23/04/2014
ÿþV o o r - b e h o u d e a a n h e t B e l g i s c l S t a a t s b h
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
r r ~ , + ~ <
2 ~ ~ ~ _ ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 3 . 8 9 0 . 3 2 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E P A L E E R
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : G u i d o G e z e l l e s t r a a t 3 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B E K R A C H T I G I N G U I T K E R I N G T U S S E N T I J D S D I V I D E N D K A P I T A A L V E R H O G I N G - W I J Z I G I N G E N A A N P A S S I N G S T A T U T E N
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s P e t e r D e h a n d s c h u t t e r t e A a r t s e l a a r o p 1 8 m a a r t 2 0 1 4 , n o g t e r e g i s t r e r e n , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R E P A L E E R " , m e t z e t e l t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , G u i d o G e z e l l e s t r a a t 3 2 , B T W - n u m m e r B E 0 4 6 3 . 8 9 0 . 3 2 5 , r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t v o l g e n d e h e e f t b e s l i s t .
1 ) D e v e r g a d e r i n g b e k r a c h t i g t u i t d r u k k e l i j k h a a r m e t u n a n i m i t e i t d e r s t e m m e n g e n o m e n b e s l u i t v a n 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 3 t o t u i t k e r i n g v a n e e n t u s s e n t i j d s d i v i d e n d ,
2 ) A a n d e a a n d e e l h o u d e r s w o r d t h e t v o o r k e u r r e c h t a a n g e b o d e n o m o p d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g i n t e s c h r i j v e n . D e a a n d e e l h o u d e r s h e b b e n k e n n i s d a t z i j h u n b e s l i s s i n g v a n a l d a n n i e t u i t o e f e n i n g v a n h u n v o o r k e u r r e c h t b i n n e n d e v i j f t i e n d a g e n a a n d e z a a k v o e r d e r d i e n e n b e k e n d t e m a k e n . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n , u i t d r u k k e l i j k d a t z i j r e e d s v o l d o e n d e l a n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g o p d e h o o g t e z i j n o m n u d a d e l i j k h u n k e u z e t e k u n n e n m a k e n e n b i j g e v o l g i n t e t e k e n e n o p o n d e r h a v i g e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
3 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r e e n i n b r e n g i n g e l d v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 1 9 . 8 2 2 , 8 6 ) , D e z e s o m g e l d i s b e k o m e n n a h e t t o e k e n n e n a a n d e v e n n o t e n v a n e e n b r u t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g d u i z e n d h o n d e r d z e s e n d e r t i g e u r o e e n e n v i j f t i g c e n t ( ¬ 1 3 3 . 1 3 6 , 5 1 ) , w a a r o v e r e e n r o e r e n d e v o o r h e f f i n g v a n t i e n p r o c e n t ( 1 0 % ) w e r d i n g e h o u d e n , w a a r d o o r e e n n e t t o - d i v i d e n d v a n h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 1 9 . 8 2 2 , 8 6 ) i s b e k o m e n , w e l k e t h a n s z a l w o r d e n v a s t g e k l i k t a l s b e l a s t e r e s e r v e i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 3 7 W I B ' 9 2 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v e r v o l g e n s h e t h u i d i g m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n d o o r g e m e l d e i n b r e n g i n g e l d m e t h o n d e r d n e g e n t i e n d u i z e n d a c h t h o n d e r d t w e e ë n t w i n t i g e u r o z e s e n t a c h t i g c e n t ( ¬ 1 1 9 . 8 2 2 , 8 6 ) o m h e t t e b r e n g e n o p H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G E U R O Z E S E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 1 3 8 . 4 2 2 , 8 6 ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . A l s t e g e n p r e s t a t i e w o r d e n d e v e n n o t e n v e r g o e d d o o r e e n i n t r i n s i e k e w a a r d e v e r h o g i n g v a n h u n a a n d e l e n , v e r m i t s z i j d e e n i g e v e n n o t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p z i j n
4 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g d o o r a a n p a s s i n g e n v e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 § 1 v a n d e s t a t u t e n a i s v o l g t :
" § 1 : K a p i t a a l
H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D A C H T E N D E R T I G D U I Z E N D V I E R H O N D E R D T W E E Ë N T W I N T I G E U R O Z E S E N T A C H T I G C E N T ( ¬ 1 3 8 . 4 2 2 , 8 6 ) v e r d e e l d i n h o n d e r d z e s e n t a c h t i g g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . "
5 ) D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o p d r a c h t t e g e v e n a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n
6 ) B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t v e r l e e n d d o o r d e v e r g a d e r i n g e n v o o r n o e m d e z a a k v o e r d e r a a n D e l v o u & C ° A c c o u n t a n t s k a n t o o r b v b a , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L u c D e l v o u , z a a k v o e r d e r , k a n t o o r h o u d e n d e A n t o o n V a n B r a b a n t s t r a a t 9 b u s 2 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r , o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p a l l e d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n , a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n i n h e t a l g e m e e n a l h e t n o d i g e t e d o e n b i j h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e K r u i s p u n t b a n k d e r o n d e r n e m i n g e n e n d e d i e n s t e n v a n d e B . T . W . e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e a n d e r e f o r m a l i t e i t e n b i j a l l e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e s , z o a l s d e b e l a s t i n g e n e n d e R . S . Z .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
D e g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
P e t e r D e h a n d s c h u t t e r
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
M E e r g e l e g c i f e r g r i i f l e n r l c ï e R e t i h i { a a i c ~ _
~ ~ o o , o h a n ~ l e ! A n i t ~ r e r , ~ e n ,
A N T W E R P E N o p 1 r i P , , P R . ~ Q g ~
G r i f f i e
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e , g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .