RETAIL FORMULA MANAGEMENT BELUX

Uittreksel uit de notulen van de schriftelijke bijzondere algemene vergadering van de vennootschap dd. 27

maart 2014.

In overeenstemming met artikel 536 W. Venn. besluiten de aandeelhouders met eenparigheïd van stemmen:

(1) Kennis te nemen van het ontslag van BAS Holding NV, met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven

Bakker, als bestuurder van de Vennootschap met ingang vanaf heden.

(2) BAS. Beheer B.V, met maatschappelijke zetel te Versterkerstraat 12 (1322 AP) Almere met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Bakker, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap met ingang van

heden.

(3) De aandeelhouders besluiten bovendien dat de opdracht van deze bestuurder zal eindigen onmiddellîjk na de gewone algemene vergadering van de aandeelhouders te houden in 2020, die zal beraadslagen over de goedkeuring van de jaarrekening van het boekjaar af te sluiten op 31 maart 2020.

(4) Een bijzondere volmacht, met mogelîjkheid van indeplaatsstellïng, toe te kennen aan mevrouw Susana Gonzalez Melon, die voor de doeleinden van deze volmacht woonplaats kiest bij Allen & Overy LLP, Tervurenlaan 268a, 1150 Brussel. Voorgenoemde is bevoegd om îndividueel te handelen en om de Vennootschap te vertegenwoordigen met betrekking tôt het vervullen van de neerleggings-en bekendmakingsverplichtingen vervat in het Wetboek van vennootschappen. Deze volmacht houdt in dat de volmachtdrager aile noodzakeijke en nuttige handelingen kan stellen die verband houden met deze neerleggings- en bekendmakingsverplichtingen, met inbegrip van, maar niet beperkt tôt, de neerlegging van voornoemde besluitvorming op de bevoegde griffie van de rechtbank van koophandel met het oog op de publicatie ervan in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad.

Susana Gonzalez Melon

Gevomachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþm'A Word 11.1

(nn1\

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

MONITEUR I3ELGE

1111 *14140202*

11 -07- 2014 3ISCH STAATSBLAD

Ondernemingsnr : 0836.614.913

Benaming

(voluit) RETAIL FORMULA MANAGEMENT BELUX

(verkort) :

Rechtsvorm: Naamloze Vennootschap

Zetel: Schallenhoevedreef 20A, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte; Ontslag en benoeming gedelegeerd bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur van 28 maart 2014

De Raad van Bestuur beslist om te ontslaan als gedelegeerd bestuurder:

- B.A.S. HOLDING BV, met maatschappelijke zetel te Nederland, 1322 AP Almere, Versterkstraat 12 en met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Bakker, woonachtig te Nederland, 1325 PC Almere, Louis Chrispijnstraat 10, en dit met onmiddellijke ingang.

De Raad van Bestuur beslist te benoemen tot gedelegeerd bestuurder:

- B.A.S. BEHEER BV, met maatschappelijke zetel te Nederland, 1322 ND Almere, Versterkstraat 12, en met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Bakker, woonachtig te Nederland, 1325 PC Almere, Louis Chrispijneraat 10, en dit met onmiddellijke ingang en eindigend na de algemene vergadering van het jaar 2020.

BAS. BEHEER BV

Gedelegeerd Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Steven Bakker

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 18/07/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B, vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

ÿþiu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

I

Mod Word 11.1

, .f In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i MEiu iii MONíT

Ondernemingsnr : 0835.614.913

Benaming

(voluit) : RETAIL FORMULA MANAGEMENT BELUX

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Schaliënhoevedreef 20A, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 april 2014

De Algemene Vergadering beslist te benoemen als bestuurder voor een periode ingaand vanaf heden en

eindigend na de Algemene Vergadering van het jaar 2016:

- De Heer Allen Pheiffer, woonachtig te Nederland, 2121BH Bennebroek, Bijweglaan 24

Hij aanvaardt zijn mandaat van bestuurder en bevestigt dat hij niet getroffen wordt door een maatregel die zich hiertegen verzet.

B.A.S. BEHEER BV

Gedelegeerd bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Steven Bakker

0 Zr

BELGISC

UR BELGE

08- 2014 STAATSBLAD

N E Iw., i R G E LEC L)

112ciffi

K vgn KOCIPHAh1:;EL EN, gal, ME01.1ÉM-sy

x 3 -01- 2014

Op de kaatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/11/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0835.614.913

Benaming

(voluit) : RETAIL FORMULA MANAGEMENT BELUX

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Schaliënhoevedreef 20A, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Benoeming bestuurder

Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 1 oktober 2014

De Algemene Vergadering beslist te benoemen als bestuurders voor een periode ingaand vanaf heden en eindigend na de Algemene Vergadering van het jaar 2016:

- De Heer Caspar Klinkhamer, woonachtig te Nederland, 1252 AE Laren, Hanrathsingel 10

- De Heer Nicolas Van Ro, woonachtig te België, 1700 Dilbeek, Henri Moeremanslaan 90 bus 1

De mandaten zijn onbezoldigd.

Zij aanvaarden het mandaat van bestuurder en bevestigen dat zij niet getroffen worden door een maatregel' die zich hiertegen verzet.

De Algemene Vergadering beslist eveneens te ontslaan als bestuurder, met ingang vanaf heden: -De Heer Marco Heestermans, woonachtig te Nederland, 5242 JG Rosmalen, St, Brigittastraat 39

B.A.S. BEHEER BV

Gedelegeerd Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Steven Bakker

N E ER~` a~..~ ~...,~~~

a~~ ~

18 -11- 2014

_ ..-..,,~....._..~..--- ~

RECHT van ~tGOPNANDEL ANTWi~M, ald. MECHELEN

~-~-----

111U1.,11,1.111 J13

r I

be

~

st,



Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

e

NEERGELEGD

2 á -03, 2013

GRIFFIE ~ rt~riffië~,Ai'iK van

F,CW'PH,~idO~~'.e MrC1-1F-I PN

Min Il

Voor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

1_

Ondernemingsnr : 0835614913

Benaming

(voluit) : Retail Formula Management Belux

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Schaliënhoevedreef 20A te 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Kapitaalverhoging - statutenwijzigingen

Er blijkt uit een proces-verbaal van buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap "Retail Formula Management Belux", met zetel te 2800 Mechelen, Schaliënhoevedreef 20A, opgemaakt door notaris Marc Verhoeven te Antwerpen, district Deurne op 26 maart 2013, nog te registreren, dat onder meer volgende beslissingen werden genomen:

1f Verhoging van het kapitaal van de vennootschap door inbreng in speciën van één miljoen vierhonderdduizend driehonderd vijfenvijftig euro (1.400.355,00 EUR), om het kapitaal te brengen van éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500,00 EUR) tot op één miljoen vierhonderd éénenzestigduizend achthonderd vijfenvijftig euro (1.461.855,00 EUR), mits uitgifte van tweeduizend tweehonderd zevenenzeventig (2.277) aandelen, met dezelfde rechten en voordelen als de bestaande aandelen, deelnemende in de winst vanaf heden.

Het bewijsattest van deze storting, afgeleverd door ABN AMRO Bank op 25 maart 2013, werd overhandigd aan de instrumenterende notaris

2/ De tekst van artikel 5 der statuten werd aangepast aan de nieuwe toestand inzake beloop en vertegenwoordiging van het kapitaal. Aldus luidt artikel 5 voortaan als volgt:

ARTIKEL 5; GEPLAATST KAPITAAL

Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt één miljoen vierhonderd éénenzestigduizend achthonderd vijfenvijftig euro (1.461.855,00 EUR), vertegenwoordigd door tweeduizend driehonderd zevenenzeventig (2.377) aandelen zonder aanduiding van de waarde. Deze aandelen zijn van gelijke waarde, tenzij anders wordt bepaald. Het volgestorte gedeelte is niet afkomstig van een publiek bercep op het spaarwezen.

Onderhandse volmachten: Door de besloten vennootschappen naar Nederlands recht "B.A.S. Beheer B.V." en "B.A.S. Holding B.V.", beiden met zetel te 1322 AP Almere (Nederland), Versterkerstraat 12, respectievelijk houdster van 99 aandelen en 1 aandeel, werd volmacht gegeven aan de heer Heestermans Marco Johannes Bernardus, wonende te 5242JG Rosmalen (Nederland), Sint-Brigittastraat 39, om hen te vertegenwoordigen op deze vergadering.

--- VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL 

Marc Verhoeven, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift van de akte, 2 volmachten, lijst van statutenwijzigingen, gecoördineerde statuten.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþOndernemingsrtr : 0835614913

Benaming

(voluit) : Retail Formula Management Belux

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Schaliënhoevedreef 20A, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming commissaris

Uittreksel uit het verslag van de Bijzondere Algemene Vergadering van 6 februari 2013:

De Algemene Vergadering beslist te benoemen tot commissaris, met ingang vanaf heden en dit voor de duur van drie jaar, tot na de jaarvergadering van het jaar 2016:

de BVBA Van Cauter-Saeys & C°, met maatschappelijke zetel te 9300 Aalst, Gentse Steenweg 55, ingeschreven in het rechtspersonenregister onder het nummer 0438.507.702. Deze vennootschap heeft Mevrouw Inge Saeys, bedrijfsrevisor, aangeduid als vertegenwoordiger die gemachtigd is haar te vertegenwoordigen en die belast wordt met de uitoefening van een mandaat in naam en voor rekening van de BVBA.

Zij aanvaardt haar mandaat en bevestigt dat zij niet getroffen wordt door een maatregel die zich hiertegen verzet.

BAS HOLDING BV

Gedelegeerd Bestuurder

Vast vertegenwoordigd door

Steven Bakker

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Mal Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van d

li,.t X51

GR1FF(E RECHTBANK van KOOPHANDEL te MECHELEN

11111111n VIII

ve

belle

aar

Be Staa

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

ÿþMod Word 11.1

Be° IV~I~~I~~I~I~pll~ln~~l

P, I\

s,. " iao~s~3s*

i_ii~r

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NE7'GEL.FGD

0 6 -0/1- 2012

Gni1=r';a l`,Eci~iTE,ANK van KOOPF;AN@R% tvIEcHlrLEN I

Ondernemingsnr : 0835614913

Benaming

(voluit) : Retail Formula Management Belux

(verkort)

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Maurits Sabbestraat 39 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : Adreswijziging maatschappelijke zetel

De maatschappelijke zetel wordt verplaatst naar de Schaliënhoevedreef 20A 2800 Mechelen en dit vanaf 18/01/2012. De reden van de verplaatsing is de vernietiging van de bestaande maatschappelijke zetel door een brand.

Marco Heestermans

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþ 1 i~,~~',f~~l" :,( i MW 2.0

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

IiI11111111!11161!J i

Vc R

betu

aar

Belt

5taa'





NEERGELEGD

2.5 -08- 2011

GRIFFIE RÈÇW BANK van

KOOPHANDEL te rMFf:HFI FN

Ondernemingsnr : 0835.614.913

Benaming

(vclutt) : Retail Formula Management Belux

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetei : Maurits Sabbestraat 39, 2800 Mechelen

Onderwerp akte : Neerlegging besluiten overeenkomstig artikel 556 W. Venn.

Neerlegging van de eenparige en schriftelijke besluiten van de aandeelhouders dd. 18 augustus 2011 overeenkomstig artikel 556 van het Wetboek van vennootschappen.

Bijlagen bij het Belgisch Sfá tslilád - 06/09/20I1 Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

ÿþVoorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Mod 2.0

Luid. D In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte



~

iV~~F~~~L.EGD

19 -04- 2011

C3RIFFIE FIi= NK van

KOOPHANDEL~~~CHELEN

11066355"

Ondernemingsnr : Benaming

(voluit) : Retail Formula Management Belux

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Maurits Sabbestraat 39 te 2800 Mechelen

Onderwerp akte : OPRICHTING - BENOEMINGEN

tilt een akte verleden voor Marc Verhoeven te Antwerpen, district Deurne op 14 april 2011, nog te registreren, blijkt dat de naamloze vennootschap "Retail Formula Management Belux', met zetel te 2800 Mechelen, Maurits Sabbestraat 39, werd opgericht tussen:

1.De besloten vennootschap naar Nederlands recht "B.A.S. Beheer B.V.", met zetel te 1322 AP Almere (Nederland), Versterkerstraat 12, geregistreerd bij het handelsregister van de Kamers van Koophandel met dossiemummer 34127502, onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem- en Flevoland; Vertegenwoordigd door haar bijzonder gevolmachtigde, de heer Steven Johannes Theodoor Bakker, wonende te 1325 PC Almere (Nederland), Louis Chrispijnstraat 10.

2.De besloten vennootschap naar Nederlands recht "B.A.S. Holding B.V.", met zetel te 1322 AP Almere (Nederland), geregistreerd bij het handelsregister van de Kamers van Koophandel met dossiernummer 34078117, onder het beheer van de Kamer van Koophandel voor Gooi-, Eem-, en Flevoland; Vertegenwoordigd door haar algemeen directeur, de heer Steven Johannes Theodoor Bakker, wonende te 1325 PC Almere (Nederland), Louis Chrispijnstraat 10.

Volmacht:

Beide comparanten werden vertegenwoordigd door de heer Bruno Christian Maurice Ghislain Verhaeghe, wonende te 1910 Kampenhout, Hoogheidestraat 1, ingevolge onderhandse volmachten de dato 12 april 2011. Rechtsvorm en naam: naamloze vennootschap onder de naam "Retail Formula Management Belux".

Duur: De vennootschap bestaat voor onbepaalde duur vanaf de datum van de neerlegging ter griffie van de rechtbank van koophandel, van het uittreksel van de oprichtingsakte.

Zetel: De zetel van de vennootschap is gevestigd te 2800 Mechelen, Maurits Sabbestraat 39.

Doel: De vennootschap heeft tot doel alles wat rechtstreeks of onrechtstreeks ver De vennootschap heeft als doel:

De aankoop en verkoop, (klein  en groothandel), de import en export, het huren, het verhuren en de distributie van hardware en hardware toebehoren, software voor computers, catalogi, boeken en tijdschriften en alles wat er rechtstreeks mee in verband staat.

Het ontwerpen, het ontwikkelen, het installeren, het configureren, het onderhouden en herstellen van software en hardware, computerprogramma's, informatica- en (tele)communicatiesystemen, computer- en netwerkinstallaties, internet, intranet en toebehoren, dit alles in de ruimste zin van het woord. Het verdelen van informatica-materieel, -magazines en  literatuur en computermeubilair.

Het uitbaten van een internet winkel.

Het inrichten van cursussen en organiseren van opleidingen.

Vertegenwoordiger en tussenpersoon in de handel.

Het beheer van een onroerend en roerend patrimonium en het valoriseren van dit patrimonium door beheersdaden door het aanhouden van onroerende goederen op langere termijn, bij wijze van investering zodat deze goederen een wezenlijk en duurzaam bestanddeel vormen van het patrimonium van de vennootschap; meer in het bijzonder wordt hiermee bedoeld, zonder dat deze opsomming beperkend is, de aan- en verkoop, de exploitatie, de valorisatie, het verkavelen, de urbanisatie, de ruiling en de verdeling, het huren en verhuren van alle onroerende, gebouwde en ongebouwde, gemeubelde en niet gemeubelde goederen zowel voor private, voor commerciële of industriële doeleinden, het afsluiten van overeenkomsten en het verrichten van alle daden in verband met hun gebruik, genot en opbrengst;.

De verwerving van deelnemingen, belangen, aandelen, effecten, obligaties en waarden door Inschrijving, aankoop, optie, inbreng, fusie, geldschieting of door enig ander middel, in alle commerciële, industriële, dienstverlenende of financiële ondernemingen, zowel Belgische als buitenlandse. De verwerving van brevetten en licenties welke de vennootschap kan behouden, exploiteren en beheren; Het toestaan van leningen en kredietopeningen aan vennootschappen of particulieren onder om het even welke vorm in dit kader kan zij zich

$35 GALk c3a3

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

ook borg stellen of aval verlenen, in de meest ruime zin, alle handels  en financiële operaties verrichten, behalve deze die wettelijk voorbehouden zijn aan depositobanken, houders van deposito's op korte termijn, spaarkassen, hypotheekmaatschappijen en kapitaalsondememingen.

Het verlenen van persoonlijke en zakelijke zekerheden voor leningen of kredieten aangegaan door verbonden ondernemingen, alle verrichtingen betreffende financieringen, leningen en geldplaatsingen.

De vennootschap kan zowel in België als in het buitenland, zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn voor de verwezenlijking van haar doel en/of die rechtstreeks of onrechtstreeks in verband staan met haar doel.

De vennootschap mag op om het even welke wijze betrokken zijn in zaken, ondernemingen, verenigingen of vennootschappen, zowel in België als in het buitenland, die hetzelfde, een gelijkaardig of verwant doel hebben. Voorgaande bepalingen zijn enkel opsommend en niet beperkend.

Kapitaal: Het geplaatste kapitaal van de vennootschap bedraagt éénenzestigduizend vijfhonderd euro (61.500 euro), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder aanduiding van de waarde. Alle aandelen werden volledig volstort.

Bestuur: De vennootschap wordt bestuurd door een raad van bestuur, samengesteld uit ten minste twee bestuurders indien de vennootschap slechts twee aandeelhouders heeft, in de andere gevallen uit ten minste drie bestuurders, al dan niet aandeelhouders van de vennootschap. Het mandaat is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering anders beslist. Aan de bestuurders kan, naast de vergoeding van hun kosten, een vaste bezoldiging worden toegekend door een uitdrukkelijke beslissing van de algemene vergadering. Eveneens kan de algemene vergadering aan de bestuurders tantièmes toekennen, te nemen uit de beschikbare winst van het boekjaar.

Het is de raad van bestuur toegestaan zijn bestuursbevoegdheden over te dragen aan een directiecomité zonder dat deze opdracht betrekking kan hebben op het algemeen beleid van de vennootschap of op alle handelingen die op grond van de wet aan de raad van bestuur zijn voorbehouden. Wanneer een directiecomité wordt ingesteld, is de raad van bestuur belast met het toezicht op dat comité. Het directiecomité bestaat uit meerdere personen die al dan niet bestuurder zijn. De voorwaarden voor de aanstelling van de leden van het directiecomité, hun ontslag, hun bezoldiging, de duur van hun opdracht en de werkwijze van het directiecomité worden bepaald door de raad van bestuur. De overdraagbare bestuursbevoegdheid kan door een beslissing van de raad van bestuur worden beperkt. Deze beperkingen en eventuele taakverdeling die de leden van het directiecomité zijn overeengekomen, kunnen niet worden tegengeworpen aan derden, zelfs niet indien zijn worden bekendgemaakt.

De raad van bestuur is bevoegd om alle handelingen te verrichten die nodig of dienstig zijn voor het verwezenlijken van het doel van de vennootschap, behoudens die waarvoor volgens de wet of de statuten alleen de algemene vergadering bevoegd is. Onverminderd de verplichtingen die voortvloeien uit collegiaal bestuur, niet name overleg en toezicht, kunnen de bestuurders de bestuurstaken onder elkaar verdelen. De raad van bestuur kan inzonderheid één of meer van zijn leden intem dagelijkse taken van de vennootschap opdragen. Zodanige verdeling van taken is niet tegenstelbaar aan derden.

De vennootschap kan gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. De gevolmachtigden verbinden de vennootschap, binnen de perken van de hun verleende volmacht, onverminderd de verantwoordelijkheid van de bestuurders, ingeval van overdreven volmacht.

De raad van bestuur kan de vertegenwoordiging, wat het dagelijks bestuur aangaat, opdragen aan één of meer personen, die individueel, gezamenlijk dan wel als kollege moeten optreden. Onder daden van dagelijks bestuur worden gerekend alle handelingen, waartoe de noodzaak zich dag aan dag kan voordoen voor de normale gang van zaken van de onderneming en waarvoor, rekening houdende met de noodzakelijkheid van een onverwijlde beslissing, geen vergadering van de raad van bestuur moet worden belegd. De onbevoegdheid die hieruit voortvloeit kan, behoudens bekrachtiging door de raad van bestuur, aan derden worden tegengeworpen.

Onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de raad van bestuur als college en onverminderd wat hiervoor bepaald is inzake dagelijks bestuur en bijzondere volmachten, wordt de vennootschap ten aanzien van derden en in rechte, als eiser of verweerder, rechtsgeldig vertegenwoordigd door twee bestuurders gezamenlijk handelend of door een gedelegeerd bestuurder, alléén handelend.

Zo er een directiecomité is ingesteld, kan de vennootschap binnen het kader van de bevoegdheden van het directiecomité tegenover derden ook worden vertegenwoordigd door twee directeurs samen handelend.

Tot het mandaat van bestuurder werden benoemd:

-voomoemde besloten vennootschap naar Nederlands recht "B.A.S. Holding B.V.", met als vaste vertegenwoordiger voornoemde heer Steven Bakker,

-de heer Heestermans Marco Johannes Bemardus, wonende te 5242JG Rosmalen (Nederland), Sint Brigittastraat 39.

Hun mandaten zullen onbezoldigd worden uitgeoefend, tenzij andersluidende beslissing door de algemene vergadering.

Door de raad van bestuur werd voornoemde besloten vennootschap naar Nederlands recht "B.A.S. Holding B.V.", met als vaste vertegenwoordiger de heer Steven Bakker aangesteld als gedelegeerd bestuurder, die alléén kan handelen met betrekking tot het dagelijks bestuur en externe vertegenwoordiging van de vennootschap, dit overeenkomstig de artikelen 17 en 18 van de statuten.

Jaarvergadering: De jaarvergadering wordt gehouden de tweede donderdag van de maand september om 15 uur. Indien die dag een wettelijke feestdag is, wordt de vergadering op de eerstvolgende werkdag gehouden. De algemene vergaderingen worden gehouden in de zetel van de vennootschap of op een andere plaats in de uitnodiging vermeld. De eerste jaarvergadering wordt gehouden in 2013.

Boekjaar: Het boekjaar van de vennootschap gaat in op 1 april van elk jaar en eindigt op 31 maart van het daaropvolgende jaar. Het eerste boekjaar gaat in op de datum van de neerlegging van het uittreksel van de oprichtingsakte ter griffie van de bevoegde rechtbank, en eindigt op 31 maart 2013.

Reserves, winstverdeling, verdeling vereffeningssaldo: Het batig saldo nadat alle lasten, de algemene kosten, de nodige afschrijvingen en provisies afgetrokken zijn, vormt de zuivere winst van de vennootschap.

Jaarlijks wordt van de nettowinst een bedrag van ten minste één/twintigste afgenomen voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar dient te worden hernomen wanneer het reservefonds om één of andere reden is aangetast. Over de bestemming van het saldo wordt door de algemene vergadering op voorstel van de raad van bestuur beslist. Geen uitkering mag echter geschieden indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of tengevolge de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd, en verder dient gehandeld naar het voorschrift van artikel 617 van het Wetboek van Vennootschappen.

Aan de raad van bestuur wordt de bevoegdheid verleend om op het resultaat van het boekjaar een interimdividend uit te keren, met inachtneming van de bepalingen van artikel 618 van het Wetboek van Vennootschappen.

Indien de vennootschap zou overgegaan zijn tot aflossing van het kapitaal, dan zal, indien er besloten wordt tot uitkering van dividenden , een eerste dividend uitgekeerd worden aan de niet-afgeloste aandelen. Het eerste dividend zal overeenstemmen met een percentage, gelijk aan de discontovoet van de Nationale Bank op de datum van de algemene vergadering, berekend op het kapitaal dat niet werd afgelost. Dit eerste dividend wordt verdeeld tussen de houders van de niet-afgeloste aandelen in verhouding tot ieders aantal niet-afgeloste aandelen en de daarop verrichte stortingen. Het saldo na uitkering van dit eerste dividend, wordt als dividend verdeeld onder de aandeelhouders en de houders van bewijzen van deelgerechtigheid, tenzij de algemene vergadering beslist de winst geheel of ten dele te reserveren.

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de aandeelhouders naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan tot de in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

Er wordt bijzondere volmacht verleend aan Adviesco BF BVBA, Antwerpsesteenweg 147, 2800 Mechelen,

om:

-alle formaliteiten te vervullen inzake de inschrijvingen, de wijzigingen (voorgaande, huidige en toekomstige) en schrappingen van handels- en ambachtenondememingen bij de ondernemingsloketten of andere administratieve diensten;

-alle formaliteiten te vervullen bij de griffies van de Rechtbank van Koophandel, met name de neerlegging en ondertekening van de nodige formulieren;

-de formaliteiten te vervullen inzake registratie B.T.W., met name de aanvraag van het B.T.W.-nummer, de aangifte tot wijziging van registratie en de aangifte tot stopzetting van werkzaamheid;

-de formaliteiten te vervullen (onder andere de ondertekening van de aanvraagformulieren) tot het bekomen van een vergunning van vervoercommissionair of waar nodig de nodige aanpassingen te kunnen verrichten aan deze vergunning.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Marc Verhoeven, notaris.

Tegelijk hiermee neergelegd: eensluidend verklaard afschrift van de oprichtingsakte, 2 volmachten.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 02/05/2011- Annexes du Moniteur belge

Vóor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening