08/08/2014 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2013, GGK 19.06.2014, NGL 31.07.2014 14392-0073-036
28/10/2013
ÿþr n t i o d w o n l i i . t i
t i i . i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I l , , Ï . . , ;
i ~ Î ~ + ~ I ^ 4 ) ~
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b i a c
* 1 3 1 6 3 4 7 6 *
O n d e r n e m i n g s a r : B e n a m i n g
( v o l u i t )
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m :
Z e t e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : 0 4 5 6 8 5 0 1 0 5
R h e n u s H o l d i n g B e l g i u m
n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
N o o r d e r s i n g e l 2 1 - 2 1 4 0 A n t w e r p e n
O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n r i o R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 7 O K T . 2 0 1 3
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n A a n d e e l h o u d e r s d d . 0 1 j u l i 2 0 1 3
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g i n g e d i e n d d o o r d h r R e t h m a n n K l e m e n s , b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 3 . 1 n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t v o o r z i e n d o o r d e b e n o e m i n g v a n d h r S t r o b e l t K a r l - H e i n z , M a r i a - L a s k o w s k i W e g n r . 2 4 t e D - 4 5 7 0 1 H e r t e n , a l s b e s t u u r d e r , m e t i n g a n g v a n 0 1 j u l i 2 0 1 3 , v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r e i n d i g e n d m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 9 . H e t m a n d a a t i s n i e t v e r g o e d .
H u g o G e e r t s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
P p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/12/2014
ÿþt 4
M o f W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j s a g e n b i j . h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
< 1 4 2 1 6 9 8 6 <
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 4 N O V , 2 0 1 4 ;
a f d e l b i f t á v e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 8 5 0 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R h e n u s H o l d i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 1 - 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r l e n g i n g m a n d a a t
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 7 j u n i 2 0 1 4
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n h e t m a n d a a t v a n d e h e e r H u g o G e e r t s , b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p , t e v e r l e n g e n v o o r e e n p e r i o d e v a n 6 j a a r , i n g a a n d b i j h e t e i n d e v a n d e z e j a a r v e r g a d e r i n g e n e i n d i g e n d b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 2 0 . h e t m a n d a a t i s o n b e z o l d i g d .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g h e r n i e u w t h e t m a n d a a t v a n d e C o m m i s s a r i s , u i t g e o e f e n d d o o r R S M I n t e r a u d i t C V B A , b e d r i j s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t C o n i n x , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t i n g a n g v a n d e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g o m t e e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n d e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 ( b o e k j a a r 2 0 1 6 ) .
H u g o G e e r t s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2013
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 t W I G , I , 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1
M o d W a r t 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
q I O K T 2 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s a r : 0 4 5 6 8 5 0 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R h e n u s H o l d i n g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 1 - 2 1 4 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : I n t r e k k e n V o l m a c h t e n
K e n n i s g e v i n g v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r - v o l m a c h t e n
D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r g e e f t t e k e n n e n d a t d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n m e t i n g a n g v a n d e v e r m e l d e d a t a , i n g e t r o k k e n w o r d e n :
n a a m E i n d e v o l m a c h t o p
V a n M i s t G e e r t 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
H u y b r e c h t T h e o 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3
H u g o G e e r t s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 08.07.2013 13288-0333-041
15/07/2013 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2012, GGK 20.06.2013, NGL 09.07.2013 13289-0553-037
12/02/2013
ÿþ M a l N o r d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k I r a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 3 1 J A N . 2 1 1 3
1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 l i 1 1 1 1 1 1 1 i H h i l l l l l l l
x 1 3 0 2 5 8 2 3 *
V c b e h c 1 1 1 1
a a r
B e l ' S t a a l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 8 5 0 1 0 5
B e n a m i n g
r ,
( v o l u i t ) : R h e n u s H o l d i n g
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 1 - 2 1 4 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V o l m a c h t e n
K e n n i s g e v i n g v a n d e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r - v o l m a c h t e n .
D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r g e e f t t e k e n n e n d a t d e v o l m a c h t e n v e r l e e n d a a n d e v o l g e n d e p e r s o n e n , m e t i n g a n g v a n d e v e r m e l d e d a t a , i n g e t r o k k e n w o r d e n :
n a a m E i n d e v o l m a c h t o p
V a n E e t v e l t I v a n 3 1 / 1 2 / 2 0 1 2
H u g o G e e r t s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 22.08.2012 12441-0246-041
28/08/2012 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2011, GGK 21.06.2012, NGL 22.08.2012 12441-0565-037
24/10/2011
ÿþV o o r 1 .
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
M o l 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I
* i i i s o s 3 a "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 8 5 0 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R h e n u s H o l d i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n v
, Z e t e l : N o o r d e r s i n g e l 2 1 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g
l k o r r e l e g i t e r g r e k e v u d e R e d e n t v o n 1 Y o o p i k e i k e h i v e r s » , M
G r i f f i e 1 2 O K T . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1
D e R a a d v a n B e s t u u r h e e f t k e n n i s g e n o m e n v a n h e t o n t s l a g o p e i g e n v e r z o e k v a n d e h e e r V e r k e r k , m e t i n g a n g v a n 0 9 - 0 9 - 2 0 1 1 . Z i j d a n k t h e m v o o r b e w e z e n d i e n s t e n . I n v e r v a n g i n g w o r d t n i e t v o o r z i e n . H e t a a n t a l b e s t u u r d e r s w o r d t h i e r m e e g e w i j z i g d v a n 4 n a a r 3
H u g o G e e r t s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/09/2011 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2010, GGK 07.07.2011, NGL 23.08.2011 11462-0329-038
30/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 07.07.2011, NGL 23.08.2011 11441-0540-040
17/08/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
M o d 2 . 1
t l i ~ . ( ; 1 I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 . 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 6 8 5 0 1 0 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) R h e n u s H o l d i n g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : n v
Z e t e l : N o o r d e r s i n g e ! 2 1 , 2 1 4 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g e n - V o l m a c h t e n
h i i 6 . 2 0 1 1
G r i f f i e - !
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 ) B e n o e m i n g C o m m i s s a r i s
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d d . 0 7 - 0 6 - 2 0 1 1 h e r n i e u w t h e t m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , u i t g e o e f e n d d o o r R S M I n t e r a u d i t C V B A , P o s t h o f b r u g 1 0 B 4 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , b e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r K u r t C o n i n x , b e d r i j f s r e v i s o r , m e t i n g a n g v a n d e h u i d i g e j a a r v e r g a d e r i n g o m t e e i n d i g e n b i j h e t e i n d e v a n d e ; j a a r v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 ( b o e k j a a r 2 0 1 3 ) .
2 ) I n t r e k k e n v a n v o l m a c h t e n
D e A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r b e s l u i t v o l g e n d e v o l m a c h t e n , z o a l s t o e g e k e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r d d . 3 0 j u n i 2 0 0 8 ( g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d d d . 2 9 j u l i 2 0 0 8 ) i n t e t r e k k e n m e t i n g a n g ; v a n d e h i e r n a v e r m e l d e d a t a :
n a a m E i n d e v o l m a c h t o p
M i c h e l i n a D i o n i s s i o 3 1 - 0 7 - 2 0 1 1
H u g o G e e r t s
A f g e v a a r d i g d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e d v a n
n o t a r i s ,
h e t z i j e r _ ( o ) n ( e n )
n h o e d a n i g h e i d v a d e i n s t r u m e n t e r e n d e t a r i v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n J
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/09/2010 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 31.08.2010 10521-0249-035
04/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 17.06.2010, NGL 29.07.2010 10369-0557-036
17/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.06.2009, NGL 10.07.2009 09406-0221-035
09/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 22.04.2008, NGL 29.08.2008 08656-0142-039
14/06/2007 : ME. - GECONSOLIDEERDE REKENING 31.12.2006, GGK 26.04.2007, NGL 07.06.2007 07187-0374-023
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