ROB DILLEN

Société privée à responsabilité limitée


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. ROB DILLEN
Dénomination : ROB DILLEN
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 893.926.066

Publication

24/03/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 19.03.2014, NGL 21.03.2014 14068-0553-017
18/04/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 20.03.2013, NGL 16.04.2013 13089-0065-017
03/01/2012
ÿþmod 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

I rz=Q ! r3t,~y~ -

GRIFFIE RECHTFANK VAN

21

KOOPHANDEL TURNHOUT Griffie _ Oe erftier

111

:~

~

" iaooisaz*

in

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0893.926.066

Benaming (voluit) : ROB DILLEN COMM. V

(verkort):

Rechtsvorm : Comm. V

Zetel : Valvekenstraat 9

2275 Lille

Onderwerp akte : COMM V: KAPITAALVERHOGING - UITBREIDING DOEL - WIJZIGING EN VERLENGING BOEKJAAR - OMZETTING IN BVBA - VASTSTELLING STATUTEN

Uit een akte verleden voor notaris Christine Van Haeren te Turnhout op negentien december, tweeduizend en elf dragende volgende registratiemelding: "Geboekt zeven blad geen verzending te Turnhout reg. de 21 DEC. 2011 boek 685 folio 031 vak 09 ontvangen vijfentwintig euro R: 25 Euro Voor De Ontvanger', (getekend) J. VAN DEN BROECK", blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de in hoofde gemelde' vennootschap de volgende beslissingen heeft genomen:

EERSTE BESLISSING  Afschaffing nominale waarde aandelen

De vergadering heeft beslist de nominale waarde van de aandelen af te schaffen.

TWEEDE BESLISSING  Kapitaalverhoging

De vergadering heeft beslist het maatschappelijk kapitaal te verhogen door incorporatie van beschikbare winstreserves ten belope van zeventienduizend zeshonderd euro (¬ 17.600,00) om het te brengen van duizend euro (¬ 1.000,00) naar achttienduizend zeshonderd euro (¬ 18.600,00) zonder creatie van nieuwe aandelen,

doch met verhoging van de bestaande fractiewaarde per aandeel.

' DERDE BESLISSING zetelverplaatsing

De vergadering heeft beslist de eerste zin van artikel 3 van de statuten aan te passen aan de genomen'

beslissing tot zeteiwijziging in datum van 15 december 2008, bekendgemaakt in de bijlagen tot het Belgisch

Staatsblad van 30 maart 2009 onder nummer 09046287.

VIERDE BESLISSING - Voorlegging verslag zaakvoerder omtrent de doeluitbreiding met hieraan

" gehecht een staat van activa en passiva van niet meer dan 3 maand oud

' De vergadering heeft kennis genomen van het verslag opgesteld door de zaakvoerder waarin de hierna': vermelde doeluitbreiding wordt toegelicht en gemotiveerd. Aan dit verslag is een staat van activa en passiva,': afgesloten op 30 september 2011, gehecht.

" Het verslag werd goedgekeurd.

VIJFDE BESLISSING  Uitbreiding maatschappelijk doel

De vergadering heeft het voorstel met betrekking tot de uitbreiding van het maatschappelijk doel van de'

vennootschap goedgekeurd en heeft vervolgens beslist het doel uit te breiden met volgende activiteiten

:"installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie."

De vergadering heeft beslist deze doeluitbreiding in te schrijven in artikel vier van de nieuwe statuten zoals'"

hierna opgenomen in het negende besluit.

ZESDE BESLISSING  Wijziging boekjaar en verlenging lopend boekjaar

De vergadering heeft vastgesteld dat het huidig boekjaar loopt van 01 januari 2011 tot 31 december 2011.

Zij heeft beslist het boekjaar te wijzigen zodat het voortaan loopt van 01 oktober tot 30 september van het:

daaropvolgende jaar.

De vergadering heeft tevens beslist het huidige boekjaar te verlengen tot 30 september 2012.

ZEVENDE BESLISSING  Wijziging datum jaarlijkse algemene vergadering

De vergadering heeft beslist de datum van de jaarlijkse algemene vergadering te verplaatsen naar de derde

woensdag van de maand maart om 20.00 uur.

ACHTSTE BESLISSING  Kennisname en goedkeuring van het verslag van de zaakvoerder en van de'.

bedrijfsrevisor

De vergadering heeft de voorzitter ontslaan van het voorlezen van het verslag van de zaakvoerder, en van de,:

aangestelde bedrijfsrevisor, over de staat van activa en passiva van de vennootschap, afgesloten op 30,)

september 2011.

Het verslag van de bedrijfsrevisor besluit als volgt:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

"7. Besluit

Onze werkzaamheden zijn er inzonderheid op gericht na te gaan of er enige overwaardering heeft plaatsgehad

van het netto-actief van de Gewone Commanditaire Vennootschap " Rob Dillen ", zoals dat blijkt uit de staat van

activa en passiva per 30 september 2011 die het bestuursorgaan van de vennootschap heeft opgesteld.

Onze controlewerkzaamheden werden uitgevoerd overeenkomstig de normen inzake het verslag op te stellen

bij omzetting van een vennootschap.

Het boekhoudkundig netto-actief volgens deze staat bedraagt 33.552,20 EUR en is 32.552,20 EUR groter dan

het maatschappelijk kapitaal van 1.000, 00 EUR, vermeld in de staat van activa en passive.

Er zijn geen andere inlichtingen die ik nuttig oordeel voor de informatie van de aandeelhouders en derden in het

kader van de omzettingsverrichting.

Dit controleverslag werd opgesteld in uitvoering van de mij toevertrouwde wettelijke opdracht en mag niet voor:

andere doeleinden worden aangewend.

Antwerpen, 6 december 2011

CVBA AUDITAS, BEDRIJFSREVISOREN

Vertegenwoordigd door

Erik Van Der Jeught

(getekend)

Bedrijfsrevisor"

De vennoten hebben verklaard kennis genomen te hebben van voormelde verslagen en de staat van activa en

passiva en heeft voormelde verslagen goedgekeurd.

NEGENDE BESLISSING  Ontslag zaakvoerder kwijting

De vergadering heeft beslist het ontslag te aanvaarden van de heer Rob Dillen als zaakvoerder van de gewone

commanditaire vennootschap en heeft hem kwijting verleend voor het uitgevoerde bestuursmandaat.

TIENDE BESLISSING  Omzetting

De vergadering heeft besloten de gewone commanditaire vennootschap om te zetten in een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, met behoud van rechtspersoonlijkheid.

Door dit besluit werd enkel de rechtsvorm van de vennootschap gewijzigd.

De activiteit en het doel van de vennootschap, evenals haar benaming blijft ongewijzigd.

Kapitaal en reserves blijven eveneens hetzelfde, rekening gehouden met het reeds genomen besluit tot

kapitaalverhoging, evenals alle activa en passiva, met de erop toe te passen en toegepaste afschrijvingen, de

vastgestelde of vast te stellen meer- of minderwaarden. De boekhouding die door de gewone commanditaire

vennootschap werd gehouden, zal worden verdergezet.

De vennootschap behoudt het nummer waaronder zij is ingeschreven in het rechtspersonenregister en zo

mogelijk dit van de B.T.W.

Vermits de omzetting is geschiedt op basis van een staat van activa en passiva afgesloten op 30 september

2011, gaat het omzettingsbesluit in op gezegde datum zodat alle verrichtingen sedertdien door de

vennootschap gesteld, geacht worden te zijn gedaan in haar nieuwe rechtsvorm, te weten als besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid en niet langer als gewone commanditaire vennootschap.

Dit besluit werd genomen met eenparigheid van stemmen. Alle vennoten hebben uitdrukkelijk ingestemd met

deze omzetting.

ELFDE BESLISSING  Goedkeuring nieuwe statuten

De vergadering heeft de statuten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid vastgesteld,

waarvan het ontledend uittreksel luidt als volgt :

1. RECHTSVORM-NAAM - AARD

De vennootschap is een handelsvennootschap die de uitoefening van een of meer handelsactiviteiten tot doel

heeft en zodoende de hoedanigheid van koopman verkrijgt. Zij neemt de vorm aan van een besloten

vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.

Haar naam luidt: "ROB DILLEN".

2. ZETEL

De maatschappelijke zetel van de vennootschap is gevestigd te 2275 Lille, Valvekenstraat 9.

3. DOEL

De vennootschap heeft tot doel:

1. De activiteiten van elektrotechnisch installateur waaronder begrepen zijn:

- onderneming voor de installatie van elektrische bedrading en toebehoren;

- onderneming voor de installatie van de bedrading voor telefooninstallaties en computersystemen;

- installatie van domoticasystemen;

- onderneming voor de installatie van hulpvoedingssystemen (generatoraggregaten);

- onderneming voor de installatie van elektrische verwarmingsinstallaties;

- onderneming voor de installatie van antennes en bliksemafleiders.

2. onderneming voor de installatie van bewakingssystemen en alarminstallaties tegen diefstal;

3. onderneming voor de installatie van liften en roltrappen;

4. de installatie van lichtreclames en uithangborden;

5. de groot- en kleinhandel, aankoop en verkoop, import en export van elektrisch installatiemateriaal voor ; huishoudelijk zowel als voor industrieel gebruik, elektrische huishoudelijke apparaten, verlichtingsapparatuur, audio- en videoapparaten, en de herstelling en onderhoud hiervan;

6. installatie van verwarming, klimaatregeling en ventilatie;

zonder dat deze opsomming beperkend is.

Dit aUes in de meest uitgebreide zin van het woord.

De vennootschap mag tevens alle bewerkingen doen van industriële, commerciële en financiële aard, zowel in

alle roerende als onroerende goederen, bij wijze van bezit en deelneming, die rechtstreeks en onrechtstreeks

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

mod 11.1

kunnen bijdragen tot de verwezenlijking of de uitbreiding van het maatschappelijk doel, of hetzelfde kunnen

vergemakkelijken en dit in de breedste zin.

Zij mag haar doel verwezenlijken zowel in België als in het buitenland.

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het

handelsfonds, in pand stellen en mag aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en alle andere

verbintenissen, voor haarzelf en zelfs voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Zij kan de functie van bestuurder of vereffenaar van andere vennootschappen uitoefenen.

4. MAATSCHAPPELIJK KAPITAAL

" Het maatschappelijk kapitaal van de vennootschap is vastgesteld op achttien duizend zes honderd euro (¬ 18.600,00), vertegenwoordigd door honderd (100) aandelen zonder vermelding van waarde, die ieder één/honderdste (1/100ste) van het kapitaal vertegenwoordigen.

Het kapitaal is volledig geplaatst.

5. DUUR

De vennootschap is opgericht voor onbeperkte duur.

6. BESTUUR

ARTIKEL ELF  BESTUUR

1. Bestuur

De vennootschap wordt bestuurd door één of meer personen (natuurlijke of rechtspersonen), al dan niet

vennoten.

De duur van hun opdracht is onbeperkt.

De zaakvoerders worden door de vennoten benoemd.

Wanneer de vennootschap slechts één vennoot telt, stelt deze de zaakvoerder(s) aan.

De functie van statutaire zaakvoerder geldt steeds voor de duur van de vennootschap. De aanstelling tot die

functie moet blijken uit de tekst van de statuten. Zijn opdracht kan slechts om gewichtige redenen geheel of

gedeeltelijk worden herroepen.

2. Beslissingsbevoegdheid:

Iedere zaakvoerçier kan alle handelingen verrichten die nodig of dienstig zijn tot verwezenlijking van het doel van de vennootschap, behoudens die handelingen waarvoor volgens de wet alleen de algemene vergadering bevoegd is.

De statuten kunnen de bevoegdheid van de zaakvoerders beperken. Zodanige beperking kan aan derden niet worden tegengeworpen, ook niet al is ze openbaar gemaakt.

3. Vertegenwoordigingsmacht:

Iedere zaakvoerder vertegenwoordigt de vennootschap jegens derden en in rechte als eiser of als verweerder. Ook indien er verschillende zaakvoerders worden aangesteld, hebben zij het vermogen om ieder afzonderlijk op te treden voor alle handelingen, zonder echter afbreuk te doen aan hetgeen hierboven werd gezegd en tenzij bij hun aanstelling anders wordt besloten.

Indien de vennootschap benoemd wordt tot bestuurder, zaakvoerder of lid van het Directiecomité van een andere vennootschap, dan zal zij onder haar vennoten of werknemers een vaste vertegenwoordiger benoemen die belast wordt met de uitvoering van deze opdrachten. In voorkomend geval zal in afwijking van de algemene regel inzake externe vertegenwoordiging opgenomen in vorige alinea, de vennootschap enkel geldig kunnen vertegenwoordigd worden door de aldus benoemde vaste vertegenwoordiger.

ARTIKEL DERTIEN  BIJZONDERE VOLMACHTEN

De zaakvoerders kunnen bijzondere gevolmachtigden aanstellen. Alleen bijzondere of beperkte volmachten voor bepaalde of een reeks bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd.

De bijzondere gevolmachtigden verbinden de vennootschap binnen de perken van de hun verleende volmacht.

7. ALGEMENE VERGADERING

De gewone algemene vergadering, jaarvergadering genoemd, wordt ieder jaar gehouden in de gemeente waar

de zetel van de vennootschap is gevestigd op de derde woensdag van de maand maart om 20.00 uur.

8. BOEKJAAR

Het boekjaar begint op 01 oktober en eindigt op 30 september van het daaropvolgende jaar.

9. VERDELING WINST - RESERVES

Het batig saldo aangegeven door de jaarlijkse resultatenrekening na aftrek der algemene onkosten, maatschappelijke lasten en noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst.

Op deze winst wordt jaarlijks vijf ten honderd voorbehouden tot de vorming van een wettelijk reservefonds. Deze afhouding zal niet meer worden vereist zo het reservefonds één/tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, doch moet steeds tot dit bedrag hernomen worden, indien om één of andere reden de reserves worden aangetast.

Het saldo van de winst zal verdeeld worden volgens de beslissing van de algemene vergadering, op voorstel van de zaakvoerder(s).

Geen uitkering mag geschieden, indien op de datum van afsluiting van het laatste boekjaar het netto-actief, zoals dat blijkt uit de jaarrekening, is gedaald of ten gevolge van de uitkering zou dalen beneden het bedrag van het gestorte, of indien dit hoger is, van het opgevraagde kapitaal, vermeerderd met alle reserves die volgens de wet of de statuten niet mogen worden uitgekeerd.

10. VERDELING VEREFFENINGSSALDO

Na betaling van alle schulden, lasten en kosten van vereffening of na consignatie van de nodige gelden om die te voldoen, wordt het netto-actief verdeeld onder de vennoten naar verhouding van het aantal aandelen dat zij bezitten.

Indien aandelen zonder stemrecht werden uitgegeven, geven zij, in de mate dat hun aandeel in het kapitaal het wettelijk maximum niet overschrijdt, een voorrecht op uitkering van het na vereffening overblijvend saldo, waarvan het bedrag niet lager mag zijn dan dat uitgekeerd aan de houders van aandelen met stemrecht.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

mad 11.1



Indien op alle aandelen niet op gelijke verhoudingen is gestort, moeten de vereffenaars alvorens over te gaan' tot in vorig lid bepaalde verdeling, met dit onderscheid van toestand rekening houden en het evenwicht herstellen door alle aandelen op een volstrekte voet van gelijkheid te stellen, hetzij door inschrijving van bijkomende stortingen ten laste van effecten waarop niet voldoende is gestort, hetzij door voorafgaande terugbetalingen, in geld of in effecten ten bate van de in hogere verhouding volgestorte effecten.

11. CONTROLE

De controle op de financiële toestand, op de jaarrekening en op de regelmatigheid van de verrichtingen weer te geven in de jaarrekening, wordt opgedragen aan één of meer commissarissen, benoemd door de algemene vergadering der aandeelhouders onder de leden van het Instituut der Bedrijfsrevisoren en bezoldigd volgens de regels vervat in het wetboek van vennootschappen. De algemene vergadering bepaalt het aantal commissarissen en stelt een bezoldiging vast die de naleving van de controlenormen uitgevaardigd door het Instituut der Bedrijfsrevisoren waarborgt. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar.

Zo de vennootschap wettelijk vrijgesteld is van de verplichting één of meer commissarissen te benoemen en er ook geen benoemd heeft, heeft iedere vennoot individueel de onderzoeks- en controlebevoegdheid die wettelijk aan een commissaris toekomt. Hij kan zich laten vertegenwoordigen door een accountant. De vergoeding van de accountant komt ten laste van de vennootschap indien hij met haar instemming werd benoemd of indien deze vergoeding te haren laste werd gelegd krachtens een rechterlijke beslissing. In deze gevallen worden de opmerkingen van de accountant medegedeeld aan de vennootschap.

Zolang geen commissaris is benoemd, wordt van dit feit melding gemaakt in de uittreksels van akten en stukken die de commissarissen betreffen en die krachtens het wetboek van vennootschappen moeten worden bekendgemaakt.

Op verzoek van een of meer vennoten, is de zaakvoerder ertoe verplicht, de algemene vergadering bijeen te roepen om te beraadslagen over de benoeming van een commissaris belast met de taak zoals bedoeld in het wetboek van vennootschappen.

TWAALFDE BESLISSING  Benoeming zaakvoerder bezoldiging  controle

De vergadering heeft beslist te benoemen toi niet-statusair zaakvoerder voor onbepaalde duur : de heer Rob Dillen.

De heer Rob Dillen heeft uitdrukkelijk verklaard zijn mandaat te aanvaarden en bevestigd niet getroffen te zijn door enige maatregel die zich tegen deze aanvaarding verzet.

Het mandaat van de heer Dillen is onbezoldigd, tenzij de algemene vergadering hierover anders beslist.

Tenslotte heeft de vergadering besloten geen commissaris aan te stellen vermits op grond van een ter goeder trouw verrichte schatting blijkt dat de drempelcriteria opgelegd door de bepalingen van het Wetboek van Vennootschappen niet overschreden zijn.

DERTIENDE BESLISSING  volmacht KBO  B.T.W.

De vergadering heeft bijzondere volmacht verleend aan de heer Guido HELSEN, wonende te 2370 Arendonk, De Horeman 55, en/of mevrouw Els HEYNS, wonende te 2490 Balen, Tenderlo 34, en/of de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een naamloze vennootschap "AC'S ACCOUNTANTS EN BELASTINGCONSULENTEN", met zetel te 2380 Ravels, Grote Baan 201, ieder afzonderlijk bevoegd, met recht om derden in hun plaats te stellen, aan wie de macht werd verleend om alle nuttige of noodzakelijke administratieve formaliteiten te vervullen, met inbegrip van de aanvraag of wijziging bij de B.T.W., een Ondernemingsloket, Sociale Verzekeringskas, de directe belastingen en andere nuttige administraties. De lasthebber zal ten dien einde alle formulieren mogen invullen, alle documenten mogen ondertekenen, en in het algemeen alles doen wat noodzakelijk of nuttig is, zelfs indien hierin niet voorzien.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL,

Christine Van Haeren, notaris

Tegelijk hiermee neergelegd:

- De expeditie van de akte van de buitengewone algemene vergadering de dato 19 december 2011 verslag zaakvoerder met betrekking tot de doeluitbreiding en staat van actief en passief de dato 30 september 2011

verslag zaakvoerder met betrekking tot de omvorming van de vennootschap en staat van actief en passief de dato 30 september 2011

verslag van de bedrijfsrevisor met betrekking tot de omvorming van de vennootschap

up Ie van Luk vernie den : ec o ; aam en og an}pi eicjovan~~~ ins rtume~n4er~n no anis, e z14 van e,pRrsoi,o perso(o)n (en)

evoe e rec s erssoon en aanzien van~aa er en e ve e ehnwoor 1i en

Verso : aam n an te enen

Hersa : aam en an te enini

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch Staatsblad

27/07/2015
ÿþVoor-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad

Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van dh akte

Neergelegd ter griffie van de

RECHTBANK VAN KOOPHANDEL

1111111

S101B8

AN'1`wJSRPEN afdeling TURNHOUT T)e Griffier

Criffie

15 JULI 2015

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0893.926.066

Benaming

(voluit) : ROB DILLEN

(verkort) :

Rechtsvorm : Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : 2275 Lille - Valvekenstraat 9

(volledig adres)

Onderwerp akte ; ZETELVERPLAATSING

Bij beslissing van de zaakvoerder wordt vanaf 17 juni 2015 de maatschappelijke zetel overgebracht naar 2460 delen - Zevendonkseweg 5.

Rob Dillen

Zaakvoerder

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Coordonnées
ROB DILLEN

Adresse
VALVEKENSTRAAT 9 2275 LILLE

Code postal : 2275
Localité : LILLE
Commune : LILLE
Province : Anvers
Région : Région flamande