05/09/2014
ÿþ M a l W o r d 1 1 . 1
[ i t 1 7 1 7 - 0 1 . l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 7 1 \ 1 1 0 , 2 0 1 4
G r i f f i e
I I
* 1 4 1 6 5 6 5 4 *
V b e h
a a
I 3 e S t a k "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 6 5 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R E N T A P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r s t r a a t 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 2 2 a p r i l 2 0 1 4 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E N T A P O R T , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 , R P R A n t w e r p e n 0 8 8 5 . 5 6 5 . 8 5 4 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n , i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e o n t s l a g b r i e f d d . 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e h e e r J a c q u e s N I N A N N E , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , H e r m e l i j n l a a n 2 0 e n a a n v a a r d i n g , v o o r z o v e r a l s n o d i g , v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a c q u e s N I N A N N E a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . B e n o e m i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r F a b i e n J e a n - R e n é D E J O N G E , g e b o r e n o p 2 j a n u a r i 1 9 7 2 t e H o e i , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 , m a a r k a n u i t e r a a r d v e r l e n g d w o r d e n .
3 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 28.07.2014 14356-0166-045
31/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
[ ' L 1 3 l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 J
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 O K T , 2 0 1 4
a f d e l i n z e r i t m e n
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 6 . 5 6 5 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R E N T A P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r s t r a a t I - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d e r m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a l 2 5 b u s 6 .
S T O R D 1 A U M a r c
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
A n n e x e s d ü I V I o n i t e u r f i e l e
S t a a t s b r á d . : 3 1 7 - 1 1 1 / 2 0 T 4
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
11/06/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o b e h o a a n B e l ç S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 6 5 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T A P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r s t r a a t 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; O n t s l a g - B i j z o n d e r e V o l m a c h t
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 3 a p r i l 2 0 1 3 v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R e n t A P o r t , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 , R P R A n t w e r p e n 0 8 8 5 . 5 6 5 . 8 5 4 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n m e t e e n p a r i g h e i d , d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t v r i j w i l l i g o n t s l a g v a n d e h e e r L e f f a D e i w a i d e , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M a r k g r a v e s t r a a t 1 7 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l i e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n 1 ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
N e e r g e l e O d t e r g a i e v a n
p . , c h b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A o p
3 t M E t 2 k s 1
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/01/2013
ÿþM o d W a r t i 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t a r g r j f f j . e v a n d e R e c h t b a n k
V a n i S a o p h o r 7 d e l t e A n t w e r j a e n 1 o p
4 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
A
3 0 1 5 1 5 V N G
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 6 5 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T - A - P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r s t r a a t 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n R e n t - A - P o r t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 5 6 5 . 8 5 4 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e b e ë i n d i g i n g - m e t i n g a n g v a n a f 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 - v a n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r W e r n e r P O O T , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , G r o t e n d r i e s 3 1 , a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
2 . D e b e n o e m i n g - m e t i n g a n g v a n a f 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 - v a n d e h e e r K o e n J A N S S E N , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , L . V a n B e e t h o v e n l a a n 3 , t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e c i j f e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7
3 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f S t e v e n D a e m s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n 1 ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
S t e v e n D a e m s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~
06/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12367-0366-044
24/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 19.08.2011 11417-0299-041
01/04/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
1 n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 ) ) 1 1 , 1 . 1 1 1 1 . 1 1 1 1 J 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
{ e a x f i e t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l : a A n t w e r p e n
p p 7 7 a a a ~ ~ p
L U I E
D . { f l e r .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 6 5 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R e n t A P o r t
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : ( H e r ) b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s ! g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ! c o m m i s s a r i s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 v a n R e n t A P o r t N V , R P R A n t w e r p e n 0 8 8 5 . 5 6 5 . 8 5 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 ( h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " ) b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
- d e h e r b e n o e m i n g v a n ( i ) d e h e e r L u c B E R T R A N D , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l ( S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ) , G o u v e r n e m e n t s w e g 6 7 , ( i i ) d e h e e r W e r n e r P O O T , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , G r o t e n d r i e s ( L U B ) 3 1 ( i i i ) d e h e e r J a c q u e s N I N A N N E , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , ( i v ) d e h e e r R e n a u d B E N T E G E A T , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e F r a n k r i j k , P a r i j s , B o u l e v a r d B e a u m a r c h a i s 4 7 , ( y ) d e h e e r M a r c S T O R D I A U , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J e f d e P a u w s t r a a t 1 e n ( v i ) d e h e e r M a r c e l V A N B O U W E L , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B e z e m h e i d e l a a n 3 7 , a l s b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n m e t i n g a n g v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 0 e n a f l o p e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ;
- d e h e r b e n o e m i n g v a n d e h e e r L e o D E L W A I D E , w o n e n d e t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , M a r k g r a v e s t r a a t 1 7 a l s ; b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n m e t i n g a n g v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 0 e n a f l o p e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 ;
- d e h e r b e n o e m i n g v a n D e l o i t t e & P a r t n e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , R P R B r u s s e l 0 4 2 8 . 3 1 5 . 8 7 1 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 4 0 e n k a n t o o r h o u d e n d e t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e ; L o z a n a s t r a a t 2 7 0 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n C o p p e n o l l e , b e d r i j f s r e v i s o r , a l s c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n m e t i n g a n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 0 e n a f l o p e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e ' a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 .
