03/10/2014 : ME. - JAARREKENING 31.03.2014, GGK 21.08.2014, NGL 30.09.2014 14619-0075-038
24/10/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1
* 1 3 1 2 8 A <
N E E R G E L E G D
1 4 - 1 0 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N D e t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 4 4 . 0 3 1 . 0 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E X N O R D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l , D e l i i n g s t r a a t , 5 5 - 2 8 0 0 M e c h e l e n ( B e l g ï e )
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : U i t t r e k s e l u i t d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 - B e n o e m i n g v a n d e c o m m i s s a r i s - V o l m a c h t
L A l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d . 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J u r g e n L e l i e , g e v e s t i g d i n D e m u n t e r l a a n 5 t e 1 0 9 0 J e t t e t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r a l s c o m m i s s a r i s , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 4 , d a t v a n s t a r t g a a t o p 1 a p r i l 2 0 1 3 .
I L V o l m a c h t :
R E X N O R D N V g e e f t h i e r b i j v o l m a c h t a a n m e e s t e r P h i l i p W a l r a v e n s e n / o f m e e s t e r P a u l a M a r t i n s C o s t a e n / o f m e e s t e r C h a r l o t t e C o l p a e r t e n / o f i e d e r a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r V e r h a e g e n W a l r a v e n s , m e t k a n t o r e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e s t e e n w e g 6 , e n / o f L E G A L E X P R E S S B V B A ( H o r t e n s i a l a a n 4 1 t e 1 9 5 0 K r a a i n e m ) , e l k a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r h e t v e r v u l l e n v a n d e w e t t e l i j k e f o r m a l i t e i t e n , h i e r i n b e g r e p e n h e t n e e r l e g g e n t e r p u b l i c a t i e i n b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n e e n u i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 1 3 a u g u s t u s 2 0 1 3 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t ,
L a s t h e b b e r
O p d e L a a t s t e b i z v a n L u i ' B v e r n o e i d a n " R e c t o " ) s a a i e n h o e d a n i g h e i d v a n c i e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s c ( o ) n t e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
20/09/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 16.08.2013, NGL 16.09.2013 13584-0025-039
16/10/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
0 5 - 1 0 - 2 0 1 2
G R I F F I E R C , T B A N K . v a n K O O P H A N I E s M E C H I = L E N
1 1 1 1 1 I I I I l I l I I I I
" 1 2 1 ~ ~ , 3 5 "
~ . ~ l n c l e r n e m i n g s n r . 0 4 4 4 . 0 3 1 . 0 5 9
B e n a m i n g
( v a l u i t ) . R E X N O R D
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l D e l l i n g s t r a a t 5 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n o n t s l a g v a n b e s t u u r d e r s / a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n t e n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2
1 . O n t s l a g v a n D h r . M a r c D a e m s a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n D h r . M a r c D a e m s , m e t d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 7 1 2 , r o u t e d u V i l l a r e t i n 7 4 3 7 0 S t , M a r t i n B e l l e v u e , F r a n k r i j k , e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
H e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t b e ë i n d i g t a l l e b e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e s d e w e l k e d a n o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d o p d e r e k e n i n g e n ,
2 . O n t s l a g v a n D h r . L u d o M a r i ë n a l s b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n D h r . L u d o M a r i ë n , m e t d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e R o b e r t - G d t z - S t r a s s e 4 , i n 5 7 8 1 8 B e t z d o r f , D u i t s l a n d , e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
H e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t b e ë i n d i g t a l l e b e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e s d e w e l k e d a n o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d o p d e r e k e n i n g e n .
3 . B e n o e m i n g v a n M e v r , K a r i n a V e r l o o y t o t b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t M e v r , K a r i n a V e r l o o y , m e t d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e B a r o n R e n e
L u n d e n l a a n 5 i n 1 8 5 1 H u m b e e k , t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
4 . B e n o e m i n g v a n D h r . F r a n ç o i s V a n d e r r e y d t t o t b e s t u u r d e r .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . F r a n ç o i s V a n d e r r e y d t , m e t d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e L e o n
D u m o r t i e r s t r a a t 7 7 i n 2 5 4 0 H o v e , t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n .
5 . D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r P h i l i p W a l r a v e n s e n / o f C h a r l o t t e C o l p a e r t e n / o f D r i e s J o s e p h , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e S t e e n w e g 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n h e t d e p o n e r e n v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n b i j d e K B O v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l s o o k v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n d a n o o k .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 o k t o b e r 2 0 1 2
1 . D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e o n t s l a g b r i e f v a n d e H e e r M a r c D a e m s , m e t d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 7 1 2 , r o u t e d u V i l l a r e t i n 7 4 3 7 0 S t . M a r t i n B e l l e v u e , F r a n k r i j k , e n a a n v a a r d t z i j n o n t s l a g a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e H e e r E r i c B l i c k l e y , m e t d e A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 1 2 T h e e s c o m b e H i l l , i n A m b e r l e y , S t r o u i l , G L 5 5 A T , V e r e n i g d K o n i n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
á c i s a t s t : B v e r n i e l d , . / " R e c t o : N a a m e n h o e a a n i g l s e ï d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n r e n )
b e v o e g d d e r a c l ' t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e n e g e n w o o r d i g e n
v e r s o . a l a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 " I 3 . D e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n
' V o n t - D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r P h i l i p W a l r a v e n s e n / o f D r i e s J o s e p h e n / o f C h a r l o t t e C o l p a e r t , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e S t e e n w e g 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n h e t d e p o n e r e n v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n b i j d e K B O v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l s o o k v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n d a n o o k .
; h s : h o u s 3 c n
, 4 x F t
~ ~ < a 1 Ç 3 5 C 1 i
~ ; , " o t s b l a d
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
C h a r l o t t e C o l p a e r t ,
L a s t h e b b e r
r a r g i s t e h l z u a n l t i l v e r s n e l d e n . R e c t o . N a G s m e n h o e d n e e i d v e r t i e t s r s t t u s n e n t e r e n d e n o t a s s 5 , h e t z i j v a n d e p e s s g z o ) n í e n } b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a s w e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a m e n h a n g t e k e n i n g
25/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.03.2012, GGK 16.08.2012, NGL 19.09.2012 12568-0469-037
05/10/2011
ÿþO n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 3 1 . 0 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E X N O R D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l i n g s t r a a t 5 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g I b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s / a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r s
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 0
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n :
- D h r . K a r l - H e i n z W i l l m a n n ,
- D h r . M a r c D a e m s
- D h r . L u d o M a r i ë n
H e t e i n d e v a n h u n m a n d a a t b e ë i n d i g t a l l e b e v o e g d h e d e n e n d e l e g a t i e s d e w e l k e d a n o o k , m e t i n b e g r i p v a n d e h a n d t e k e n i n g b e v o e g d h e i d o p d e r e k e n i n g e n .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . E r i c B l i c k l e y , g e b o r e n o p 1 8 d e c e m b e r 1 9 6 4 i n G r a n d R a p i d s , K e n t C o u n t y ' ( V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a ) , m e t d e A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e R o t s e l a a r l a a n 8 , i n 3 0 8 0 T e r v u r e n , t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 j u l i 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . M a r c D a e m s , g e b o r e n o p 2 1 a u g u s t u s 1 9 6 0 t e K a p e l l e n , m e t d e B e l g i s c h e , n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e 7 1 2 , r o u t e d u V i l l a r e t i n 7 4 3 7 0 S t M a r t i n B e l l e v u e , F r a n k r i j k , t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 j u l i 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t D h r . L u d o M a r i ë n , g e b o r e n o p 1 5 m a a r t 1 9 5 9 t e K a p e l l e n , m e t d e B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t e n w o n e n d e t e R o b e r t - G ü t z - S t r a s s e 4 , i n 5 7 8 1 8 B e t z d o r f , D u i t s l a n d , t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n h e d e n , 1 j u l i 2 0 1 0 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t V G D B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e H e e r J u r g e n L e l i e , g e v e s t i g d i n D e m u n t e r l a a n 5 t e 1 0 9 0 J e t t e t o t c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r , m e t i n g a n g v a n a f h e t b o e k j a a r 2 0 1 1 , d a t v a n s t a r t g a a t o p 1 a p r i l 2 0 1 0 .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r A n o u k D e G r a e f e n / o f A l e x i s V a n D o o r e n , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e S t e e n w e g 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n h e t d e p o n e r e n v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n b i j d e K B O v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l s o o k v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n d a n o o k .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
M o t l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n
I 1 N V I ~ I ~ I W 1 5 0 1 U I I I I Y I I N I n
* 1 1 1 9 *
V b e h
a a
B e f S t a t
. .
~
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 j u l i 2 0 1 0 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r K a r i - H e i n z W i l m a n n a l s b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e z i j n m a n d a a t h e e f t b e ë i n d i g d m e t i n g a n g v a n a f h e d e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e H e e r M a r c D a e m s , g e b o r e n t e K a p e l l e n o p 2 1 a u g u s t u s t 1 9 6 0 , m e t B e l g i s c h e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 7 1 2 , r o u t e d u V i l l a r e t i n 7 4 3 7 0 S t M a r t i n B e l l e v u e , F r a n k r i j k , t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f h e d e n v o o r d e d u u r v a n z i j n
" m a n d a a t a i s b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r A n o u k D e G r a e f e n / o f A l e x i s V a n D o o r e n , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e S t e e n w e g 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n h e t d e p o n e r e n v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n b i j d e K B O v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l s o o k v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n d a n o o k .
A l e x i s V a n D o o r e n
l a s t h e b b e r
A n n e x e s d u 1 V l n n i t é ü r b e i g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
04/10/2011
ÿþM u l 2 . 1
V o o r b e h o u d e n I i w u o i u u ~ ~ w u w ~ ~ ~ w ! 1 u ~
a a n h e t * 1 1 1 4 9 3 9 9
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
G E L E G D
2 2 - 0 9 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K v a n K O O P H A N D E L t e M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 3 1 . 0 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E X N O R D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l i n g s t r a a t 5 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g / b e n o e m i n g v a n e e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 0 9 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n d e w e n s v a n d e H e e r G e o r g e M o o r e o m o n t s l a g t e n e m e n a l s . a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , e n a a n v a a r d t d a t z i j n m a n d a a t z a l e i n d i g e n . o p 3 1 A u g u s t u s 2 0 0 9 .
D e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e H e e r K a r l - H e i n z W i i l m a n n , g e b o r e n t e K e u l e n o p 2 2 m a a r t 1 9 5 8 , m e t D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M u h l s t r a s s e 3 7 / 4 , 7 1 6 4 0 L u d w i g s b u r g , D u i t s l a n d , a l s b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 0 a u g u s t u s 2 0 0 9 t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 5 .
D e v e r g a d e r i n g k e u r t d e w i j z i g i n g v a n d e c o m m i s s a r i s T h i e r r y V e r b e u r g t B V B A , m e t v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T h i e r r y V e r b e u r g t d o o r d e n a t u u r l i j k e p e r s o o n T h i e r r y V e r b e u r g t g o e d .
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n . M e e s t e r A n o u k D e G r a e f e n / o f A l e x i s V a n D o o r e n , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e S t e e n w e g 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n h e t d e p o n e r e n v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n b i j d e K B O v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n . v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l s o o k v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n d a n o o k .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 1 s e p t e m b e r 2 0 0 9 :
D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e H e e r G e o r g e M o o r e a l s b e s t u u r d e r / g e d e l e g e e r d . b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , d e w e l k e z i j n m a n d a a t h e e f t b e ë i n d i g d o p 3 1 a u g u s t u s 2 0 0 9 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e H e e r K a r l - H e i n z W i i l m a n n , g e b o r e n t e K e u l e n o p 2 2 m a a r t 1 9 5 8 , m e t D u i t s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e M u h l s t r a s s e 3 7 / 4 , 7 1 6 4 0 L u d w i g s b u r g , ' D u i t s l a n d , t e b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r m e t i n g a n g v a n a f 2 0 a u g u s t u s 2 0 0 9 v o o r d e d u u r v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r A n o u k D e G r a e f e n / o f A l e x i s V a n D o o r e n , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e S t e e n w e g 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n h e t d e p o n e r e n v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n b i j d e K B O v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l s o o k v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n d a n o o k .
A n o u k D e G r a e f
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/10/2011
ÿþ~
M o e i 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 u 1 p u 1 I 1 1 1 4 I I I I 8 , 1 I I W I N
" "
V b e h a a B e l S t a r
1 1 1
N E E R G E L E G D
2 1 - 0 9 - 2 0 1 1
H T B A N K v a n
G R I F F I E
M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 4 . 0 3 1 . 0 5 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R E X N O R D
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D e l l i n g s t r a a t 5 5 , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r 1 a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p 2 0 a u g u s t u s 2 0 0 8 :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e H e e r G e o r g e M o o r e , m e t A m e r i k a a n s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 1 7 7 1 6 R i v e r F o r d D r i v e , D a v i d s o n , N C 2 8 0 3 6 , V e r e n i g d e S t a t e n v a n A m e r i k a , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n e n t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 4 :
D e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r A n o u k D e G r a e f e n / o f A l e x i s V a n D o o r e n , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e S t e e n w e g 6 , n i e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n h e t d e p o n e r e n v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n b i j d e K B O v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n , a l s o o k v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e , w e l k e a d m i n i s t r a t i e v e d i e n s t e n d a n o o k .
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 2 1 a u g u s t u s 2 0 0 8 :
D e r a a d v a n b e s t u u r d b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e H e e r G e o r g e M o o r e t e b e n o e m e n a l s . a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , m e t i n g a n g v a n a f 2 0 a u g u s t u s 2 0 0 8 .
D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l m a c h t t e g e v e n a a n M e e s t e r A n o u k D e G r a e f e n / o f A l e x i s V a n D o o r e n , a d v o c a t e n t e 1 0 5 0 B r u s s e l , B o o n d a a l s e S t e e n w e g 6 , m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m a l l e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n u i t t e v o e r e n v o o r h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n h e t d e p o n e r e n v a n d e n o d i g e f o r m u l i e r e n b i j d e K B O v o o r d e p u b l i c a t i e i n h e t B e l g i s c h s t a a t s b l a d v a n v o o r m e l d e b e s l i s s i n g , a l s o o k v o o r h e t u i t v o e r e n v a n d e n o d i g e f o r m a l i t e i t e n b i j e l k e w e l k e a n d e r e a d m i n i s t r a t i e .
A n o u k D e G r a e f
l a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/09/2011 : ME. - JAARREKENING 31.03.2011, GGK 18.08.2011, NGL 15.09.2011 11548-0129-037
26/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.03.2010, GGK 19.08.2010, NGL 19.10.2010 10583-0303-036
25/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.03.2009, GGK 20.08.2009, NGL 18.09.2009 09766-0307-037
22/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.03.2008, GGK 21.08.2008, NGL 18.09.2008 08735-0038-036
03/12/2007 : ME. - JAARREKENING 31.03.2007, GGK 15.09.2007, NGL 27.11.2007 07808-0058-031
06/11/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2006, GGK 27.10.2006, NGL 31.10.2006 06856-0478-024
03/02/2006 : ME. - JAARREKENING 31.03.2005, GGK 30.09.2005, NGL 31.01.2006 06036-2608-024
07/03/2005 : BL545702
16/09/2004 : BL545702
11/12/2003 : BL545702
16/09/2003 : BL545702
04/02/2003 : BL545702
30/12/2002 : BL545702
02/12/2002 : BL545702
02/12/2002 : BL545702
02/12/2002 : BL545702
01/10/2015 : ME. - JAARREKENING 31.03.2015, GGK 20.08.2015, NGL 24.09.2015 15607-0084-040
20/09/2001 : BL545702
09/09/2000 : BL545702
12/02/2000 : BL545702
05/01/2000 : BL545702
29/06/1999 : BL545702
17/02/1994 : BL545702
01/01/1993 : BL545702
31/10/1992 : BL545702
22/02/1992 : BL545702
23/07/1991 : BL545702
21/06/1991 : BL545702