24/01/2014
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M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 9 . 3 4 5 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T A R I S K M A N A G E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : E s m o r e i t l a a n 3 , b u s 6 4 , 2 0 ; 5 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
O p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l d e d a t o 1 2 d e c e m b e r 2 0 1 3 , w e r d e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n :
1 . O n t s l a g a l s z a a k v o e r d e r v a n d e h e e r S t u e r P a u l , w o n e n d e t e 2 0 5 0 A n t w e r p e n , E s m o r e i t l a a n 3 , b u s 6 4 , m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 .
2 . K w i j t i n g a a n d e o n t s l a g e n z a a k v o e r d e r d e h e e r S t u e r P a u l v o o r h e t a f g e l o p e n m a n d a a t .
3 . D e b e n o e m i n g t o t z a a k v o e r d e r v a n B V B A L o g i k a ( 0 5 0 0 . 4 9 0 . 0 0 9 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 0 0 D e u r n e , V e n n e b o r g l a a n 6 , e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P a t r i c k D E V O S , e n z u l k s m e t a l d e m a c h t e n v o o r z i e n b i j a r t i k e l 9 v a n d e s t a t u t e n .
I n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e s t a t u t e n h e e f t d e z a a k v o e r d e r d e b e v o e g d h e i d d e v e n n o o t s c h a p i n d i v i d u e e l t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n n a m e n s h a a r o p t e t r e d e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e b e n o e m i n g v a n z a a k v o e r d e r e n h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r g e s c h i e d t m e t i n g a n g v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 e n g e l d t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , z o n d e r e v e n w e l s t a t u t a i r t e z i j n .
H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d ,
D e B V B A L o g i k a , v o o r n o e m d , a a n v a a r d t d e a a n s t e l l i n g .
D e z a a k v o e r d e r ,
L O G I K A b v b a ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
P . D E V O S
b ,
E
S t
N
B E
M O N I T E U R . B E L G E r i f ï i e v a n d e e R e c h i ~ a i t k ~
v e g d f e r g i 7 t 7 p á r ~ o p h a ~ d e ! t e A n t W e r p A P T E l e . ; . 1 r ' t
- 1 ô - 0 1 -
L G I S C N S T
t e
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b r z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/12/2014 : ME. - JAARREKENING 30.06.2014, GGK 21.11.2014, NGL 19.12.2014 14696-0270-012
21/12/2012 : ME. - JAARREKENING 30.06.2012, GGK 15.12.2012, NGL 20.12.2012 12669-0558-011
15/12/2011
ÿþf M p d W e d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i i i i u u A u i i v u ~ d u o l i e l i
* 1 1 1 6 8 2 9 9 "
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b e h a a B e l
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O g D E C 2 0 1 9
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 9 . 3 4 5 . 3 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E N T A R I S K M A N A G E R
( v e r k o r i ) :
R e c h t s v o r m : B V B A
Z e t e l : E S M O R E I T L A A N 3 - B U S 6 4 , 2 0 5 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 3 0 n o v e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d ; v o o r r e g i s t r a t i e , d a t v o l g e n d e b e s l u i t e n w e r d e n g e n o m e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t b o e k j a a r t e w i j z i g e n z o d a t h e t v o o r t a a n a a n v a t o p 1 j u l i e n a f s l u i t o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 2 v a n d e s t a t u t e n t e r v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t : " H e t b o e k j a a r b e g i n t o p 1 j u l i e n s l u i t a f o p 3 0 j u n i v a n h e t d a a r o p v o l g e n d e j a a r . " .
T W E E D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e w i j z i g e n e n d e z e v o o r t a a n t e h o u d e n o p 2 2 o k t o b e r o m 1 4 u 0 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e e e r s t e z i n v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n o n d e r t i t e l " D a t u m b i j e e n r o e p i n g " ; t e r v e r v a n g e n d o o r n a v o l g e n d e t e k s t : " J a a r l i j k s o p 2 2 o k t o b e r o m 1 4 u 0 0 , e n v o o r z o v e r d i t e e n z a t e r d a g , , . z o n d a g o f w e t t e l i j k e f e e s t d a g z o u z i j n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g , w o r d t d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u - ' d e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , o f i n d e p l a a t s a a n g e d u i d i n d e o p r o e p i n g . " .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g o m h e t l o p e n d e b o e k j a a r , d a t e e n a a n v a n g h e e f t : g e n o m e n o p 1 7 s e p t e m b e r 2 0 1 0 t e v e r l e n g e n t o t e n a f t e s l u i t e n o p 3 0 j u n i 2 0 1 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t b i j : w i j z e v a n o v e r g a n g s b e p a l i n g o m d e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e z e f b e r a a d s l a g e n o v e r d e j a a r r e k e n i n g a f g e s l o t e n p e r 3 0 j u n i 2 0 1 2 , z a l w o r d e n g e h o u d e n o p 2 2 o k t o b e r 2 0 1 2 o m 1 4 u 0 0 .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p H . D . S . , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 4 4 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e A n t w e r p e n , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 3 3 9 . 6 7 2 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t o i n d e p l a a t s - ' s t e l l i n g , e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e : w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e e n O n d e r n e m i n g s l o k e t a a n t e d u i d e n e n d e h i e r b o v e n . g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/12/2015 : ME. - JAARREKENING 30.06.2015, GGK 19.11.2015, NGL 15.12.2015 15688-0013-012