09/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 20.06.2014, NGL 08.07.2014 14274-0521-011
05/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 21.06.2013, NGL 04.07.2013 13259-0221-011
04/01/2013
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n ,
a a n h e i
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 A q
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e î ~ . 1 2 . 2 0 . 1 2
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 5 4 2 3 0 3 1 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O B E L N V
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T O L B A R E E L . 5 7 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D O E L U I T B R E I D I N G A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n I n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , d e t w a a l f d e d e c e m b e r , v o o r M e e s t e r C h r i s C e l f i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g
s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O B E L N V " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , T o l b a r e e l 5 7 , i n g e s c h r e v e n I n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 4 . 2 3 0 . 3 1 3 ( A n t w e r p e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g a a n h o o r t h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r m o t i - + v e r e n d d e v o o r g e s t e l d e u i t b r e i d i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
B i j d i t v e r s l a g d a t e r e n d v a n 2 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 I s e e n s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f g e v o e g d , a f g e s l o t e n o p 3 0 s e p t e m b e r 2 0 9 2 .
N a d a t d e v e r g a d e r i n g h e t v e r s l a g h e e f t a a n h o o r d , b e s l u i t z i j h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t ' t e b r e i d e n z o d a t d e v e n n o o t s c h a p v o o r t a a n o o k v o l g e n d e h a n d e l i n g e n b i j k o m e n d k a n s t e l l e n :
" D e g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l i n v e r b a n d s t o f f e n e n o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n , i n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u k t e n e n g e n e e s k u n d i g e p l a n t e n , i n s c h o o n h e i d s p r o d u k t e n , t o i l e t a r t i k e l e n e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e p r o d u k t e n i n a l g e m e n e z i n , i n m e d i s c h e e n h e e l k u n d i g e i n s t r u m e n t e n e n a p p a r a t e n ;
D e v e r h u u r v a n m e d i s c h m a t e r i a a l v o o r t h u i s g e z o n d h e i d s z o r g e n a n d e r m e d i s c h m a t e r i a a l ;
D e p r o d u k t i e v a n f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e p r o d u k t e n ;
D e u i t b a t i n g v a n a p o t h e k e n ;
H e t b e r o e p v a n a p o t h e k e r u i t o e f e n e n a l s v e r v a n g e r i n e e n v o o r p u b l i e k o p e n g e s t e l d e o f f i c i n a , z l e k e n h u i s a p o t h e e k o f I n d e I n d u s t r i e ;
H e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n d i e m e t v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d e n . "
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n a a n d e g e n o m e n b e s l u i t e n a l s v o l g t :
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i n a r t i k e l 3 . : t o e w e g e n v a n v o l g e n d e a l i n e a n a d e z e - e i n d i g e n d m é t h e t w o o r d " k a p i t a t i s n t i e - o n d e r n e m i n g e n " :
" f ) " D e g r o o t - e n d e t a i l h a n d e l i n v e r b a n d s t o f f e n e n o r t h o p e d i s c h e a r t i k e l e n , l n f a r m a c e u t i s c h e p r o d u k t e n e n g e n e e s k u n d i g e p l a n t e n , i n s c h o o n h e i d s p r o d u k t e n , t o i l e t a r t i k e l e n e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e p r o d u k t e n i n a l g e m e n e z i n , i n m e d i s c h e e n h e e l k u n d i g e I n s t r u m e n t e n e n a p p a r a t e n ;
D e v e r h u u r v a n m e d i s c h m a t e r i a a l v o o r t h u i s g e z o n d h e i d s z o r g e n a n d e r m e d i s c h m a t e r i a a l ;
D e p r o d u k t i e v a n f a r m a c e u t i s c h e e n p a r a f a r m a c e u t i s c h e p r o d u k t e n ;
D e u i t b a t i n g v a n a p o t h e k e n ;
H e t b e r o e p v a n a p o t h e k e r u i t o e f e n e n a l s v e r v a n g e r i n e e n v o o r p u b l i e k o p e n g e s t e l d e o f f i c i n e , z i e k e n h u i s a p o t h e e k o f i n d e i n d u s t r i e ;
H e t v e r r i c h t e n v a n d i e n s t e n d i e m e t v o o r g a a n d e v e r b a n d h o u d e n . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n M E Y V I S M a r i a , D i e s e g h e m l e i 5 2 , 2 6 4 0 M o r t s e l , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k e n d e b e l a s t i n g - e n B T W - a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e e n l a t e r e a k t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v ô Ô r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
C h r i s C e l i s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s n ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r a o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r
4 . 1 i b e h o u d e n
a a n h o t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
23/07/2012
ÿþ M o d P o p t t . s
L s t f ' l : I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t s o i g l e c h
s t a a t s b l a d
[ w r p 1 o g d t e r g e n t v a n b r i d g e r ' z ~ K o ® p h a d d t o á r t e t p B A , 0 ~
1 2 A l t i 2 0 1 2
G r i f f i e
I
1 I I I
" i a i a s s e s *
0 4 5 4 . 2 3 0 . 3 1 3
R O B E L
N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
O n d e t n e t n i n g s n r : B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m :
Z e t e l : T o l b a r e e l 5 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p e n ) a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r T e k s t
U i t h e t v e r s l a g v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 5 j u n i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s e n a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r k o m e n t e v e r v a l l e n o p d e z e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t v o l g e n d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r : d e h e e r R o b e r t P a u w e l s e n m e v r o u w E l i a n e S n o e c k . O n m i d d e l l i j k d a a r o p b e s l i s t d e r a a d v a n b e s t u u r o m m e v r o u w E l i a n e S n o e c k t e h e r b e n o e m e n a l s a f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H a a r m a n d a a t l o o p t o v e r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r .
V o o r e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t
E . S n o e c k
A f g e v a a r d i g d b e s t u u r d e r
o p d e l a a t s t e b ï z . v a r . L u i k B v é r m e I d ô : . R e c t o . N a í # n è n h o e c i á n r g l t s i c i p o n d e r n s t r á r i i ë r i t e i e n i i è r i v t a í i s , h ë t z i j v á r i d e p e r s o ( 6 i i ( e n } _
b e v o e g d d o r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t o v e r i e g e n w o o r d l g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e l e n i n g .
19/01/2012
ÿþ M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o c b e h o t a a n B e l g i S t a a t : I I N J f f J I 1 1 1 1 1 l ! 1 I I I I J t I I 1 1 I I I 1 i
* i a o i ~ z z s ~
O n d e r r t e m i n g s n r : 0 4 5 4 . 2 3 0 . 3 1 3 e n a i m i n g
( v o l u i t ) : R O B E L N V
R E C H T B A N K K O O P H A N D E L
0 6 - 0 1 - 2 0 t 2
A W r l A t t ¬ R P E N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : T O L B A R E E L 5 7 , 2 9 3 0 B R A S S C H A A T
O n d e r w e r p a k t e : A F S C H A F F I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R A A N P A S S I N G S T A T U T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n i n h e t j a a r t w e e d u i z e n d e n e l f , d e z e v e n e n t w i n t i g s t e d e c e m b e r , v o o r M e e s t e r C h r i s C e l f i s , n o t a r i s t e B r a s s c h a a t , d a t d e r e g e l m a t i g s a m e n g e s t e l d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O B E L " , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , T o l b a r e e l 5 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 0 4 5 4 . 2 3 0 . 3 1 3 ( A n t w e r p e n ) , m e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
E E R S T E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t a f s c h a f f i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r z o d a t z e o p n a a m z u l l e n z i j n o f g e d e m a t e r i a l l s e e r d .
D e c o m p a r a n t v e r k l a a r t d a t d e a a n d e l e n d e f a c t o r e e d s w a r e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n , e n l e g t d i t r e g i s t e r v o o r , a a n o n s , n o t a r i s , h e t g e e n d o o r o n s , n o t a r i s , w o r d t b e v e s t i g d .
T W E E D E B E S L U I T :
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t t o t w i j z i g i n g v a n d e b e p a l i n g e n i n d e s t a t u t e n d i e e v e n e e n s v e r b a n d h o u d e n m e t d e v o r m v a n d e a a n d e l e n , a l s v o l g t :
- n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 1 0 :
" D e a a n d e l e n z i j n o p n a a m o f g e d e m a t e r i a l i s e e r d , b i n n e n d e b e p e r k i n g e n v a n d e w e t .
D e a a n d e l e n o p n a a m w o r d e n i n g e s c h r e v e n i n e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m d a t o p d e v e n n o o t s c h a p s z e t e l w o r d t b i j g e h o u d e n e n w a a r v a n i e d e r e a a n d e e l h o u d e r k e n n i s k a n n e m e n .
H e t g e d e m a t e r i a l i s e e r d a a n d e e l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r e e n b o e k i n g o p r e k e n i n g , o p n a a m v a n d e e i g e n a a r o f d e h o u d e r , b i j e e n e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f b i j e e n v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g . "
- n i e u w e t e k s t v a n a r t i k e l 3 0 :
" Z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e h o u d e r s v a n d e a a n d e l e n o p n a a m o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s k e n n i s g e v e n v a n h u n v o o r n e m e n o m a a n d e v e r g a d e r i n g d e e l t e n e m e n b i j e e n g e w o n e b r i e f , t e r i c h t e n a a n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e e l s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s : h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
f ` . r
? o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
Z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a n d e v o o r g e n o m e n v e r g a d e r i n g m o e t e n d e e i g e n a a r s v a n g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n o p d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f o p d e p l a a t s a a n g e g e v e n i n d e o p r o e p i n g e e n d o o r d e e r k e n d e r e k e n i n g h o u d e r o f d o o r d e v e r e f f e n i n g s i n s t e l l i n g o p g e s t e l d a t t e s t n e e r l e g g e n , w a a r b i j d e o n b e s c h i k b a a r h e i d v a n d e g e d e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n t o t o p d e d a t u m v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d t v a s t g e s t e l d . D e v e r v u l l i n g v a n d e z e f o r m a l i t e i t e n k a n n i e t g e ë i s t w o r d e n , i n d i e n d a a r v a n g e e n m e l d i n g i s g e m a a k t i n d e o p r o e p i n g t o t d e v e r g a d e r i n g . "
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g a a n M E Y V I S M a r i a , t e 2 6 4 0 M o r t s e l , D i e s e g h e m l e i 5 2 , a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m a l l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e o n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e k r u i s p u n t b a n k e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e e n l a t e r e a k t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , u i t g e r e i k t v a b r r e g i s t r a t i e , e n k e l o m t e d i e n e n v o o r n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
" C h r i s C e l f i s , n o t a r i s .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k 8 v e r m e l d e n . R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
21/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 27.05.2011, NGL 17.06.2011 11169-0157-011
08/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 28.05.2010, NGL 07.06.2010 10150-0207-011
01/10/2009 : AN307460
16/06/2009 : AN307460
06/06/2008 : AN307460
14/06/2007 : AN307460
04/07/2006 : AN307460
23/06/2005 : AN307460
29/07/2004 : AN307460
07/06/2004 : AN307460
29/08/2003 : AN307460
13/09/2002 : AN307460
11/07/2000 : AN307460
04/08/1999 : SN055053