07/01/2015
ÿþ, " "
h i o d W o r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : B e n a m i n g
( v o l u i t ) : ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l :
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e :
o n t T . a C A C á
L r 4 « ) s 1 ; , . . S a 4 . a . 3 e , P . x . l . . . . J i L a - 1 s d L : '
R Î á u r i l i m e x V A N i ~ C A t ` ' ï - 7 1 A T _ 3 D L ~ ï ,
/ / ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ , } ~ , 2 ~ 4 ! ~ y B E C . 2 0 1 r 4 ~ ~ T ~ I T ~
t ? I C 1 V V J : J ~ P . t : l i T . { l 3 . t i ~ ~ l i 1 1 ~ . 1 1 4 J ~ L L ~ i n 4 l y 1
n e c e r F f i e
0 5 0 2 . 8 6 0 . 8 6 6
R e n o - Z i n k
g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p M a a l d e r s t r a a t 4 1 - 2 2 9 0 V o r s e l a à r
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 8 n o v e m b e r 2 0 1 4 :
D e h e e r P h i l i p V e r t o m m e n , V e e r l e d o r p 5 8 b u s 1 , 2 4 3 1 V e e r l e v r a a g t e n k r i j g t o n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r m e t i n g a n g o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 . H U k r i j g t k w i j t i n g v o o r z i j n m a n d a a t .
D o r e s V a n D i j c k
z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/06/2013
ÿþ: 1 _ ~ ' i i d , i M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
V o o r -
b e h o u d e r
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a i
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
3 0 M E I 2 0 1 3
T U G U i l r i d O U T
D e ( t r i f f i i r
1
I I I 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 0 8 7 0 8 4 *
_ _ . _ 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 2 . 8 6 0 . 8 6 6 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e n o - Z i n k
( v e r k o r t ) :
i
1 1 1 1
R e c h t s v o r m : g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a l d e r s t r a a t 4 1 - 2 2 9 0 V o r s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : A a n s t e l l i n g t w e e d e z a a k v o e r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 2 m e i 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m e e n t w e e d e z a a k v o e r d e r a a n t e s t e l l e n m e t i n g a n g o p 2 3 / 0 5 / 2 0 1 3
D e h e e r P h i l i p V e r t o m m e n , V e e r l e d o r p 3 7 , 2 4 3 1 V e e r l e t o t t w e e d e z a a k v o e r d e r ,
h i j a a n v a a r d t z i j n m a n d a a t
D o r e s V a n D i j c k
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z v a n L u i k B v e r m e l d e n " R e c t o " N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n o .
08/02/2013
ÿþ M a d W a d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e r n i r t g s n r : ' 0 , 5 P _ _ 0 2 8 , ( 9 C ) . â G C )
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : X e n o - Z 1 n ~ Ç
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : : G e w o n e Ç p r r i r p a n e l f a Î r e V e i n - C e t s C h a p
Z e t e l : W a a i J e r s t r a t 4 1 . t e 2 2 9 í ? 1 7 g r s e l s a t '
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O p r Î c h t i n g
( e d e n , 2 4 j a i I . i . 2 ( l t 3 i s t u s s e n d e _ o n d e r g e t e k e n c i e r n
1 . V a n D i j c k D o r e s , w o n e n d e t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , M a a l d e r s t r a a t 4 1
2 , W a l l e y n F i e n , w o n e n d e t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , M a a l d e r s t r a a t 4 1
o v e r e e n g e k o m e n o m e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p o p t e r i c h t e n o n d e r d e b e n a m i n g
" R e n o - Z i n k " m e t z e t e l t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , M a a l d e r s t r a a t 4 1 e n w a a r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d
v a s t g e s t e l d o p 5 0 0 , 0 0 e u r o .
Z e t e l : D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , M a a l d e r s t r a a t 4 1 .
D e z e t e l k a n o p o m h e t e v e n w e l k e p l a a t s b i n n e n h e t V l a a m s e n H o o f d s t e d e l i j k g e w e s t w o r d e n g e v e s t i g d
d o o r e e n e e n p a r i g b e s l u i t v a n d e v e n n o t e n .
D u u r : D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 , v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- P l a a t s i n g e n o n d e r h o u d v a n d a k g o t e n e n r e g e n a f v o e r .
- A i l e d a k w e r k e n .
A a n n e m i n g v a n g r o n d w e r k e n , r u w b o u w w e r k e n , a l l e v o l t o o i ï n g s w e r k e n , s l o p i n g s w e r k e n , v o e g w e r k e n ,
s t u k a d o o r s w e r k e n , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n t e r r e i n e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n , d a k w e r k e n , s c h r i j n w e r k e r i j ,
r a m e n e n d e u r e n , v o e g w e r k e n , z a n d s t r a l e n , r e s t a u r a t i e w e r k e n e n a i l e a n d e r e w e r k e n d i e b e t r e k k i n g
h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n a l g e m e n e b o u w w e r k e n o f d e c o ö r d i n a t i e e r v a n .
- T o e p a s s i n g e n i n e l e k t r o m e c h a n i c a .
- E l e k t r i c i t e l t s w e r k e n .
- S t e l f i n g b o u w .
- M e t a a l b e w e r k i n g , a i l e d r a a i - e n f r e e s w e r k .
- D e o n t w i k k e l i n g v a n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n a l s b i j
d e e l n e m i n g v a n d e r d e n .
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n - , h u u r e n v e r h u u r v a n - , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n , a l s o o k v a n a l l e
a n d e r e r o e r e n d e g o e d e r e n .
- G y p r o c w e r k e n e n v l o e r b e d e k k i n g , a l l e i s o l a t i e w e r k e n .
- P r o j e c t - e n i n t e r i m - m a n a g e m e n t , m e t i n b e g r i p v a n a d v i s e r i n g o p h e t g e b i e d v a n b o u w t e c h n i e k , t e c h n i s c h e
i n s t a l l a t i e s , k o s t p r i j s , e n e r g i e b e l e i d , e . d .
- S t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u i n m e e s t r u i m e z i n .
- H e t n e m e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n m e r k e n e n d e u i t b a t i n g e r v a n . D e v a l o r i s a t i e v a n k e n n i s e n
t e c h n i e k e n .
- A u t o m a t i s a t i e i n r u i m e z i n e n h e t o p e l k a a r a f s t e m m e n v a n p r o d u c t i e - , b e w e r k i n g - e n
v e r w e r k i n g s p r o c e s s e n e n t e c h n i e k e n .
- H e t u i t v o e r e n v a n t e c h n i s c h e e x p e r t i s e s
- A g e n t u u r , c o m m i s s a r i s , m a k e l a a r b i j d e h a n d e l i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n .
- M a r k e t i n g - e n p u b l i c i t e i t s b u r e a u , o n t w e r p e n r e a l i s a t i e v a n a i l e p r o d u c t e n e n / o f d i e n s t e n I n z a k e
c o m m e r c i ë l e o n d e r s t e u n i n g .
- H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n i n s t r u c t i e s i n d i v e r s e d o e l g e b i e d e n n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
M e = : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
`
i
1
t \ e r _ : : , . i t t . t L )
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
2 9 J A N . 2 0 1 3
K O O P i 4 ) E L T U R N H O U T
m e D e g r i f f i e r
- D e u i t o e f e n i n g v a n b e s t u u r d e r s - o f v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . - M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n .
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n . - B o r g s t e l l i n g v o o r d e r d e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p e r d i r e c t o f i n d i r e c t b e l a n g b i j h e e f t .
- H e t b e h e e r , d e I n s t a n d h o u d i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r h u u r , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a i l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n .
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , f i n a n c i ë l e e n c o m m e r c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t v o o r w e r p v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n e n / o f d e v e r w e z e n l i j k i n g e r v a n v e r g e m a k k e l i j k e n e n / o f h e l p e n . Z i j m a g o n d e r i e d e r e v o r m d e e l n e m e n i n a l l e b e s t a a n d e e n / o f n o g o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n o f o n d e r n e m i n g e n .
I n h e t a l g e m e e n m a g z i j a l l e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l e n d i t z o w e l i n B e l g i ë a l s I n h e t b u i t e n l a n d .
K a p i t a a l : H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d o p 5 0 0 , 0 0 e u r o , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 d e e l b e w i j z e n v a n 5 , 0 0 e u r o e l k .
B o e k j a a r : H e t b o e k j a a r l o o p t i n p r i n c i p e v a n 1 j a n u a r i t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r v a n e l k j a a r . H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n o p 2 4 j a n u a r i 2 0 1 3 e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
O p 3 1 d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s l o t e n e n m a k e n d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n d e r e k e n i n g e n e n s t u k k e n o p d i e w e t t e l i j k z i j n v o o r g e s c h r e v e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , d e z e m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i .
E 3 e h e e r :
D e h e e r D o r e s V a n D i j c k i s d e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t ( b e h e r e n d v e n n o o t ) . H i j i s h o o f d e l i j k e n
o n b e p e r k t v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e v e r b i n t e n i s s e n v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e a n d e r e d e e l g e n o t e n z i j n g e w o n e c o m m a n d i t a r i s s e n ( s t i l l e v e n n o t e n ) d i e s l e c h t s a a n s p r a k e l i j k z i j n t e n
b e l o p e v a n h u n i n b r e n g .
D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t t r e e d t o p a l s z a a k v o e r d e r e n h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e
b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t r e a l i s a t i e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g d d e v e n n o o t s c h a p e n t r e e d t n a m e n s h a a r o p i n
e n b u i t e n r e c h t e .
D e g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o t e n t r e d e n o p a i s z a a k v o e r d e r s e n h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e d e n o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r h e t b e r e i k e n v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l . D e z a a k v o e r d e r s v e r t e g e n w o o r d i g e n d e v e n n o o t s c h a p e n t r e d e n n a m e n s h a a r o p i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e c o m m a n d i t a r i s s e n k u n n e n g e e n d a d e n v a n b e h e e r s t e i l e n , t e n z i j m i t s e e n s c h r i f t e l i j k v o l m a c h t v a n e e n g e c o m m a n d i t e e r d e v e n n o o t .
D e o p r i c h t e r s s t e l l e n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e a a n : A C / S A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g s c o n s u l e n t e n N V , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H e r e n t h o u t s e w e g 2 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e D i e t m a r V a n D y c k o f P a s c a l e W e c k h u y s e n , m e t m a c h t v a n I n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , a l l e v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n e n a l l e d o c u m e n t e n n e e r t e l e g g e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) , m e t i n b e g r i p v a n e e n e v e n t u e l e v e r b e t e r i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n d i e i n s c h r i j v i n g , m e t h e t o o g o p d e i n s c h r i j v i n g o f r e g i s t r a t i e a l s B T W - p l i c h t i g e e n o m h e t n o d i g e t e d o e n b i j a n d e r e ( f i s c a l e e n / o f s o c i a l e e n / o f a d m i n i s t r a t i e v e ) f e d e r a l e o f r e g i o n a l e ( o v e r h e i d s ) d i e n s t e n .
D o r e s V a n D l j c k
Z a a k v o e r d e r
- - - - - - - - - - - - - - ' - - ' - - - - - - . . _ . . . - _ -
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u ' t k B v e r m e l d e n : R e c " : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
08/04/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I N e e r g e i e g a t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L
2 6 M A R T 2 0 1 5
A N T W E R P E N a f d e l i n g T U R N H O U T
Y I
O n d e r n e m i n g s n r : 0 5 0 2 . 8 6 0 . 8 6 6
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e n o - Z i n k
( v e r k o r t ) : I
R e c h t s v o r m : G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : M a a l d e r s t r a a t 4 1
2 2 9 0 V o r s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : O m z e t t i n g v a n d e b e s t a a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s C a t h é r i n e . G o o s s e n s , n o t a r i s i n d e n o t a r i s v e n n o o t s c h a p G o o s s e n s , V e r w e r f t & G o o s s e n s t e G r o b b e n d o n k o p 2 3 m a a r t 2 0 1 5 b l i j k t d a t d e v e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
I . O m z e t t i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t é é n p a r i g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r d a t h e t v o o r s t e l t o t o m z e t t i n g t o e l i c h t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e h e e r E r i c V a n d e r J e u g h t , b e d r i j f s r e v i s o r , h a n d e l e n d v o o r B V B A V a n d e n K e y b u s V a n d e r J e u g h t , 2 0 1 8 A n t w e r p e n , M o n t e b e l l o s t r a a t 2 7 , d e d a t o 1 3 m a a r t 2 0 1 5 , o v e r d e s t a a t w a a r o p h e t a c t i e f e n h e t p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d e n s a m e n g e v a t , a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , h e t z i j m i n d e r d a n d r i e m a a n d e n g e l e d e n .
