g e t e k e n d d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t i g h u n a a n d e l e n b e z i t , d l e h e b b e n v e r k l a a r d e n b e v e s t i g d v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d e n v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
G e n o e m d e b e d r a g i s g e d e p o n e e r d o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k , n u m m e r B E 8 5 7 4 5 0 7 1 0 3 6 5 0 6 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p , b l i j k e n s b a n k a t t e s t , a f g e l e v e r d d o o r d e z e i n s t e l l i n g o p 8 j a n u a r i 2 0 1 4 e n z a l b e w a a r d b l i j v e n b i j o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s .
D e v e r g a d e r i n g e r k e n t v e r v o l g e n s d a t o p a l l e a a n d e l e n w a a r o p w e r d i n g e s c h r e v e n , d e s t o r t i n g e n v o l l e d i g g e b e u r d e n i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t w a t h i e r b o v e n w e r d t o e g e z e g d .
W a a r n a d e v e r g a d e r i n g v a s t s t e l t e n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s w o r d t v e r z o c h t b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n , d a l , v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d g e r e a l i s e e r d .
- I N V E R B A N D M E T D E A A N P A S S I N G V A N D E S T A T U T E N :
2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n d e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n d o o r a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d n e g e n e n z e v e n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 7 9 . 0 0 0 , 0 0 ) e n i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d V i j f h o n d e r d ( 2 . 5 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e . "
- I N V E R B A N D M E T D E M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E G E N O M E N B E S L U I T E N E N D E C O O R D I N A T I E
3 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e b e s t u u r d e r s t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
S a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k l 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
09/12/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
. ~ . . ~ . _ .
2 7 - 1 1 - 2 O 1 3
K O R E C i e N K v a n O P H A N D E L e M E C H E L E N
I W V I I ' M W ~ N ~ V M ~ I V N I ~ N ~ I ~
* 1 3 1 8 3 9 5 A *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 7 . 5 6 2 . 6 5 1
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R E N I E R S
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l ( v o l l e d i g a d r e s ) : 2 2 2 2 H E I S T - O P - D E N - B E R G ( W I E K E V O R S T ) , G I L L E K E N S H A G E N 6
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t t r e k s e l u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e
v e n n o o t s c h a p R E N I E R S v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s t e H e i s t - o p - d e n - B e r g o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , t e r g
r e g i s t r a t i e a a n g e b o d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n n i e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n :
~ N V E R B A N D M E T D E W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 V A N D E S T A T U T E N :
1 , D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t , g e l e t d e v e r p l a a t s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n a a r G i l l e k e n s h a g e n 6 b i j
b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 3 a u g u s t u s 2 0 1 2 , g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
v a n I o k t o b e r 2 0 1 2 o n d e r n u m m e r 1 2 1 6 2 4 7 1 , a r t i k e l 2 v a n d e s t a t u t e n h i e r m e d e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e
b r e n g e n e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l t w e e : z e t e l
D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 2 2 H e i s t - o p - d e n - B e r g ( W i e k e v o r s t ) , G i l l e k e n s h a g e n 6 . "
- I N V E R B A N D M E T D E W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 8 V A N D E S T A T U T E N :
2 . D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n v a n d e v e n n o o t s c h a p n o o i t w e r d e n g e d r u k t e n d a t o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d w a r e n m e t a l l e d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t g e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e a a n d e l e n i n s e o p n a a m z i j n g e b l e v e n e n a l d u s n o o i t a a n t o o n d e r z i j n g e w e e s t e n b e s l u i t d i e n v o l g e n s a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n h i e r m e d e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
' A r t i k e l a c h t : A a n d e l e n
D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . D i t r e g i s t e r w o r d t o p g e m a a k t z o a l s v o o r z i e n i s i n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n v e r m e l d t p e r a a n d e e l h o u d e r o n d e r m e e r h e t a a n t a l a a n d e l e n , d e g e d a n e s t o r t i n g e n , d e o v e r d r a c h t e n e n o v e r g a n g e n m e t h u n d a t u m e n o n d e r t e k e n i n g d o o r o v e r d r a g e r e n o v e m e m e r o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n e n d e e v e n t u e l e n i e t i g h e i d v a n d e a a n d e l e n . H e t r e g i s t e r w o r d t b i j g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . E l k e a a n d e e l h o u d e r a l s o o k d e r d e n k u n n e n e r i n z a g e v a n n e m e n .
I n d i e n h e t e i g e n d o m s r e c h t v a n e e n a a n d e e l o p g e s p l i t s t i s i n n a a k t e e i g e n d o m e n v r u c h t g e b r u i k , d a n w o r d e n d e v r u c h t g e b r u i k e r e n d e n a a k t e e i g e n a a r a f z o n d e r l i j k i n g e s c h r e v e n i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m , m e t v e r m e l d i n g v a n h u n r e s p e c t i e v e l i j k e r e c h t e n . "
- I N V E R B A N D M E T D E W I J Z I G I N G V A N A R T I K E L 2 3 V A N D E S T A T U T E N :
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e v o o r w a a r d e n e n d e t e v e r r i c h t e n f o r m a l i t e i t e n o m t o t e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w o r d e n t o e g e l a t e n t e w i j z i g e n e n t e v e r s o e p e l e n e n b e s l u i t v e r v o l g e n s a r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n t e h e r f o r m u l e r e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g : T o e l a t i n g t o t d e v e r g a d e r i n g
D e r a a d v a n b e s t u u r k a n e i s e n d a t t e n e i n d e a a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e k u n n e n d e e l n e m e n : d e e i g e n a a r s v a n a a n d e l e n o p n a a m , t e n m i n s t e v i j f w e r k d a g e n v 6 6 r d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d e r a a d v a n b e s t u u r s c h r i f t e l i j k d i e n e n i n t e l i c h t e n v a n h u n i n t e n t i e a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n , a l s o o k v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n w a a r m e e z i j n a a n d e s t e m m i n g w e n s e n d e e l t e n e m e n . " .
- I N V E R B B A N D M E T D E M A C H T I G I N G T O T U I T V O E R I N G V A N D E B E S L U I T E N E N C O O R D I N A T I E V A N S T A T U T E N
4 , D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t m a c h t i g i n g a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n e n a a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s t o t c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n .
V O O R A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L
s a m e n h i e r m e d e n e e r g e l e g d e x p e d i t i e a k t e e n c o ö r d i n a t i e v a n s t a t u t e n .
N o t a r i s E r i k a I s e n b o r g h s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e