05/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p 2 7 A U G , 2 0 1 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 7 3 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T A P O R T E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r s t r a a t 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
* 1 4 1 6 5 6 5 3 *
I I
1 1
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 2 2 a p r i l 2 0 1 4 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p R E N T A P O R T E N E R G Y , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 , R P R A n t w e r p e n 0 8 3 2 . 2 7 3 . 7 5 7 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n , I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . K e n n i s n a m e v a n d e o n t s l a g b r i e f d d . 1 0 j a n u a r i 2 0 1 4 v a n d e h e e r J a c q u e s N I N A N N E , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , H e r m e l i j n l a a n 2 0 e n a a n v a a r d i n g , v o o r z o v e r a l s n o d i g , v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r J a c q u e s N I N A N N E a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
2 . . B e n o e m i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e h e e r F a b i e n J e a n - R e n é D E J O N G E , g e b o r e n o p 2 j a n u a r i 1 9 7 2 t e H o e l , t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p «
Z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 d i e z a l b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 , m a a r k a n u i t e r a a r d v e r l e n g d w o r d e n .
3 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o t i p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n / o f m e v r o u w J o l l e n L o o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r m e v r o u w J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
V o
b e h a a a n B e l p ,
S t a a t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 28.07.2014 14356-0178-033
31/10/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 I I I I M M I
* 1 4 1 9 9 8 5 5 *
R e c n t o a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 O K T . 2 0 1 4
a t d e l u e n e r p e n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 7 3 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R E N T A P O R T E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r s t r a a t 1 - 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : v e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
T i j d e n s d e v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d a t o 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 w e r d e r m e t é é n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n 1 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6 .
S T O R D I A U M a r c
B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/05/2013
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
o m a I n d e b i d a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r s t r a a t 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e ; H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 m e i 2 0 1 3 v a n d e N V R e n t - A - P o r t E n e r g y , R P R A n t w e r p e n 0 8 3 2 . 2 7 3 . 7 5 7 , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 , D e a a n d e e l h o u d e r s h e r b e n o e m e n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o n e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t m e t i n g a n g v a n 2 9 j u n i 2 0 1 2 e n a f l o p e n d o n m i d d e l l i j k n a d e a f s l u i t i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v o o r h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 :
( i ) d e h e e r L u c B E R T R A N D , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l ( S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ) , G o u v e r n e m e n t s w e g 6 7 ;
( i i ) d e h e e r W e r n e r P O O T , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , G r o t e n d r i e s ( L U B ) 3 1 ;
( i i i ) d e h e e r J a c q u e s N I N A N N E , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , H e r m e l i j n l a a n 2 0 ;
( i v ) d e h e e r R e n a u d B E N T E G E A T , w o n e n d e t e P a r i j s , 4 7 B o u l e v a r d B e a u m a r c h a i s ;
( v ) d e h e e r M a r c S T O R D I A U , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J e f D e P a u w s t r a a t 1 ;
( v i ) d e h e e r M a r c e l V A N B O U W E L , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B e z e m h e i d e l a a n 3 7 .
2 . D e a a n d e e l h o u d e r s b e v e s t i g e n d e b e n o e m i n g v a n d e h e e r K o e n J a n s s e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , m e t i n g a n g v a n 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 , t e r v e r v a n g i n g v a n d e h e e r W e r n e r P o o t , w i e n s m a n d a a t m e t i n g a n g v a n 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 w e r d b e ë i n d i g d . D e z e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n d d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e V e n n o o t s c h a p , e n w e r d e n g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o p 2 5 j a n u a r i 2 0 1 3 o n d e r h e t n u m m e r 1 3 0 1 5 1 5 2 .
3 , V o o r z o v e r a l s n o d i g b e v e s t i g e n d e a a n d e e l h o u d e r s d e h u i d i g e s a m e n s t e l l i n g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p :
( i ) d e h e e r L u c B E R T R A N D , w o n e n d e t e 1 1 5 0 B r u s s e l ( S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ) , G o u v e m e m e n t s w e g 6 7 ;
( i i ) d e h e e r K o e n J A N S S E N , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , L . V a n B e e t h o v e n l a a n 3 ;
( i i i ) d e h e e r J a c q u e s N I N A N N E , w o n e n d e t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e , H e r m e l i j n l a a n 2 0 ;
( i v ) d e h e e r R e n a u d B E N T E G E A T , w e n e n d e t e P a r i j s , 4 7 B o u l e v a r d B e a u m a r c h a i s ;
( v ) d e h e e r M a r c S T O R D I A U , w o n e n d e t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J e f D e P a u w s t r a a t 1 ;
( v i ) d e h e e r M a r c e l V A N B O U W E L , w o n e n d e t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B e z e m h e i d e l a a n 3 7 .
4 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n l o f d e h e e r S t e f a a n W a u m a n e n l o f m e v r o u w J o l l e n L a o s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I I ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 7 3 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T - A - P O R T E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v o n K o o p h a n d e l t e A n f w e r p e n r o ~ º%
1 7 h a l C l 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , ' e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r J o l i e n L o o s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
4
A r
t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
25/01/2013
ÿþF
M a f W o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G V I f l h I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
1 4 J A N 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 7 3 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T - A - P O R T - E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : H a v e r s t r a a t 1 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - b i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e e n s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 2 v a n R e n t - A - P o r t N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 5 . 5 6 5 , 8 5 4 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . D e b e ë i n d i g i n g - m e t i n g a n g v a n a f 2 8 s e p t e m b e r 2 0 1 2 - v a n h e t m a n d a a t v a n d e B e e r W e r n e r P O O T , w o n e n d e t e 3 2 1 0 L u b b e e k , G r o t e n d r i e s 3 1 , a i s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
2 . D e b e n o e m i n g - m e t i n g a n g v a n a f 2 9 s e p t e m b e r 2 0 1 2 - v a n d e h e e r K o e n J A N S S E N , w o n e n d e t e 3 1 9 1 B o o r t m e e r b e e k , L . V a n B e e t h o v e n l a a n 3 , t o t n i e u w e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n d i e z a l e i n d i g e n n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e c i j f e r s m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o e k j a a r v a n d e V e n n o o t s c h a p a f g e s l o t e n p e r 3 1 . 1 2 . 2 0 1 7
3 . A a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r D i r k W e l l e n s e n / o f S t e v e n D a e m s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , w o r d t e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( i n c l u s i e f d e f o r m u l i e r e n I ( p u b l i c a t i e ) e n I l ( w i j z i g i n g i n s c h r i j v i n g ) ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e w i j z i g i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n d e o n d e r t e k e n i n g e n p u b l i c a t i e v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e z e b e s l i s s i n g i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
S t e v e n D a e m s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 29.06.2012, NGL 30.07.2012 12367-0444-032
07/11/2011
ÿþ " F i . L l i . ~ t m e 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I N I I V I I V I I I V N V n I I I N I I N
* 1 1 1 6 7 0 2 8 *
I i t e r r y l e g d t e r v a a d e R e c h t b o o g
t l g a o / c F o l l d a i d A n y u e r p e o , 4 p
2 4 O U T . 2 0 n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 7 3 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R E N T A P O R T E N E R G Y "
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g b i j w i j z e v a n i n b r e n g i n g e l d - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w i n t i g '
o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N T A P O R T E N E R G Y " , ,
g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 2 7 3 . 7 5 7 ,
B . T . W . - p l i c h t i g e
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 3 1 0 . 0 5 0 , 0 0 ) o m , h e t v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p t w e e m i l j o e n . v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( £ . 2 . 5 6 0 . 0 5 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 2 . 7 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e z u l l e n g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e , b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e i n d e w i n s t z u l l e n d e l e n v a n a f 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 , p r o r a t a t e m p o r i s , d i e z u l l e n : w o r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f t i g c e n t ( ¬ . 1 1 2 , 5 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e : d e f r a c t i e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z u l l e n w o r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d .
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g v a n a r t i k e l 5 8 4 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n z a l , i n d i e n d e ' k a p i t a a l v e r h o g i n g n i e t v o l l e d i g i s g e p l a a t s t , h e t k a p i t a a l s l e c h t s w o r d e n v e r h o o g d m e t h e t b e d r a g v a n d e g e p l a a t s t e i n s c h r i j v i n g e n
2 . I n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p n e l i i k k a p i t a a l
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 2 . 5 6 0 . 0 5 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 2 2 . 7 5 6 ) , a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k , g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l e e n n i e u w p u n t 2 t o e t e v o e g e n , l u i d e n d : " 2 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t d r i e h o n d e r d e n t i e n d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 3 1 0 . 0 5 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ . 2 . 5 6 0 . 0 5 0 , 0 0 ) d o o r u i t g i f t e v a n t w e e d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 2 . 7 5 6 ) n i e u w e a a n d e l e n d i e g e n i e t e n v a n d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , d i e w e r d e n i n g e s c h r e v e n t e g e n d e p r i j s v a n h o n d e r d e n t w a a l f e u r o v i j f t i g c e n t ( £ . 1 1 2 , 5 0 ) p e r a a n d e e l , z i j n d e d e f r a c t i e w a a r d e , e n o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t i n g e l d . "
3 . V o o r z o v e r a l s n o d i g , b i j z o n d e r e v o l m a c h t t e v e r l e n e n , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- F r e d e r i k V L A M I N C K , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n
d d . 2 0 o k t o b e r 2 0 1 1 , m e t i n b i j l a g e : 4 v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n , d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/01/2011
ÿþf
M W 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1
" 1 1 0 0 3 0 0 6 *
l l e e e ç e l e g t l t e r g r i f f i e v u d e
W h i t e K s p i l l . k i t a k i t w e r p e n
o p ? R 6 E i : , 7 1 1
D e e r i f t i e r ,
G r i f f i e
- 7 5 7
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 7 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R E N T A P O R T E N E R G Y "
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
U i t t r e k s e l u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d N o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t i e n .
1 . D e i d e n t i t e i t v a n d e n a t u u r l i j k e p e r s o n e n o f v a n d e r e c h t s p e r s o n e n d i e d e o p r i c h t i n g s a k t e h e b b e n o n d e r t e k e n d o f u i t w i e r n a a m z i j w e r d o n d e r t e k e n d :
I . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n b e r o e p o p h e t o p e n b a a r s p a a r w e z e n d o e t o f h e e f t g e d a a n " A c k e r m a n s & v a n H a a r e n " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , B e g i j n e n v e s t 1 1 3 , g e r e c h t e l i j k , a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , R P R A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 6 1 6 . 4 9 4 , B T W - p l i c h t i g e .
2 . D e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A a n n e m i n g s m a a t s c h a p p i j C F E " , a f g e k o r t " C F E " , g e v e s t i g d t e 1 1 6 0 : B r u s s e l , H e r r m a n n - D e b r o u x l a a n 4 0 - 4 2 , g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t B r u s s e l , R P R B r u s s e l m e t ' o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 0 . 4 6 4 . 7 9 5 , B T W - p l i c h t i g e .
3 . D e h e e r M a r c e l V A N B O U W E L , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B e z e m h e i d e l a a n 3 7 , g e b o r e n t e L i l l o o p 1 4 j a n u a r i 1 9 4 6 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w J a c q u e l i n e V A N G I N D E R E N , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l m t h o u t , B e z e m h e i d e l a a n 3 7 , g e b o r e n t e E s s e n o p 4 j a n u a r i 1 9 4 7 .
D e e c h t g e n o t e n V A N B O U W E L V A N G I N D E R E N z i j n g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e a l g e m e n e g e m e e n s c h a p v a n g o e d e r e n , b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A n d r é D E B O U G N E t e : K a l m t h o u t o p a c h t e n t w i n t i g j u l i n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g
4 . D e h e e r M a r c , A b e l , P a u l S T O R D I A U , w o n e n d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J e f D e D a u w s t r a a t 1 , g e b o r e n t e E t t e r b e e k o p 9 m e i 1 9 4 6 , e c h t g e n o o t v a n M e v r o u w B r i g i t t e S T A S S E , w o n e n d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J e f D e P a u w s t r a a t 1 , g e b o r e n t e L u i k o p 2 2 a p r i l 1 9 4 7 .
D e e c h t g e n o t e n S T O R D I A U S T A S S E z i j n g e h u w d o n d e r h e t s t e l s e l v a n d e s c h e i d i n g v a n g o e d e r e n b l i j k e n s h u w e l i j k s c o n t r a c t v e r l e d e n v o o r n o t a r i s F l o r e n t , L e o n , M a r i e C E U L E M A N S t e A n t w e r p e n o p e l f s e p t e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d é é n e n z e v e n t i g .
2 . a ) D e r e c h t s v o r m v a n d e v e n n o o t s c h a p : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p , a f g e k o r t " N V "
b ) D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p : " R E N T A P O R T E N E R G Y "
3 . H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l : v o o r e i g e n r e k e n i n g , a l s l a s t h e b b e r , e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n i n B e l g i ë e n
i n h e t b u i t e n l a n d , `
( i ) h e t u i t v o e r e n v a n e n g i n e e r i n g o p d r a c h t e n ( t e c h n i s c h e n e c o n o m i s c h ) i n v e r b a n d m e t m i l i e u v r i e n d e l i j k e e n e r g i e o p w e k k i n g e n d i s t r i b u t i e ,
( i i ) h e t p a r t i c i p e r e n i n o n d e r n e m i n g e n d i e m i l i e u v r i e n d e l i j k e ( w i n d - ) e n e r g i e o n t w i k k e l e n , v e r v a a r d i g e n o f e x p l o i t e r e n ,
( i i i ) d e e x p l o i t a t i e v a n ( w i n d - ) e n e r g i e p r o j e c t e n o p z e e e n
( i v ) h e t o r g a n i s e r e n v a n o n d e r h o u d s w e r k z a a m h e d e n v a n o f f s h o r e ( w i n d - ) p a r k e n e n a n d e r e p r o j e c t e n o p z e e , ( y ) h e t a a n v r a g e n e n b e k o m e n v a n d e n o d i g e c o n c e s s i e s e n v e r g u n n i n g e n , h e t u i t v o e r e n v a n s t u d i e s , h e t o n t w i k k e l e n , v e r v a a r d i g e n , b o u w e n , l e v e r e n , v e r k o p e n e n e x p l o i t e r e n v a n
( a ) e l e k t r i c i t e i t s i n s t a l l a t i e s e n
( b ) s y s t e m e n t o t o p w e k k i n g v a n w i n d - e n z o n n e - e n e r g i e ;
( v i ) h e t v e r r i c h t e n v a n w e t e n s c h a p p e l i j k o n d e r z o e k ;
( v i i ) h e t v o o r s t e l l e n v a n e n e r g i e v o o r t b r e n g i n g s s y s t e m e n ;
( v i i i ) h e t b i e d e n v a n t e c h n i s c h e o n d e r s t e u n i n g ;
( i x ) h e t v e r s t r e k k e n v a n d e s k u n d i g a d v i e s i n z a k e d e i n s t a l l a t i e s , d e o n d e r d e l e n e n d e t e c h n o l o g i e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D e v e n n o o t s c h a p m a g o c t r o o i e n , l i c e n t i e s , h a n d e l s m e r k e n , a u t e u r s r e c h t e n e n a n d e r e i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v e r w e r v e n , o v e r d r a g e n o f t e r b e s c h i k k i n g s t e l l e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s m e t h a a r d o e l o m s c h r i j v i n g o f a c t i v i t e i t e n v e r b a n d h o u d e n e n d i e b i j d r a g e n t o t h a a r o n t w i k k e l i n g .
D e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e n i j v e r h e i d s - , h a n d e l s - e n f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d o e n e n a c t i v i t e i t e n o n t w i k k e l e n e n m a g a l l e o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n s t e l l e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r e n , s t i m u l e r e n o f a n d e r s z i n s e r m e e v e r b a n d h o u d e n .
H e t w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t o e g e s t a a n d o o r i n b r e n g i n s p e c i ë n o f i n n a t u r a , o f d o o r f u s i e , e e n a a n d e e l t e v e r w e r v e n i n , f i n a n c i ë l e s t e u n t e v e r l e n e n a a n o f o p e n i g e a n d e r e w i j z e e e n b e l a n g t e n e m e n i n e n i g e a n d e r e i n B e l g i ë o f i n h e t b u i t e n l a n d b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n v e r e n i g i n g , z a a k , o n d e r n e m i n g o f v e n n o o t s c h a p , m e t d e z e l f d e o f e e n g e l i j k a a r d i g e d o e l o m s c h r i j v i n g o f d i e d e a c t i v i t e i t v a n d e v e n n o o t s c h a p b e v o r d e r t , s t i m u l e e r t o f a n d e r s z i n s e r m e e v e r b a n d h o u d t :
4 . D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 , i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n
5 . D e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p : D e v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p a a l d e t i j d .
6 . a ) H e t b e d r a g v a n h e t g e p l a a t s t k a p i t a a l :
H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ . 2 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d i n t w i n t i g d u i z e n d ( 2 0 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
b ) H e t g e s t o r t e b e d r a g
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n v o l g e s t o r t .
c ) O v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n
l n d e s t a t u t e n w e r d e e n r e g e l i n g v o o r o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n b e p a a l d .
7 . D e b e p a l i n g e n b e t r e f f e n d e
a ) d e b e s t e m m i n g v a n d e w i n s t e n u i t k e r i n g v a n e e n i n t e r i m d i v i d e n d :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g v o r m t d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
V a n d e z e w i n s t w o r d t t e n m i n s t e v i j f t e n h o n d e r d v o o r a f g e n o m e n o m d e w e t t e l i j k e r e s e r v e t e v o r m e n
t o t d a t d e z e é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
O v e r h e t s a l d o b e s l i s t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n o p v o o r s t e l v a n
d e r a a d v a n b e s t u u r .
I n d i e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t o t w i n s t u i t k e r i n g b e s l i s t , i s e l k a a n d e e l o p d e z e l f d e w i j z e
d i v i d e n d g e r e c h t i g d , d o c h m e t d i e n v e r s t a n d e d a t v o o r d e b e r e k e n i n g v a n h e t d i v i d e n d v a n i e d e r a a n d e e l
m o e t r e k e n i n g g e h o u d e n w o r d e n m e t :
a ) h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d a t d i t a a n d e e l v e r t e g e n w o o r d i g t ( " p r o r a t a p a r t i c i p a t i o n i s " )
b ) d e o p d a t a a n d e e l g e d a n e v o l s t o r t i n g ( " p r o r a t a l i b e r a t i o n i s " ) , e n
c ) h e t a a n t a l d a g e n d a t h e t b e t r o k k e n a a n d e e l d e e l n e e m t i n d e w i n s t o v e r h e t b e t r o k k e n b o e k j a a r ( " p r o r a t a t e m p o r i s " ) .
O v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 1 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s s e n d i t s a l d o g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k t e b e s t e m m e n v o o r d e a f l o s s i n g v a n h e t k a p i t a a l d o o r t e r u g b e t a l i n g a p a r i v a n d e d o o r h e t I o t a a n t e w i j z e n a a n d e l e n .
A a n d e r a a d v a n b e s t u u r w o r d t b e v o e g d h e i d v e r l e e n d o m o p h e t r e s u l t a a t v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r e e n i n t e r i m d i v i d e n d u i t t e k e r e n .
b ) d e w i j z e v a n v e r e f f e n i n g
o n d e r d e a a n d e e l h o u d e r s n a a r v e r h o u d i n g v a n h e t a a n t a l a a n d e l e n d a t z i j b e z i t t e n .
8 . H e t b e g i n e n e i n d e v a n h e t b o e k l a a r :
é é n j a n u a r i - é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n e l k j a a r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r
t w e e d u i z e n d e n e l f ( 2 0 1 1 ) .
9 . a ) G e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
d e l a a t s t e v r i j d a g v a n d e m a a n d a p r i l o m e l f u u r , e n v o o r d e e e r s t e m a a l i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n
t w a a l f ( 2 0 1 2 ) .
b ) D e v o o r w a a r d e n v o o r t o e l a t i n g :
U i t e r l i j k v i j f ( 5 ) d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n
a a n d e l e n o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e
n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n
d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
c ) S t e m r e c h t :
O v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n a r t i k e l 5 4 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n
* g e v e n a l l e a a n d e l e n r e c h t o p é é n ( 1 ) s t e m w a n n e e r a l l e a a n d e l e n e e n g e l i j k e w a a r d e h e b b e n , z i j n d e
e e n z e l f d e b e d r a g v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
* g e v e n d e a a n d e l e n , w a n n e e r z i j e e n v e r s c h i l l e n d e w a a r d e i n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , v a n
r e c h t s w e g e r e c h t o p e e n a a n t a l s t e m m e n n a a r e v e n r e d i g h e i d v a n h e t g e d e e l t e v a n h e t k a p i t a a l d a t z i j
r e s p e c t i e v e l i j k v e r t e g e n w o o r d i g e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t h e t a a n d e e l d a t h e t l a a g s t e b e d r a g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v e r t e g e n w o o r d i g t , v o o r é é n ( 1 ) s t e m w o r d t a a n g e r e k e n d . G e d e e l t e n v a n s t e m m e n w o r d e n v e r w a a r l o o s d ,
b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n v a n a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e w e r d e n u i t g e g e v e n m e t m e d e w e r k i n g v a n d e
v e n n o o t s c h a p , m o g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n b i j w o n e n , d o c h s l e c h t s m e t r a a d g e v e n d e s t e m .
1 0 . a ) B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s :
B e s t u u r d e r s : z e s ( 6 )
W e r d e n t o t d i t a m b t b e n o e m d :
O v v o o r d r a c h t v a n ` A c k e r m a n s & v a n H a a r e n "
1 . D e h e e r L u c , J a c q u e s , L e o n , C e s a r B E R T R A N D , w o n e n d t e 1 1 5 0 B r u s s e l ( S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ) , G o u v e r n e m e n t s w e g 6 7 ;
2 . D e h e e r W e r n e r C h r i s R o g e r P O O T , w o n e n d t e 3 2 1 0 L u b b e e k , G r o t e n d r i e s ( L U B ) 3 1 ; O v v o o r d r a c h t v a n " A a n n e m i n g s m a a t s c h a p i j C F E "
3 . D e h e e r J a c q u e s M a r i e E d o u a r d N I N A N N E , w o n e n d t e 1 1 7 0 W a t e r m a a l - B o s v o o r d e ;
4 . D e h e e r R e n a u d M a r i e R e n é B E N T E G E A T , v a n F r a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e P a r i j s ( F r a n k r i j k ) ,
4 7 B o u l e v a r d B e a u m a r c h a i s , m e t i d e n t i t e i t s k a a r t n u m m e r 0 0 1 0 7 5 0 0 0 2 1 2 ;
O p R e z a m e n l i j k e v o o r d r a c h t v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s
5 . D e h e e r M a r c , A b e l , P a u l S T O R D I A U , w o n e n d t e 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , J e f d e P a u w s t r a a t 1 .
6 . D e h e e r M a r c e l V A N B O U W E L , w o n e n d t e 2 9 2 0 K a l n i t h o u t , B e z e m h e i d e l a a n 3 7 .
H u n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d e n t w a a l f
( 2 0 1 2 ) .
H u n o p d r a c h t i s k o s t e l o o s .
C o m m i s s a r i s : é é n ( 1 )
W e r d a a n g e s t e l d t o t c o m m i s a r i s :
D e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e
a a n s p r a k e l i j k h e i d " D E L O I I l t " . & P A R T N E R S B E D R I J F S R E V I S O R E N " ( I B R n r . B 0 2 5 ) , m e t z e t e l t e
1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 b , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V A N C O P P E N O L L E ( I B R n r .
A 0 1 7 2 3 ) , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , L a n g e L o z a n a s t r a a t 2 7 0
Z i j n o p d r a c h t e i n d i g t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n t w e e d u i z e n d v e e r t i e n
( 2 0 1 4 ) .
b ) B e v o e g d h e d e n v a n d e r a a d :
D e r a a d v a n b e s t u u r i s b e v o e g d o m a l l e h a n d e l i n g e n t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e -
z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , b e h o u d e n s d i e w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s b e v o e g d i s .
D e b e s t u u r d e r s h a n d e l e n s t e e d s a l s c o l l e g e .
c ) V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p :
O n v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r t w e e ( 2 ) g e z a m e n l i j k h a n d e l e n d e b e s t u u r d e r s , w a a r v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A c k e r m a n s & v a n H a a r e n " o f v a n e e n m e t h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p e n m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A a n n e m i n g s m a a t s c h a p p i j C F E " o f v a n e e n m e t h a a r v e r b o n d e n v e n n o o t s c h a p .
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t e v e n e e n s i n e n b u i t e n r e c h t e r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d w a t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r a a n g a a t :
- h e t z i j d o o r é é n o f m e e r d e r e g e d e l e g e e r d e n t o t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r , d i e a l l e e n o f g e z a m e n l i j k h a n d e l e n i n u i t v o e r i n g v a n h e t d e l e g a t i e b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r
- h e t z i j o p d e w i j z e z o a l s b e p a a l d d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r , d i t w a n n e e r h e t d i r e c t i e c o m i t é w e r d b e l a s t m e t h e t d a g e l i j k s b e s t u u r .
B o v e n d i e n w o r d t d e v e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t .
W a n n e e r d e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e n o e m d t o t b e s t u u r d e r , z a a k v o e r d e r , v e r e f f e n a a r , l i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , v a n d e d i r e c t i e r a a d o f v a n d e r a a d v a n t o e z i c h t v a n e e n a n d e r e v e n n o o t s c h a p , b e n o e m t z i j o n d e r h a a r a a n d e e l h o u d e r s o f v e n n o t e n , b e s t u u r d e r s , z a a k v o e r d e r s , l e d e n v a n d e d i r e c t i e r a a d o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , n a t u u r l i j k e p e r s o o n , d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p .
1 1 B i j z o n d e r e v o l m a c h t
V o o r z o v e r a l s n o d i g , w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e e n d , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A d m i n i s t r a t i e , S e c r e t a r i a a t e n C o n s u l t i n g " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u m e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , B T W - p l i c h t i g e m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 3 . 9 5 8 . 8 0 8 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M o y a e r t , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r n e , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n t o t
a ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r ( R P R ) v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n ( K B O ) ;
r "
"
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
b ) i n s c h r i j v i n g v a n d e z e v e n n o o t s c h a p a l s b e l a s t i n g p l i c h t i g e b i j h e t b e s t u u r v a n d e B e l a s t i n g o v e r d e
T o e g e v o e g d e W a a r d e .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
F r e d e r i k V l a m i n c k , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e
d d . 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , m e t i n b i j l a g e : v i e r v o l m a c h t e n , e n
u i t t r e k s e l .
U i t t r e k s e l z o n d e r r e g i s t r a t i e r e l a a s u i t g e r e i k t m e t h e t e n i g e d o e l t e w o r d e n n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
27/03/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
1 7 M A A R T 2 0 1 5
a r d e l r r i d t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 3 2 . 2 7 3 . 7 5 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : " R E N T A P O R T E N E R G Y "
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b i j s t o r t i n g g e l d o p b e s t a a n d e a a n d e l e n - S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r F r e d e r i k V L A M I N C K , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p t w a a l f
m a a r t t w e e d u i z e n d v i j f t i e n ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N T A P O R T E N E R G Y " ,
g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6 , A n t w e r p e n m e t o n d e m e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 2 7 3 . 7 5 7 ,
B . T . W : p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 , H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m h e t v a n t w e e m i l j o e n v i j f h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 2 . 5 6 0 . 0 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d . z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 6 6 0 . 0 5 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e . b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d a c h t e n v e e r t i g e u r o d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d . n e g e n e n t a c h t i g ( ¬ 4 8 , 3 3 8 9 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n w a a r b i j h e t b e d r a g v a n d e z e b i j k o m e n d e s t o r t i n g o p e l k a a n d e e l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
2 , - d e e e r s t e z i n v a n A r t i k e l 2 ; Z e t e l v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 8 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 3 1 o k t o b e r 2 0 1 4 o n d e r , n u m m e r 1 4 1 9 9 8 5 5 , w a a r b i j , z o n d e r w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n , d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w e r d v e r p l a a t s t v a n 2 0 0 0 A n t w e r p e n , H a v e r s t r a a t 1 n a a r h e t h u i d i g e a d r e s t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6 , e n d i e n v o l g e n s d e z e z i n t e l a t e l u i s d e n :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6 , i n h e t g e r e c h t e l i j k ; a r r o n d i s s e m e n t A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n . "
- i n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n v a n d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t :
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 6 6 0 . 0 5 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 2 2 . 7 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g : v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l v a n d i t a r t i k e l e e n n i e u w p u n t 3 . t o e t e v o e g e n , w a a r i n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s c h r e v e n , l u i d e n d :
" 3 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 2 m a a r t 2 0 1 5 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d ; m e t é é n m i l j o e n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d ' v i j f t i g e u r o ( t r 3 . 6 6 0 . 0 5 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e ' a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d a c h t e n v e e r t i g e u r o d r i e d u i z e n d d r i e h o n d e r d n e g e n e n t a c h t i g ( ¬ 4 8 , 3 3 8 9 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n d a t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . "
- i n A r t i k e l 2 1 : B e s l u i t v o r m i n g i n d e r a a d v a n b e s t u u r d e d e r d e z i n t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" D e p e r s o n e n d i e d o o r z u l k e t e l e c o m m u n i c a t i e m i d d e l e n a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l n e m e n w o r d e n b e s c h o u w d a l s z i j n d e a a n w e z i g , "
- d e t e k s t v a n A r t i k e l 4 5 ; B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s e n v a n A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s a a n t e p a s s e n a a n d e t h a n s i n v o e g e z i j n d e w e t g e v i n g , e n d e z e t e v e r v a n g e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 4 5 : B e n o e m i n g v a n v e r e f f e n a a r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i l l e M 1 1 1 1 1 1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
ª% V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 3 / 2 0 1 5 - Â n n e x t s d u M o n i t e u r b e l g e
4 5 . 1 . x i j n e r g e e n v e r e f f e n a a r s b e n o e m d , d a n w o r d e n - d e - b e s t u u r d e r s d i e o p h e t t i j d s t i p v a n d e o n t b i n d i n g i n f u n c t i e z i j n , t e n a a n z i e n v a n d e r d e n a l s v e r e f f e n a a r s b e s c h o u w d .
4 5 . 2 . W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n t o t v e r e f f e n a a r w o r d t b e n o e m d , m o e t d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n d i e h e m v e r t e g e n w o o r d i g t v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e v e r e f f e n i n g i n h e t b e n o e m i n g s b e s l u i t w o r d e n a a n g e w e z e n . I e d e r e w i j z i g i n g v a n d e z e a a n w i j z i n g m o e t w o r d e n b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d ,
4 5 . 3 . 0 e b e n o e m i n g v a n d e v e r e f f e n a a r ( s ) m o e t a a n d e v o o r z i t t e r v a n d e r e c h t b a n k t e r b e v e s t i g i n g w o r d e n v o o r g e l e g d , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n .
4 5 . 4 . 0 e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o n t b o n d e n v e n n o o t s c h a p k a n t e a l l e n t i j d e e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e e n o f m e e r v e r e f f e n a a r s b e n o e m e n e n o n t s l a a n . Z i j b e s l i s t o f d e v e r e f f e n a a r s , i n d i e n e r m e e r z i j n , a l l e e n , g e z a m e n l i j k , d a n w e l a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
A r t i k e l 4 6 : B e v o e g d h e d e n v a n v e r e f f e n a a r s
4 6 . 1 . 0 e v e r e f f e n a a r s z i j n b e v o e g d t o t a l l e v e r r i c h t i n g e n v e r n i e l d i n d e a r t i k e l e n 1 8 6 , 1 8 7 e n 1 8 8 v a n h e t , W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , z o n d e r d a t z i j d a a r t o e e e n v o o r a f g a a n d e m a c h t i g i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n o d i g h e b b e n , t e n z i j d i e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , a n d e r s b e s l u i t .
4 6 . 2 . 0 e v e r e f f e n a a r s l e g g e n i n d e z e v e n d e e n d e d e r t i e n d e m a a n d n a d e i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g e e n o m s t a n d i g e s t a a t v a n d e t o e s t a n d v a n d e v e r e f f e n i n g o p g e s t e l d a a n h e t e i n d e v a n d e z e s d e e n d e t w a a l f d e m a a n d v a n h e t e e r s t e v e r e f f e n i n g s j a a r o v e r a a n d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , c o n f o r m d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . V a n a f h e t t w e e d e j a a r v a n d e v e r e f f e n i n g d i e n t d i e o m s t a n d i g e s t a a t s l e c h t s o m h e t j a a r t e w o r d e n v o o r g e l e g d .
4 6 . 3 . I r l k j a a r l e g g e n d e v e r e f f e n a a r s a a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d e u i t k o m s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g v o o r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e r e d e n e n w a a r o m d e v e r e f f e n i n g n i e t k o n w o r d e n v o l t o o i d . E l k j a a r m a k e n z i j t e v e n s d e j a a r r e k e n i n g o p .
4 6 . 4 . 0 e j a a r r e k e n i n g w o r d t o p e n b a a r g e m a a k t m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e w e t t e l i j k e v o o r s c h r i f t e n t e r z a k e . "
3 , V o o r z o v e r a l s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e ' v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r r e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , G e a s s o c i e e r d N o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d ; A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 2 m a a r t 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : v i e r v o l m a c h t e n , ; g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/07/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
2 6 J U N I 2 0 1 5
a f d e l i n g e n i m p e n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 7 3 . 7 5 7 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : 2 0 0 0 A n t w e r p e O o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r b i j s t o r t i n g i n g e l d o p b e s t a a n d e a a n d e l e n S t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t d e n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e A n t w e r p e n , o p a c h t t i e n
j u n i t w e e d u i z e n d v i j f t i g ;
B L I J K T D A T :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R E N T A P O R T E N E R G Y " ,
g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6 , A n t w e r p e n m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 2 . 2 7 3 . 7 5 7 , ;
B . T . W . - p l i c h t i g e ;
O N D E R M E E R B E S L I S T H E E F T :
1 . H e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) o m ! h e t v a n d r i e m i l j o e n z e s h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 3 . 6 6 0 . 0 5 0 , 0 0 ) t e b r e n g e n o p v i e r m i l j o e n ! a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ¬ 4 . 8 6 0 . 0 5 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r : b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e v e n d u i z e n d ; d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g t i e n d u i z e n d s t e ( ¬ 5 2 , 7 3 3 3 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n w a a r b i j h e t ; b e d r a g v a n d e z e b i j k o m e n d e s t o r t i n g o p e l k a a n d e e l o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g z a l w o r d e n v o l g e s t o r t i n s p e c i ë n .
2 . I n A r t i k e l 5 : M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e s t a t u t e n
* d e t e k s t v a n h e t p u n t 5 . 1 . K a p i t a a l e n a a n d e l e n v a n d i t a r t i k e l a a n t e p a s s e n a a n d e n i e u w e t o e s t a n d v a n h e t k a p i t a a l e n d e z e t e k s t t e l a t e n l u i d e n a l s v o l g t
" H e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( ê 4 . 8 6 0 . 0 5 0 , 0 0 ) ,
H e t i s v e r d e e l d i n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 2 2 . 7 5 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e .
H e t k a p i t a a l i s v o l l e d i g e n o n v o o r w a a r d e l i j k g e p l a a t s t e n i s i n t e g r a a l v o l g e s t o r t . "
* o p h e t e i n d e v a n h e t p u n t 5 . 2 . H i s t o r i e k v a n h e t k a p i t a a l v a n d i t a r t i k e l e e n n i e u w p u n t 4 . t o e t e v o e g e n w a a r i n d e h u i d i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t b e s c h r e v e n , l u i d e n d
" 4 . B i j b e s l u i t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 8 j u n i 2 0 1 5 w e r d h e t k a p i t a a l v e r h o o g d m e t , é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) e n g e b r a c h t o p v i e r m i l j o e n a c h t h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d v i j f t i g e u r o ( E 4 . 8 6 0 . 0 5 0 , 0 0 ) z o n d e r u i t g i f t e v a n n i e u w e a a n d e l e n d o c h d o o r b i j s t o r t i n g d o o r d e b e s t a a n d e ; a a n d e e l h o u d e r s v a n e e n b e d r a g v a n a f g e r o n d t w e e ë n v i j f t i g e u r o z e v e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ; t i e n d u i z e n d s t e ( E 5 2 , 7 3 3 3 ) o p e l k a a n d e e l w a a r v a n z i j e i g e n a a r z i j n , e n d a t o n m i d d e l l i j k v o l l e d i g w e r d v o l g e s t o r t . "
3 . V o o r z o v e r a i s n o d i g w e r d b i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g v e r l e e n d a a n d e v e n n o o t s c h a p o n d e r f i r m a " A D M I N I S T R A T I E , S E C R E T A R I A A T & C O N S U L T I N G " , a f g e k o r t " A S & C " , g e v e s t i g d t e 2 1 0 0 D e u r n e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M e v r o u w S i m o n n e M O Y A E R T , w o n e n d t e 2 1 0 0 D e u m e ( A n t w e r p e n ) , D a s c o t t e l e i 9 b u s 6 , t e n e i n d e a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n o m w i j z i g i n g t e v o r d e r e n v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r v a n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L -
- J o h a n K i e b o o m s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s , -
H i e r m e d e t e g e l i j k n e e r g e l e g d : A f s c h r i f t v a n d e n o t u l e n d d . 1 8 j u n i 2 0 1 5 , m e t i n b i j l a g e : : v i e r v o l m a c h t e n , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n , e n u i t t r e k s e l .
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" R E N T A P O R T E N E R G Y "
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 30.06.2015, NGL 15.07.2015 15310-0181-037
20/08/2015
ÿþV o o
b e h o u
a a n 1
B e l g i
S t a a t s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
( i t » I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i i n g s n r : 0 8 3 2 . 2 7 3 . 7 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T A P O R T E N E R G Y
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6 , 2 0 0 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s - B i j z o n d e r e v o l m a c h t
B i j e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t e n v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 j u n i 2 0 1 5 v a n " R E N T A P O R T E N E R G Y " N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , J o r d a e n s k a a i 2 5 b u s 6 , R P R A n t w e r p e n , a f d e l i n g A n t w e r p e n 0 8 3 2 . 2 7 3 . 7 5 7 ( h i e r n a d e " V e n n o o t s c h a p " ) w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 3 6 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m e t e e n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n :
1 . R e t r o a c t i e v e h e r b e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p , D e l o i t t e B e d r i j f s r e v i s o r e n B V C V B A , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 B , R P R B r u s s e l 0 4 2 9 . 0 5 3 . 8 6 3 , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c V a n C o p p e n o l i e , m e t r e g i s t r a t i e n u m m e r A 0 1 7 2 3 e n m e t r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 6 . 0 7 . 2 6 - 3 4 7 . 1 7 ( h i e r n a d e " C o m m i s s a r i s " ) , v o o r h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 .
2 . B e k r a c h t i g i n g v a n d e c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n v a n d e C o m m i s s a r i s s i n d s h e t v e r s t r i j k e n v a n d i e n s m a n d a a t b i j d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n 2 0 1 4 t o t o p h e d e n .
3 . H e r b e n o e m i n g , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , v a n d e C o m m i s s a r i s v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n t o t a a n d e s l u i t i n g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 8 d i e z a l h e b b e n b e r a a d s l a a g d e n b e s l i s t o v e r d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e l o p e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 7 .
4 . T o e k e n n i n g v a n e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p m e t h a n d e l s v o r m o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " L a u r i u s " , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , O u d e l e e u w e n r u i 1 9 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r M r . D i r k W e l l e n s e n / o f M r . S t e f a a n W a u m a n e n / o f M r . J o l i e n L o o s e n / o f M r . B o b R o e l s , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n ( m e t i n b e g r i p v a n d e f o r m u l i e r e n 1 e n 2 ) e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e p u b l i c a t i e v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e m i d d e l s d i t e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k b e s l u i t w e r d e n g e n o m e n i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , a l s m e d e d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n I n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t .
L a u r i u s B V C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r B o b R o e l s
B i j z o n d e r e v o l m a c h t d r a g e r
R e c h t b a n k v a n k g e h â 1 3 a @ I
A n t w e r o e n
i t A U G , 2 0 1 5
a t d e t i n o A n i w a r A 6 n - - ~ _
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .