RESOLVE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RESOLVE
Dénomination : RESOLVE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 844.784.579

Publication

24/09/2014
ÿþ Mod Word 11.I

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

ELG Dik NEERGELEGD

29 -08- 2014

TSB

-------- ----

Ondememingsnr : 0844.784.579 Benaming

ivoluit) : RESOLVE (verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel 2680 PUTTE, Mechelbaan 352

(volledig adres)

Onderwerp akte: Benoeming commissaris

De algemene vergadering d.d. 08.06.2014 heeft met eenparigheid van stemmen beslist ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN B.V.C.V.B.A., ingeschreven op de lijst der Bedrijfsrevisoren, kantoor houdend te 1831 DIEGEM, De Kleettaan 2, vertegenwoordigd door Marc GUNS, te benoemen voor een termijn van drie jaar. Het mandaat loopt vanaf heden tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2016.

EDGICA Comm.VA

met als vaste vertegenwoordiger

Eddy VAN ARWEGEN,

gedelegeerd bestuurder.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

Vo (1111q11011 ONITEUR

beho 11/46 709-,,,_.L_GISCH ST

aan

Belg

Steak

1 1.

( vun OrtéHAN. ect. ANTWEIMINvfi

reagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 07.06.2013, NGL 26.06.2013 13228-0233-031
18/06/2012
ÿþT

leseweed

In de bijlagen bij het Belgisch S na neerlegging ter griffie van de

~I

-7 -Os- 2012

GRIFFIE RECHTBANK van KOOPHANDEL, te MECHELEN

Griffie

I IIIIIIMVIIIIBffllllll

" iaio~sai"

EERGELEGD

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernem ingsnr : 0844.784.579

Benaming

(\m ut) : RESOLVE

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : 2580 PUTTE, Mechelbaan 352

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming gedelegeerd bestuurder

De raad van bestuur d.d. 13.04.2012 benoemt EDGICA Comm.V.A., met maatschappelijke zetel te 2500

LIER, Scherpenbos 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te MECHELEN met als ondernemingsnummer 0474.484.309 vertegenwoordigd door Eddy VAN ARWEGEN.

Het mandaat loopt tot de algemene vergadering over het boekjaar dat zal eindigen op 31.12.2017.

EQUINOXE INVESTMENTS Comm.V.A.,

vertegenwoordigd door Francis HENDRICKX.

EDGICA Comm.V.A.,

vertegenwoordigd door Eddy VAN ARWEGEN.

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

10/04/2012
ÿþVoor-behouda

aan het Belgisc Staatsbic

_a mod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

Z8 -03- 2012

GRiFFiE RECHTBANKn KOOPHANIMiN MECHELEN

Offla

lI R~IIIIINI~IIII~~WII IIM

Ondernemingsnr : $ 44 -;-%4 51.5

Benaming (voluit) : RESOLVE

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Mechelbaan 352

2580 Putte

Onderwerp akte :Oprichting

Uittreksel uit een akte verleden voor Eline GOOVAERTS, notaris te Mechelen op 26 maart 2012, vóór. registratie uitgereikt met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel. 1. Oprichters

- De Commanditaire vennootschap op aandelen EDGICA, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier,; Scherpenbos 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met als ondernemingsnummer 0474.484.309;

- De Commanditaire vennootschap op aandelen EQUINOXE INVESTMENTS, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 27A bus 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge met als; ondememingsnurnmer 0478.968.479;

- De Naamloze Vennootschap AANNEMINGEN VERELST, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem: Cullinganlaan 2G, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer, 0896.183.196

2.a) Rechtsvorm: handelsvennootschap met de rechtsvorm van een naamloze vennootschap

b) Naam :"RESOLVE"

3. Zetel : Mechelbaan 352, 2580 Putte

4. Doel : zowel in België als in het buitenland, hetzij voor eigen rekening, hetzij in deelneming met derden:

Het laten bouwen en verbouwen, afbreken, kopen en verkopen, verkavelen, huren en verhuren, ruilen, het in' staat van urbanisatie brengen van alle onroerende goederen, het nemen en afstaan van optierechten voor het kopen en verkopen van deze goederen, het beheer van alle eigendommen, zowel roerende als onroerende, het; voeren van publiciteit.

De aan- en verkoop, de verhuur, de lening en eender welke verrichtingen, met uitzondering van de financieringshuur in de zin van het Koninklijk Besluit nummer 55 van tien november negentienhonderd zevenenzestig, met betrekking tot alle materialen, computer materiaal inbegrepen, voor commerciële, financiële en industriële ondernemingen, enzovoort.

De projectanalyse en de ontwikkelingsstudie van vastgoedprojecten.

De studie van de financieringsbehoeften en financieringstechnieken ter realisatie van het bovengemelde.

In het algemeen, alle activiteiten die verband houden met de vastgoedsector of met roerende of onroerende; beleggingen en beheer.

Alle verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het oordeelkundig beheer en in' stand houden van eigen onroerende goederen, ondermeer door verhuring en andere overeenkomsten met, derden in verband met hungebruik en genot. De vennootschap mag ondermeer onroerende goederen; verwerven, laten bouwen, laten opschikken, laten uitrusten, laten ombouwen; zij mag onroerende goederen vervreemden met het oog op wederbelegging en opbrengst zij mag optierechten met betrekking onroerende; goederen nemen en afstaan; zij mag zakelijke rechten (vruchtgebruik, erfpacht, opstal,...) op onroerende: goederen verwerven, vestigen, overdragen en beëindigen.

Het verlenen van advies, bijstand en hulp in zijn meest verschillende vormen, en dit op het vlak van' management, beheer, controle, toezicht, organisatie, en op het vlak van de studie, organisatie en consultatie in: alle financiële, fiscale, sociale, administratieve, bouwtechnische en marketing aangelegenheden; het verlenen; van adviezen en intellectuele en administratieve hulp, het ter beschikking stellen aan derden onder welke vorm ook van benodigdheden, materiaal, instrumenten, hard- en software, het uitvoeren van projecten, het; dienstbetoon inzake organisatie en toepassing van de meest verschillende wetgevingen, het ter beschikking. stellen van management, het uitoefenen van bedrijfsleiding en het organiseren ervan, alsook het waarnemen

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

~ R

mod 11,1

van het bestuur op alle niveaus van handels-, nijverheids- en andere ondernemingen bestaande onder om het even welke vorm, en dit zonder enige beperking.

Het beheer van alle roerende goederen en waarden, het nemen van belangen, op welke wijze ook, in andere vennootschappen en ondernemingen. De vennootschap mag eveneens alle verbintenissen aangaan, onroerende goederen kopen en verkopen, kredieten en leningen aangaan en toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

De vennootschap mag de functie van bestuurder of vereffenaar opnemen.

Dit alles in de meest ruime zin en niet limitatief

De termen beheer of advies die in deze doelomschrijving worden vermeld, zijn activiteiten andere dan deze bedoeld door de wet van zes april negentienhonderd vijfennegentig inzake de secundaire markten, het statuut van en het toezicht op de beleggingsondernemingen, de bemiddelaars en de beleggingsadviseurs,

5. Duur

De vennootschap bestaat voor onbeperkte duur.

6. Geplaatst kapitaal

61.500 EUR dat volledig geplaatst is. Het is verdeeld in 61.500 aandelen zonder nominale waarde die ieder 1I61,500st9 van het kapitaal vertegenwoordigen. Het kapitaal is volgestort, zoals blijkt uit een attest van deponering van het gestorte kapitaal afgeleverd door de ING Bank.

7. Boekjaar :

Begint op één januari en eindigt eenendertig december van hetzelfde jaar. Het eerste boekjaar loopt tot

eenendertig december tweeduizend en twaalf

8. Winstverdeling en reserves- Liquidatiesaldo

Van de nettowinst van het boekjaar wordt vijf ten honderd voorafgenomen ten bate van het wettelijk reservefonds. deze voorafneming is niet meer verplicht van zodra het reservefonds het tiende van het maatschappelijk kapitaal bereikt.

Over het saldo wordt beslist door de gewone algemene vergadering. De zaakvoerders bepalen datum en plaats van betaling van de dividenden.

ln geval van ontbinding zal de algemene vergadering de wijze van vereffening bepalen overeenkomstig de wettelijke bepalingen.

Het uitkeerbaar saldo van de vereffening wordt onder de vennoten verdeeld in vehouding tot hun aandelenbezit, daarbij rekening wordt gehouden met de ongelijke afbetaling van de aandelen.

9. Gewone algemene vergadering : te houden op de maatschappelijke zetel of op een andere in de bijeenroepingen aangeduide plaats de eerste vrijdag van de maand juni om 14.00uur.

De eerste gewone algemene vergadering wordt gehouden op de eerste vrijdag van juni tweeduizend dertien om 14.00 uur. Er zijn geen bijzondere voorwaarden voor toelating tot de vergadering en voor de uitoefening van het stemrecht.

10. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur

Tot bestuurders werden benoemd voor een periode van 6 jaar.

- De Commanditaire vennootschap op aandelen EDGICA, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Scherpenbos 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met als ondernemingsnummer 0474.484.309

alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder EDGICA BEHEER B.V.B.A. met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Scherpenbos 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met als ondernemingsnummer 478.654.022 met als vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Van Afwegen, wonende te 2500 Lier, Scherpenbos 9,

- De Commanditaire vennootschap op aandelen EQUINOXE INVESTMENTS, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 27A bus 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge met als ondernemingsnummer 0478,968.479

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder EQUINOXE BEHEER B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 27A bus 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge met als ondernemingsnummer 0478.968.380 met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis Hendrickx, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 27 bus.

- De Naamloze Vennootschap AANNEMINGEN VERELST, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem Cullinganlaan 2C, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brussel met als ondernemingsnummer 0696,183.196

Alhier vertegenwoordigd door haar gedelegeerd bestuurder EDGICA Commanditaire vennootschap op aandelen, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Scherpenbos 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met als ondernemingsnummer 0474.484.309

met als vaste vertegenwoordiger Eddy Van Arwegen, wonende te 2500 Lier, Scherpenbos 9.

Zij zijn bevoegd de vennootschap in en buiten rechte als college door de meerderheid van zijn leden te vertegenwoordigen.

Tot afgevaardigd bestuurder van de vennootschap werd benoemd:

De Commanditaire vennootschap op aandelen EQUINOXE INVESTMENTS, met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 27A bus 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Brugge met als ondernemingsnummer 0478,968.479

Alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder EQUINOXE BEHEER B.V.B.A., met maatschappelijke zetel te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 27A bus 25, ingeschreven In het rechtspersonenregister te Brugge met als

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

~



Y Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge



Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

ondememingsnummer 0478.968.380 met als vaste vertegenwoordiger de heer Francis Hendrickx, wonende te 8300 Knokke-Heist, Zwinlaan 27, bus

Zij is bevoegd de vennootschap alleen te vertegenwoordigen.

Tot voorzitter van de Raad van Bestuur wordt benoemd:

De Commanditaire vennootschap op aandelen EDGICA, met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Scherpenbos 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met als ondernemingsnummer 0474.484,309

alhier vertegenwoordigd door haar zaakvoerder EDGICA BEHEER B.V.B.A. met maatschappelijke zetel te 2500 Lier, Scherpenbos 9, ingeschreven in het rechtspersonenregister te Mechelen met ais ondernemingsnummer 478.654.022 met als vaste vertegenwoordiger de heer Eddy Van Arwegen, wonende te 2500 Lier, Scherpenbos 9.

Het mandaat van de bestuurders wordt niet bezoldigd, tenzij door de algemene vergadering anders wordt beslist,

Niet aanstelling commissaris

De oprichters verzoeken mij notaris, nog te akteren dat zij, op grond van te goeder trouw verrichte schattingen, tot het besluit gekomen zijn dat de vennootschap vrijgesteld is van de verplichting een commissaris te benoemen en dal zij ook geen commissaris wenst te benoemen.

Overname verbintenissen

De comparanten verklaren dat de vennootschap bij toepassing van artikel 60 W.Venn. de verbintenissen overneemt die voor rekening en ten name van de vennootschap in oprichting zijn aangegaan te rekenen van één november tweeduizend en elf.

Volmacht

Volmacht wordt gegeven aan de heer Jan Verhoeye en/of de her Sven De Wit, beide kantoorhoudend te 9920 Lovendegem, Kort Eindeken 25en hun aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling te doen van de formaliteiten bij rechtspersonen register en bij de Administratie van BTW, alsook bij een ondememingstoket met het oog op de inschrijving van de gegevens in de KBO te verzekeren.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Getekend notaris Eline Goovaerts

Tegelijk hiermee neergelegd: expeditie van oprichtingsakte,

J

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

13/04/2015
ÿþmod 11.1

K

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va

kir-tirer~~~r

3 f -03- 2015

LL,Ecil ; Ur' NK V }((jOP}Iril." ~.L 'S:TINE:?PEN afd, MECHELEN

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0844.784.579

Benaming (voluit) : RESOLVE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Mechelbaan 352

2580 Putte

Onderwerp akte :NV: zetelwijziging

Er blijkt uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering d.d. 22 januari 2015 dat de zetel werd

verplaatst

van 2580 Putte, Mechelbaan 352

naar 2018 Antwerpen, Bosmanslei 30.

Volmacht werd hierbij verleend aan notaris Eline GOOVAERTS te Mechelen, teneinde de administratieve formaliteiten te vervullen.

VOOR ANALYTISCH UITTREKSEL

Tegelijk hiermee neergelegd: notulen bijzondere algemene vergadering d.d. 22 januari 2015

Op de laatste blz. van Luik Q vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 05.06.2015, NGL 10.07.2015 15295-0521-019

Coordonnées
RESOLVE

Adresse
BOSMANSLEI 30 2018 ANTWERPEN 1

Code postal : 2018
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande