RESUS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RESUS
Dénomination : RESUS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 500.645.704

Publication

24/09/2014
ÿþ Mod POP 11.1

F.f. In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz. van Luik 13 vermelden : Recto : Naam éri hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/09/2014 - Annexes du Moniteur belge

Voor- tiglon

behoude aan het Belgiscl

Staatsble





Rechtbank van koeQn5nde'

Antwerpen

15 SEP, 201it

afdeling Aloeffeen

Ondernerningsnr : 0500.645.704

Benaming (voluit) : Resus

(verkort)

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel: Bredabaan 839, 2170 Merksem (Antwerpen), België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Ontslag bestuurder

Tekst:

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 28/08/2014 blijkt het volgende:

Geert Vyncke bvba, Hallebaan 135, 2390 Malle, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Geert

Vyncke, wordt met onmiddellijke ingang ontslagen als bestuurder van de vennootschap. Er

werd kwijting gegeven voor het gevoerde bestuursmandaat,

Karl Willemen

Gedelegeerd bestuurder

04/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 31.07.2014 14369-0412-015
20/08/2014 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2013, GGK 07.07.2014, NGL 18.08.2014 14423-0239-015
23/08/2013
ÿþOndememinrgsnr : 0500.645.704

Benaming (voluit) : Resus

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 839, 2170 Merksem (Antwerpen), België

(volledig adres)

Onderwerp(en) akte :Ontslag bestuurder

Tekst :

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 25/02/2013 blijkt het volgende:

bestuurder Any Strategy EBVBA - naamswijziging gepubliceerd op 29/05/2013, Bierbeekstraat 122, 3360 Bierbeek (Korbeek Lo) - met ondernemingsnummer 0473.473.727, met als vaste vertegenwoordiger Dhr. Roderick Lindner, geboren te Delft (Nederland) op vijfentwintig juli negentienhonderdzeventig, wonende te Bierbeekstraat 122, 3360 Bierbeek (Korbeek-Lo) - neemt met onmiddellijke ingang ontslag als bestuurder, er wordt kwijting verleend voor het mandaat;

- er wordt geen nieuwe bestuurder aangesteld.

Uit het verslag van de bijzondere algemene vergadering dd. 27/06/2013 blijkt het volgende:

- de maatschappelijke benaming van voormalig bestuurder Any Strategy EBVBA werd op 15/05/2013 gewijzigd in A41 EBVBA, dit werd op 29/05/2013 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Op verzoek van de griffie van de rechtbank van koophandel te Antwerpen wordt deze informatie samen gepubliceerd met het ontslag per 25/02/2013 van deze bestuurder.

Karl Willemen

Gedelegeerd bestuurder

Mal POF 1 S,1

:< In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

Neergelegd ter griffie van do Rechtbank van Koophandel te Antwerpen, op

13 MIG. 2013

Griffie

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik $ vermelden : -Recto : Nagym er tià dánighéid Van dë instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

20/11/2012
ÿþ Mod Word 11.1

FCLetti Í. J In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

l 11111 I1 1 I~IIIIIVII

*12187411+

Sterj;degsT 1sr griffie YU à Rode/14M kepleoetiti to Ant.frepsn, op

0 8 NOV. 2012

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : OS-6o . CÇS. tt

Benaming

(voluit) : Resus

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Bredabaan 839, 2170 Merksem-Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte : OPRICHTING

Het blijkt uit een akte verleden voor Erik VAN TRICHT, geassocieerde notaris te Merksem, stad Antwerpen op vijf november tweeduizend en twaalf "Ter Registratie aangeboden op het 11de Registratiekantoor van Antwerpen", dat door:

-de heer WILLEMEN Karl Julien Edwin, geboren te Merksem op vierentwintig augustus negentienhonderdachtenvijftig, wonende te 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan 839;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "GEERT VYNCKE", met maatschappelijke zetel te 2390 Malle, Hallebaan 135, BTW BE BE0888.085.379, rechtspersonenregister 888.085.379.

Vertegenwoordigd door de heer VYNCKE Geert Marcus Johannes, geboren te Oostende op twintig juni negentienhonderd drieënzestig, wonende te 2390 Malle, Hallebaan 135, benoemd tot niet-statutair zaakvoerder, voor onbepaalde duur met individuele bevoegdheid;

-de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ANY STRATEGY", met maatschappelijke zetel te 3360 Bierbeek (Korbeek Lo), Bierbeekstraat 122, BTW BE BE0473.473.727, rechtspersonenregister Leuven 473.473.727.

Vertegenwoordigd door de individueel bevoegde zaakvoerder, de heer L1NDNER Roderick Alexander Constant, geboren te Delft (Nederland) op vijfentwintig juli negentienhonderdzeventig, wonende te 3360 Bierbeek, Bierbeekstraat 122;.

een handelsvennootschap werd opgericht onder de vorm van een naamloze vennootschap met de volgende statuten:

- de naam van de naamloze vennootschap is Resus,

- de zetel is gevestigd te 2170 Antwerpen-Merksem, Bredabaan 839.

- het doel van de vennootschap bestaat uit:

in België en in het buitenland, uitsluitend in eigen naam en voor eigen rekening :

1.Het ontwikkelen, produceren en verkopen van toebehoren voor watervoerende systemen zoals sanitaire en verwarmings- of koelinstallaties, om de betrouwbaarheid en de levensduur van deze systemen te waarborgen en/of te verlengen

2.1-let geven van advies en bijstand in kader van bovenstaande en in de ruimste zin van het woord.

3.Het geven, organiseren, assisteren bij of meewerken aan seminaries, onderwijs, publicaties, studies en onderzoek, en het commercialiseren, verspreiden of publiceren onder welke vorm en op welke wijze ook van publicaties, studies en onderzoeksresultaten in verband met bovenstaande.

4.1-let beleggen, intekenen op, vast overnemen, plaatsen, kopen, verkopen en verhandelen van aandelen, deelbewijzen , obligaties, warrants , certificaten, schuldvorderingen, gelden en andere roerende waarden uitgegeven door Belgische of buitenlandse ondernemingen, al dan niet onder de vorm van handelsvennootschappen , administratiekantoren, instellingen en verenigingen al dan niet met een (semi) publiekrechtelijk statuut.

5.1-let beheren van beleggingen en van participaties in dochtervennootschappen, het waarnemen van bestuurdersfuncties.

6.1-let verstrekken van leningen en voorschotten onder eender welke vorm of duur, aan alle verbonden ondernemingen of ondernemingen waarin zij een participatie bezit, alsmede het waarborgen van aile verbintenissen van zelfde ondernemingen.

7.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een onroerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot onroerende goederen en onroerende zakelijke rechten in de meest ruime zin van het woord, aile verrichtingen die rechtstreeks of onrechtstreeks betrekking hebben op het beheer of op het productie maken van onroerende goederen of onroerende zakelijke rechten.

Op de laatste blz. van Luik vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

i3.Het aanleggen, het oordeelkundig uitbouwen en beheren van een roerend vermogen, alle verrichtingen met betrekking tot roerende goederen en rechten van welke aard ook, zoals de aan- en verkoop, de huur- en verhuur, de ruil; in het bijzonder het beheer en valorisatie van alle verhandelbare waardepapieren, aandelenobligaties, staatsfondsen.

9.Het verwerven en aanhouden van participaties, in eender welke vorm , in alle bestaande of op te richten, industriële, commerciële, financiële of immobiliënvennootschappen of ondernemingen, het stimuleren, de planning en coordinatie van de ontwikkeling van de vennootschappen en ondernemingen, waarin ze een participatie aanhoudt; het deelnemen aan hun beheer, vereffening en toezicht alsmede het verlenen van technische, administratieve en financiële bijstand aan deze vennootschappen en ondernemingen.

10.Het registreren, beheren, ontwikkelen, verlenen, ter beschikking stellen of verhandelen van merken, octrooien, brevetten, licenties, gebruiks- en exploitatierechten en knowhow in de meest ruime uitgebreide zin met betrekking tot één of meerdere van de hierboven opgesomde activiteiten of onderwerpen

De vennootschap mag bij wijze van inbreng in speciën of in natura , van fusie, inschrijving, deelneming of financiële tussenkomst of op een andere wijze, een aandeel nemen in alle bestaande of op te richten vennootschappen of bedrijven, in België of het buitenland , waarvan het maatschappelijk doel identiek , gelijkaardig of verwant is met het hare, of van de aard is de uitoefening van haar maatschappelijk doel te bevorderen.

- de duur van de vennootschap is onbepaald.

- het maatschappelijk kapitaal bedraagt honderdduizend euro (¬ 100.000,--), Het is volledig geplaatst. Het is verdeeld in tienduizend (10.000) gelijke aandelen met stemrecht, die elke een/tienduizendste van het kapitaal vertegenwoordigen, en werd onderschreven als volgt:

- De heer WILLEMEN Karl, voornoemd, tekent in op 94.000 euro door een inbreng in geld, die thans wordt volgestort; in vergoeding voor deze inbreng ontvangt hij 9.400 aandelen.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geert Vyncke, voornoemd, tekent in op 3.000 euro door een inbreng in geld, die thans wordt volgestort; in vergceding voor deze inbreng ontvangt zij 300 aandelen.

- De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Any Strategy, voornoemd, tekent in op 3,000 euro door een inbreng in geld, die thans wordt volgestort; in vergoeding voor deze inbreng ontvangt zij 300 aandelen.

De partijen verklaren en erkennen dat elk van de 10.000 aandelen, in geld onderschreven, volledig werd afbetaald, zodat de som van 100.000 euro van nu af ter beschikking is van de vennootschap zoals blijkt uit het bankattest afgeleverd door KBC-Bank Merksem- Maantjessteenweg op 2 november 2012.

Deze 10.000 aandelen vormen het kapitaal van de vennootschap dat aldus geheel geplaatst is en dat volgestort is.

-Er zijn geen winstbewijzen of soortgelijke effecten uitgegeven.

Op de zuivere winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorafgenomen voor de vorming van de wettelijke reserve. Deze voorafname mag ophouden zodra het reservefonds een/tiende van het kapitaal van de vennootschap bereikt.

Over het saldo van de winst zal beschikt worden volgens het besluit van de algemene vergadering van de aandeelhouders.

De vergadering mag echter niet besluiten tot uitkeren indien op datum van afsluiting van het boekjaar het netto-aktief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of deze statuten niet mogen worden uitgekeerd.

In de loop van het boekjaar, doch ten vroegste zes maanden na de afsluiting van het voorgaande boekjaar en de goedkeuring van de jaarrekening over dat boekjaar, mag de raad van bestuur besluiten een interimdividend uit te keren op het resultaat van het lopende boekjaar, mits naleving van de voorwaarden, voorzien door artikel 618 van het Wetboek van vennootschappen.

Onder dezelfde voorwaarden kan, ten vroegste drie maanden na de eerste uitkering, nog een tweede interimdividend uitgekeerd worden,

indien de interimdividenden het bedrag te boven gaan van het later door de algemene vergadering vastgestelde jaardividend, wordt het meerdere beschouwd als een voorschot op het volgend dividend.

- Het boekjaar van de vennootschap gaat in op een januari en eindigt op eenendertig december.

Het eerste boekjaar zal aanvangen op het ogenblik dat het uittreksel van deze akte is openbaar gemaakt door neerlegging ter griffie en eindigen op 31 december 2013.

Daar de vennootschap vandaag met haar bedrijvigheid start, worden alle rechtshandelingen die de vennootschap reeds stelt, geacht te zijn gedaan in naam van en voor rekening van de rechtspersoonlijkheid van de vandaag opgerichte vennootschap.

De raad van bestuur en de commissarissen, zo die er zijn, roepen de algemene vergadering bijeen in de zetel van de vennootschap op de eerste maandag van juli om 14.00 uur en als dit een wettelijke feestdag is, op de eerstvolgende werkdag, onder meer met het oog op de goedkeuring van jaarrekening en/of jaarverslag.

De eerste jaarvergadering gehouden worden in het jaar 2014,

-De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur samengesteld uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders.

Wanneer de vennootschap evenwel is opgericht door twee personen of wanneer op een algemene vergadering van aandeelhouders is vastgesteld dat de vennootschap niet meer dan twee aandeelhouders heeft, mag de raad van bestuur uit slechts twee leden bestaan tot de dag van de gewone algemene vergadering die volgt op de vaststelling, door aile middelen, dat er meer dan twee aandeelhouders zijn.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

De bestuurders worden door de algemene vergadering van aandeelhouders benoemd voor hoogstens zes jaar. Aftredende bestuurders zijn herbenoembaar.

Wanneer een rechtspersoon benoemd is tot bestuurder, benoemt deze een vaste vertegenwoordiger die belast wordt met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de rechtspersoon. Deze mag zijn vertegenwoordiger niet ontslagen zonder tegelijk een opvolger te benoemen.

De bestuurders kunnen te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen.

Ieder lid van de raad van bestuur kan ontslag nemen door schriftelijke kennisgeving aan de raad. Een bestuurder is verplicht na zijn ontslag zijn opdracht verder te vervullen totdat redelijkerwijze in zijn vervanging kan worden voorzien.

De raad van bestuur mag onder zijn leden een voorzitter benoemen.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen van bestuur te verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, met uitzondering van die handelingen waarvoor volgens het Wetboek van vennootschappen alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De raad mag het dagelijks bestuur van de vennootschap opdragen aan een of meer bestuurders, directeurs of volmachtdragers, al dan niet aandeelhouders, die alleen of gezamenlijk optreden. De raad van bestuur beslist omtrent hun benoeming, ontslag en bevoegdheid.

Indien een bestuurder wordt belast met het dagelijks bestuur van de vennootschap dan zal deze de titel van 'gedelegeerd bestuurder' dragen. Wordt een niet-bestuurder belast met het dagelijks bestuur dan draagt hij de titel van 'directeur' of 'algemeen directeur' of elke andere titel waarmee hij of zij in het benoemingsbesluit wordt aangeduid,

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité, zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die aan de raad van bestuur zijn voorbehouden, Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité.

Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zij worden bekendgemaakt.

Aan de bestuurders wordt, onverminderd de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging toegekend, waarvan het bedrag door de algemene vergadering van aandeelhouders wordt vastgesteld en dat ten faste komt van de algemene kosten van de vennootschap, tenzij deze vergadering zou beslissen geen bezoldiging uit te keren.

De raad van bestuur wordt bijeengeroepen door de voorzitter, een gedelegeerd bestuurder of twee bestuurder$, tenminste drie dagen voor de datum voorzien voor de vergadering. De bestuurder die een vergadering van de raad bijwoont of geldig vertegenwoordigd is, wordt als regelmatig opgeroepen beschouwd. Een bestuurder kan tevens verzaken zich te beroepen op het ontbreken of de onregelmatigheid van de oproeping en dit voor of na de vergadering waarop hij niet aanwezig was.

De raad van bestuur kan slechts geldig beraadslagen en besluiten indien tenminste de helft van leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is,

Iedere bestuurder kan schriftelijk of via een ander communicatiemiddel waarbij de juiste oorsprong op voldoende wijze kan worden vastgesteld, volmacht geven aan een ander lid van de raad om hem op een bepaalde vergadering te vertegenwoordigen. Een bestuurder mag meerdere van zijn collega's vertegenwoordigen en mag, benevens zijn eigen stem, evenveel stemmen uitbrengen als hij volmachten heeft ontvangen.

De raad van bestuur vergadert op de plaats die aangeduid is in de oprceping, onder voorzitterschap van haar voorzitter of indien er geen benoemd werd of indien hij afwezig is, onder voorzitterschap van de oudste bestuurder.

Besluiten worden collegiaal genomen. Dit impliceert dat de besluiten worden genomen bij absolute meerderheid van de stemmen van de tegenwoordige of vertegenwoordigde bestuurders, na gezamenlijke mondelinge beraadslaging. Zo de raad meer dan twee leden telt, zal bij gelijkheid van stemmen, de stem van de voorzitter doorslaggevend zijn.

In uitzonderlijke gevallen, wanneer de dringende noodzakelijkheid en het belang van de vennootschap zulks vereisen, kunnen de besluiten van de raad van bestuur worden genomen bij eenparig schriftelijk akkoord, gegeven buiten vergadering. Deze procedure kan echter niet worden gevolgd voor de vaststelling van de jaarrekening en de aanwending van het toegestane kapitaal.

Besluiten worden gebeurlijk genomen met eerbiediging van de wettelijke voorschriften inzake het tegenstrijdig belang van een bestuurder met dat van de vennootschap.

De besluiten van de raad van bestuur worden vastgelegd in notulen die ondertekend worden door de voorzitter van de vergadering, de secretaris en de leden die het verlangen. De notulen worden ingelast in een speciaal register. De volmachten worden gehecht aan de notulen van de vergadering waarvoor ze zijn gegeven.

De externe vertegenwoordiging slaat op de bevoegdheid om de vennootschap tegenover derden te vertegenwoordigen.

Deze komt toe aan:

- de raad van bestuur, handelend bij meerderheid van haar leden;

- hetzij twee bestuurders die samen optreden.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

Dit geldt voor elke vertegenwoordiging, zowel voor alle handelingen van dagelijks bestuur, als die er buiten vallen.

Binnen het dagelijks bestuur kan de vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde(n).

Wanneer er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen de perken van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden tevens geldig worden vertegenwoordigd door twee leden van het directiecomité die samen optreden.

Voormelde organen kunnen ook lasthebbers aanstellen voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen. De lasthebbers vertegenwoordigen de vennootschap binnen de perken van hun volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de lastgever in geval van een overdreven volmacht.

-De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid, ten aanzien van het Wetboek van vennootschappen en de statuten, van de in de jaarrekening weergegeven verrichtingen, wordt opgedragen aan een of meer commissarissen.

Dit is niet noodzakelijk voor kleine vennootschappen in de zin van artikel 15 van het Wetboek van vennootschappen.

-Voor al de niet geregelde punten is het Wetboek van vennootschappen van toepassing,

Verklaring betreffende de controle

De oprichters verklaren dat het volgens hen een kleine vennootschap zal betreffen. Hierdoor moet de controle niet opgedragen worden aan een of meer commissarissen.

Benoeming van de bestuurders

Worden benoemd tot bestuurders van de vennootschap: de heer WiLLEMEN Karl, voornoemd, de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Geert Vyncke, vertegenwoordigd door de zaakvoerder en de vaste vertegenwoordiger voor deze vennootschap, de heer VYNCKE Geert, voornoemd, en de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Any Strategy, vertegenwoordigd door de zaakvoerder en de vaste vertegenwoordiger voor deze vennootschap, de heer LINDNER Roderick, voornoemd,

Worden bovendien benoemd tot bestuurders van de vennootschap:

de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een besloten venncotschap met beperkte aansprakelijkheid "SERCAL BELGIUM BVBA", met maatschappelijke zetel te 2170 Antwerpen (Merksem), Bredabaan 839, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder en vaste vertegenwoordiger voor deze vennootschap, de heer WILLEMEN Karl, voornoemd,

Mejuffrouw WILLEMEN Jozefien [I.K. 591-1444058-24] [R.R. 89.11,19-306.031, zonder beroep, geboren te Brasschaat op negentien november negentienhonderdnegenentachtig, wonende te 2900 Schoten, André Ullenslei 26 , ongehuwd.

Hun mandaat loopt tot na de jaarvergadering, te houden in het jaar tweeduizend achttien.

Zij verklaren ieder deze opdracht te aanvaarden onder de bevestiging dat zij niet getroffen werden door een maatregel die zich hiertegen verzet. Sercal Belgium bvba, vertegenwoordigd als gezegd en is hiertoe in deze akte tussengekomen.

In toepassing van artikel 2 paragraaf 4 van het Wetboek van vennootschappen wordt het verkrijgen van de rechtspersoonlijkheid van de vandaag opgerichte vennootschap opgeschort tot aan de neerlegging van deze akte op de griffie van de rechtbank van koophandel. De benoeming van de bestuurders zal automatisch, doch pas op dat ogenblik in werking treden, te rekenen vanaf heden.

De onder dit voorbehoud benoemde bestuurders hebben na de oprichting een vergadering gehouden van de raad van bestuur met het oog op de benoeming van een voorzitter van een of meerdere gedelegeerd bestuurders en/of directeurs.

De heer WILLEMEN Karl, voornoemd, werd benoemd tot gedelegeerd bestuurder. In toepassing van artikel 18 van de statuten kan hij de vennootschap vertegenwoordigen tegenover derden voor het dagelijks bestuur.

Deze benoeming zal onder dezelfde voorwaarden in werking treden te rekenen vanaf heden. De bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad zal voor derden het voldoende bewijs zijn van de neerlegging van deze akte op de griffie van de rechtbank van koophandel en dus van de effectieve benoeming van de bestuurders en dus van de effectieve inwerkingtreding van de functie, zoals hiervoor besloten.

Volmacht

De raad van bestuur, vertegenwoordigd door de aanwezige bestuurders, zoals hiervoor vermeld, verklaren bij deze volmacht te verlenen, met de mogelijkheid tot indeplaatssttelling, aan de burgerlijke vennootschap onder de rechtsvorm van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid "ACCOUNTANTSKANTOOR DE BOCK", met maatschappelijke zetel te 2900 Schoten, Schijnparklaan 19, rechtspersonenregister Antwerpen 0413047477,

Vertegenwoordigd door een zaakvoerder, de heer Gunter De Bock of de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid De Bock Accountants, vertegenwoordigd door de vaste vertegenwoordiger, de heer Dieter De Bock,

om namens en voor rekening van de vennootschap, naar aanleiding van haar oprichting, door bemiddeling van een erkend ondernemingsloket naar keuze, alle wettelijke administratieve formaliteiten te laten uitvoeren in de " Kruispuntenbank Van Ondernemingen ( aanvraag van een ondernemingsnummer en eventueel vestigingseenheidnummer

om de inschrijving van de vennootschap te bekomen als belastingplichtige bij de Belastingen over de toegevoegde waarde en tot het vervullen van alle voorschriften en formaliteiten ten opzichte van alle fiscale administraties en diensten met het oog op het opstarten van de onderneming die gevoerd zal worden door de vennootschap.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Voorbehouden , aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/11/2012 - Annexes du Moniteur belge

meester Erik Van Tricht, geassocieerd notaris te Merksem-Antwerpen

Tegelijk hiermee neergelegd:

-afschrift oprichtingsakte dd. 5 november 2012

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

07/01/2016 : RUBRIEK EINDE (STOPZETTING, INTREKKING STOPZETTING, NIETIGHEID, GER. AK., GERECHTELIJKE REORGANISATIE, ENZ...

Coordonnées
RESUS

Adresse
BREDABAAN 839 2170 MERKSEM

Code postal : 2170
Localité : Merksem
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande