24/04/2014
ÿþU I
* 1 4 0 8 7 4 8 0 *
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o p h a n t i e l A l f r W E P P E N
a N T W E R P E L I
C Y ) P 4 g i l é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 8 6 . 5 3 5 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O C K V A S T G O E D
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : F o r t s t e e n w e g 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V E R V R O E G D E O N T B I N D I N G O N T S L A G E N K W I J T I N G Z A A K V O E R D E R S - S L U I T I N G V E R E F F E N I N G V O L M A C H T E N
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O C K V A S T G O E D " m e t z e t e l t e F o r t s t e e n w e g 3 , 2 9 7 0 S c h i l d e , F o r t s t e e n w e g 3 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n
* V e r v r o e g d e o n t b i n d i n g e n i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t m e t i n g a n g o p 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 v e r v r o e g d o n t b o n d e n e n i n v e r e f f e n i n g g e s t e l d ,
* O n t s l a g v a n d e h u i d i g e z a a k v o e r d e r s e n v e r l e n e n v a n k w i j t i n g
D e v e r g a d e r i n g g e e f t o n t s l a g e n k w i j t i n g a a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s ,
- D U R Y v a n B E E S T H O L L E B r u n o A l a i n X a v i e r [ g e b o r e n t e P a r i j s ( F r a n k r i j k ) o p 2 2 / 0 2 / 1 9 5 7 , m e t d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , F o r t s t e e n w e g 3
" J A N A R E N D K R E D E R B E H E E R B . V . " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e 1 5 0 2 G J Z a a n d a m ( Z a a n s t a d ) ( N e d e r l a n d ) , H e t D o k 2 6 ( i n g e s c h r e v e n i n d e K a m e r v a n K o o p h a n d e l v o o r A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o n d e r n u m m e r 3 3 2 7 4 3 3 7 ) . O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s E d u a r d 1 J s b r a n t S p i e r t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 1 4 / 0 9 / 1 9 9 0 e n w a a r v a n d e s t a t u t e n t o t o p h e d e n n i e t w e r d e n g e w i j z i g d , a l s m e d e a a n K R E D E R J a n A r e n d , g e b o r e n t e A m s t e r d a m ( N e d e r l a n d ) o p 1 3 / 1 0 / 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 1 5 0 2 G J Z a a n d a m , ( N e d e r l a n d ) , H e t D o k 2 6 , v a n h e t m a n d a a t v a n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " J a n A r e n d K r e d e r B e h e e r B . V . " , ( a l l e n b e n o e m d b i j b e s l i s s i n g g e n o m e n t i j d e n s d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 7 / 1 0 / 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 1 6 / 1 1 / 2 0 1 1 , o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 1 1 1 7 / 0 1 7 3 1 3 2 ) .
D e v e r g a d e r i n g - v e r l e e n t h e n d é c h a r g e o v e r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e l e i d .
* S l u i t i n g v a n d e v e r e f f e n i n g
N a d a t d e v e r g a d e r i n g h e e f t v a s t g e s t e l d d a t
- e r g e e n v e r e f f e n a a r w o r d t a a n g e s t e l d
- e r g e e n p a s s i v e m e e r a a n w e z i g z i j n
- d e v e n n o t e n a a n w e z i g z i j n , d a n w e l g e l d i g w o r d e n v e r t e g e n w o o r d i g d , e n z i j a k k o o r d g a a n m e t d e v e r e f f e n i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p e n
- d e t e r u g n a m e v a n h e t r e s t e r e n d a c t i e f d o o r d e v e n n o t e n z e l f g e b e u r t
w o r d t d e v e r e f f e n i n g a f g e s l o t e n e n h e e f t d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O C K V A S T G O E D " o p g e h o u d e n t e b e s t a a n z e l f s v o o r d e n o d e n v a n h a a r v e r e f f e n i n g . D e b o e k e n e n b e s c h e i d e n v a n d e o n t b o n d e n e n v e r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p z u l l e n w o r d e n n e e r g e l e g d e n b e w a a r d g e d u r e n d e e e n t i j d v a n t e n m i n s t e v i j f j a a r t e n h u i z e v a n d e h e e r D U R Y v a n B E E S T H O L L E B r u n o , v o o r n o e m d .
* B i j d e z e w o r d t a a n d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " B D O J u r i d i s c h e a d v i s e u r s " t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - B e r c h e m , U i t b r e i d i n g s t r a a t 7 2 b u s 1 e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e e n b i j z o n d e r e v o l m a c h t g e g e v e n o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r e l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e g e n o v e r d e a d m i n i s t r a t i e v a n h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n / o f d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e n e i n d e a l d a a r a i l e a a n v r a g e n , i n s c h r i j v i n g e n , w i j z i g i n g e n , d o o r h a l i n g e n , s c h r a p p i n g e n e n a i l e a d m i n i s t r a t i e v e v e r r i c h t i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p u i t t e v o e r e n .
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d - a f s c h r i f t v a n d e a k t e ; v e r s l a g e n
23/10/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 30.09.2013, NGL 15.10.2013 13632-0397-011
15/10/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 18.09.2012, NGL 10.10.2012 12607-0389-010
17/11/2011
ÿþM o e 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e _
N E E R G F I F C ~ D
L A D
G R I F F I E R E C H T B A N K V A N
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
= O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 6 . 5 3 5 . 5 5 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C - C R E A T I O N S
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , G e m e e n t e p l e i n 9
O n d e r w e r p a k t e N A A M Z E T E L O N T S L A G E N B E N O E M I N G - V O L M A C H T - C O Ö R D I N A T I E
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t t e S c h o t e n o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r , t w e e d u i z e n d e n e l f , D A T d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C - C R E A T I O N S " m e t z e t e l t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , G e m e e n t e p l e i n 9 , e n d a t o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e t r o f f e n :
* N a a m w i j z i g i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t - s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p t e w i j z i g e n i n " R o c k V a s t g o e d " . D e t e k s t v a n a r t i k e l é é n ( 1 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e v e n n o o t s c h a p h e e f t d e r e c h t s v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n - n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d e n d r a a g t d e n a a m " R o c k V a s t g o e d " .
* Z e t e l v e r p l a a t s i n g : D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e v e r p l a a t s e n n a a r 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , F o r t s t e e n w e g 3 . D e e e r s t e z i n v a n h e t a r t i k e l t w e e ( 2 ) v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" D e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , F o r t s t e e n w e g 3 . "
D e o v e r i g e t e k s t v a n h e t a r t i k e l t w e e ( 2 ) b l i j f t o n g e w i j z i g d . * O n t s l a g e n b e n o e m i n g
A . O n t s l a g v a n d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r
A a n V A N P O P P E L T i m A d r i a n u s M a r t i j n M a r i a , g e b o r e n t e B r e d a ( N e d e r l a n d ) o p z e v e n t i e n d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g , w o n e n d t e 2 3 2 8 H o o g s t r a t e n ( M e e r l e ) , G e m e e n t e p l e i n 9 w o r d t o n t s l a g v e r l e e n d v a n z i j n m a n d a a t v a n n i e t - s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n z e v e n e n t w i n t i g : o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
D e g o e d k e u r i n g v a n d e e e r s t v o l g e n d e j a a r r e k e n i n g z a l v a n r e c h t s w e g e d é c h a r g e i n h o u d e n v o o r z i j n o p d r a c h t .
B . B e n o e m i n g v a n n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s
D e v e r g a d e r i n g n e e m t v e r d e r v o l g e n d b e s l u i t :
- D U R Y V A N B E E S T H O L L E B r u n o , g e b o r e n t e P a r i j s ( F r a n k r i j k ) o p t w e e ë n t w i n t i g f e - b r u a r i
n e g e n t i e n h o n d e r d z e v e n e n v i j f t i g , m e t d e N e d e r l a n d s e n a t i o n a l i t e i t , w o n e n d t e 2 9 7 0 S c h i l d e ( ' s G r a v e n w e z e l ) , ! F o r t s t e e n w e g 3
- " J A N A R E N D K R E D E R B E H E E R " v o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p
w o r d e n b e n o e m d t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v o o r o n b e p a a l d e d u u r , a a n v a n g e n d o p z e v e n e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d e n e l f .
V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p a a n v a a r d t d o o r h a a r g e z e g d e v e r t e g e n w o o r d i g e r , K R E D E R J a n A r e n d , g e b o r e n t e A m s t e r d a m o p 1 3 o k t o b e r 1 9 5 0 , w o n e n d e t e 1 5 0 2 G J Z a a n d a m ( N e d e r l a n d ) , h e t D o k 2 6 .
" V o o r m e l d e v e n n o o t s c h a p " J A N A R E N D K R E D E R B E H E E R " ( b e n o e m d e z a a k v o e r d e r ) h e e f t d e h e e r K R E D E R J a n A r e n d b e n o e m d t o t p e r m a n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d i t m a n d a a t .
D e a a n g e s t e l d e n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s v e r k l a r e n d e z e a a n s t e l l i n g t e a a n v a a r d e n .
Z i j v e r k l a r e n n i e t g e t r o f f e n t e z i j n d o o r w e t t e l i j k e o f g e r e c h t e l i j k e b e p a l i n g e n o f m a a t r e g e l e n d i e d e u i t o e f e n i n g v a n e e n m a n d a a t i n e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p v e r b i e d e n .
C . V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s .
C o n f o r m a r t i k e l t i e n ( 1 0 ) d e r s t a t u t e n i s e l k e z a a k v o e r d e r a l l e e n b e v o e g d o m i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n
d e v e n n o o t s c h a p o p t e t r e d e n b i n n e n d e p e r k e n v a n h a a r d o e l . D e z a a k v o e r d e r k a n a l l e d a d e n s t e l l e n d i e
n o o d z a k e l i j k o f n u t t i g z i j n v o o r h e t v e r v u l l e n v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . D e z a a k v o e r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g t d e v e n n o o t s c h a p t e n o p z i c h t e v a n d e r d e n e n i n r e c h t s z a k e n z o w e l a l s e i s e r a l s i n h o e d a n i g h e i d v a n v e r w e e r d e r .
* B i j z o n d e r e v o l m a c h t w o r d t v e r l e e n d a a n " E D O J u r i d i s c h e A d v i s e u r s " b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e ~ . v o r m _ v a n . . e e n _ c o o p e r a t i e v e . _ v e n n o o t s c h a p . . m e t _ b e p e r k t e _ a a n s p r a k e l i j k h e i d _ t e _ 1 . 9 3 5 . . Z a v e n t e m , _ T h e . _ C o r p o r a t e : O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
1 u O f l O u 1 O h I I H I O I 1 U H I I 1
K O O P H A N D E L T U R N H O U T C e i m e D e g r i f f i e r
0 i t N O V . 2 0 1 1
V i l l a g e , D a V i n c i l a a n 9 B o x E . 6 . e n / o f h a a r a a n g e s t e l d e n , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , e n m e t m a c h t o m i e d e r a f z o n d e r l i j k o p t e t r e d e n , t e n e i n d e h e t n o d i g e t e d o e n v o o r a l l e v o o r g a a n d e , h u i d i g e e n t o e k o m s t i g e f o r m a l i t e i t e n , i n s c h r i j v i n g e n o f w i j z i g i n g e n v a n d e i n s c h r i j v i n g h e t o n d e r n e m i n g s l o k e t e n t e n o v e r s t a a n v a n a l l e a n d e r e o v e r h e i d s i n s t a n t i e s
V o o r O n t l e d e n d U i t t r e k s e l ,
N o t a r i s S t e f a n V a n T r i c h t
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d :
- a f s c h r i f t v a n d e a k t e
- g e c o o r d i n e e r d e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 V o o r -
0 b e h o u d e n
t a a n h e t
t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
31/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 05.08.2011, NGL 26.08.2011 11449-0076-009
26/10/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 13.10.2010, NGL 20.10.2010 10584-0514-009
31/08/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 21.08.2009, NGL 27.08.2009 09652-0394-009
22/01/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 31.10.2008, NGL 15.01.2009 09012-0193-008