U i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e b e s t u u r d e r s d d . 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 v a n R e n t A P o r t N V , R P R A n t w e r p e n 0 8 8 5 . 5 6 5 . 8 5 4 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 ( h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " ) b l i j k t d a t d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e b b e n g e n o m e n :
- d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r M a r c S T O R D I A U , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J e f d e P a u w s t r a a t 1 t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n m e t i n g a n g v a n d e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 6 m a a r t 2 0 1 0 e n a f l o p e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 5 ;
A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f S t e v e n D a e m s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w e r d e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e e n d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 e n d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ " ~ "
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
b e s l i s s i n g e n v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p d d . 5 n o v e m b e r 2 0 1 0 i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
V o o r d e V e n n o o t s c h a p
H a a r l a s t h e b b e r
S t e v e n D a e m s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 05.08.2010 10391-0521-040
02/04/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 3 K A M 2 0 1 5
a f d e l L n g e m p e n
R e c h t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 6 5 . 8 5 4 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R E N T A P O R T "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e z K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b i j s t o r t i n g i n g e l d o p b e s t a a n d e a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g e n
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K I E B O O M S , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p
n e g e n t i e n m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N T A P O R T " , g e v e s t i g d t e
2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6 , A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 5 6 5 . 8 5 4 , B . T , W ;
p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T ;
1 , H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 1 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n z e s m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 6 . 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p z e v e n m i l j o e n ' n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d t w e e ë n t w i n t i g e u r o d r i e d u i z e n d . z e v e n e n z e v e n t i g t i e n d u i z e n d s t e ( ¬ 2 2 , 3 0 7 7 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n w a a r b i j h e t b e d r a g ` v a n d e z e b i j k o m e n d e s t o r t i n g o p e l k a a n d e e l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l w a r d e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
2 , - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 : Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o n d e r n u m m e r 1 4 1 9 9 8 5 6 , w a a r b i j , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t v a n 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6 , e n d i e n v o l g e n s d e z e z i n t e l a t e l u i d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n . "
- i n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n v a n d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n v i j f e n z e s t i g d u i z e n d ( 6 5 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
' o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l v a n d i t a r t i k e l e e n n i e u w p u n t 5 t o e t e v o e g e n w a a r i n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s c h r e v e n , l u i d e n d :
" 5 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 m a a r t 2 0 1 5 w e r d h e t k a p i t a a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p z e v e n m i l j o e n n e g e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 . 9 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d t w e e ë n t w i n t i g e u r o d r i e d u i z e n d z e v e n e n z e v e n t i g t i e n d u i z e n d s t e ( ¬ 2 2 , 3 0 7 7 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n d a t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n . "
- i n A r t i k e l 2 1 ; B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d e r d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d
a l s z i j n d e a a n w e z i g . "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s e n v a n A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
' A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n u k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o o r - e e h ó u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 4 5 . 1 . Z i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n d e b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
4 5 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
4 5 . 3 . D e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 5 . 4 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
4 6 . 1 . D e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r m e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
4 6 . 2 . D e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
4 6 . 3 . E l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
4 6 . 4 . D e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x é s d u M o n i t e u r b e l g e
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d , 1 9 m a a r t 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : v i e r v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 12.06.2009, NGL 03.07.2009 09357-0093-038
29/07/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 27.06.2008, NGL 24.07.2008 08461-0260-037
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 15.07.2015 15310-0177-046
20/08/2015
ÿþV o o r . b e h o u d a a n h i B e l g i s i S t a a t s b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O r d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 5 . 5 6 5 . 8 5 4
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T A P O R T
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s » B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u n i 2 0 1 5 v a n " R E N T A P O R T ' N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 8 5 . 5 6 5 . 8 5 4 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . R e t r o a c t i e v e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e ' 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , R P R B r u s s e l 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n C o p p e n o l l e , m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r A 0 1 7 2 3 e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 7 . 2 6 - 3 4 7 . 1 7 ( h i e r n a d e " C o m m i s s a r i s " ) , v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 e n 2 0 1 4 .
2 . B e k r a c h t i g i n g v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n d e C o m m i s s a r i s s i n d s h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e n s m a n d a a t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 3 t o t o p h e d e n ,
3 . H e r b e n o e m i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 d i e z a ! h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 ,
4 . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r . S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . J o l i e n L o o s e n / o f M r . B o b R o e l s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t I n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e m i d d e l s d i t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w e r d e n g e n o m e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o b R o e l s B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
l
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~
M o d W o r d 1 1 . 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .