28/03/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
L u i k B l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 .
l u i o i o i l u i I I I i i u u i i
* 1 2 0 6 9 1 4 6 *
N e e r g e f e j d W r i s e v a n d i R e c h t b a n k v a n 1 C r k ^ j h a n t I t e A n t w e r p e n
o p 6 , J v a l G r i f f e > G r i m a
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 3 0 . 7 4 2 , 2 5 7
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e t a i l M e d i a E n t e r p r i s e s
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o d s h u i s w e g
2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : F U S I E D O O R O V E R N E M I N G - O N T B I N D I N G Z O N D E R V E R E F F E N I N G .
H e t b l i j k t u i t d r i e a k t e n v e r l e d e n v o o r m e e s t e r J a n C o p p e n s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e V o s s e l a a r o p 7 ; ; m a a r t 2 0 1 2 , d a t :
d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R e t a i l M e d i a E n t e r p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , G o d s h u i s w e g 1 , B T W B E B E 0 4 3 0 . 7 4 2 . 2 5 7 R P R A n t w e r p e n , b i j w i j z e v a n f u s i e , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 1 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , i s o v e r g e n o m e n d o o r " D e l e c o " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , G o d s h u i s w e g 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 0 9 0 . 2 4 4 R P R A n t w e r p e n , ; g e h e e l h a a r v e r m o g e n , n i e t s u i t g e z o n d e r d , o n d e r a l g e m e n e t i t e l i s o v e r g e g a a n o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p ;
d e v e n n o o t s o h a p h e e f t o p g e h o u d e n t e b e s t a a n .
; ; D E N O T A R I S
( g e l ) J . C O P P E N S
I I T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e e n v e r s l a g b e s t u u r s o r g a a n .
1 1
1 1
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
12/01/2012
ÿþ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O o d a n m e n n ü m g s m r : D 4 3 O . 7 4 2 . 2 5 7
i i s t g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d o C a c h t b e n k
G r i f f i e
F r 7 D 1 i
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
- 1 w w ~ ~ ~ ~ ~ ~ . p ~ ~ ~ *
b e h c
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B e 4 S t a a l
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : R e t a i l M e d i a E n t e r p r i s e s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o d o h u i o w n g 1
2 1 6 0 W o m m e l g e m
O n d e r w e r p a k t e : F u s i e v o o r s t e l
F u s i e v o o r s t e l t u s s e n n v " G r o e p H J W d e L e e u w " ( 0 4 4 0 0 1 5 . 5 0 2 R P R A n t w e r p e n ) , n v " R e t a i l M e d i a ' E n t e r p r i s e s " ( 0 4 3 O . 7 4 2 . 2 5 7 R P R A n t w e r p e n ) e n b v b o ^ D e | e c o ^ ( D 4 2 3 . O Q O . 2 4 4 R P R A n t w e r p e n )
c i n e - J )
^
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V m z a a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
- - ^
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 31.05.2011 11127-0361-012
11/01/2011
ÿþm o d 2 . 1
L u i k B
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
e e r g e 9 e g d t e r g r i f f i e v o n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
3 i D E C . 2 4 1
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
' 1 1 0 0 5 7 7 3 "
1 1 1 1 1
i ~
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 3 0 . 7 4 2 . 2 5 7
: ;
B e n a m i n g : D e l c o n E n t e r p r i s e s
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : G o d s h u i s w e g 1
2 1 6 0 W o m m e l g e m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ! i O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g n a a m - k a p i t a a l v e r h o g i n g - s t a t u t e n w i j z i g i n g - o n t s l a g e n i
b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s T o m C o p p e n s t e V o s s e l a a r o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 0 , d a t d e
b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" D e l c o n E n t e r p r i s e s " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , G o d s h u i s w e g 1 , B T W B E
0 4 3 0 . 7 4 2 . 2 5 7 R P R A n t w e r p e n , o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L I S S I N G .
D e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e w i j z i g d i n " R e t a i l M e d i a E n t e r p r i s e s " .
T W E E D E B E S L I S S I N G
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d m e t D R I E Ë N Z E S T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 6 3 . 0 0 0 , 0 0 ) e n
g e b r a c h t o p H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) ; d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g
w e r d g e r e a l i s e e r d d o o r e e n i n b r e n g i n s p e c i ë n e n w e r d v o l l e d i g v o l g e s t o r t .
D E R D E B E S L I S S I N G .
A l s g e v o l g v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w o r d e n a a n d e s t a t u t e n v o l g e n d e w i j z i g i n g e n a a n g e b r a c h t : i
- d e t w e e d e z i n v a n a r t i k e l 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H a a r n a a m l u i d t : " R e t a i l M e d i a E n t e r p r i s e s " .
- a r t i k e l 5 . 1 w o r d t v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
H e t g e p l a a t s t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t
H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) .
V I E R D E B E S L I S S I N G .
A a n a i l e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d ; z i j b e k o m e n k w i j t i n g o v e r h u n
m a n d a a t .
I n h u n p l a a t s w o r d e n t o t b e s t u u r d e r s b e n o e m d o f h e r b e n o e m d v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , t o t
i a a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 6 :
- " D e l e c o " , b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e
2 1 6 0 W o m m e l g e m , G o d s h u i s w e g 1 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 2 3 . 0 9 0 . 2 4 4 R P R A n t w e r p e n , h a a r b e s t u u r s o r g a a n h e e f t d e h e e r d e L e e u w H u b e r t u s J o h a n n e s W i l h e l m u s M a r i a , g e b o r e n t e T i l b u r g ( N e d e r l a n d ) o p 2 8 n o v e m b e r 1 9 6 1 , ( r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 6 1 . 1 1 . 2 8 - 4 8 3 . 3 5 ) , w o n e n d e t e 2 1 6 0 W o m m e l g e m , G o d s h u i s w e g 1 b e n o e m d t o t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , g e l a s t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p - b e s t u u r d e r ;
: ; - d e h e e r d e L e e u w H u b e r t u s v o o r m e l d .
D e a l d u s b e n o e m d e b e s t u u r d e r s , e v e n a l s d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , h e b b e n u i t d r u k k e l i j k
i v e r k l a a r d h e t h e n t o e g e k e n d e m a n d a a t t e a a n v a a r d e n .
V e r g a d e r i n g r a a d v a n b e s t u u r .
i = V e r v o l g e n s z i j n d e b e s t u u r d e r s i n v e r g a d e r i n g b i j e e n g e k o m e n e n h e b b e n z i j é é n p a r i g b e s l i s t d a t d e
i h e e r d e L e e u w H u b e r t u s v o o r m e l d w o r d t b e n o e m d t o t v o o r z i t t e r v a n d e r a a d v a n b e s t u u r e n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r .
D E N O T A R I S
( g e t . ) T . C O P P E N S
T e g e l i j k h i e r b i j n e e r g e l e g d : u i t g i f t e v a n d e a k t e , l i j s t p u b l i c a t i e d a t a e n g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
01/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 31.05.2010 10133-0521-012
03/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 29.05.2009, NGL 02.06.2009 09173-0046-012
03/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.05.2008, NGL 30.05.2008 08166-0300-012
07/06/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 25.05.2007, NGL 05.06.2007 07180-0272-012
02/06/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 27.05.2005, NGL 31.05.2005 05187-0282-013
22/03/2005 : AN294554
04/06/2004 : AN294554
04/09/2003 : AN294554
16/06/2003 : AN294554
12/10/2001 : AN294554
29/06/1999 : AN294554
14/01/1999 : AN294554
04/03/1997 : AN294554
20/05/1994 : AN294554
01/01/1989 : TU57576
01/01/1988 : TU57576