09/07/2015
ÿþm o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I R E C H T B A N K V A N . 1 1 . . K O O P H A N D E L
3 0 - 0 6 - 2 0 1 5
L E t d i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s v r : 0 4 5 2 . 9 7 9 . 1 1 2
l ;
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : G & G
l ;
( v e r k o r t ) :
l i
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r v u u r s e s t e e n w e g 7 8 3 0 6 0 B e r t e m
l i O n d e r w e r p a k t e : B U I T E N G E W O N E A L G E M E N E V E R G A D E R I N G : W I J Z I G I N G V A N H E T
Y M
f l
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g ; i ~ 9 3 , o p 2 0 m e i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n i ;
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " G & G " , m e t é é n p a r i g h e i d d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g i i ; ; h e e f t g e n o m e n :
; 1 . W i i z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l
i l a ) V e r s l a g
D e v e r g a d e r i n g o n t s l a a t d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s v a n h e t v o o r l e z e n v a n h e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r ; d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s e r k e n n e n h e t a f s c h r i f t v a n d i t i v e r s l a g t e h e b b e n o n t v a n g e n e n e r k e n n i s v a n t e h e b b e n g e n o m e n . I n b i j l a g e b i j d i t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r i s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v o e g d a f g e s l o t e n o p 3 1 m a a i t i ; 2 0 1 5
i l H e t v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r e n d e b i j g e v o e g d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f z u l l e n t e g e l i j k m e t d e
I I u i t g i f t e v a n d e z e a k t e w o r d e n n e e r g e l e g d i n h e t v e n n o o t s c h a p s d o s s i e r . ; ;
I l b ) W i j z i g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l i
l i H e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t u i t g e b r e i d m e t o n d e r h a v i g e t e k s t :
l l " E e n s t r a t e g i s c h P R - e n c o m m u n i c a t i e b u r e a u m e t a l s b e l a n g r i j k s t e o p d r a c h t e n v o o r , :
i l o n d e r n e m i n g e n , m e r k e n , d i e n s t e n , p r o d u c t e n e n i n d i v i d u e n :
- h e t o p b o u w e n , u i t d r a g e n e n b e w a k e n v a n e e n r e p u t a t i e
- h e t u i t w e r k e n v a n e e n m e r k s t r a t e g i e
- c o n t e n t m a r k e t i n g , s t o r y t e l l i n g e n c o p y w r i t i n g
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n p e r s b e l e i d
- h e t u i t w e r k e n v a n c r i s i s m a n a g e m e n t e n c r i s i s c o m m u n i c a t i e
; ; - h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n w o r k s h o p s
; ; - h e t b e d e n k e n e n r e a l i s e r e n v a n c o n c e p t e n
l i - h e t b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n r o n d m a r k e t i n g - & c o m m u n i c a t i e p r o c e s s e n : ,
- h e t v e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t a n c y
; ; - h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n i ,
i : - h e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e s
; ? - h e t u i t w e r k e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s , p e r s c o n f e r e n t i e s e n m e e t i n g s
i i - h e t u i t w e r k e n v a n d a t a b a s e s e n c o n t a c t e n v o o r m a i l i n g s
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
M A A T S C H A P P E L I J K D O E L W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E B E N A M I N G W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K E Z E T E L - O N T S L A G E N E N B E N O E M I N G E N - C O O R D I N A T I E S T A T U T E N
Y I
m o d 1 1 . 1
- h e t v e r z o r g e n v a n f r e e p u b l i c i t y e n p o s i t i e v e b o o d s c h a p p e n i n d e m e d i a
- h e t o r g a n i s e r e n v a n f o t o s h o o t s , a n l i n e e n o f f l i n e c o m m u n i c a t i e d r a g e r s
h e t v e r h o g e n v a n n a a m b e k e n d h e i d
- h e t u i t w e r k e n v a n r e p u t a t i e m a n a g e m e n t
- p e r s o n a l b r a n d i n g v a n m e n s e n t o t o p i n i o n l e a d e r s
- v e r s t e r k e n v a n r e l a t i e s i n n e t w e r k e n
- h e t u i t g e v e n v a n b o e k e n , v a k b l a d e n e n a n d e r e p u b l i c a t i e s
A l l e w e r k z a a m h e d e n d i e h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l a l s h i e r v o o r v e r m e l d k u n n e n b e v o r d e r e n , w o r d e n
g e a c h t i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g r e p e n t e z i j n . "
2 . W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g
D e e l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m t e m a a t s c h a p p e l i j k e
b e n a m i n g t e w i j z i g e n n a a r " R e p u t a t i o n s " e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n ,
3 . V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
v e r p l a a t s e n n a a r 2 0 6 0 A n t w e r p e n , W e t s t r a a t 8 1 e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
4 . O n t s l a g e n e n b e n o e m i n g e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r C O R T E N S G u i d o J o z e f
M a r i a , g e b o r e n t e B o o i s c h o t o p 2 0 m a a r t 1 9 5 2 , w o n e n d e t e 3 0 6 0 B e r t e m , T e r v u u r s e s t e e n w e g 7 8
t e o n t s l a a n a l s z a a k v o e r d e r . Z i j n m a n d a a t n e e m t o p h e d e n e e n e i n d e e n e r w o r d t h e m k w i j t i n g
v e r l e e n d v o o r z i j n u i t g e o e f e n d m a n d a a t .
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d e n d e h e e r P I C A R D F r e d e r i k L u c S i m o n , g e b o r e n t e
A n t w e r p e n o p 1 2 m e i 1 9 7 9 , w o n e n d t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , W e t s t r a a t 8 1 , e n m e v r o u w C O R T E N S
J o k e , g e b o r e n t e L e u v e n o p 1 a u g u s t u s 1 9 7 6 , w o n e n d t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( B o r g e r h o u t ) , V a n
D a e l s t r a a t 6 5 b e n o e m d a l s n i e u w e z a a k v o e r d e r s e n d i t m e t i n g a n g v a n a f h e d e n . Z i j z i j n b e i d e n
a a n w e z i g e n v e r k l a r e n d i t m a n d a a t t e a a n v a a r d e n . H u n m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d , b e h o u d e n s
a n d e r s l u i d e n d e b e s l i s s i n g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g .
5 . C o o r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n n o t a r i s N o u w k e n s a l l e m a c h t e n o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t
v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e
v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e n ,
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v 6 6 r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k
d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n .
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f
- v e r s l a g v a n d e z a a k v o e r d e r
- l i j s t p u b l i c a t i e d a t a
- c o ö r d i n a t i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h . S t a a t s b l a d
09/07/2015
ÿþV o o r -
b e h o u d e a a n h e l B e l g i s e l
S t a a t s b i t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f º% m o d 1 1 . 1
e t = I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 2 . 9 7 9 . 1 1 2
.
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : " R e p u t a t i o n s " , v o o r h e e n " G & G "
: ;
( v e r k o r t ) : :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d i
i l
~ , 1
Z e t e l ; W e t s t r a a t 8 1
l i 2 0 6 0 A n t w e r p e n
i i v o o r h e e n 3 0 6 0 B e r t e m , T e r v u u r s e s t e e n w e g 7 8
O n d e r w e r p a k t e : A A N V U L L E N D E A K T E : O M Z E T T I N G K A P I T A A L I N E U R O A A N P A S S I N G S T A T U T E N A A N D E W E T V A N 1 9 9 9
U i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r W o u t e r N O U W K E N S , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) , A n t w e r p s e s t e e n w e g 9 3 , o p 5 j u n i 2 0 1 5 , b l i j k t d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n ; v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R e p u t a t i o n s " , v o o r h e e n G & G , m e t e e n p a r i g h e i d d e i i v o l g e n d e b e s l i s s i n g h e e f t g e n o m e n :
l i 1 . A a n v u l l i n g p p v o r i g e a k t e
i B i j a k t e v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g v e r l e d e n v o o r o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o p d a t u m v a n 2 0 m e i 2 0 1 5 ,
t .
n o g t e p u b l i c e r e n i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , g e r e g i s t r e e r d o p d a t u m v a n 4 j u n i 2 0 1 5 w e r d b i j
a g e n d a p u n t 5 b e s l i s t o m d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n . A l s a a n v u l l e n d o p d e z e a k t e w o r d e n v o l g e n d e ; a g e n d a p u n t e n a a n g e v u l d e n w o r d e n v o l l e d i g n i e u w e s t a t u t e n o p g e n o m e n z o a l s n a g e m e l d .
2 . O m z e t t i n g v a n h e t k a p i t a a l i n e u r o '
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d a t h e t k a p i t a a l v a n z e v e n h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d B e l g i s c h e f r a n k ( 7 5 0 . 0 0 0 B E F ) z a l o m g e z e t w o r d e n i n e u r o e n t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g 1 . e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) b e d r a a g t .
i i 3 . A a n v a a r d i n g n i e u w e s t a t u t e n
O m d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a a n v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n e n a a n h e t n i e u w e W e t b o e k
V e n n o o t s c h a p p e n w o r d t b e s l i s t d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o m g e h e e l n i e u w e s t a t u t e n a a n t e
n e m e n i n o n d e r h a v i g p r o c e s - v e r b a a l .
V o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
N a a m : " R e p u t a t i o n s " .
D o e l : D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
- h e t r e a l i s e r e n v a n g e l u i d s o p n a m e s v o o r a l l e d o e l e i n d e n z o a l s : r a d i o , T V , f i l m , t h e a t r e , M u l t i m e d i a , 1
i a r t i e s t e n , p l a t e n f i r m a ' s e n c o m m u n i c a t i e - s e c t o r .
- a u d i o v i s u e l e c o n c e p t e n .
- p r o d u k t i e v a n r e c l a m e s p o t s v o o r r a d i o , t e l e v i s i e , h a n d e l a a r s e n p a r t i c u l i e r e n .
i i - p r o d u c t i e v a n h e r k e n n i n g s t u n e s , j i n g l e s e n d e r g e l i j k e v o o r d e a u d i o v i s u e l e s e c t o r .
- d e c o n c e p t i e e n p r o d u c t i e v a n b e d r i j f s f i l m s .
i l - h e t v e r h u r e n v a n s t e m m e n e n a c t e u r s .
- h e t c r e ë r e n e n b e w e r k e n v a n g e l u i d , m u z i e k , g e l u i d s e f f e c t e n .
l i - h e t l e v e r e n e n v e r h u r e n v a n m e d i a - i d e e ë n ;
I ! - h e t b e d e n k e n e n r e a l i s e r e n v a n v i s u e l e e n a u d i t i e v e l o g o s , s l o g a n s .
- v e r h u u r v a n a u d i o v i s u e l e f a c i l i t e i t e n .
t < E C H T B A N K V A N K O O P H A N D E L .
3 0 1 6 - 2 0 1 5
L E U V Ê N f f i r
1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
; + m o d 1 1 . 1
- p r o d u c t i e e n u i t g a v e v a n m u z i e k .
- m u s i c l i c e n s i n g .
r e c l a m e r e g i e .
- r e s e a r c h e n r e a l i s a t i e v a n T V e n r a d i o p r o g r a m m a ' s .
- l e v e r e n v a n r e p o r t a g e s a a n p e r s i n w o o r d e n b e e l d , z o w e l g e s c h r e v e n , t e b e l u i s t e r e n o f t e
b e z i c h t i g e n .
- a c t e r e n i n r a d i o , T V , t h e a t e r , f i l m p r o d u c t i e s .
- d e c o r b o u w .
- h e t o n t w i k k e l e n e n m a k e n v a n g r a f i s c h e o n t w e r p e n .
- a r t i s t i e k d e s i g n .
- e e n s t r a t e g i s c h P R - e n c o m m u n i c a t i e b u r e a u m e t a i s b e l a n g r i j k s t e o p d r a c h t e n v o o r o n d e r n e m i n g e n , m e r k e n , d i e n s t e n , p r o d u c t e n e n i n d i v i d u e n :
- h e t o p b o u w e n , u i t d r a g e n e n b e w a k e n v a n e e n r e p u t a t i e
- h e t u i t w e r k e n v a n e e n m e r k s t r a t e g i e
- c o n t e n t m a r k e t i n g , s t o r y t e l l i n g e n c o p y w r i t i n g
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e e n p e r s b e l e i d
- h e t u i t w e r k e n v a n c r i s i s m a n a g e m e n t e n c r i s i s c o m m u n i c a t i e
- h e t o r g a n i s e r e n v a n o p l e i d i n g e n e n w o r k s h o p s
- h e t b e d e n k e n e n r e a l i s e r e n v a n c o n c e p t e n
- h e t b e g e l e i d e n e n a d v i s e r e n r o n d m a r k e t i n g - & c o m m u n i c a t i e p r o c e s s e n - h e t v e r s t r e k k e n v a n c o n s u l t a n c y
- h e t o r g a n i s e r e n v a n e v e n e m e n t e n i n d e r u i m s t m o g e l i j k e z i n
- h e t u i t v o e r e n v a n e x p e r t i s e s
- h e t u i t w e r k e n v a n r e c l a m e c a m p a g n e s , p e r s c o n f e r e n t i e s e n m e e t i n g s
- h e t u i t w e r k e n v a n d a t a b a s e s e n c o n t a c t e n v o o r m a i l i n g s
- h e t v e r z o r g e n v a n f r e e p u b l i c i t y e n p o s i t i e v e b o o d s c h a p p e n i n d e m e d i a
- h e t o r g a n i s e r e n v a n f o t o s h o o t s , o n l i n e e n o f f l i n e c o m m u n i c a t i e d r a g e r s
- h e t v e r h o g e n v a n n a a m b e k e n d h e i d
- h e t u i t w e r k e n v a n r e p u t a t i e m a n a g e m e n t
- p e r s o n a l b r a n d i n g v a n m e n s e n t o t o p i n i o n l e a d e r s
- v e r s t e r k e n v a n r e l a t i e s i n n e t w e r k e n
- h e t u i t g e v e n v a n b o e k e n , v a k b l a d e n e n a n d e r e p u b l i c a t i e s
A i l e w e r k z a a m h e d e n d i e h e t b e r e i k e n v a n h e t d o e l a l s h i e r v o o r v e r m e l d k u n n e n b e v o r d e r e n , w o r d e n g e a c h t i n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e g r e p e n t e z i j n .
D e v e n n o o t s c h a p i s g e r e c h t i g d a l l e i n d u s t r ë l e - , h a n d e l s - , f i n a n c i ë l e - , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n v e r r i c h t e n d i e v e c h t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s b i j h e t d o e l a a n s l u i t e n o f e r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n k u n n e n b e v o r d e r e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g , s a m e n s m e l t i n g , i n s c h r i j v i n g o f o m h e t e v e n o p w e l k e w i j z e d e e l n e m e n a a n a l l e o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n d i e e e n g e l i j k a a r d i g o f v e r w a n t d o e l n a t s r e v e n .
Z e t e l : D e m a a t s c h a p p e l i j k e e n w e r k e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s t e 2 0 6 0 A n t w e r p e n , W e t s t r a a t 8 1 .
K a p i t a a l : H e t o n d e r s c h r e v e n k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t t h a n s a c h t t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o e n é é n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 ¬ ) b e d r a a g t . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r z e v e n h o n d e r d v i j f t i g ( 7 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n d e n o m i n a l e w a a r d e d o c h e l k v e r t e g e n w o o r d i g e n d é é n / z e v e n h o n d e r d v i j f t i g s t e ( 1 / 7 5 0 e ) d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
B e s t u u r : H e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r , a l d a n n i e t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s , d i e b e n o e m d w o r d e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v o o r e e n b e p a a l d e t i j d o f z o n d e r b e p e r k i n g v a n d u u r . G e w o n e z a a k v o e r d e r s k u n n e n d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e n a l l e n t i j d e w o r d e n o n t s l a g e n ; d e o p d r a c h t v a n s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s k a n , b e h o u d e n s e e n p a r i g a k k o o r d v a n d e v e n n o t e n , s l e c h t s o m g e w i c h t i g e r e d e n e n g e h e e l o f g e d e e l t e l i j k w o r d e n h e r r o e p e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - z b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
>
° > m o d 1 1 . 1
V o o r - , b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
T e l t d e v e n n o o t s c h a p s l e c h t s é é n v e n n o o t e n i s e r g e e n z a a k v o e r d e r b e n o e m d d a n h e e f t d e e n i g e v e n n o o t v a n r e c h t s w e g e a l l e r e c h t e n e n v e r p l i c h t i n g e n v a n e e n z a a k v o e r d e r .
H e t v r i j w i l l i g a f t r e d e n v a n d e e n i g e z a a k v o e r d e r k a n n i e t e e r d e r e f f e c t s o r t e r e n d a n n a d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t o n t s l a g k e n n i s h e e f t g e n o m e n e n e e n n i e u w e z a a k v o e r d e r h e e f t b e n o e m d .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g a n d e r s b e s l i s t . I e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n o p t r e d e n d b e z i t d e m a a t s c h a p p e l i j k e h a n d t e k e n i n g . H i j h e e f t a l l e e n h a n d e l e n d , d e m e e s t u i t g e b r e i d e m a c h t o m i n n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n e n o m a l l e d a d e n v a n b e h e e r e n v a n b e s c h i k k i n g t e s t e l l e n o f t o e t e l a t e n d i e b e t r e k k i n g h e b b e n o p h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
I e d e r e z a a k v o e r d e r a l l e e n h a n d e l e n d v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p i n r e c h t e , z o w e l a l s e i s e r , d a n a l s v e r w e e r d e r .
A i l e a k t e n d i e d e v e n n o o t s c h a p v e r b i n d e n , z u l l e n g e l d i g o n d e r t e k e n d w o r d e n d o o r e e n z a a k v o e r d e r , a l l e e n o p t r e d e n d , b e h o u d e n s h e t g e e n h i e r n a w o r d t b e p a a l d b e t r e f f e n d e b i j z o n d e r e m a n d a t a r i s s e n .
D e z a a k v o e r d e r d i e b i j e e n v e r r i c h t i n g e e n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g h e e f t m e t d e v e n n o o t s c h a p , i s g e h o u d e n t e h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n o n d e r h u n v e r a n t w o o r d e l i j k h e i d , z i c h d o e n h e l p e n o f v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r m a n d a t a r i s s e n o f a f g e v a a r d i g d e n , v e n n o t e n o f n i e t , a a n w i e z i j h u n m a c h t e n t e n d e l e m o g e n o p d r a g e n . Z i j m o g e n a a n l a s t h e b b e r s n a a r k e u z e , a l l e b i j z o n d e r e m a c h t i g i n g e n v e r l e n e n .
A l g e m e n e v e r g a d e r i n g : D e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g o f j a a r v e r g a d e r i n g w o r d t g e h o u d e n t e l k e n s o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m a c h t t i e n u u r . I n d i e n d e z e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e j a a r v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
B u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n k u n n e n d o o r d e z a a k v o e r d e r s o f c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b i j e e n g e r o e p e n , t e l k e n s h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p d i t v e r e i s t .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m a l s o o k d e z a a k v o e r d e r s e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s m o e t e n p e r a a n g e t e k e n d e b r i e f , v i j f t i e n d a g e n v ó ó r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , w o r d e n u i t g e n o d i g d . D i t g e l d t o o k v o o r d e e v e n t u e l e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s o p n a a m e n v a n c e r t i f i c a t e n o p n a a m . D e b i j d e w e t b e p a a l d e s t u k k e n w o r d e n s a m e n m e t d e o p r o e p i n g s b r i e f t o e g e z o n d e n a a n d e v e n n o t e n , z a a k v o e r d e r ( e n e v e n t u e l e c o m m i s s a r i s ) a l s o o k a a n d e a n d e r p e r s o n e n d i e e r o m v e r z o e k e n . B o e k j a a r : H e t m a a t s c h a p p e l i j k b o e k j a a r l o o p t t e l k e n s v a n é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r ,
W i n s t - V e r d e l i n g
H e t s a l d o v a n d e r e s u l t a a t r e k e n i n g v o r m t d e n e t t o w i n s t v a n d e v e n n o o t s c h a p w a a r o p j a a r l i j k s v i j f t e n h o n d e r d w o r d t v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e . D e z e v o o r a f n a m e i s n i e t m e e r v e r p l i c h t m a a r f a c u l t a t i e f w a n n e e r d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t g e p l a a t s t e k a p i t a a l d e r v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t .
O m t r e n t h e t o v e r i g e z a l d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g j a a r l i j k s a u t o n o o m b e s l u i t e n .
G e e n u i t k e r i n g m a g g e s c h i e d e n i n d i e n o p d e d a t u m v a n a f s l u i t i n g v a n h e t l a a t s t e b o e k j a a r h e t n e t t o - a c t i e f , z o a l s b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , i s g e d a a l d o f t e n g e v o l g e v a n d e u i t k e r i n g z o u d a l e n b e n e d e n h e t b e d r a g v a n h e t g e s t o r t e , o f I n d i e n d i t h o g e r i s , v a n h e t o p g e v r a a g d e k a p i t a a l , v e r m e e r d e r d m e t a l l e r e s e r v e s d i e v o l g e n s d e w e t o f d e s t a t u t e n n i e t m o g e n w o r d e n u i t g e k e e r d , e n v e r d e r d i e n t g e h a n d e l d n a a r d e v o o r s c h r i f t e n v a n h e t w e t b o e k v e n n o o t s c h a p p e n .
V o o r b e k n o p t u i t t r e k s e l , W o u t e r N o u w k e n s , n o t a r i s t e M a l l e ( O o s t m a l l e ) .
D i t u i t t r e k s e l w e r d a f g e l e v e r d v ó ó r r e g i s t r a t i e b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ' b i s v a n h e t W e t b o e k
d e r R e g i s t r a t i e r e c h t e n ,
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g