08/04/2014
ÿþ M M W a d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. l
1 1 i i i ! i [ 1 i i 0
f i e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b d á i v a n K o o p h a n G : = t t e A p t w e r p e n , o p
2 7 M g 2 0 1 t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 7 . 1 2 5 . 2 6 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N O V A T I E T E A M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 0 0 S c h o t e n , A l b e r t D i n e u r l a a n 3 4
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; K A P I T A A L V E R H O G I N G I N N A T U R A - - C O O R D I N A T I E - V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 2 4 / 0 3 / 2 0 1 4 , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E N O V A T I E T E A M " m e t z e t e l t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A l b e r t D i n e u r l a a n 3 4 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
* V a s t s t e l l i n g b e s l u i t t o t w i n s t u i t k e r i n g
I n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n w e r d b e s l o t e n o m e e n d i v i d e n d u i t t e k e r e n i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B 9 2 .
H e t t o t a a l b e d r a g v a n h e t d i v i d e n d b e d r a a g t h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e n v e e r t i g c e n t ( 1 0 3 . 4 6 5 , 4 0 E U R ) .
D e v e r g a d e r i n g h e e f t d e z a a k v o e r d e r s g e l a s t m e t d e b e t a l i n g v a n d e o p d i t d i v i d e n d v e r s c h u l d i g d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g t e n b e d r a g e v a n t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d z e s e n v e e r t i g e u r o e n v i e r e n v i j f t i g c e n t ( 1 0 . 3 4 6 , 5 4 E U R ) .
D e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g d i e n t t e w o r d e n b e t a a l d b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n n à d a t u m v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n w e r d b e t a a l d o p d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
* K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n n a t u r a
1 , V e r s l a g e n
V e r s l a g v a n d e b e d r i j f s r e v i s o r
D e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " S T E F A N M I C H I E L S " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e
h e e r M I C H I E L S S t e f a n , b e d r i j f s r e v i s o r , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 5 9 0 B e r l a a r , D o r p s s t r a a t 6 1 / 1 , h e e f t e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e t r e f f e n d e d e i n b r e n g i n n a t u r a i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g m i d d e l s i n b r e n g v a n e e n s c h u l d v o r d e r i n g .
H e t b e s l u i t v a n d i t v e r s l a g d e d a t o a c h t t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v e e r t i e n l u i d t a l s v o l g t :
" 6 . C O N C L U S I E
O n d e r g e t e k e n d e , B u r g . V e n . B V B A S T E F A N M I C H I E L S , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e f a n M i c h i e l s , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t i n z a k e d e i n t e n t i e t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g b i j B V B A R E N O V A T I E T E A M d o o r i n b r e n g i n n a t u r a v a n 9 3 . 1 1 8 , 8 6 E U R O v a n d e n e t t o - v o r d e r i n g e n v a n d e v e n n o t e n u i t d e d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n 9 3 . 1 1 8 , 8 6 E U R O , b e s t a a n d e u i t h e t b r u t o d i v i d e n d t e n b e d r a g e v a n 1 0 3 . 4 6 5 , 4 0 E U R O , n a a f h o u d i n g v a n 1 0 % R o e r e n d e V o o r h e f f i n g c o n f o r m a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W e t b o e k v a n I n k o m s t e n b e l a s t i n g , w a a r v o o r a l s t e g e n p r e s t a t i e 6 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w o r d e n u i t g e g e v e n v a n B V B A R E N O V A T I E T E A M , d a t :
- d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e - n o r m e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n q u a s i - i n b r e n g v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n ;
- h e t b e s t u u r s o r g a a n i s v e r a n t w o o r d e l i j k v o o r d e b e s c h r i j v i n g e n d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e n e t t o - d i v i d e n d r e c h t e n e n v o o r h e t b e p a l e n v a n d e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g I n n a t u r a , b e s t a a n d e u i t d e c r e a t i e v a n 6 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e v a n d e v e n n o o t s c h a p B V B A R E N O V A T I E T E A M , i n d i e n a i l e v e n n o t e n b e s l u i t e n o m d e n e t t o d i v i d e n d r e c h t e n i n h e t k a p i t a a l t e i n c o r p o r e r e n ;
- d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g v o l d o e t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d e d o o r h e t b e s t u u r s o r g a a n w e e r h o u d e n m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a i n d e g e g e v e n o m s t a n d i g h e d e n b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d i s e n d e w a a r d e w a a r t o e d e z e m e t h o d e v a n w a a r d e r i n g h e e f t g e l e i d t e n m i n s t e o v e r e e n k o m t m e t d e v e r g o e d i n g t e n b e d r a g e v a n 9 3 . 1 1 8 , 8 6 E U R O , w a a r v o o r 6 8 n i e u w e a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n , z o d a t d e i n b r e n g n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s ;
- d e v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 6 8 n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n . n o n i n a l e w a a r t t e _ v a n _ d e . B V B A R E N O V A T I E l E A M , _ v o o r . e e n _ t o t a l e _ i n b r e n g w a a r d e v a n . 9 3 . 1 1 , 8 , 8 6 . E U R O _ e n u i t . O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t e g e v e n a l s v o l g t : 4 1 n i e u w e a a n d e l e n a a n D E B A C K E R R o e l o f , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 3 1 / 0 5 / 1 9 6 4 , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , A l b e r t D i n e u r l a a n 3 4 e n 2 7 n i e u w e a a n d e l e n a a n D E B A C K E R A n d r i e s , g e b o r e n t e S c h o t e n o p 0 5 1 0 4 / 1 9 6 1 , w o n e n d t e 2 9 0 0 S c h o t e n , G e l m e l e r i s t r a a t 7 7 , ;
- d e w e d e r z i j d s e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n d e b e t r o k k e n p a r t i j e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e i n b r e n g v o l k o m e n g e ë e r b i e d i g d z i j n e n h u n v e r p l i c h t i n g e n v o l l e d i g v a s t g e l e g d z i j n ;
- e r m i j g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n b e k e n d z i j n w a a r v a n d e i n b r e n g e r s z o u d e n g e n i e t e n e n d i e t o t d e r e ë l e v e r g o e d i n g z o u d e n b i j d r a g e n .
H u i d i g r a p p o r t w o r d t a f g e l e v e r d o n d e r d e u i t d r u k k e l i j k e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e d a t a l l e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p h u n r e e d s u i t g e d r u k t e i n t e n t i e d a a d w e r k e l i j k u i t v o e r e n ,
I n d i e n e c h t e r n a d e b e s l i s s i n g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e n n o t e n n i e t w e n s e n d e e l t e n e m e n a a n d e v o o r z i e n e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l h e t k a p i t a a l s l e c h t s v e r h o o g d w o r d e n t e n b e d r a g e v a n h e t n e t t o d i v i d e n d b e d r a g o n t v a n g e n d o o r d e v e n n o t e n w e l k e w e l w e n s e n i n t e t e k e n e n o p d e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t d e z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g .
H e l s t o p - d e n - B e r g , 1 8 m a a r t 2 0 1 4
B u r g . V e n . B V B A S T E F A N M I C H I E L S
S . M i c h i e l s ( g e t e k e n d ) "
V e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r s
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n e e n v e r s l a g o p g e s t e l d , z o a l s v o o r g e s c h r e v e n d o o r a r t i k e l 3 1 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r i n w o r d t u i t e e n g e z e t w a a r o m d e n i e t - g e l d e l i j k e i n b r e n g v a n b e l a n g i s v o o r d e v e n n o o t s c h a p .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n o n t s l a a t d e v e r g a d e r i n g d e v o o r z i t t e r v a n h e t v o o r l e z e n v a n d e v e r s l a g e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s e n d o o r d e b e d r i j f s r e v i s o r d i e h a n d e l e n o v e r d e h i e r n a o m s c h r e v e n i n b r e n - ' g i n n a t u r a , a a n g e z i e n d e b e i d e v e n n o t e n e r k e n n e n e e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n i n h u n b e z i t t e h e b b e n e n e r v o l l e d i g k e n n i s v a n t e h e b b e n .
E e n e x e m p l a a r v a n b e i d e v e r s l a g e n w o r d t d o o r d e z o r g e n v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , s a m e n m e t e e n a f s c h r i f t v a n d e z e a k t e , n e e r g e l e g d o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( 9 3 , 1 1 8 , 8 6 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 E U R ) o p h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( 1 1 1 . 7 1 8 , 8 6 E U R ) d o o r h e t c r e ë r e n v a n a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) n i e u w e a a n d e l e n , d i e v a n d e z e l f d e a a r d z u l l e n z i j n a r s d e b e s t a a n - i d e e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n z u l l e n g e n i e t e n e n d i e z u l l e n d e l e n i n d e w i n s t v a n a f h e t b o e k j a a r d a t e e n a a n v a n g n a m o p é é n j a n u a r i t w e e d u i z e n d v e e r t i e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z a l v e r w e z e n l i j k t w o r d e n d o o r d e i n b r e n g v a n e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g d i e d e v e n n o t e n , c o m p a r a n t e n i n d e z e , h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I n s c h r i j v i n g - v o l s t o r t i n g
V o o r n o e m d e h e r e n D E B A C K E R R o e l o f e n A n d r i e s v e r k l a r e n , n a v o o r l e z i n g t e h e b b e n a a n h o o r d v a n a l h e t b o v e n s t a a n d e , v o l l e d i g o p d e h o o g t e t e z i j n v a n d e s t a t u t e n e n d e f i n a n c i ë l e t o e s t a n d v a n d e v e n n o o t - ' s c h a p e n z e t t e n u i t e e n d a t z i j e e n z e k e r e , v a s t s t a a n d e e n o p e i s b a r e s c h u l d v o r d e r i n g h e b b e n t e n l a s t e v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
N a d e z e u i t e e n z e t t i n g v e r k l a r e n d e v e n n o t e n i n t e b r e n g e n i n d e v e n n o o t s c h a p , h e t n e t t o - d i v i d e n d v a n d e o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p , d a t n a k e n n i s n a m e v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° W e t b o e k I n k o m s t e n b e l a s t i n g e n 1 9 9 2 ( W 1 8 9 2 ) i n g e v o e r d b i j d e P r o g r a m m a w e t d e d a t o a c h t e n t w i n t i g j u n i t w e e d u i z e n d d e r t i e n e n n a c o n s u l t a t i e v a n d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n v o o r h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w e r d u i t g e k e e r d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a c h t t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n . H e t b r u t o d i v i d e n d b e d r o e g h o n d e r d e n d r i e d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i j f e n z e s t i g e u r o e n v e e r t i g c e n t ( 1 0 3 . 4 6 5 , 4 0 E U R ) o v e r d e b e s c h i k b a r e r e s e r v e s i n c l u s i e f o v e r g e d r a g e n w i n s t b e s t a a n d e o p e e n e n d e r t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f . H e t n e t t o - d i v i d e n d d a t t h a n s w o r d t g e i n c o r p o r e e r d b e d r a a g t ( n a a f h o u d i n g v a n d e r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ) d r i e ë n n e g e n t i g d u i z e n d h o n d e r d a c h t t i e n e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( 9 3 . 1 1 8 , 8 6 E U R ) .
A l s v e r g o e d i n g v o o r d e z e i n b r e n g w o r d t a a n d e b e i d e v e n n o t e n a c h t e n z e s t i g ( 6 8 ) n i e u w e , v o l l e d i g a f b e t a a l d e a a n d e l e n v e r s t r e k t o v e r e e n k o m s t i g h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t i e d e r v a n h e n t h a n s b e z i t , h e t z i j a l s v o l g t :
- a a n d e h e e r D E B A C K E R R o e l o f : e e n e n v e e r t i g ( 4 1 ) a a n d e l e n
- a a n d e h e e r D E B A C K E R A n d r i e s : z e v e n e n t w i n t i g ( 2 7 ) a a n d e l e n
V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s
D e V o o r z i t t e r s t e l t v a s t e n v e r z o e k t m i j , n o t a r i s , b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
- d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g w e r d o n d e r s c h r e v e n .
- d a t i e d e r a a n d e e l v o l l e d i g v o l s t o r t i s ,
d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( 1 1 1 , 7 1 8 , 8 6 E U R ) , g e s p l i t s t i n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e .
W i j z i g i n g v a n a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l v i j f ( 5 ) v a n d e s t a t u t e n t e v e r v a n g e n a i s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t h o n d e r d e n e l f d u i z e n d z e v e n h o n d e r d a c h t t i e n e u r o e n z e s e n t a c h t i g c e n t ( 1 1 1 , 7 1 8 , 8 6 E U R ) e n i s v e r d e e l d i n h o n d e r d a c h t e n z e s t i g ( 1 6 8 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n w a a r d e . "
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " F i s c a l i t e i t B o c k l a n d t W o u t e r s " t e 2 9 0 0 S c h o t e n , M a r i a l e i 9 e n / o f
V 9 o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m e d e w e r k e r s e n a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B , T . W . " , a l s o o k t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / c f d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e a l d a a r a l l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a l l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
- v e r s l a g e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g