09/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.06.2013, NGL 04.07.2013 13269-0454-032
22/05/2013
ÿþ" M o d W o r d 1 1 . 1
" ~ _ T - ~ . . ~ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
8 - 0 5 - 2 0 1 3
G R I F F I E R E B A N K v a n
K O O P H A N D E E r f é l e E C H E L E N
h
I t l
V o o r -
b e h o u d e r a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a c
O n d e r n e m i n g s n r : 4 6 5 . 1 5 8 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i c a n
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g f o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e d a t o 3 0 a p r i l 2 0 1 3 :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
" D e o n d e r g e t e k e n d e n b e s l i s s e n o m :
( a ) A u b r y K e s s e l , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , a l s z a a k v o e r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e o n t s l a a n .
D e e e r s t v o l g e n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p z a l b e s l i s s e n o v e r h e t v e r l e n e n v a n k w i j t i n g a a n d e h i e r b o v e n v e r m e l d e z a a k v o e r d e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t ;
( b ) D i r k M o m b a e r t s , m e t w o o n p l a a t s t e V i c t o r P h i l i p s s t r a a t 1 6 , 3 0 4 0 H u l d e n b e r g , B e l g i ë , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e b e n o e m e n a i s z a a k v o e r d e r B v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d ;
( c ) S t e p h e n L a w r e n c e , m e t w o o n p l a a t s t e C h e m i n d e s P e c c a u d e s 4 a , 1 1 9 5 D u l l y , Z w i t s e r l a n d , m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g , t e h e r b e n o e m e n a l s z a a k v o e r d e r A v a n d e V e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t i s v a n o n b e p a a l d e d u u r e n o n b e z o l d i g d ; e n
( d ) e e n v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n C a r l M e y n t j e n s , D a v i d D u P o n t e n M a t t h i a s D e c o n i n c k o f e n i g e a n d e r e a d v o c a a t b i j A s h u r s t L L P , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 4 8 9 , 1 0 5 0 B r u s s e l , e l k a f z o n d e r l i j k h a n d e l e n d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g ( d e " V o l m a c h t d r a g e r " ) , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t v e r v u l l e n v a n d e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n , m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r b o v e n v e r n o e m d e b e s l i s s i n g e n , v e r v a t i n a r t i k e l 7 4 W . V e n n . D e z e v o l m a c h t h o u d t i n d a t d e V o l m a c h t d r a g e r a l l e n o o d z a k e l i j k e e n n u t t i g e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t d e z e n e e r l e g g i n g s v e r p l i c h t i n g e n . "
M a t t h i a s D e c o n i n c k
G e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 08.06.2012, NGL 22.06.2012 12199-0233-031
08/11/2011
ÿþà M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 5 8 . 8 4 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i c a n
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 1 6 8 1 5 0 *
V u
b e h
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B e l
S t a
N E E R G E L E G D
2 4 - I 0 - 2 0 1 1
G R I F F I E P E C H T B A N K v a n K O O P F ; , N U E f t i c t e M E C H E L E N
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 0 j u n i 2 0 1 1 b l i j k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e n o e m t d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a ! 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t M e v r . A n n S m o l d e r s , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e B C V B A . H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v e n n o t e n d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 d i e n t g o e d t e k e u r e n
:
S t e p h e n L a w r e n c e
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
22/07/2011
ÿþV o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
b )
a a o d 2 . 6
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 5 8 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u t ) : R I C A N
R e c h t s v o r m : B E S L O T E N V E N N O O T S C H A P M E T B E P E R K T E A A N S P R A K E L I J K H E I D
Z e t e l : M e c h e l e n C a m p u s , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f , 2 0 J M e c h e l e n ( B - 2 8 0 0 M e c h e l e n )
O n d e r w e r p a k t e : M E T F U S I E D O O R O V E R N E M I N G G E L I J K G E S T E L D E V E R R I C H T I N G A L G E M E N E V E R G A D E R I N G V A N D E O V E R N E M E N D E V E N N O O T S C H A P W I J Z I G I N G M A A T S C H A P P E L I J K D O E L
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e E l s e n e , o p
2 9 a p r i l 2 0 1 1 , m e t a l s r e g i s t r a t i e v e r m e l d i n g :
" G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n , a c h t r e n v o o i e n o p h e t 3 ` e R e g i s t r a t i e k a n t o o r v a n E l s e n e o p 1 1 m e i 2 0 1 1 . B o e k 5 5 , b l a d 6 3 , v a k 1 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 f ) . D e E e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r w . n . ( g e t e k e n d ) M A R C H A L D . "
d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R I C A N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , M e c h e l e n C a m p u s , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , o n d e r m e e r b e s l o t e n h e e f t :
1 . o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n h e t f u s i e v o o r s t e l ( m e t u i t z o n d e r i n g v a n d e d a t u m v a n d e . b o e k h o u d k u n d i g e r e t r o a c t i v i t e i t ) e n b i n n e n d e w e t t e l i j k e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n , t o t , g o e d k e u r i n g v a n d e f u s i e v a n h u i d i g e v e n n o o t s c h a p " R I C A N " ( " o v e r n e m e n d e ' v e n n o o t s c h a p " ) , m e t e n d o o r o v e r n e m i n g , a l s g e v o l g v a n o n t b i n d i n g z o n d e r v e r e f f e n i n g , v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A T I C O N " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 2 8 0 0 M e c h e l e n , M e c h e l e n C a m p u s , S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W 8 E 0 4 2 4 . 5 7 0 . 8 7 9 R P R M e c h e l e n ( " o v e r g e n o m e n : v e n n o o t s c h a p " ) , b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l v a n h e t g e h e l e a c t i e f e n p a s s i e f : v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p .
V o o r m e l d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d , a l s g e v o l g v a n d e b e s l u i t e n d i e v o o r a f g a a n : d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e w a a r a a n h e t b e s l u i t g e n o m e n d o o r d e b u i t e n g e w o n e
a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , m e t b e t r e k k i n g t o t h a a r
f u s i e , v a n d a a g g e h o u d e n v o o r a f g a a n d e l i j k a a n v o o r m e l d e v e r g a d e r i n g , w e r d e n o n d e r w o r p e n , v e r w e z e n l i j k t i s ;
d e f u s i e v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t e n d o o r o v e r n e m i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B A T I C O N " e f f e c t i e f t o t s t a n d i s g e k o m e n ;
c ) d e f u s i e , b i j g e v o l g , d e f i n i t i e f i s e n h a a r v o l l e d i g e u i t w e r k i n g h e e f t ;
d ) d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v a n a f h e d e n o p h o u d t t e b e s t a a n .
2 . h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n a r t i k e l 4 v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n d o o r i n v o e g i n g v a n e e n n i e u w e a l i n e a n a d e e e r s t e a l i n e a , a l s v o l g t :
" - d e g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n g l a z e n e n s p i e g e l s , i n b o u w p r o d u c t e n e n b o u w m a t e r i a l e n , d e ' f a b r i c a t i e v a n m e t a l e n r o l l u i k e n e n m e t a l e n r a m e n e n d e u r e n , d e m o n t a g e v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s e n v a k w e r k , p l a a t s i n g v a n i j z e r w e r k , v a n m e t a l e n c o n s t r u c t i e s e n m e t a l e n s c h r i j n w e r k , d e p l a a t s i n g v a n g l a s , r u i t e n , s p i e g e l - g l a s , v e i l i g h e i d s g l a s , g e k l e u r d e r a m e n e n h e t a a n w e n d e n v a n a l l e d o o r s c h i j n e n d e n d o o r z i c h t i g m a t e r i a a l , d e m o n t a g e e n p l a a t s i n g v a n a l l e p r o d u c t e n , w e l k e h e t b e r e i k e n v a n b o v e n s t a a n d d o e l z o u d e n v e r g e m a k k e l i j k e n , e n d i t i n d e b r e e d s t e z i n , n i e t u i t g e z o n d e r d o f v o o r b e h o u d e n . "
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
V i n c e n t V r o n i n k s , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s .
G e l i j k t i j d i g e n e e r l e g g i n g :
d e e x p e d i t i e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l m e t b i j l a g e n
- 1 o n d e r h a n d s e v o l m a c h t ;
- B i j z o n d e r e v e r k o o p s v o o r w a a r d e n
d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n
N E E R G E L E G D
- 8 - 0 7 - 2 0 1 1
G R I F F E R E C H T B A N K v a n
K O O P H A N g e r i t t M E C H E L E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l l l I l I I I I l l l l I I l l I I I H i I i i I I
* i i i i a s a ~ "
01/07/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 10.06.2011, NGL 28.06.2011 11224-0329-031
22/03/2011
ÿþN E E R G E L E G D
0 9 - 0 3 - 2 0 1 1
G R I F F I E R E C H T B A N K B A N K v a n
K O O P H A N D E U f i I 4 E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 5 . 1 5 8 . 8 4 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i c a n
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : S c h a l i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n
O n d e r w e r p a k t e : N e e r l e g g i n g f u s i e v o o r s t e l
N e e r l e g g i n g v o o r s t e l v a n e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 7 1 9 W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t u s s e n R i c a n B V B A a l s o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n B a t i c o n B V B A a l s o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 1 I I I I 1 I I l 1 1 1 1 1 1 1 1 f l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 1 0 4 6 3 0 3 *
V <
b e t e r a a i B e l
S t a a
u L á ] I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2010 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2009, GGK 11.06.2010, NGL 30.11.2010 10619-0452-033
28/12/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 18.12.2009, NGL 23.12.2009 09904-0107-030
01/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 13.06.2008, NGL 26.08.2008 08640-0310-016
03/06/2008 : ANA014472
07/01/2008 : ANA014472
25/09/2007 : ANA014472
08/08/2007 : TUA014472
27/06/2007 : TUA014472
09/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N E E R G E L E G D
2 9 M E I 2 £ 4 1 5
G r i f f i e
R E C i - r f B A N K v a n " - A N T W E R P E N , a f d . M E C H E L E N
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 6 . 1 5 8 . 8 4 7 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R i c a n
( v e r k o r t )
i u
* 1 5 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m ; B e s l o t e n V e n n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : M e c h e l e n C a m p u s , S c h a l i i ë n h o e v e d r e e f 2 0 J , 2 8 0 0 M e c h e l e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t d e n o t u l e n v a n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 j u n i 2 0 1 4 b l i j k t d e b e n o e m i n g v a n d e B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e , W o l u w e d a l 1 8 , a l s c o m m i s s a r i s v o o r e e n t e r m i j n v a n d r i e j a a r , Z i j z a l t o t 2 0 n o v e m b e r 2 0 1 4 v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r m e v r o u w A n n S m o l d e r s .
H e t m a n d a a t v e r v a l t n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s d i e d e j a a r r e k e n i n g p e r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 d i e n t g o e d t e k e u r e n .
U i t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 b l i j k t d a t d e f i r m a B C V B A P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n v a n a f 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 4 z a l v e r t e g e n w o o r d i g d w o r d e n d o o r d e h e e r D i d i e r M a t r i c h e , i n d e u i t o e f e n i n g v a n z i j n m a n d a a t v a n c o m m i s s a r i s , t e r v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w A n n S m o l d e r s d i e d e v e r t e g e n w o o r d i g i n g t o t d i e d a t u m d e e d .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d a f s c h r i f t
D i r k M o m b a e r t s
Z a a k v o e r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
03/07/2006 : TUA014472
31/10/2005 : LEA014472
26/09/2005 : LEA014472
28/12/2004 : LEA014472
09/09/2004 : LEA014472
05/09/2003 : LEA014472
09/07/2003 : LEA014472
11/09/2002 : LEA014472
06/07/2001 : LEA014472
09/09/2000 : LE101765
14/01/1999 : LEA014472