I e d e r e a a n d e e l h o u d e r e r k e n t k e n n i s g e n o m e n t e h e b b e n v a n b e i d e v e r s l a g e n ,
D e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r l u i d e n a l s v o l g t
" O n z e w e r k z a a m h e d e n z i j n e r i n z o n d e r h e i d o p g e r i c h t n a t e g a a n o f e r e n i g e o v e r w a a r d e r i n g h e e f t p l a a t s g e h a d v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a n d e C o m m . V R E N O - Z I N K , z o a l s d a t b l i j k t u i t d e s t a a t v a n ' a c t i v a e n p a s s i v a p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d i e h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p h e e f t o p g e s t e l d .
B i j o n z e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n i n z a k e h e t v e r s l a g o p t e s t e l l e n b i j o m z e t t i n g v a n e e n v e n n o o t s c h a p , w e r d i n h e t k a d e r v a n d e v o o r o p g e s t e l d e v e r r i c h t i n g g e e n o v e r w a a r d e r i n g v a n h e t n e t t o - a c t i e f v a s t g e s t e l d .
H e t b o e k h o u d k u n d i g n e t t o - a c t i e f v o l g e n s d e z e s t a a t b e d r a a g t 2 2 . 1 3 5 , 3 9 E U R e n i s 2 1 . 6 3 5 , 3 9 E U R g r o t e r d a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n 5 0 0 , 0 0 E U R , v e r m e l d i n d e s t a a t v a n a c t i v a e n p a s s i v a .
E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k n u t t i g o o r d e e l v o o r d e i n f o r m a t i e v a n d e a a n d e e l h o u d e r s ? : e n d e r d e n i n h e t k a d e r v a n d e o m z e t t i n g s v e r r i c h t i n g .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d , "
D e v e r s l a g e n v a n d e z a a k v o e r d e r e n v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r b l i j v e n a a n d e z e a k t e g e h e c h t .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n e n d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d a a n t e n e m e n .
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d b e h o u d t h e t n u m m e r 0 5 0 2 . 8 6 0 . 8 6 6 ! i w a a r o n d e r d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n A n t w e r p e n , a f d e l i n g T u r n h o u t i s i n g e s c h r e v e n .
D e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t o p b a s i s v a n d e s t a a t v a n h e t a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 d a t v e r v a t i s i n h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n 1 0 0 g e l i j k e a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d a a n d e e i g e n a a r s v a n d e a a n d e l e n v a n d e g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p à r a t o v a n é é n a a n d e e l v o o r é é n d e e l b e w i j s ,
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t v e r d e r d a t d e z e o m z e t t i n g g e s c h i e d t m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 2 . 9 . 6 . 0 . 5 V l a a m s e C o d e x F i s c a l i t e i t e n v a n a r t i k e l 2 1 1 e n 2 1 2 v a n h e t W e t b o e k d e r I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n e n v a n a r t i k e l 1 1 v a n h e t W e t b o e k v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e .
2 . K a p i t a a l v e r h o g i n g
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e v e n n o o t s c h a p o m h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t a c h t t i e n d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 1 0 0 , 0 0 ) o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 5 0 0 , 0 0 ) n a a r a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o k ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) d o o r i n c o r p o r a t i e v a n d e b e s t a a n d e r e s e r v e s t e n b e l o p e v a n v o o r m e l d b e d r a g .
3 . O n t s l a g e n d é c h a r g e a a n d e z a a k v o e r d e r e n b e n o e m i n g n i e u w e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t é é n p a r i g h e t o n t s l a g v a n d e h e e r D o r e s V a n D i j c k , v o o r n o e m d , a l s z a a k v o e r d e r d e r v e n n o o t s c h a p , d a n k t h e m v o o r h e t g e v o e r d e b e l e i d e n v e r l e e n t h e m a l g e h e l e o n t l a s t i n g n o p e n s d e u i t v o e r i n g v a n z i j n m a n d a a t .
T o t n i e u w e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E N O - Z I N K " w o r d t b e n o e m d : d e h e e r D o r e s V a n D i j c k , v o o r n o e m d , d i e a a n v a a r d t .
4 . V a s t s t e l l i n g v a n d e n i e u w e s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g d e s t a t u t e n d e r b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d , r e k e n i n g h o u d e n d m e t v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , v a s t t e l e g g e n a l s v o l g t
D e n i e u w e t e k s t l u i d t b i j u i t t r e k s e l :
t N a a m
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t o n d e r d e v o r m v a n e e n g e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
m e t d e b e n a m i n g ' R E N O - Z I N K ' .
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e z e t i n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
o n d e r d e n a a m " R E N O - Z I N K " b i j b e s l i s s i n g v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o p 2 3
m a a r t 2 0 1 5 .
2 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r .
3 . Z e t e l
D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 9 0 V o r s e l a a r , M a a l d e r s t r a a t 4 1 ,
4 . D o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , v o o r e i g e n r e k e n i n g o f v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f v o o r s a m e n w e r k i n g m e t d e r d e n :
- P l a a t s i n g e n o n d e r h o u d v a n d a k g o t e n e n r e g e n a f v o e r ;
- A l l e d a k w e r k e n ;
- A a n n e m i n g v a n g r o n d w e r k e n , r u w b o u w w e r k e n , a l l e v o l t o o i i n g s w e r k e n s l o p i n g s w e r k e n , v o e g w e r k e n , s t u k a d o o r s w e r k e n , a a n l e g e n o n d e r h o u d v a n t e r r e i n e n , e l e k t r i c i t e i t s w e r k e n ,
d a k w e r k e n , s c h r i j n w e r k e n , r a m e n e n d e u r e n , v o e g w e r k e n , z a n d s t r a l e n , r e s t a u r a t i e w e r k e n e n a l l e a n d e r e w e r k e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e g e h e l e o f g e d e e l t e l i j k e u i t v o e r i n g v a n a l g e m e n e b o u w w e r k e n o f d e c o ö r d i n a t i e e r v a n ;
- T o e p a s s i n g e n i n e l e k t r o m e c h a n i c a ;
- E l e k t r i c i t e i t s w e r k e n ;
- S t e l l i n g b o u w ;
- M e t a a l b e w e r k i n g , a l l e d r a a i - e n f r e e s w e r k ;
- D e o n t w i k k e l i n g v a n o n r o e r e n d g o e d p r o j e c t e n , z o w e l v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n
' d e r d e n a l s b i j d e e l n e m i n g v a n d e r d e n ;
- G r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n h u u r e n v e r h u u r v a n - , i m p o r t e n e x p o r t v a n a l l e b o u w m a t e r i a l e n ,
a l s o o k v a n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- G y p r o c w e r k e n e n v l o e r b e d e k k i n g , a i l e i s o l a t i e w e r k e n ;
- P r o j e c t - e n i n t e r i m - m a n a g e m e n t , m e t i n b e g r i p v a n a d v i s e r i n g o p h e t g e b i e d v a n b o u w t e c h n i e k ,
t e c h n i s c h e i n s t a l l a t i e s , k o s t p r i j s , e n e r g i e b e l e i d , e . d . ;
- S t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u i n m e e s t r u i m e z i n ;
- H e t n e m e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n , m e r k e n e n d e u i t b a t i n g e r v a n . D e v a l o r i s a t i e v a n k e n n i s e n
t e c h n i e k e n ;
- A u t o m a t i s a t i e i n r u i m e z i n e n h e t o p e l k a a r a f s t e m m e n v a n p r o d u c t i e - , b e w e r k i n g - e n
v e r w e r k i n g s p r o c e s s e n e n t e c h n i e k e n ;
- H e t u i t v o e r e n v a n t e c h n i s c h e e x p e r t i s e s ;
- A g e n t u u r , c o m m i s s a r i s , m a k e l a a r b i j d e h a n d e l i n a i l e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- M a r k e t i n g - e n p u b l i c i t e i t s b u r e a u , o n t w e r p e n r e a l i s a t i e v a n a l l e p r o d u c t e n e n / o f d i e n s t e n i n z a k e
c o m m e r c i ë l e o n d e r s t e u n i n g ;
H e t g e v e n v a n o p l e i d i n g e n e n i n s t r u c t i e s i n d i v e r s e d o e l g e b i e d e n ;
- D e u i t o e f e n i n g v a n b e s t u u r s - e n v e r e f f e n i n g s m a n d a t e n i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a d
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
. . . . .
a n a g e m e n t a c t i v . _ _ . _
M a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n v a n h o l d i n g s : h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r d , h e t v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n e n a n d e r e m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n ;
- H e t n e m e n v a n p a r t i c i p a t i e s i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n . Z i j m a g d e e l n e m e n d o o r i n b r e n g , f u s i e , i n s c h r i j v i n g o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e m a n i e r , i n a l l e b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n v e n n o o t s c h a p p e n ;
- - B o r g s t e l l i n g v o o r d e r d e n , v o o r z o v e r d e v e n n o o t s c h a p e r d i r e c t o f i n d i r e c t b e l a n g b i j h e e f t ; H e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r h u u r , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e s o o r t e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- H e t v e r l e n e n v a n a d v i e z e n v a n f i n a n c i ë l e , t e c h n i s c h e , c o m m e r c i ë l e o f a d m i n i s t r a t i e v e a a r d i n d e m e e s t r u i m e z i n , h e t v e r l e n e n v a n b i j s t a n d e n d i e n s t e n , r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s o p h e t v l a k v a n a d m i n i s t r a t i e e n f i n a n c i ë n , v e r k o o p , p r o d u c t i e e n a l g e m e e n b e s t u u r .
D e o p s o m m i n g i s a a n w i j z e n d e n n i e t b e p e r k e n d .
D a a r t o e m a g d e v e n n o o t s c h a p , a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e h a n d e l i n g e n s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k m e t h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r b a n d h o u d e n o f d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d i t d o e l k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l d e r h a l v e b e v o ë g t i z i j n a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e d a a r t o e n o o d z a k e l i j k , n u t t i g o f z e l f s a l l e e n b e v o r d e r l i j k z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d e e l n e m e n a a n d e b e d r i j v i g h e i d v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n m e t h e t z e l f d e , g e l i j k a a r d i g o f a a n v e r w a n t d o e l e n d i t d o o r i n b r e n g , v e r s m e l t i n g o f h o e d a n o o k .
5 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n
H e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) e u r o .
H e t i s v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 1 0 0 o n d e e l b a r e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , m e t e e n
f r a c t i e w a a r d e v a n 1 / 1 0 0 s t e v a n h e t k a p i t a a l
6 . B e s t u u r e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g
V o o r d e d u u r v a n h a a r b e s t a a n z a l d e v e n n o o t s c h a p b e s t u u r d w o r d e n d o o r é é n o f m e e r
z a a k v o e r d e r s , a i d a n n i e t v e n n o o t ,
i e d e r e z a a k v o e r d e r h e e f t d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e e n a i l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n
j d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , m e t u i t z o n d e r i n g v a n
d i e h a n d e l i n g e n , w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
H i j v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p j e g e n s d e r d e n e n i n r e c h t e a l s e i s e r e n v e r w e e r d e r .
7 . A l g e m e n e v e r g a d e r i n g
D e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n , j a a r v e r g a d e r i n g g e n o e m d , m o e t i e d e r j a a r
w a r d e n b i j e e n g e r o e p e n o p d e t w e e d e d i n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m 1 8 . 0 0 u u r .
8 . B o e k l a a r
H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
v a n i e d e r j a a r .
9 . B a t i g s a l d o w i n s t v e r d e l i n g
H e t b a t i g s l o t v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g n a d a t a l l e l a s t e n , d e a l g e m e n e k o s t e n , d e n o d i g e
p r o v i s i e s e n a f s c h r i j v i n g e n z i j n a f g e t r o k k e n , m a a k t d e z u i v e r e w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t . D e z e
w i n s t w o r d t j a a r l i j k s a l s v o l g t v e r d e e l d :
- v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n v o o r d e v o r m i n g v a n e e n w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s
n i e t m e e r v e r p l i c h t w a n n e e r d e z e r e s e r v e é é n / t i e n d e h e e f t b e r e i k t v a n h e t k a p i t a a l . Z e w o r d t
o p n i e u w v e r p l i c h t i n d i e n o m w e l k e r e d e n o o k d e r e s e r v e i s a a n g e t a s t .
- h e t s a l d o w o r d t a l s d i v i d e n d o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d n a a r v e r h o u d i n g v a n i e d e r s a a n t a l
a a n d e l e n e n d e d a a r o p v e r r i c h t e s t o r t i n g e n . D e u i t b e t a l i n g v a n d e z e d i v i d e n d e n z a l g e b e u r e n o p
p l a a t s e n d a t u m d o o r d e z a a k v o e r d e r s t e b e p a l e n . N o c h t a n s k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t e n
d a t d e w i n s t o f e e n d e e l e r v a n z a l w o r d e n g e r e s e r v e e r d .
5 . M a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t é é n p a r i g a l l e m a c h t e n a a n d e z a a k v o e r d e r o m d e g e t r o f f e n b e s l i s s i n g e n
u i t t e v o e r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l t o t p u b l i c a t i e i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
` C a t h e r i n e G o o s s e n s .
G e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
I n b i j l a g e : e e n s l u i d e n d e u i t g i f t e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g