RKW HYPLATS

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RKW HYPLATS
Dénomination : RKW HYPLATS
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 415.428.927

Publication

20/05/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de aMernelegd. ter griffie vaan del

Vt

behc aar Belc Staat

Ondernemingsnr : 0415.428.927

Benaming

(voluit) : Hyplast

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Sint Lenaartseweg 26, 2320 Hoogstraten

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslagen - Benoemingen - Intrekking van alle bestaande bijzondere

volmachten - Volmacht voor de formaliteiten

A. Er blijkt uit de notulen van de schriftelijke besluiten van de enige aandeelhouder genomen op 10 april 2014 dat de enige aandeelhouder :

1. AKTE HEEFT GENOMEN VAN het ontslag van de volgende bestuurders, met ingang op heden:

" Sam Vlodinger;

" Moshe Ron;

" Nurit Asseraf-Amiel; en

" Paul Leenders

- BESLOTEN HEEFT om, in zoverre wettelijk toegestaan, een tussentijdse kwijting te verlenen aan Sam Vlodinger, Moshe Ron, Nurit Asseraf-Amiel en Paul Leenders voor wat betreft de uitoefening van hun respectieve mandaten in de Vennootschap tot op de datum van hun ontslag.

2. BESLOTEN HEEFT om volgende personen te benoemen als bestuurders van de Vennootschap, met ingang op heden:

" P.A.J. Leenders B.V., met maatschappelijke zetel te Michefangelostraat 57hs, 1077 BT Amsterdam, Nederland, vast vertegenwoordigd door Paul Leenders, met woonplaats te Minervaplein 7, 1077 TG Amsterdam, Nederland;

" Harald Biederbick, met woonplaats te Im Fuchsloch 24, 69221 Dossenheim, Duitsland; en

" Dr. Holger Eggers, met woonplaats te Monnetstral3e 14, 36039 Fuldaz, Duitsland.

Verder besloten dat het mandaat van P.A.J. Leenders B.V., Harald Biederbick en Dr. Holger Eggers als bestuurders van de Vennootschap, onmiddellijk zal eindigen na de gewone algemene vergadering die de jaarrekening van het boekjaar afgesloten op 31 december 2018 dient goed te keuren.

- BESLOTEN HEEFT dat P.A.J. Leenders B.V., Harald Biederbick en Dr. Holger Eggers hun functies als bestuurders onbezoldigd zullen uitoefenen.

In overeenstemming met artikel 13 van de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden door twee bestuurders, gezamenlijk optredend, een gedelegeerd bestuurder, alleen handelend, of de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend.

3. BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruls, beiden kantoorhoudende te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening.

iá..Niu'.e.l" ,í`i. AN.ES. VA.el áaa7F?k':h.ANDEL

8 8 MEI 2014

ANTWERPEN afaeure TURNHOUT De Griffier

Griffie

B. Er blijkt uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur gehouden per telefoonconferentie op 10 april 2014 dat de raad van bestuur

1. AKTE HEEFT GENOMEN VAN het ontslag van Paul Leenders als bestuurder en gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap, met ingang op heden.

2. BESLOTEN HEEFT tot de benoeming als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap van P.A.J. Leenders B.V., met maatschappelijke zetel te Michelangelostraat 57hs, 1077 BT Amsterdam, Nederland, vast vertegenwoordigd door Paul Leenders, met woonplaats te Minervaplein 7, 1077 TG Amsterdam, Nederland bevestiging van het mandaat van Paul Leenders, met woonplaats te Minervaplein 7, 1077 TG Amsterdam, Nederland, en dit voor de duurtijd van haar mandaat als bestuurder.

In overeenstemming met artikel 13 van de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden door de gedelegeerd bestuurder, alleen handelend.

3. BESLOTEN HEEFT tot de benoeming van Harald Biederbick als voorzitter van de raad van bestuur.

In overeenstemming met artikel 13 van de statuten wordt de Vennootschap geldig vertegenwoordigd tegenover derden door de voorzitter van de raad van bestuur, alleen handelend.

4. BESLOTEN HEEFT om alle bestaande bank- en bijzondere volmachten, in de ruimste zin van het woord, in te trekken.

5. BESLOTEN HEEFT om een bijzondere volmacht te verlenen aan Johan Lagae en/of Els Bruis, met keuze van woonplaats te Neerveldstraat 101-103, 1200 Brussel, elk individueel bevoegd en met de mogelijkheid van indeplaatsstelling, met het oog op het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de publicatieformulieren betreffende voorgaande besluiten.

Voor eensluidend uittreksel,

Johan Lagae

Bijzonder gevolmachtigde

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

ose1 behouden 'aan het Belgisch Staatsblad

27/06/2014
ÿþln de bijlagen bij het Belgisch S te maken kopie

na Heerlegging ter griffie van de a ryl¬ .gif e ~ y~-.} ~} ~3 ~xc,

ne -

mod 11,1

1111111R111j1!IIIIII

Ondememingsnr : 0415.428.927

Benaming (voluit) :Hyplast

{verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : Sint-Lenaartseweg 26

2320 HOOGSTRATEN

Onderwerp akte :WIJZIGING MAATSCHAPPELIJKE BENAMING - NIETIGHEID ÉÉN AANDEEL - STATUTENWIJZIGING

5r blijkt uit een proces-verbaal opgesteld op twee juni tweeduizend veertien, door Meester Peter VAN MELKEBEKE, Geassocieerd Notaris te Brussel,

dat de buitengewone algemene vergadering van de naamloze vennootschap Hyplast, waarvan de zetel,, gevestigd is te 2320 Hoogstraten, Sint-Lenaartseweg 26,

volgende beslissingen genomen heeft:

1° Kennisname van het feit dat 1 aandeel van de Vennootschap ; bijgevolg is het maatschappelijk kapitaal slechts vertegenwoordigd door 745 aandelen in plaats van 746 aandelen. Het betreffende effect is aan de Vennootschap bezorgd die de tegenwaarde ervan heeft terugbetaald.

Aanpassing van artikel 5 van de statuten als volgt:

"Net maatschappelijk kapitaal bedraagt drie miljoen achthonderdachtenveertig duizend vijfhonderdzesenveertig euro zevenennegentig eurocent (3.848.546,97 EUR). Het is verdeeld in zevenhonderdvijfenveertig (745) gewone aandelen, zonder vermelding van nominale waarde. Het maatschappelijk kapitaal is volledig volgestort"

2° Wijziging van de maatschappelijke benaming van de Vennootschap met onmiddellijke ingang in RKW Hyplast.

Wijziging van artikel 1 van de statuten en vervanging door de volgende tekst:

"De vennootschap heeft de rechtsvorm van een naamloze vennootschap, De naam van de vennootschap luidt ° "RKW Hyplast'."

3° Bijzondere volmacht werd verleend aan de heer Johan Lagae en mevrouw Els Bruis, woonstkeuze gedaan hebbende te 1200 Brussel, Neerveldstraat 101-103, allen individueel bevoegd, evenals aan hun bedienden, aangestelden en lasthebbers, met mogelijkheid tot indeplaatsstelling, teneinde de vervulling van de formaliteiten bij een ondernemingsloket met het oog op de inschrijving/aanpassing van de gegevens in de;''. Kruispuntbank van Ondernemingen, en, desgevallend, bij de Administratie van de Belasting over de, Toegevoegde Waarde, te verzekeren.

VOOR GELIJKVORMIG ANALYTISCH UITTREKSEL.

(Tegelijk met dit uittreksel werden neergelegd : een uitgifte van het proces-verbaal, één volmacht, de';

gecoordineerde tekst van de statuten).

Oit uittreksel werd afgeleverd vôôr registratie bij toepassing van artikel 173,1° bis van het Wetboek der.

