31/10/2013
ÿþ M o d w o r d 1 1 . 1
l i ~ j : m e i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b e a B i s t ~
I
O n d e r n e m i n g s n r : 8 2 6 . 1 1 3 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T O R E
( v e r k o r t ) :
N B û r e e d t e r g r j b , , " r r , K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 2 z O n z e r 3
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r t h u r M a t t h i j s l a a n 6 1 t e 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 3 j u n i 2 0 1 3 o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n B u r g . V e n n C V B A ( R P R B r u s s e l 0 4 3 1 . 0 8 8 . 2 8 9 ) m e t v e s t i g i n g t e U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s 1 t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , t e b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v o o r d e b o e k j a r e n 2 0 1 3 t o t e n m e t 2 0 1 5 . H e t m a n d a a t l o o p t d u s t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 6 . B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n s t e l t d e h e e r H e n n i e H e r i j g e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
D e j a a r l i j k s e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t b e d r a a g t ¬ 8 . 0 0 0 , 0 0 0 p e r j a a r ( i n d e x e e r b a a r e n e x c l . B T W e n I B R - b i j d r a g e ) .
D e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s ,
J - W R O M B O U T S P - J M E R M A N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
19/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 t . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
b
s * i a i ~ s a 9 o *
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c b f b a n v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e
I ~ n ¬ î ~ . 9 A 1 (
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 1 1 3 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T O R E
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : 2 1 4 0 A N T W E R P E N , A R T H U R M A T T H I J S L A A N 6 1
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S T A T U T E N W I J Z I G I N G - K A P I T A A L V E R H O G I N G - B E N O E M I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s M a r c V a n N u f f e l t e A n t w e r p e n o p 5 o k t o b e r 2 0 1 2 , n e e r g e l e g d v o o r r e g i s t r a t i e , d a t w e r d b e s l o t e n :
E E R S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t e r t h a n s d r i e c a t e g o r i e ë n v a n a a n d e l e n b e s t a a n , t e w e t e n d e c a t e g o r i e ë n A , B
e n D .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t e v o o r z i e n i n e e n b i j k o m e n d e , v i e r d e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , t e w e t e n d e c a t e g o r i e
C .
T W E E D E R E S O L U T I E :
R e k e n i n g h o u d e n d e m e t h e t b e s t a a n v a n e e n n i e u w e c a t e g o r i e v a n a a n d e l e n , c a t e g o r i e C , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g a r t i k e l 6 . a ) v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n t e n e i n d e h e t v o o r k e u r r e c h t b i j k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e o r g a n i s e r e n .
D E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r i n b r e n g i n g e l d t e n b e d r a g e v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 3 . 3 4 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) w a a r v a n t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o e n v i j f t i g E u r o c e n t ( 8 2 . 2 2 5 , 5 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p d e r e k e n i n g k a p i t a a l e n d r i e m i l j o e n t w e e h o n d e r d z e s t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i e r e n z e v e n t i g E u r o e n v i j f t i g E u r o c e n t ( 3 . 2 6 0 . 2 7 4 , 5 0 E U R ) z a l g e b o e k t w o r d e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e a g i o r e s e r v e . I n g e v o l g e d e z e i n b r e n g z a l h e t k a p i t a a l w o r d e n v e r h o o g d m e t t w e e ë n t a c h t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g E u r o e n v i j f t i g E u r o c e n t ( 8 2 . 2 2 5 , 5 0 E U R ) o m h e t t e b r e n g e n v a n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g E u r o e n v i j f t i g E u r o c e n t ( 8 7 , 6 3 7 , 5 0 E U R ) n a a r h o n d e r d n e g e n e n z e s t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d d r i e ë n z e s t i g E u r o ( 1 6 9 . 8 6 3 , 0 0 E U R ) e n u i t g i f t e v a n z e v e n h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t l g ( 7 7 7 ) n i e u w e a a n d e l e n c a t e g o r i e B e n v i j f h o n d e r d z e s t i g ( 5 6 0 ) a a n d e l e n c a t e g o r i e C , t e l k e n s t e g e n t w e e d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) p e r a a n d e e l , a a n d e l e n t e g e n p a r i w a a r d e , d i e d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f v a n d a a g , v a n d e z e l f d e s o o r t e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e t h a n s b e - s t a a n d e c a t e g o r i e B e n r e s p e c t i e v e l i j k C .
D e h o u d e r s v a n a a n d e l e n c a t e g o r i e ë n A , B e n D , v e r k l a r e n a f s t a n d t e d o e n v a n h u n w e t t e l i j k e n s t a t u t a i r v o o r k e u r r e c h t o m i n t e t e k e n e n o p d e n i e u w e a a n d e l e n i n v e r h o u d i n g t o t h u n a a n d e l e n b e z i t .
T o t b e w i j s v a n d e z e b e t a l i n g e n i s e r m i j e e n b a n k a t t e s t o v e r l e g d w a a r u i t b l i j k t d a t i n t o t a a l d e s o m v a n d r i e m i l j o e n d r i e h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d E u r o ( 3 . 3 4 2 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) g e s t o r t w e r d o p e e n s p e c i a l e r e k e n i n g b i j K B C B a n k g e o p e n d t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p .
V I E R D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n . O v e r e e n k o m s t i g v o o r m e l d e b e p a l i n g k a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r e s p e c t i e v e r e c h t e n v a n v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n a a n d e l e n o f v e r s c h i l l e n d e s o o r t e n w i n s t b e w i j z e n w i j z i g e n o f b e s l u i t e n d a t d e a a n d e l e n o f w i n s t b e w i j z e n v a n e e n b e p a a l d e s o o r t w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n d i e v a n e e n a n d e r e s o o r t . Z u l k s i s s l e c h t s m o g e l i j k m i t s o m s t a n d i g e v e r a n t w o o r d i n g i n e e n v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
D e w i j z i g i n g e n v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n e f f e c t e n z o a l s d o o r g e v o e r d i n d e z e a k t e a l s o o k d e w i j z i g i n g e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e n i e u w e o v e r e e n k o m s t d i e t u s s e n a a n d e e l h o u d e r s w e r d g e s l o t e n , w o r d e n a l d u s u i t g e b r e i d t o e g e l i c h t .
V I J F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t u i t g i f t e v a n ( 1 4 4 ) w a r r a n t s o p w i n s t b e w i j z e n t e n b e h o e v e v a n h e t p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n z e l f s t a n d i g e d i e n s t v e r l e n e r s . D e a n d e r e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n m e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
b e t r e k k i n g t o t d e w a r r a n t s z u l l e n w o r d e n v o o r z i e n i n e e n w a r r a n t o v e r e e n k o m s t d i e m e t d e h o u d e r s v a n d e w a r r a n t s z a l w o r d e n a f g e s l o t e n .
Z E S D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t h e t o p n e m e n v a n e e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g i n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n c a t e g o r i e C a l s o o k t o t h e t b e v e s t i g e n i n d e s t a t u t e n v a n h e t o p n e m e n v a n o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r s i n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n a r t i k e l 8 v a n d e s t a t u t e n .
Z E V E N D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 1 1 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r .
A C H T S T E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l 1 8 . a ) v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e e x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r t e w i j z i g e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 8 . E x t e r n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t
a ) R a a d v a n b e s t u u r
D e r a a d v a n b e s t u u r v e r t e g e n w o o r d i g t a l s c o l l e g e d e v e n n o o t s c h a p I n a l l e h a n d e - l i n g e n i n e n b u i t e n r e c h t e . H i j h a n d e l t d o o r e e n m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n . O n - v e r m i n d e r d d e a l g e m e n e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s m a c h t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r a l s c o l l e g e , w o r d t d e v e n n o o t s c h a p t e n a a n z i e n v a n d e r d e n r e c h t s g e l d i g v e r b o n d e n d o o r o f w e l t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n w a a r v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e c a t e g o r i e A a a n d e e l h o u d e r s o f w e l d o o r e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d .
N E G E N D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n a r t i k e l 2 6 v a n d e s t a t u t e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t q u o r u m - s t e m r e c h t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n a f s c h a f f i n g v a n h e t v e t o r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e A .
T I E N D E R E S O L U T I E ;
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t u n a n i m i t e i t v a n s t e m m e n t o t v o l g e n d e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e b e s t u u r d e r s :
D D e v e r v a n g i n g v a n s o m m i g e b e s t u u r d e r s - n a t u u r l i j k e p e r s o n e n d o o r h u n v e n n o o t s c h a p p e n :
o O n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e o p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s b e n o e m d e h e e r C A R P E N T I E R P a u l , e n v e r v a n g i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E T A " , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 0 . 0 6 8 . 1 2 2 , m e t z e t e l t e 2 5 3 0 B o e c h o u t , H e u v e l s t r a a t 4 0 , a l s b e s t u u r d e r o p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s , v o o r w i e d e z e v e n n o o t s c h a p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r C A R P E N T I E R P a u l R a p h a ë l M . , h e e f t a a n g e d u i d ;
o O n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r h e e r H E Y S E L B E R G H S W i m , e n v e r v a n g i n g d o o r d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A D H E L Y S " , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 8 0 . 8 8 8 . 1 7 7 , m e t z e t e l t e 2 5 7 0 D u f f e l , R e c h t s t r a a t 9 7 , a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r , v o o r w i e d e z e v e n n o o t s c h a p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r H E Y S E L B E R G H S W i m , h e e f t a a n g e d u i d ;
o O n t s l a g m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g v a n d e h e e r T H O M A E S R u d i , e n v e r v a n g i n g d o o r d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O T H C O " , O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 3 6 . 6 0 9 . 4 5 9 , m e t z e t e l t e 2 1 0 0 A n t w e r p e n ( D e u m e ) , B o e k e n b e r g l e i 1 7 6 , v o o r w i e d e z e v e n n o o t s c h a p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r T H O M A E S R u d i , h e e f t a a n g e d u i d ;
D e z e b e n o e m i n g e n g e b e u r e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g . "
D O p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s c a t e g o r i e C w o r d t o v e r g e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " L R M B E H E E R " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 0 . 5 5 0 . 4 4 2 , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , K e m p i s c h e S t e e n w e g 5 5 5 , v o o r w i e d e z e v e n n o o t s c h a p a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r B I J N E N S S t i j n , g e b o r e n t e B i l z e n o p 3 1 d e c e m b e r 1 9 6 8 , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , S i n t - T r u i d e r s t e e n w e g 1 0 9 , h e e f t a a n g e d u i d . D e z e b e n o e m i n g g e b e u r t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
A I d e v o o r m e l d e b e n o e m i n g e n g e l d e n v o o r d e w e t t e l i j k e m a x i m u m d u u r .
D e b e s t u u r d e r s b e s c h i k k e n o v e r v o l l e d i g e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d t e n a a n z i e n v a n d e r d e n o f w e l d o o r o p t r e d e n v a n t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s d i e g e z a m e n l i j k o p t r e d e n w a a r v a n m i n s t e n s é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r b e n o e m d o p v o o r s t e l v a n d e c a t e g o r i e A a a n d e e l h o u d e r s o f w e l d o o r o p t r e d e n v a n e e n g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r , a a n w i e i n d i v i d u e l e v e r t e g e n w o o r d i g i n g s b e v o e g d h e i d i s t o e g e k e n d .
D e t o e g e k e n d e f u n c t i e s w o r d e n d o o r d e a a n w e z i g e m a n d a t a r i s s e n a a n v a a r d z o i n e i g e n n a a m a l s i n n a a m v a n d e a n d e r e n v o o r w i e z i j z i c h s t e r k m a k e n . D e t o e g e k e n d e o p d r a c h t i s b e z o l d i g d o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a s t g e l e g d b i j b e s l u i t v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 j u n i 2 0 1 1 .
E L F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s , b e w a a r d e r v a n d e m i n u u t , o m d e g e c o 5 r - ' d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o p t e s t e l l e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n t e r z a k e ,
T W A A L F D E R E S O L U T I E :
D e v e r g a d e r i n g m a c h t i g t b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e r e c h t s v o r m v a n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " H . D . S . " , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 3 3 9 . 6 7 2 , m e t z e t e l t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n , L a n g e N i e u w s t r a a t 4 4 e n h u n a a n g e s t e l d e n e n g e v o l m a c h t i g d e n , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n h a n d e l e n , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , h e t O n d e r n e m i n g s l o k e t e n d e h i e r b o v e n g e n o m e n b e s l u i t e n t e r k e n n i s t e b r e n g e n v a n w i e h e t b e h o o r t , o n d e r m e e r v a n d e b e l a s t i n g s d i e n s t e n e n a n d e r e o v e r h e i d s i n s t e l l i n g e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l :
S a m e n n e e r g e l e g d : u i t g i f t e ; c o ö r d i n a t i e ; h i s t o r i e k ;
k
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N o t a r i s M a r c V a n N u f f e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/12/2011
ÿþV o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o d 2 . 5
I n d e b i j s a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 2 6 . 1 1 3 . 8 6 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E S T O R E
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : A r t h u r M a t t h i j s l a a n 6 1 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
d ~ . . , A n . - r . 7 3 r + , .
G r i f f i e 2 9 P g O V . 2 0 H
* 1 1 1 8 5 6 8 2
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s , g e h o u d e n o p 1 j u n i 2 0 1 1 :
1 . B e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m :
- o p v o o r d r a c h t v a n d e B - a a n d e e l h o u d e r s o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r P a u l C a r p e n t i e r , g e b o r e n o p 3 d e c e m b e r 1 9 5 4 , m e t w o o n p l a a t s t e H e u v e l s t r a a t 4 0 , 2 5 3 0 B o e c h o u t . D e b e n o e m i n g g e b e u r t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n g e l d t t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r W i m H e y s e l b e r g h s , g e b o r e n o p 1 n o v e m b e r 1 9 5 0 , m e t w o o n p l a a t s t e R e c h t s t r a a t 9 7 , 2 5 7 0 D u f f e l a l s o n a f h a n k e l i j k b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p . D e b e n o e m i n g g e b e u r t m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g e n g e l d t t o t e n m e t 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 .
- o v e r t e g a a n t o t b e n o e m i n g v a n d e h e e r R u d i T h o m a e s , g e b o r e n o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 5 2 , m e t w o o n p l a a t s t e . B o e k e n b e r g l e í 1 7 6 , 2 1 0 0 D e u r n e . D e b e n o e m i n g g e b e u r t m e t i n g a n g v a n 1 j a n u a r i 2 0 1 2 e n g e l d t t o t e n m e t 3 1 ' d e c e m b e r 2 0 1 3 .
2 . V o l m a c h t e n
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t o m D h r . P a u l S o e n s e n K r i s t o f D e W a e l v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V W E W A d v o c a t e n , m e t k a n t o r e n t e L e u v e n s e s t e e n w e g 3 6 9 / 1 , 1 9 3 2 Z a v e n t e m , a a n t e d u i d e n a l s v o l m a c h t d r a g e r s , w a a r b i j e l k e v o l m a c h t d r a g e r b e v o e g d i s o m a l l e e n t e h a n d e l e n e n z i j n b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n , e n d i t o m a l l e n o d i g e e n n u t t i g e d o c u m e n t e n o p t e s t e l l e n e n t e o n d e r t e k e n e n m e t h e t o o g m e r k o m d e v o o r n o e m d e b e s l i s s i n g e n t e l a t e n p u b l i c e r e n e n r e g i s t r e r e n , w a a r o n d e r d o c h n i e t b e p e r k t t o t d e p u b l i c a t i e i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
P a u l S o e n s
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .