18/12/2013
ÿþ M o d W a r d t 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e O F c h t b a n k v a n Y o o ~ 6 D E C l à t i j n r p e n
L A ; G r i f f i e r
G r i f f i e
u
* 1 3 1 8 8 2 6
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 2 6 1 . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O A D R U N N E R C O N C E R T S E R V I C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
, Z e t e l : ( 2 6 6 0 ) H o b o k e n , B o o m b e k e l a a n 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N S P E C I Ë N ( P r o g r a m m a w e t j u n i 2 0 1 3 ) - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R O A D R U N N E R C O N C E R T S E R V I C E " , m e t z e t e l t e ( 2 6 6 0 ) H o b o k e n , B o o m b e k e l a a n 2 6 , o p g e m a a k t d o o r : n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 2 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T - K a p i t a a l v e r h o g i n g a l s g e v o l g v a n d i v i d e n d u i t k e r i n g b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 5 3 7 W I B 9 2
D e v e r g a d e r i n g l a a t h i e r b i j a k t e r e n d a t o p 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 b e s l i s t w e r d t o t d i v i d e n d u i t k e r i n g t e n b e l o p e v a n : d r i e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 3 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , v o o r t k o m e n d e u i t b e l a s t e r e s e r v e s z o a l s d e z e t e n l a a t s t e : o p 3 1 m a a r t 2 0 1 3 z i j n g o e d g e k e u r d o m a l z o t e g e n i e t e n v a n h e t b e n e f i c i e v a n a r t i k e l 5 3 7 , 1 ° W 1 B 9 2 , i n g e v o e r d b i j d e P r o g r a m m a w e t v a n 2 8 j u n i 2 0 1 3 ( r o e r e n d e v o o r h e f f i n g o p d e d i v i d e n d e n a a n 1 0 % ) .
l n u i t v o e r i n g v a n d e z e p r i n c i p i ë l e b e s l i s s i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g t h a n s m e t é e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m o v e r t e g a a n t o t e e n k a p i t a a l v e r h o g i n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n h e t b e d r a g v a n d e u i t g e k e e r d e n e t t o d i v i d e n d e n ( d . i . h e t b e d r a g v a n d e d i v i d e n d u i t k e r i n g - 1 0 % r o e r e n d e v o o r h e f f i n g ) . A l d u s z a l h e t k a p i t a a l v e r h o o g d w o r d e n m e t e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) , j o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d v i e r e n - t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 2 4 . 0 0 0 , 0 0 ) o p v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ) .
T e r g e l e g e n h e i d v a n z e l f d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n g e c r e ë e r d .
B e w i j s v a n d e p o n e r i n g
D e c o m p a r a n t e n v e r k l a r e n e n e r k e n n e n d a t t o t g e h e l e v o l s t o r t i n g v a n d e a l d u s i n g e s c h r e v e n a a n d e l e n e e n g l o b a a l b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 9 2 . 5 0 0 , 0 0 ) w e r d g e s t o r t , w e l k b e d r a g g e d e p o n e e r d w e r d b i j K B C B a n k o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g m e t n u m m e r B E 1 7 7 3 5 0 3 4 2 5 4 0 2 1 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p " R O A D R U N N E R C O N C E R T S E R V I C E " .
H e t b e w i j s v a n d e p o n e r i n g , a f g e l e v e r d d o o r l a a t s t g e m e l d e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 1 4 n o v e m b e r 2 0 1 3 , z a l d o o r d e n o t a r i s i n h e t d o s s i e r b e w a a r d w o r d e n .
T W E E D E B E S L U I T V a s t s t e l l i n g v a n v e r w e z e n l i j k i n g k a p i t a a l v e r h o g i n g
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g e f f e c t i e f v e r w e z e n l i j k t i s , z o d a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v i e r h o n d e r d z e s t i e n d u i z e n d v i j f h o n d e r d e u r o ( ¬ 4 1 6 . 5 0 0 , 0 0 ) b e d r a a g t , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r i n t o t a a l v i j f d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 . 0 0 0 , 0 0 ) a a n d e l e n o p n a a m .
D E R D E B E S L U I T - - A a n p a s s i n g s t a t u t e n
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n .
V I E R D E E N L A A T S T E B E S L U I T O p d r a c h t e n e n v o l m a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t e n v o l m a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r t o t u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n : b e s l u i t e n e n v o l m a c h t a a n d e o p t r e d e n d e n o t a r i s a m o v e r t e g a a n t o t h e t o p m a k e n , o n d e r t e k e n e n e n ' n e e r l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l v a n d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n . D e h i e r : a a n w e z i g e b e s t u u r d e r s s t e l l e n d e h i e r n a g e n o e m d e p e r s o n e n a a n a l s b i j z o n d e r e g e v o l m a c h t i g d e n , d i e e l k a f z o n d e r l i j k k u n n e n o p t r e d e n e n m e t d e m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n w i e d e m a c h t v e r l e e n d w o r d t o m a l l e f o r m a l i t e i t e n i n z a k e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f s t o p z e t t i n g b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n a l s m e d e b i j d e a d m i n i s t r a t i e v o o r d e B e l a s t i n g o v e r d e T o e g e v o e g d e W a a r d e t e v e r v u l l e n e n t e d i e n e i n d e o o k a l l e s t u k k e n e n a k t e n t e t e k e n e n , i n c l u s i e f a l l e b e n o d i g d e d o c u m e n t e n e n f o r m u l i e r e n j e g e n s d e b e v o e g d e i n s t a n t i e s e n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l , m e t n a m e d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u l B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L
a - 4 4
z . y V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t 1 B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " A c c o u n t + C o n s u l t ° , m e t z e t e l t e 2 0 1 8 A n t w e r p e n , P l a n t i n & M o r e t u s l e i 1 2 / 4 .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l ,
n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e A n t w e r p e n - W i l r i j k
s a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t a k t e ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
09/01/2012
ÿþ M W W o N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 j R 1 1 , 1 1 1 1 1 , 1 , 1 1 1 1 1
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
r ^ " " n , , v j r r r û . e ' d i = 1 1
Z e m e c 7 t e 3 1
G r i f f i e 2 7 D E C . 2 0 1 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 0 . 2 6 1 . 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O A D R U N N E R C O N C E R T S E R V I C E
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : ( 2 6 6 0 ) H o b o k e n , B o o m b e k e l a a n 2 6
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O M Z E T T I N G T O O N D E R A A N D E L E N I N A A N D E L E N O P N A A M - A A N P A S S I N G S T A T U T E N - O P D R A C H T E N E N V O L M A C H T E N
U i t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p " R O A D R U N N E R C O N C E R T S E R V I C E , m e t z e t e l t e ( 2 6 6 0 ) H o b o k e n , B o o m b e k e l a a n 2 6 , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s D i r k C o u t u r i e r t e W i l r i j k o p 2 0 d e c e m b e r 2 0 1 1 , n e e r g e l e g d t e r r e g i s t r a t i e , b l i j k t d a t :
E E R S T E B E S L U I T O m z e t t i n g v a n t o o n d e r a a n d e l e n i n a a n d e l e n o p n a a m .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t d e a a r d v a n d e a a n d e l e n t e w i j z i g e n i n d i e z i n d a t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n
o m g e z e t i n a a n d e l e n o p n a a m .
T W E E D E B E S L U I T W i j z i g i n g w i j z e v a n s t e m m e n a f w e z i g e b e s t u u r d e r s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e w i j z e v a n s t e m m e n v a n d e a f w e z i g e b e s t u u r d e r s b i j d e r a a d v a n b e s t u u r t e
w i j z i g e n .
D e a f w e z i g e b e s t u u r d e r s z u l l e n v o o r t a a n h u n s t e m k u n n e n u i t b r e n g e n p e r b r i e f , t e l e g r a m , e - m a i l o f t e l e f a x .
D E R D E B E S L U I T A a n p a s s i n g s t a t u t e n .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l e n 5 e n 1 2 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n e n t e v e r w e r k e n i n d e s t a t u t e n .
V I E R D E e n L A A T S T E B E S L U I T O p d r a c h t e n
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o p d r a c h t a a n d e r a a d v a n b e s t u u r o m d e t o o n d e r a a n d e l e n t e v e r n i e t i g e n m e t e e n
s t e m p e l " v e r n i e t i g d " .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n m e t e e n t e r z i t t i n g d o o r d e r a a d v a n b e s t u u r i n g e s c h r e v e n i n e e n
a a n d e l e n r e g i s t e r e n t e g e n g e t e k e n d d o o r d e r e s p . a a n d e e l h o u d e r s .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s D i r k C O U T U R I E R
T e s a m e n h i e r b i j n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t ;
- l i j s t v a n s t a t u t e n w i l z i g i n g e n ;
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e