Registratierechten,

Peter VAN MELKEBEKE

Geassocieerd Notaris

Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/06/2014 - Annexes du Moniteur belge

02/04/2014 : TU040919
02/07/2013 : TU040919
02/07/2013 : TU040919
04/07/2012 : TU040919
04/07/2012 : TU040919
14/07/2011 : TU040919
14/07/2011 : TU040919
08/09/2010 : TU040919
29/06/2010 : TU040919
29/06/2010 : TU040919
10/08/2009 : TU040919
20/07/2009 : TU040919
09/12/2008 : TU040919
08/08/2008 : TU040919
10/04/2008 : TU040919
04/03/2008 : TU040919
07/08/2007 : TU040919
05/06/2015
ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Onderneniingsnr : 0415 428 927

Benaming RKW HYPLAST

(voluit) (verkort) : Naamloze Vennootschap

Rechtsvorm : Sint Lenaartseweg 26 - 2320 HOOGSTRATEN - BELGIE

Zetel : ONTSLAG/BENOEMING COMMISSARIS

(volledig adres)

Onderwerp akte

Beslissing: Beëindiging van het mandaat van de commissaris in onderlinge overeenstemming te rekenen vanaf 1 januari 201¬ , kwijting aan de commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat en benoeming van een nieuwe commissaris met ingang van 1 januari 2014.

Niettegenstaande het mandaat van de commissaris van de Vennootschap, te weten Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te J. Englishstraat 52, 2140 Borgerhout, België, vertegenwoordigd door de heer Robert Boons, bedrijfsrevisor, normaal slechts zal eindigen op de jaarvergadering te houden in 2015 en gelet op het feit dat de algemene vergadering en voormelde commissaris in onderlinge overeenstemming zijn overeengekomen het mandaat van de commissaris vroegtijdig te beëindigen, beslist de bijzondere algemene vergadering met unanimiteit van stemmen om:

Dhet mandaat van de commissaris van de Vennootschap, zijnde Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te J.Englishstraat 52, 2140 Borgerhout, België, vertegenwoordigd door de heer Robert Boons, bedrijfsrevisor, te beëindigen te rekenen vanaf 1 januari 2014;

Okwijting te verlenen aan voornoemde commissaris voor de uitoefening van zijn mandaat ais commissaris, behoudens een andersluidende beslissing terzake te nemen op de gewone algemene vergadering die de jaarrekening goedkeurt met betrekking tot het boekjaar afgesloten op 31 december2013;

Q'KPMG Bedrijfsrevisoren BCVBA, met maatschappelijke zetel gelegen te 1130 Brussel, Bourgetlaan 40, vertegenwoordigd door de heer Ludo Ruysen, bedrijfsrevisor, te benoemen als nieuwe commissaris van de Vennootschap met ingang van 1 januari 2014 voor een hernieuwbare periode van drie opeenvolgende boekjaren, van rechtswege eindigend op de jaarvergadering te houden in 2017. De bezoldiging van de commissaris zal worden vastgesteld in een afzonderlijke overeenkomst.

Conform het voorstel van het bestuursorgaan, verleent de Bijzondere Algemene Vergadering aldus haar akkoord aan de benoeming van de burgerlijke coöperatieve vennootschap KPMG Bedrijfsrevisoren (B00001), met maatschappelijke zetel te Bourgetlaan 40, B-1130 Brussel, als commissaris voor een termijn van drie jaren. Het mandaat zal vervallen na de Algemene Vergadering der Aandeelhouders die de rekeningen van het boekjaar 31 december 2016 vaststelt, KPMG Bedrijfsrevisoren duidt de heer Ludo Ruysen (1BR A00949) aan als vaste vertegenwoordiger,

Paul Leenders

Gedelegeerd Bestuurder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Resto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening.

i

I~

is

*15079752*

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

2 7 MEI 2015

ANTWERPEN i,r ~di ieeing TURNHOUT

De Griffier

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/06/2015 - Annexes du Moniteur belge

19/07/2006 : TU040919
01/07/2005 : TU040919
25/06/2004 : TU040919
16/07/2003 : TU040919
20/06/2003 : TU040919
28/04/2003 : TU040919
28/04/2003 : TU040919
17/02/2003 : TU040919
03/08/2002 : TU040919
09/07/1999 : TU040919
14/11/1996 : TU40919
09/07/1994 : TU40919
04/03/1993 : TU40919
01/01/1993 : TU40919
01/01/1992 : TU40919
08/01/1991 : TU40919
25/01/1990 : TU40919
06/07/1989 : TU40919

Coordonnées
RKW HYPLATS

Adresse
SINT LENAARTSEWEG 26 2320 HOOGSTRATEN

Code postal : 2320
Localité : HOOGSTRATEN
Commune : HOOGSTRATEN
Province : Anvers
Région : Région flamande