27/11/2014
ÿþ M o d W o r t ! 1 1 , 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
M O N I T E U R S E
2 c - 1 1 - 2 U r 0 5 - 1 1 - 2 0 1 4 B E L G I S C H S T A A 1 S e e . . G f i i f / P
; ~ . ,
I 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 , 1 1 , 1 ! 1 , 1 1 1 1 , 1 S u u
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 0 4 5 . 6 7 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N O T A X
t v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 5 0 0 L i e r , B e g i j n h o f s t r a a t 1 0
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G . O N T B I N D I N G I N V E R E F F E N I N G S T E L L I N G .
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r N o t a r i s J a n V e r r e t h t e L i e r o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , B l a d ( e n ) : 5 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r M E C H E L E N - A A o p d r i e o k t o b e r t w e e d u i z e n d v e e r t i e n ( 0 3 - 1 0 - 2 0 1 4 ) R e g i s t e r 5 B o e k 3 3 0 B l a d 0 1 5 V a k 0 0 1 9 , O n t v a n g e n r e g i s t r a t l e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) , D e O n t v a n g e r , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e h o g e r g e n o e m d e v e n n o o t s c h a p v o l g e n d e b e s l u i t e n
h e e f t g e n o m e n :
E e r s t e B e s l u i t
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v e n n o o t s c h a p a l h a a r a c t i v i t e i t e n h e e f t s t o p g e z e t e n o o k i n d e t o e k o m s t g e e n
a c t i v i t e i t e n m e e r z a l h e b b e n .
D e v o o r z i t t e r v e r k l a a r t d a t d e v r o e g t i j d i g e o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j g e v o l g w e n s e l i j k i s .
H i e r o p v o l g e n d v a t d e v e r g a d e r i n g d e b e s p r e k i n g a a n v a n :
1 , h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i n z a k e d e v o o r g e s t e l d e o n t b i n d i n g ;
2 , d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n 3 0 j u n i 2 0 1 4 ;
3 . h e t v e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r , d e B V B A V C L J B e d r i j f s r e v i s o r e n t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L e o p o l d s t r a a t 3 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r H e n d r i k V a n C a c k e n b e r g h e , b e d r i j f s r e v i s o r , v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , w a a r v a n h e t b e s l u i t l e t t e r l i j k l u i d t a l s v o l g t :
" H o o f d s t u k 4
w i j z e n e r o p d a t d i t v e r s l a g e n k e l k a n g e b r u i k t w o r d e n t e n b e h o e v e v a n d e z e o n t b i n d i n g e n n i e t k a n g e b r u i k t w o r d e n v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n .
I n h e t k a d e r v a n d e p r o c e d u r e v a n v e r e f f e n i n g v o o r z i e n d o o r h e t v e n n o o t s c h a p s r e c h t h e e f t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e B V B A ° R E N O T A X " e e n b o e k h o u d k u n d i g e s t a a t , a f g e s l o t e n o p 3 0 . 0 6 . 2 0 1 4 , i n d i s c o n t i n u i t e i t s w a a r d e n o p g e s t e l d d i e e e n b a l a n s t o t a a l o p g e e f t v a n 4 3 5 . 5 5 8 , 0 4 E u r o e n e e n n e t t o - a c h n a c o r r e c t i e v a n e e n p r o v i s i e v o o r a ) v e r e f f e n i n g s k o s t e n t e n b e d r a g e v a n 6 . 0 0 0 E u r o b ) d u b i e u z e d e b i t e u r e n t e n b e d r a g e v a n 5 . 1 8 2 E u r o , c ) t e i n n e n R S Z t e n b e d r a g e v a n 2 9 1 , 3 5 E u r o e n d ) t e b e t a l e n v e n n o o t s c h a p s b e l a s t i n g t e n b e d r a g e v a n 8 , 1 6 0 E u r o , v a n 3 5 5 . 6 6 0 , 3 8 E u r o .
U i t d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , d i e w i j h e b b e n u i t g e v o e r d o v e r e e n k o m s t i g d e t o e p a s s e l i j k e p r o f e s s i o n e l e n o r m e n , b l i j k t d a t d e z e s t a a t , o n d e r v o o r b e h o u d v a n a ) d e j u i s t h e i d v a n h e t s a l d o v a n I N G b a n t e n b e d r a g e v a n 5 . 6 5 1 , 4 4 E u r o e n b ) v a n e v e n t u e l e n o g t e v e r w a c h t e n n o r m a l e u i t t e v o e r e n c o n t r o l e s v a n b e l a s t i n g e n e n R S Z , d e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t s c h a p v o l l e d i g , g e t r o u w e n j u i s t w e e r g e e f t i n z o v e r r e d e v o o r u i t z i c h t e n v a n d e z a a k v o e r d e r m e t s u c c e s g e r e a l i s e e r d z u l l e n w o r d e n d o o r d e v e r e f f e n a a r .
A n t w e r p e n , 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 4
V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N , ( g e t e k e n d ) H . V a n C a k e n b e r g h e , B e d r i j f s r e v i s o r ( z a a k v o e r d e r b u r g . v e n n . o . v . v , b v b a V C L J B E D R I J F S R E V I S O R E N "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h ' e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
\ \ F
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T w e e d e B e s l u i t
V e r v o l g e n s b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g d e v e n n o o t s c h a p v e r v r o e g d t e o n t b i n d e n v a n a f h e d e n .
B i j g e v o l g m o e t n a e l k e v e r m e l d i n g v a n d e n a a m e n d e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n t e l k e n s d e
v e r m e l d i n g ' i n v e r e f f e n i n g ' w o r d e n t o e g e v o e g d .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n ,
D e r d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e b e n o e m e n t o t v e r e f f e n a a r , d e h e e r L u d o M i c h i e l s , v o o r n o e m d , d i e z i j n b e n o e m i n g
a a n v a a r d t ,
D e z e b e n o e m i n g g e s c h i e d t o n d e r v o o r b e h o u d v a n b e v e s t i g i n g d o o r d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e
A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n ( a r t i k e l 1 8 4 § 1 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n ) .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e v e r e f f e n a a r a i l e b e v o e g d h e d e n t o e t e k e n n e n d i e w o r d e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6
e n 1 8 7 v a n h e t W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n .
D e f u n c t i e v a n v e r e f f e n a a r i s o n b e z o l d i g d ,
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e e f t h i e r b i j b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e h i e r b o v e n a a n g e s t e l d e v e r e f f e n a a r o m h e t
v e r z o e k s c h r i f t t o t b e v e s t i g i n g v a n z i j n b e n o e m i n g t e r i c h t e n a a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g M e c h e l e n e n d i t t e o n d e r t e k e n e n ,
V i e r d e B e s l u i t
H e t o n t s l a g v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e z a a k v o e r d e r , d e h e e r M I C H I E L S L u d o , w o r d t v e r l e e n d e n a a n v a a r d ,
V i j f d e B e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e v e r e f f e n a a r d e o p d r a c h t o m o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n g v a n d e b o v e n v e r m e l d e
b e s l u i t e n , e n d e v e r g a d e r i n g g e e f t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d r a c h t o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e
s t a t u t e n o p t e s t e l l e n .
V O O R B E K N O P T U I T T R E K S E L ,
D E N O T A R I S .
H i e r b i j w o r d t n e e r g e l e g d :
1 ° A f s c h r i f t a k t e v a n 3 0 s e p t e m b e r 2 0 1 4 .
2 ° U i t t r e k s e l .
3 ° G e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
3 ° V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r .
4 ° V e r s l a g v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n .
5 ° A f s c h r i f t v o n n i s R e c h t b a n k A n t w e r p e n , A f d e l i n g M e c h e l e n 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4
V E R K L A R I N G
O n d e r g e t e k e n d e N o t a r i s J a n V e r r e t h , v e r k l a a r t d a t b i j b e s l i s s i n g , h e m a l d u s m e e d e g e d e e l d d o o r p a r t i j e n , g e w e z e n e n u i t g e s p r o k e n d o o r d e a f d e l i n g s v o o r z i t t e r v a n d e d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l A n t w e r p e n , a f d e l i n g M e c h e l e n , i n h e t g e r e c h t s g e b o u w t e M e c h e l e n o p 2 9 o k t o b e r 2 0 1 4 , w e r d a a n g e s t e l d a l s v e r e f f e n a a r o v e r d e B V B A R E N O T A X , d e H e e r L u d o M I C H E L S , w o n e n d e t e 2 5 0 0 L i e r , B e g i j n h o f s t r a a t 1 0 .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g