REVERSE LOGISTICS SOLUTIONS EUROPE

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


Dénomination : REVERSE LOGISTICS SOLUTIONS EUROPE
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 886.855.261

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.06.2014, NGL 01.07.2014 14253-0107-017
13/08/2013
ÿþe

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsbias

Moa word 11.1

In de bijsagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

NEERGELEGD

0 2` MIE 2013

kECk#'i'13ANK VAN

KOOI'HAlREMPT)V GENT

Ondernemingsnr : 0886.855.261

Benaming

(voluit) : REVERSE LOGISTICS SOLUTIONS EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Stratem 11 bus 2 - 9880 Aalter

(volledig adres)

Onderwerp akte ; herbenoeming (gedelegeerd) bestuurder(s)

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 3 juni 2013

De algemene vergadering beslist met unanimiteit 'van stemmen om volgende bestuurders te herbenoemen vanaf heden, voor een periode van 6 jaar, i.e. tot de algemene vergadering van 2019:

- Vectis Beheer BVBA (Stratem 11 bus 2, 9880 Aaiter, ond.nr. 0864.885,454), met als vaste

vertegenwoordiger de heer Walter Beyen.

- Van Vlasselaer Yves, A. Cleynhenslaan 84, 3140 Keerbergen.

- M.G.M, Berben Consultancy "De Betouw" BVBA (Mosvennedreef 34, 3140 Keerbergen, ond.nr.

0841.030.580), met als vaste vertegenwoordiger de heer Thijs Berben,

Daaropvolgend komt de Raad van Bestuur bijeen en beslist de heer Van Vlasselaer Yves te herbenoemen als gedelegeerd bestuurder.

BVBA Vectis Beheer

bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger

Beyen Walter

131 709

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

17/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 11.06.2013 13170-0589-017
06/08/2012
ÿþMod Word 15.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voor-

behouder

aan het

Belgisch

Staatsblai

I II 11 iii i~auiii fl

*'1213]891*



Ondernemingsnr : 0886.855.261

Benaming

(voluit) : REVERSE LOGISTICS SOLUTIONS EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Stratem 11 bus 2 - 9880 Aalter

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurder

Uittreksel uit de notulen van de gewone algemene vergadering van aandeelhouders dd. 4 juni 2012

De algemene vergadering aanvaardt het ontslag als bestuurder van de heer Mathijs i3erben vanaf heden, 4

juni 2012.

De algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om de BVBA M.G.M. Berben Consultancy "De Betouw" (Mosvennedreef 34, 3140 Keerbergen, ond.nr.0841.030.580), met als vaste vertegenwoordiger de heer Mathijs Berben, te benoemen tot bestuurder van de vennootschap en dit tot en met de jaarvergadering van. 2013.

Vectis Beheer BVBA

Bestuurder

met als vaste vertegenwoordiger

Beyen Walter

Op de [watste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

U, E E GELEGD

2 fi MU 2012

;.11K VAN

KO 01) ~',: ..L~~'(. CENT

r k l" " I~

13/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 08.06.2012 12159-0330-017
26/02/2015
ÿþ~ ti

Ondernerningsnr : 0886.855.261

Benaming

(voluit) : Reverse Logistics Solutions Europe

(verkort) :

Rechtsvorm ; Naamloze Vennootschap

Zetel : 9880 Aalter, Stratem 11 bus 2

(volle=dig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders -wijziging maatschappelijke zetel

A) Uittreksel uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders d.d. 26 november 2014:

1) Ontslag bestuurders en décharge

Hiernavolgende personen hebben hun ontslag als bestuurders van de NV RLS ingediend:

- MOM Berben Consultancy "De Betouw", vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, Mathijs Berben

- BVBA Vectis Beheer, vertegenwoordigd door haar zaakvoerder, Walter Beyen

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen het ontslag van deze twee bestuurders te aanvaarden. Zij verleent voormelde bestuurders voor zover als mogelijk kwijting voor hun mandaat dat eindigt op heden. Deze kwijting zal bekrachtigd worden op de eerstvolgende jaarvergadering.

2)Benoeming bestuurders

Volgende personen hebben zich aangemeld om tot bestuurder van de RLS benoemd te worden:

- Jean-Louis Louvel

-de Franse vennootschap Palettes Gestion Services, société par actions simplifiées de français, met maatschappelijke zetel te Saint-Etienne de Rouvry (Frankrijk) Centre Multi-Marchandises, ingeschreven in het handelsregister te Rouen onder nummer 391.208.287 met de heer Jean-Louis Louvet als vaste vertegenwoordiger.

De bijzondere algemene vergadering beslist met eenparigheid van stemmen om voormelde personen te benoemen tot bestuurder van de NV RLS met onmiddellijke ingang voor een periode van 6 jaar.

B) Uitreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur d.d. 8 december 2014:

Alle bestuurders beslissen unaniem om de maatschappelijke zetel van de vennnootschap over te brengen naar 2800 Mechelen, Sint-Katelijnestraat 95 en machtigen de gedelegeerd bestuurder om het nodige te doen voor de bekendmaking ervan In de Bijlagen tot het Belgisch Staatsblad,

Yves Vanvlasselaer

gedelegeerd bestuurder

Op de kratste blz. var: [;eiifO veimalclr.n ; i:eoto ; Naam en hoedanigheid van cie in:,trumonterantic: notaris, hetzij van do porso(b)n(en) ',vend de rechtspersoon ten aanzien van derden tp: vNrt3gr?nvRoorrJigen

Vera : Naam on hnndtekoning.

i

i

III

m

Mod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie va

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

07/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 20.06.2011 11188-0166-017
13/03/2015
ÿþMadWord11.1

Ondernemingsnr : 0886.855.261

Benaming

(voluit) : REVERSE LOGISTICS SOLUTIONS EUROPE

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Katelijnestraat 95, 2800 Mechelen

(volledig adres)

Onderwerp akte : VERKORTING LOPENDE BOEKJAAR  WIJZIGING BOEKJAAR EN DATUM GEWONE ALGEMENE VERGADERING - AFSCHAFFING VAN DE AANDELEN CATEGORIE C - DIVERSE STATUTENWIJZIGINGEN

Er blijkt uit een proces-verbaal opgemaakt door Notaris Stefaan LAGA met standplaats te Izegem op 19 februari 2015, dat de algemene vergadering onder meer volgende besluiten genomen heeft:

1,Verkorting van het boekjaar. Het huidige boekjaar, begonnen op 1 januari 2015 sluit af op 30 september 2015. Voortaan loopt het boekjaar telkens van 1 oktober tot 30 september van het daaropvolgende jaar.

2.Wijziging van de datum van de gewone algemene vergadering. Deze grijpt voortaan plaats op de eerstee, maandag van de maand maart om 14 uur.

3.Na kennisname van het verslag van de raad van bestuur opgemaakt in toepassing van artikel 560 van het Wetboek van vennootschappen, afschaffing van de categorie C van aandelen. Hergroeperen van alle bestaande aandelen van de vennootschap in die zin dat er voortaan slechts twee categorieën van aandelen zijn: categorie A en categorie B.

4.Diverse wijzigingen aan de statuten, onder meer schrapping van de vervallen bepaling in artikel 11, tweede en derde lid (inkoop van eigen aandelen door de raad van bestuur), schrapping in artikel 19 van punk c) (directiecomité) en aanpassing van artikel 19 laatste lid.

Diverse aanpassingen van de statuten als volgt:

- vervanging van de eerste tot en met de vierde alinea van artikel 13 van de statuten door de volgende tekst: "De Vennootschap zal bestuurd worden door een Raad van Bestuur bestaande uit drie leden, al dan niet aandeelhouder.

Twee (2) bestuurders zullen benoemd worden uit kandidaten voorgedragen door de meerderheid van de B-aandeelhouders (de B-bestuurders). Per vacant bestuursmandaat dienen minstens twee (2) kandidaten aan de algemene vergadering te worden voorgedragen.

Eén (1) bestuurder zal benoemd worden uit kandidaten voorgedragen door (de meerderheid van) de A-aandeelhouder(s) (de A-bestuurder).

De benoeming van de bestuurder op voordracht van de meerderheid van de A-aandeelhouders en de benoeming van de bestuurders op voordracht van de meerderheid van de 13-aandeelhouder(s) geschiedt door de algemene vergadering bij gewone meer-derheid van stemmen. De op de vergadering aanwezige of vertegenwoordigde Aandeelhouders van de betrokken aandelencategorieën, zullen bij de aanvang van de: beraadslaging over de benoeming van nieuwe bestuurders, de kandidaten voordragen tussen dewelke de. vergadering gehouden is de titularissen van de aan deze groep toekomende mandaten te verkiezen. Bij gebrek aan voordracht van kandidaten voor een bepaalde categorie voor de aan de betreffende categorie toebehorende mandaten, zal de benoeming vrij door de Algemene Vergadering gedaan worden, met dien verstande dat de benoemde bestuurders zullen geacht worden de bedoelde groep te vertegenwoordigen!.

vervanging van de tekst van artikel 18 van de statuten door de volgende tekst:

"De Vennootschap wordt, onverminderd de vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur, optredend als college en handelend door de meerderheid van haar leden, in en buiten rechte vertegenwoordigd, hetzij door een gedelegeerd-bestuurder, alleen optredend, hetzij door twee bestuurders waarvan minimum een A-bestuurder, die gezamenlijk optreden.

Binnen de grenzen van het dagelijks bestuur kan de Vennootschap bovendien worden vertegenwoordigd door de hiertoe aangestelde op voorwaarde dat alle genomen beslissingen of uitgevoerde handelingen in overeenstemming zijn met de hem door de Raad van Bestuur toegekende bevoegdheden,"

- vervanging van de tekst van punt a) van artikel 19 van de statuten door de volgende tekst:

"a) Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toegekend aan leden van de raad van bestuur krachtens artikel 18 van de statuten, kan_door.de raad van bestuur, bijbesluit genomen met eenvoudige_meerderheid-van

Op de laatste biz. van Luik B vermelden " Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de

0 3 -03- 2015

i',;_C,;-f"i'BfaPl1; van iCOGi'e-:-. :DEL ANTWERPEN, afd. MECHELEN

i

15 3 823*

vol behot

aan

Belgi Staat:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

stemmen, het dagelijks bestuur van de zaken van de vennootschap alsook de vertegenwoordiging betreffende dat bestuur of van bepaalde afdelingen van de vennootschap aan een directeur opgedragen worden, die alleen mag optreden, die de titel van gedelegeerd-bestuurder zal dragen.".

- vervanging van de tekst van artikel 26 van de statuten door de volgende tekst:

"Elk aandeel geeft recht op één stem.

De Algemene Vergadering zal geldig besluiten kunnen nemen mits inachtneming van de wettelijke

meerderheids- en (in voorkomend geval) aanwezigheidsquora."

-Vervanging van artikel 37 van de statuten door de volgende tekst:

"Na de betaling van alle schulden, lasten en vereffeningkosten, of na de consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, zal het netto-actief gelijk onder de kapitaalaandelen verdeeld worden, rekening houdend met ' de werkelijke afbetaling van elk effect.

De verdeling van de activa onder de diverse schuldeisers zal steeds voorafgaandelijk goedgekeurd moeten worden door de rechtbank van koophandel."

5.Aanpassing van de statuten aan de voorgaande besluiten en overeenkomstig het Wetboek van vennootschappen op het vlak van ontbinding en vereffening.

VOOR BEREDENEERD UITTREKSEL

(get.) Stefaan LAGA, notaris te Izegem

Tegelijk hiermede neergelegd :

-expeditie van de akte dd. 19/2/2015 met aangehechte volmacht

-gecoördineerde statuten met lijst publicatiedata.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

' Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

e "

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

15/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 08.06.2010 10165-0503-017
18/06/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 02.06.2009, NGL 12.06.2009 09231-0350-016
25/04/2017 : ME. - JAARREKENING 30.09.2016, GGK 06.03.2017, NGL 13.04.2017 17095-0532-031

Coordonnées
REVERSE LOGISTICS SOLUTIONS EUROPE

Adresse
SINT-KATELIJNESTRAAT 95 2800 MECHELEN

Code postal : 2800
Localité : MECHELEN
Commune : MECHELEN
Province : Anvers
Région : Région flamande