RHOMBUS

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : RHOMBUS
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 473.642.783

Publication

12/02/2014
ÿþ i Mx' Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i III



II 1



*190A0935*



Ondernemingsnr: 0473.642.783

Benaming

(voluit) : RHOMBUS

(verkort) .

iv..crgelegd ter griffie van de Rechtbank van Koophandel teAntWelpefl, OP

0 3 FEB, 2014

Griffie

Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Tweemontstraat 169, 2100 Antwerpen/Deurne.

(volledig adres)

Onderwerp akte : BEZOLDIGING ZAAKVOERDER

De bijzondere algemene vergadering van 31/12/2013 heeft bevestigd dat het mandaat van zaakvoerder VERMEYLEN Jan, net zoals in het verleden en tot herroeping, ook in de toekomst verder onbezoldigd zal worden waargenomen.

VAN DEN WOUWER Rosette

zaakvoerder

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

06/02/2014
ÿþmocif1,1

Luik 'B ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

e;melejr.1 for griffie van de Redeek

11:la hindd to Antivcrizn, op

Z3 JA. ?'1

11111111MillIpg111111

Griffie

Ondernemingsnr : 0473.642.783

Benaming (voluit) : RHOMBUS

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel Tweemontstraat 169

2100 Antwerpen (Deurne)

Onderwerp akte :BVBA: kapitaaiverhoging

Tekst Uit een proces-verbaal opgemaakt door geassocieerd notaris Evi Jansen, te Wommelgem op 10 december 2013, geregistreerd, blijkt dat de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid RHOMBUS, waarvan de zetel gevestigd is te Deume, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft

Eerste besluit - Verwijzing naar voorgaande bijzondere algemene vergadering

Met algemeenheid van stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van notulen van de

bijzondere algemene vergadering de dato 6 december 2013 houdende de beslissing tot uitkering van een

" tussentijds bruto-dividend.

" Tweede besluit  Verslagen

, Met algemeenheid vin" stemmen ontslaat de vergadering de voorzitter van het voorlezen van volgende

verslagen, handelend over de hierna beschreven inbreng in natura en die opgesteld werden overeenkomstig

artikel 313 van het Wetboek van vennootschappen

2.1. Het verslag opgemaakt door de Heer Robert Meyers, bedrijfsrevisor, de dato 8 december 2013.

De conclusie van het verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de inbreng in natura luiden als volgt:

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

Besluit

De inbreng in nature tot kapitaalverhoging van RHOMBUS B.V.B.A., Tweemont- straat 169, 2100 Antwerpen  Deume, RPR 0473.642.783, bestaat uit de vordering van de vennoot, mevrouw Rosette Van Den Wouwer ingevolge de dividenduitkering ten bedrage van bruto 334.897,78. Eur onder afhouding van 10 % roerende voorheffing, conform artikel 537 van het Wetboek Inkomstenbelastingen.

Indien de enige aandeelhouder haar reeds uitgedrukte intentie tot incorporatie daadwerkelijk uitvoert, zal de totale inbrengwaarde bijgevolg 301.408,00 Eur bedragen en wordt deze inbreng vergoed door 551 aandelen van RHOMBUS B.V.B.A. zonder vermelding van nominale waarde, van dezelfde aard en met dezelfde rechten als de bestaande aandelen.

Deze nieuwe aandelen zullen worden toegekend aan de enige aandeelhouder, mevrouw Rosette Van Den Wouwer.

Na de voorgenomen kapitaalverhoging zal het kapitaal 320.000,00 Eur bedragen en vertegenwoordigd zijn door 100 -I- 551 651 aandelen.

Bij het beëindigen van mijn controlewerkzaamheden ben ik van oordeel

-Dat de verrichting werd nagezien overeenkomstig de normen inzake de controle van inbreng in natura en quasi-inbreng van het Instituut van de Bedrijfsrevisoren en dat de vennootschap verantwoordelijk is voor de waardering van de ingebrachte bestanddelen en voor de bepaing van het aantal door de vennootschap uit te geven aandelen ter vergoeding van de inbreng in nature;

- Dat de beschrijving van de inbreng in natura beantwoordt aan de normale vereisten van nauwkeurigheid en duidelijkheid;

-Dat de voor de inbreng in natura door de inbrenger weerhouden methoden van waardering bedrijfseconomisch verantwoord zijn en dat de waardebepalingen waartoe deze methoden van waardering leiden tenminste overeenkomen met het aantal en de fractiewaarde en het agio van de tegen de inbreng uit te geven aandelen, zodat de inbreng in nature niet overgewaardeerd is.

ik wil er tenslotte aan herinneren dat mijn opdracht er niet in bestaat een uitspraak te doen betreffende de rechtmatigheid en billijkheid van de verrichting. Er zijn geen andere Inlichtingen die ik ter voorlichting van de aandeelhouder of derden onontbeerlijk acht.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mil toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor

andere doeleinden worden aangewend

_ . _

Op de laatste blz. van Luik 8 versnelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

modli,i

Kapellen, 8 december 2013

(getekend)

Robert Meyers

Bednjfsrevisor"

2.2. Het verslag opgemaakt door het bestuursorgaan op 5 december 2013.

Derde besluit Kapitaalverhoging conform artikel 537 WIB

De vergadering beslist om het kapitaal van de vennootschap te verhogen met driehonderdeneenduizend vierhonderdenacht euro (E 301.408,00) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (E 18.592,00) op driehonderdtwintigduizend euro (E 320,000,00), door inbreng in natura van één rekening-courant gecreëerd door uitkering van een tussentijds bruto-dividend, ten bedrage van driehonderdvierendertigduizend achthonderdachtennegentig euro (¬ 334.898,00), onder aftrek van tien procent

roerende voorheffing ten bedrage van drieëndertigduizend vierhonderdnegenentachtig euro tachtig cent (¬ 33.489,80), hetzij aldus afgerond netto driehonderdeneenduizend vierhonderdenacht euro (E 301.408,00), en dit in twee fases

3.1. Eerste fase

3.1.1. Beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderdentweeduizend vierhonderdeenenveertig euro tweeënnegentig cent (¬ 102,441,92) om het te brengen van achttienduizend vijfhonderdtweeënnegentig euro (E 18.592,00) op honderdeenentwintigduizend drieëndertig euro tweeënnegentig cent (E 121.033,92), door inbreng In natura van één rekening-couranten gecreëerd door voormelde uitkering van een tussentijds dividend.

De kapitaalverhoging gaat gepaard met de creatie van vijfhonderdeenenvijftig (551) nieuwe aandelen van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten zullen delen vanaf heden.

De vergadering beslist het globale bedrag aan uitgiftepremies vast te stellen op honderdachtennegentigduizend negenhonderdzesenzestig euro acht cent (¬ 198.966,08).

Ieder nieuw aandeel en de daarbijhorende uitgiftepremie zal worden volgestort in kapitaal ten belope van honderd procent (100%).

3.1.2. Inbreng

De enige vennoot verklaart met het netto uitgekeerd dividend, te weten driehonderdeneenduizend

vierhonderdenacht euro (E 301.408,00), te willen intekenen op voormelde kapitaalverhoging, hetzij

honderdentweeduizend vierhonderdeenenveertig euro tweeënnegentig cent (¬ 102,441,92) kapitaal en

honderdachtennegentigduizend negenhonderdzesenzestig euro acht cent (E 198.966,08) uitgiftepremie, door

inbreng van de credit rekening-courant op haar naam in voormelde vennootschap zoals beschreven in het

verslag van de bedrijfsrevisor en op heden nog openstaat voor tenminste hetzelfde bedrag;

3.1.3. Vergoeding voor de inbreng

Als vergoeding voor deze inbreng in natura worden vijfhonderdeenenvijftig (551) nieuwe aandelen gecreëerd

van dezelfde aard, die dezelfde rechten en plichten bieden als de bestaande aandelen en die in de winsten

zullen delen vanaf heden.

3.1.4. Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd

verhoogd tot honderdeenentwintigduizend drieëndertig euro tweeënnegentig cent (¬ 121.033,92).

3.1.5. Uitgiftepremie

De vergadering beslist de uitgiftepremie ten belope van honderdachtennegentigduizend

negenhonderdzesenzestig euro acht cent (¬ 198.966,08) op een onbeschikbare rekening "Uitgiftepremies" te

plaatsen.

3.2. Tweede fase

3.2.1. Beslissing

De vergadering beslist om het kapitaal te verhogen met honderdachtennegentigduizend

negenhonderdzesenzestig euro acht cent (E 198.966,08) om het te brengen van honderdeenentwintigduizend

drieëndertig euro tweeënnegentig cent (¬ 121.033,92) op driehonderdtwintigduizend euro (¬ 320.000,00), door

incorporatie bij het kapitaal van de voormelde totale uitgiftepremie.

De kapitaalverhoging gaat niet gepaard met de creatie en uitgifte van nieuwe aandelen.

3.2.2. Vaststelling kapitaalverhoging

De vergadering stelt vast dat de voormelde kapitaalverhoging is verwezenlijkt en dat het kapitaal werkelijk werd

verhoogd tot driehonderdtwintigduizend euro (E 320.000,00),

Vierde besluit : Wijziging van de statuten

Teneinde de statuten in overeenstemming te brengen met de beslissing tot voormelde kapitaalverhogingen,

beslist de algemene vergadering artikel 4 van de statuten te vervangen door de volgende tekst

"ARTIKEL 4: KAPITAAL

Het maatschappelijk kapitaal bedraagt driehonderdtwintigduizend euro (¬ 320.000,00),

Net is vertegenwoordigd door zeshonderdeenenvijftig (651) aandelen zonder aanduiding van nominale waarde,

elk vertegenwoordigend één / zeshonderdeenenviffligste deel van het maatschappelijk kapitaal,"

Vi*fde besluit: Nieuwe statuten

De vergadering beslist de bestaande statuten artikelsgewijs te herschrijven en in overeenstemming te brengen

met de gewijzigde wetgeving op de handelsvennootschappen.

Zesde besluit: Machten aan het bestuursorgaan

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/02/2014 - Annexes du Moniteur belge

-oor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

,.

r

mod 11.1

De vergadering verleent aile machten aan het bestuursorgaan tot uitvoering van de genomen beslissingen, waaronder de betaling van de roerende voorheffing ten belope van tien procent (10 %) van het tussentijds dividend waarvan hiervoor sprake.

Volmacht

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan de heer Jean Bergs, kantoor houdend te 2950 Kapellen, Fiaagdoornlaan 29, teneinde het nodige te doen voor de inschrijving, de wijzigingen en de eventuele latere schrapping van de inschrijving van de vennootschap in de kruispuntbank voor ondernemingen, het ondememingsloket, en bij de bevoegde diensten van de Belasting van de Toegevoegde Waarde.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd:

- uitgifte met daarin gecoördineerde statuten

- verslag van de zaakvoerder;

- verslag van de bedrijfsrevisor.

Evi JANSEN

Geassocieerd notaris

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 20.05.2013, NGL 18.06.2013 13190-0543-014
13/09/2012 : AN344009
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 21.05.2012, NGL 30.08.2012 12537-0442-015
24/11/2011 : AN344009
06/09/2011 : AN344009
13/10/2010 : AN344009
07/09/2010 : AN344009
24/08/2009 : AN344009
03/10/2008 : AN344009
22/08/2007 : AN344009
01/09/2006 : AN344009
11/08/2005 : AN344009
05/08/2004 : AN344009
04/08/2003 : AN344009
14/01/2003 : AN344009
22/01/2002 : AN344009
27/06/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 16.05.2016, NGL 20.06.2016 16205-0194-016

Coordonnées
RHOMBUS

Adresse
TWEEMONTSTRAAT 169 2100 DEURNE(ANTW)

Code postal : 2100
Localité : Deurne
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande