RENOVATIEBOUW VERELST

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RENOVATIEBOUW VERELST
Dénomination : RENOVATIEBOUW VERELST
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 877.509.411

Publication

07/11/2014
ÿþu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEJR BELGP 03 -11- ZUlit

Rechtbank van tc000hand ~ er Antwerpen

2 0 OKT, 2014

BELGISCH

STAATSEE.AC

afdeling Antwerpen

ff~P

II i IJIM i

Ondernemingsnr 0877.509.411

Benaming

(voluit) : Renovatiebouw Vereist

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Mechelsesteenweg 35, 1840 Rumst, België

(volledig adres)

Onderwerp akte : Artikel 556 W.Venn. - ontslag en benoeming bestuurders - ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurders

Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van de vennootschap gehouden op 1 oktober 2014 blijkt het volgende:

1. De vergadering neemt kennis van de ontslagbrief van Aannemingen Vereist NV, Edgica Comm.VA, Lecano BVBA, Bemacx BVBA en Benoit Graulich BVBA waarin zij aangeven ontslag te nemen ais bestuurder van de Vennootschap met ingang van 1 oktober 2014.

De Vergadering besluit unaniem om kwijting te verlenen aan Aannemingen Vereist NV, Edgica Comm.VA,: Lecano BVBA, Bemacx BVBA en Benoit Graulich BVBA voor de uitoefening van hun mandaat als bestuurden van de Vennootschap tot en met 1 oktober 2014.

2. De vergadering beslist om volgende personen te benoemen als bestuurder van de vennootschap voor; een termijn van zes (6) jaar met ingang van 1 oktober 2014:

(i)Quator Coronati Geens BVBA, met maatschappelijke zetel te Bosweg 6, 2580 Putte (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0478.443.095, vast" vertegenwoordigd door de heer Kurt Geens, woonachtig te Bosweg 6, 2580 Putte (België).

Om consistentie te behouden bij de duur van de mandaten van de bestuurders van de vennootschap, beslist de vergadering om volgende personen te herbenoemen als bestuurder van de vennootschap voor een termijn van zes (6) jaar met ingang van 1 oktober 2014:

(i)Verbocon BVBA, met maatschappelijke zetel te G. De Donderstraat 30, 1852 Grimbergen (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0894.605.462, vast vertegenwoordigd door de heer Jo Vertongen, woonachtig te G. De Donderstraat 30, 1852 Grimbergen (België); en

(ii)Leds BVBA, met maatschappelijke zetel te Leemanslaan 25, 2250 Olen (België), en ingeschreven in dei. Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 894240.327, vast vertegenwoordigd door de heer Leirs Kris, woonachtig te Leemanslaan 25, 2250 Olen (België).

3. Besluit van de bijzondere algemene vergadering conform artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

4. De aandeelhouders machtigen hierbij iedere bestuurder van de vennootschap, alsmede Sven Bogaerts,. Filip Jenné, Maxime Monard, Jórg Heirman, Joris De Wolf, Thomas Donnez en Nicolas Schrans (allen: advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van' indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de' opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren, met het oog op: (i) de neerlegging van. deze besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan (integraal, bij, uittreksel of bij verwijzing) in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de' inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Uit de notulen van de raad van bestuur van de vennootschap gehouden op 1 oktober 2014 blijkt het volgende:

1. De raad neemt kennis van de ontslagbrief van Aannemingen Vereist NV waarin zij aangeeft ontslag te nemen ais gedelegeerd bestuurder van de vennootschap met ingang van 1 oktober 2014.

2. De raad beslist om volgende personen te benoemen als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap voor onbepaalde duur met ingang van 1 oktober 2014:

(i)Verbocon BVBA, met maatschappelijke zetel te G. De Donderstraat 30, 1852 Grimbergen (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0894.605.462, vast vertegenwoordigd door de heer Ja Vertongen, woonachtig te G. De Donderstraat 30, 1852 Grimbergen (België);

en

(ii)Quator COronati Geens BVBA, met maatschappelijke zetel te Bosweg 6, 2580 Putte (België), en ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0478.443.095, vast vertegenwoordigd door de heer Kurt Geens, woonachtig te Bosweg 6, 2580 Putte (België).

3. De raad beslist hierbij iedere bestuurder van de Vennootschap, alsmede Maxime Monard, Joris De Wolf, Jorg Heirman, Thomas Donnez en Nicolas Schrans (allen advocaten, met kantoor te 1050 Brussel, Louizalaan 99), elk van hen alleen handelend en met recht van indeplaatsstelling, alsmede, meer algemeen, alle advocaten van Eubelius CVBA, om alle handelingen te stellen die noodzakelijk of nuttig zijn voor de vervulling van de formaliteiten met betrekking tot agendapunten 1 en 2, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de opstelling en ondertekening van alle nodige documenten en formulieren, met het oog op: (i) de neerlegging van deze besluiten ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel, (ii) de publicatie ervan (integraal, bij uittreksel of bij verwijzing) In de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en (iii) desgevallend, de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de Kruispuntbank van Ondernemingen.

Jorg Heirman

Lasthebber

Advocaat

Tegelijk hierbij neergelegd: besluiten bijzondere algemene vergadering dd. 1 oktober 2014 conform artikel 556 W. Venn.

z .3

Voor-

behouden

aan het

b Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/12/2014
ÿþr

!r(+ii~.;~

mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

e 4 BEC. 2014

afdeling Antwerpen Griffie

I.

19 229

Ondernemingsnr : 0877.509.411

Benaming (voluit) : RENOVATIEBOUW VERELST

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Mechelsesteenweg 35

2840 Rumst

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een PV van buitengewone algemene vergadering verleden voor notaris Eline Goovaerts te Mechelen dd 7 november 2014 met als registratierelaas : "Geregistreerd op het registratiekantoor MECHELEN-AA op negentien november 2014 (19-11-2014) register 5 boek 325 blad 040 vak 0014, ontvangen registratierechten: vijftig euro (¬ 50,00) De ontvanger." dat de statuten van de nv RENOVATIEBOUW VERELST, met zetel te 2540 Rumst, Mechelsesteenweg 35, met ondememingsnummer 0877.509.411 RPR Antwerpen, gewijzigd werden en meer bepaald

1. Aanpassing artikel 6 b) inzake de overdracht van aandelen

2. Schrapping artikel 6, c), d) en e) der statuten

3. Volmacht bestuurders

4. Volmacht voor de coördinatie van de statuten

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan Maxime Monard, airg Heirman, Thomas Donnez en Noélie Robert, advocaten bij Eubelius, te 1050 Brussel, Louizataan 99, met mogelijkheid van indeplaatsstelling, om het nodige; te doen bij de Kruispuntbank van Ondernemingen en alle andere overheidsdiensten, tot uitvoering van' voorgaande statutenwijziging(en).

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend notaris Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van de statutenwijziging en de gecoördineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -15/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

08/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 03.07.2013 13263-0109-039
02/10/2012
ÿþMoa Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

fVeergc<<u.; ~ vun de Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

21 SEP 2o11

Griffie

111111 JIII

fll

Ondernemingsnr : 0877.509.411

Benaming

(voluit) : RENOVATIEBOUW VERELST

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2840 RUMST, Mechelsesteenweg 35 (volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

De algemene vergadering d.d. 01,06.2012 heeft beslist om ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN B.V. C.V.B.A., ingeschreven op de lijst der bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te 1831 DIEGEM, De Kleetlaan 2, vertegenwoordigd door Marc GUNS, te herbenoemen als commissaris voor een termijn van drie jaar.

Het mandaat loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2014,

AANNEMINGEN VERELST N.V.

vertegenwoordigd door

Eddy VAN ARWEGEN,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recta : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

03/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 01.06.2012, NGL 27.06.2012 12228-0028-039
09/09/2011
ÿþ Mod 2.0

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

horrdetei ter elie rat da lRcbfked vr~ Koepheraiirf w Anfwerpea, ~

3 0 AUt, 2011

III II II III 1II hiiii

" 11136869"

bel a;

B

Sta

Ondernerningsnr : 0877.509.411

(voisJ c) " RENOVATIEBOUW VERELST

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

vetel : 2840 RUMST, Mechelsesteenweg 35

iade mïze Ue.: Benoeming bestuurders

De algemene vergadering d.d. 03.06.2011 heeft beslist om volgende bestuurders te benoemen:

- VERBOCON B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 1852 BEIGEM, G. De Donderstraat 30, ingeschreven " in het R.P.R. te BRUSSEL met als ondernemingsnummer 0894.605.462 en met als vaste vertegenwoordiger Johan VERTONGEN;

- BERT GODEFROID, met maatschappelijke zetel te 1200 SINT-LAMBRECHTS-WOLUWE, Roodebeeksteenweg 365 bus 4, ingeschreven in het R.P.R. te BRUSSEL met als ondernemingsnummer 0866.366.485 en met als vaste vertegenwoordiger Bert GODEFROID.

De mandaten lopen tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.03.2017. De mandaten zijn onbezoldigd.

AANNEMINGEN VERELST N.V.,

vertegenwoordigd door

Eddy VAN ARWEGEN,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening.

14/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 03.06.2011, NGL 11.07.2011 11281-0069-035
27/05/2011
ÿþmod 2.1

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van

Luik B

eittRG ELEG D

17 -05- 2011

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

Griffie

Ondernemingsnr : 0877.509.411

Benaming : EDGICA INVEST

(voluit)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : KMO Zone Klein Boom 15

2580 Putte

Onderwerp akte : NV: wijziging

Er blijkt uit een PV van buitengewone algemene vergadering verleden door notaris Eline Goovaerts te Mechelen F. De Merodestraat 99 de dato 31 maart 2011 met als registratierelaas « Geregistreerd drie bladen, geen verzendingen, te Mechelen l5e kantoor der registratie op 13 april 2011, boek 967, blad 93, vak 14. Ontvangen: ¬ 25. De ea. ontvanger, getekend, KOEN DECOSTER dat de statuten van de Naamloze Vennootschap EDGICA INVEST met zetel te 2580 Putte KMO Zone Klein Boom 15 Ondememingsnummerj 0877.509.411 RPR Mechelen gewijzigd werden en meer bepaald:

? Dat de naam van de vennootschap werd gewijzigd zodat de vennootschap voortaan de benaming RENOVATIEBOUW VERELST zal dragen;

Dat de zetel werd verplaatst zodat de zetel van de vennootschap voortaan zal gevestigd zijn te 2840 RUMST Mechelsesteenweg 35;

Dat het doel van de vennootschap werd gewijzigd zodat de vennootschap voortaan als doel zal hebben: " De vennootschap heeft tot doel:

-het aannemen van alle pnvé,openbare en algemene aannemingen en onderaannemingen in de meest ruime; zin van het woord, onder meer: bouwen, verbouwen, innovatie, renovatie, afbraak, technieken, tuin- en; omgevingsaanleg, plaatsing constructies, grond-en fundenngswerken, inrichting, algehele binnenhuisinrichting, ... en alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staat met de bouw en; bouwnijverheid, dit niet limitatief en in de meest ruime zin;

-de promotie van gebouwen door middel van aankoop, verkoop, verhuring, ruiling, oprichting, verpachting,; verkaveling, uitbating en beheer van onroerende goederen evenals alle immobiliaire operaties van om het even welke aard of ermee verband houdende handelingen;

-de vennootschap mag in het algemeen alle handelingen verrichten die van aard zijn de verwezenlijking van haar doel te bereiken;

-het verwerven van participaties op welke wijze ook, in bestaande of nog op te richten rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen; het stimuleren, de planning, de coordinatie van de ontwikkeling en; investering in rechtspersonen, vennootschappen en ondernemingen waarin zij al dan niet een participatie; aanhoudt; -het toestaan van leningen en kredietopeningen aan rechtspersonen, vennootschappen, ondernemingen en! particulieren, onder om het even welke vorm. ln dit kader kan zij alle handels-en financiële operaties verrichten; behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitalisatieondememingen;

- de vennootschap kan zowel tot waarborg van eigen verbintenissen als tot waarborg van verbintenissen van: :; derden borg stellen, onder meer door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen; handelszaak;

-het waarnemen van bestuurs-en vereffeningsmandaten in om het even welke Belgische of buitenlandse, reeds; bestaande of nog op te richten vennootschappen.

Dal de volgende bestuurders werden ontslaan:

EDGICA BEHEER B.V.B.A., met zetel van de vennootschap te 2500 Lier, Scherpenbos 9,. ingeschreven in het rechtspersonen register te Mechelen met als ondernemingsnummer: 0478.654.022 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Van; Arwegen, voornoemd; Voornoemde B.V.B.A. wordt tevens ontslaan als gedelegeerd-bestuurder;

" GROEP VERELST N.V., met zetel van de vennootschap te 2580 Putte, KMO Zone Klein; Boom 15, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ondernemingsnummers 0478.654.121 en vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Van; Arwegen, voornoemd;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2011- Annexes du Moniteur belge

HIII IIIflIli IiI IIII IIII IILI III I II

" 11080396

Voorbehouden

aan het

Belgisch Staatsblad

mod 2.1

Er wordt hen kwijting gegeven voor hun beheer

Dat werden benoemd tot bestuurders voor een periode van 6 jaar :

" EDGICA Comm.V.A., met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Scherpenbos 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met als ondememingsnummer 0474.484.309, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Van Arwegen;

" LECANO B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2550 Kontich, Kerkevelden 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Antwerpen met als ondememingsnummer 0477.315.224, met als vaste vertegenwoordiger de heer Willem Verlinden;

" BENOIT GRAULICH B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 1851 Humbeek, Meikensbeekstraat 33, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondememingsnummer 0472.527.877, met als vaste vertegenwoordiger de heer Benoit Graulich;

" AANNEMINGEN VERELST N.V., met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, Culliganlaan 2C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel, met als ondernemingsnummer 0896.183.196, met als vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Van Arwegen;

" LEDS B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 2250 Olen, Leemanslaan 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Turnhout, met als ondernemingsnummer 0894.240.327, met als vaste vertegenwoordiger de heer Kris Leirs

Dat werden benoemd tot afgevaardigd bestuurder voor een periode van 6 jaar voornoemde N.V. AANNEMINGEN VERELST en tot voorzitter van de Raad van Bestuur de B.V.B.A. BENOIT GRAULICH. Volmacht

Hierbij wordt bijzondere volmacht verleend voor het bij voortduring vervullen van alle formaliteiten (zowel het aanvragen, het wijzigen als het schrappen) inzake het rechtspersonenregister bij de Kruispuntbank voor Ondernemingen, door Jan Verhoeye en/of Sven De Wit beiden kantoorhoudend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25, alsook aan en al hun aangestelden, met recht van indeplaatstelling.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie PV van" statutenwijziging, verslag Raad van Bestuur, verslag commissaris, staat van actief en passief, gecoördineerde tekst van de statuten

Op de laatste blz, van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/05/2011- Annexes du Moniteur belge

;4.

Voor-

behoUden aan het Belgisch

Staatsblad

12/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 04.06.2010, NGL 06.07.2010 10275-0021-033
07/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 23.07.2009, NGL 30.07.2009 09532-0009-033
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.05.2008, NGL 25.08.2008 08624-0144-028
19/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 07.05.2007, NGL 14.06.2007 07228-0268-029
14/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 08.07.2015 15289-0481-050

Coordonnées
RENOVATIEBOUW VERELST

Adresse
MECHELSESTEENWEG 35 2840 RUMST

Code postal : 2840
Localité : RUMST
Commune : RUMST
Province : Anvers
Région : Région flamande