RODE BEUK

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région flamande
  3. Anvers
  4. RODE BEUK
Dénomination : RODE BEUK
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 435.700.640

Publication

07/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 02.05.2014, NGL 30.06.2014 14250-0249-011
02/01/2015
ÿþ Modwcrd 11.1

.: 11n de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



"

Rechtbank van koophandel

Antwerpen

1 D DEC. 2014

afdelinekieepen

Voor-behouden!111 Belgisch aannhet het i 1111!f uiWig~imiH i HIll

Staatsblad

Ondernemingsnr : 0435.700.640

Benaming

(voluit) : RODE BEUK

(verkort)

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : 2950 KAPELLEN, Antwerpsesteenweg 15

(volledig adres)

Onderwerp akte : benoeming en ontslag

Uittreksel uit de eenparige schriftelijke besluiten van de aandeelhouders van 5 december 2014:

(i) De aandeelhouders stellen vast dat aan het mandaat van PROVAK nv en FOCA INVESTMENTS sa ingevolge het verstrijken van de duurtijd van hun mandaat op 1 oktober 2013 in principe van rechtswege een einde is gekomen doch dat dit mandaat feitelijk is voortgezet.

De aandeelhouders beslissen daarom met eenparigheid van stemmen om PROVAK nv en FOCA INVESTMENTS sa formeel te herbenoemen ais bestuurders van de vennootschap en dit retroactief met ingang van 1 oktober 2013. De heer Alexander BUNTiNX blijft vaste vertegenwoordiger van PROVAK-nv voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder. De heer Alphonse MANGEN blijft vaste vertegenwoordiger van FOCA INVESTMENTS sa voor de uitoefening van haar mandaat als bestuurder.

De aandeelhouders beslissen vervolgens met eenparigheid van stemmen om PROVAK nv en FOCA 1NVESTMENTS sa te ontslaan als bestuurders van de vennootschap en dit retroactief met ingang van 30 september 2014. Door het ontslag van PROVAK nv als bestuurder komt op diezelfde datum van rechtswege een einde aan de opdracht van de heer Alexander BUNTINX ais vaste vertegenwoordiger. Door het ontslag van FOCA INVESTMENTS sa als bestuurder komt op diezelfde datum van rechtswege een einde aan de opdracht van de heer Alphonse MANGEN als vaste vertegenwoordiger.

(ii) De aandeelhouders beslissen met eenparigheid van stemmen om als bestuurders van de vennootschap te benoemen en dit retroactief met ingang van 30 september 2014:

(a) de heer Dimitri VAN DEN BROEKE, Belg, geboren te Waregem op 30 maart 1975;

(b) mevrouw Lutgarde FREDERICKX, Belg, geboren te Sint-Truiden op 18 juni 1953.

De mandaten van de heer Dimitri VAN DE BROEKE en mevrouw Lutgarde FREDERICKX zullen, behoudens herverkiezing, eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders van 2020.

De mandaten van de heer Diimitri VAN DE BROEKE en mevrouw Lutgarde FREDERICKX zijn, totdat de algemene vergadering van aandeelhouders hierover anders zou beslissen, onbezoldigd.

(iii) De algemene vergadering machtigt de heer Dimitri VAN DEN BROEKE, bestuurder, en mevrouw Lutgarde FREDERICKX, bestuurder, elk afzonderlijk om de nodige formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking vande genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, daaronder begrepen het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodigë aanvraagformulieren.

Op de Laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de raad van bestuur van 5 december 2014:

n

(i) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om PROVAK nv te ontslaan als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit retroactief met ingang van 30 september 2014.

(ii) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Dimitri VAN DEN BROEKE te benoemen als gedelegeerd bestuurders van de vennootschap en dit met ingang van 5 december 2014.

(iii) De raad van bestuur beslist met eenparigheid van stemmen om de heer Dimitri VAN DEN BROEKE, gedelegeerd bestuurder, en mevrouw Lutgarde FREDERICKX, bestuurder, elk afzonderlijk te machtigen om de nodige formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van de genomen beslissingen in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, daaronder begrepen het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige aanvraagformulieren

Mevrouw Lutgarde FREDER1CKX

lasthebber - bestuurder

lr Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

23/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 17.08.2012 12422-0477-011
26/03/2012
ÿþiÿ Mod wa,d +~,t

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Op de laatste blz van LuikB vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Neergelegd ter griffie van de Recldbaf van Koophandel to Antwerpen, op

nit!.

Griffie ME `

Ondernemingsnr : 0435.700.640

Benaming

(voluit) : DE RODE BEUK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 15

(volledig adres)

Onderwerp akte : AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER - STATUTENWIJZIGING

Tekst : Uit de notulen van de bijzondere algemene vergadering opgemaakt door notaris Wlm De Smedt, te Wommelgem op 23 december 2011, geregistreerd, blijkt dat de NV DE RODE BEUK, te 2950 Kapellen, Antwerpsesteenweg 15, volgende beslissingen met éénparigheid van stemmen genomen heeft :

"AFSCHAFFING AANDELEN AAN TOONDER

De vergadering beslist de aandelen aan toonder af te schaffen en te vervangen door aandelen op naam of gedematerialiseerde effecten.

1, De vergadering beslist daarom HUIDIG ARTIKEL 9 DER STATUTEN, in verband met de VORM VAN DE AANDELEN te wijzigen, zodat het zal luiden als volgt

"Artikel 9 :

A. Aard der aandelen.

1. De volgestorte aandelen zijn op naam of gedematerialiseerd, naargelang de keuze van de

aandeelhouder.

De niet volgestorte aandelen zijn op naam.

2. De aandelen op naam worden ingeschreven in een register van aandelen op naam. Dit register wordt opgemaakt zoals voorzien door het Wetboek van Vennootschappen en vermeldt per aandeelhouder onder meer het aantal aandelen, met hun volgnummers, de gedane stortingen, de overdrachten en overgangen met hun datum en ondertekening door overdrager en overnemer of hun gevolmachtigden en de eventuele nietigheid van de aandelen,

Het register wordt bijgehouden in de zetel van de vennootschap.

Indien het eigendomsrecht van een aandeel opgesplitst is in naakte eigendom en vruchtgebruik, dan worden de vruchtgebruiker en de naakte eigenaar afzonderlijk ingeschreven in het register van aandelen op naam, met vermelding van hun respectievelijke rechten.

De raad van bestuur is bevoegd om, mits eerbiediging van de wettelijke voorschriften, het bestaande register te vervangen door een register in elektronische vorm.

Na iedere wijziging zal een nieuwe afdruk gemaakt warden. Deze afdrukken zullen op de zetel van de vennootschap bewaard blijven.

3. Gedematerialiseerde aandelen worden vertegenwoordigd door een boeking op rekening op naam van de eigenaar of de houder bij een erkende rekeninghouder of de vereffeningsinstelling. Het op rekening geboekte aandeel wordt overgedragen door overschrijving van rekening op rekening. Het aantal van de op elk ogenblik in omloop zijnde gedematerialiseerde aandelen, wordt in het register van aandelen op naam ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

4. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de volgestorte aandelen op naam in gedematerialiseerde aandelen. Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal de aandelen laten boeken op een rekening op naam van de aandeelhouder bij een door de aandeelhouder gekozen erkende rekeninghouder of bij de vereffeningsinstelling. In het register van aandelen op naam worden deze aandelen ingeschreven op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt.

5. De aandeelhouder kan op zijn kosten aan de vennootschap omzetting vragen van de gedematerialiseerde aandelen in aandelen op naam, Dit verzoek geschiedt door middel van een ter post aangetekende brief aan de vennootschap, tenzij deze individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk heeft ingestemd om deze aanvraag via een ander communicatiemiddel te ontvangen,

be a

B, st~

Slaatsbld = /6/Oj2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij hëtBèTgisch

Ul1I lu i liai iii iiiiiiiui

=iaasaaas"

AI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De raad van bestuur of zijn aangestelde zal, in het register van aandelen de inschrijving op naam van de vereffeningsinstelling of van de erkende rekeninghouder die als zodanig optreedt vervangen door een inschrijving op naam van de aandeelhouder en vervolgens bij de vereffeningsinstelling of bij de erkende rekeninghouder waar de aandelen geboekt waren, de boeking laten schrappen.

Aan de aandeelhouder wordt een certificaat van de inschrijving in het register van aandelen afgegeven. B. Overdracht en overgang van aandelen op naam en gedematerialiseerde aandelen.

1. De aandelen op naam worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen. De levering geschiedt door de verklaring van overdracht, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van effectieve levering, ondertekend door de overdrager, de overnemer of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen worden overgedragen onder levenden volgens de bepalingen van de overeenkomst waarin de overdracht wordt overeengekomen en door de overschrijving van rekening van de overdrager op rekening van de overnemer.

2. De aandelen op naam gaan over door overlijden op de erfopvolgers volgens het moment dat zij er het bezit van bekomen, De levering geschiedt door de verklaring van overgang, ingeschreven in het register van aandelen, met vermelding van datum van de effectieve levering, ondertekend door de erfgenamen of legatarissen die instaan voor de levering, door de erfgerechtigde of hun lasthebbers.

Gedematerialiseerde aandelen gaan over door overlijden door de overschrijving van rekening van de erflater op rekening van de erfgerechtigde."

2, De vergadering beslist vervolgens HUIDIG ARTIKEL 27 TE SCHRAPPEN EN ARTIKEL 28 DER STATUTEN omtrent de BIJEENROEPING EN AGENDA VAN DE ALGEMENE VERGADERING te wijzigen, zodat dit artikel voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 28.  Bijeenroeping en agenda van de algemene vergadering.

De raad van bestuur of eventueel de commissarissen kunnen zowel een gewone als een bijzondere of een buitengewone algemene vergadering bijeenroepen. Zij moeten de jaarvergadering bijeenroepen op de door de slatuten vastgestelde dag.

De raad van bestuur is verplicht een bijzondere of buitengewone algemene vergadering bijeen te roepen wanneer één of meer aandeelhouders die alleen of gezamenlijk één/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, het vragen. Het verzoek daartoe dient te gebeuren bij aangetekende brief, met vermelding van de te behandelen onderwerpen, en dit minstens één maand op voorhand.

Aan de houders van aandelen, obligaties of warrants op naam of onder gedematerialiseerde vorm, aan de houders van certificaten op naam of onder gedematerialiseerde vorm, die met medewerking van de vennootschap werden uitgegeven, aan de bestuurders en aan de commissarissen worden de oproepingen vijftien dagen voor de vergadering meegedeeld door middel van een ter post aangetekende brief tenzij de bestemmelingen individueel, uitdrukkelijk en schriftelijk hebben ingestemd om de oproeping via een ander communicatiemiddel te ontvangen.

De oproeping vermeldt de agenda. Deze moet de te behandelen onderwerpen bevatten?

3. De vergadering beslist eveneens HUIDIG ARTIKEL 29 DER STATUTEN omtrent de TOELATING TOT DE ALGEMENE VERGADERING te wijzigen, zodat het artikel voortaan zal luiden als volgt :

"Artikel 29.  Toelating tot de algemene vergadering.

De raad van bestuur kan eisen dat teneinde aan de algemene vergadering te kunnen deelnemen

- de eigenaars van aandelen op naam, tenminste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, de raad van bestuur schriftelijk dienen in te lichten van hun intentie om aan de vergadering deel te nemen en van het aantal aandelen waarmee zij aan de stemming wensen deel te nemen;

- de eigenaars van gedematerialiseerde aandelen, ten minste vijf dagen voor de datum van de algemene vergadering, op de zetel van de vennootschap of op de plaatsen die aangegeven zijn in de oproeping, een door de erkende rekeninghouder of door de vereffeningsinstelling opgesteld attest dienen neer te leggen, waarbij de onbeschikbaarheid van de gedematerialiseerde aandelen tot op de datum van de algemene vergadering wordt vastgesteld."

4. De vergadering beslist ten slotte aan het HUIDIG ARTIKEL 19 DER STATUTEN omtrent de BEVOEGDHEID VAN DE RAAD VAN BESTUUR te wijzigen, achteraan een nieuw lid te toe te voegen, luidend als volgt

"Artikel 19.  Bevoegdheden van de raad.

(" " " )

Aan de raad van bestuur wordt eveneens de bevoegdheid verleend om, binnen de beperkingen opgelegd

door de wet, de modaliteiten vast te leggen voor de omwisseling van gedematerialiseerde effecten in effecten

op naam of omgekeerd en om omwisselingen praktisch te realiseren:

BEVESTIGING VAN DE ALGEMENE VERGADERING VAN DE AANDELEN OP NAAM

Hoewel de statuten voor heden voorzagen dat de aard van de aandelen aan toonder is, bevestigen alle

aandeelhouders in hun hoedanigheid van de algemene vergadering dat de hun toebehorende aandelen nooit

effectief gedrukt zijn geweest.

De aandeelhouders leggen het aandelenregister voor aan ondergetekende notaris, die het bestaan van alle

aandelen op naam bevestigt.

STEMMING

Alle voorgaande beslissingen werden achtereenvolgens en met eenparigheid van stemmen genomen.

VOLMACHTEN

Bijzondere volmacht met recht van indeplaatsstelling wordt verleend aan Beleac nv, gevestigd te 2000

Antwerpen, Verbindingsdok Westkaai 26 84, teneinde alle formaliteiten te vervullen voor Kruispuntbank voor

K

Ondernemingen, het ondernemingsloket en bij de Administratie van de B.T,W., zowel wat betreft onderhavige akte als wat betreft aile voorgaande en latere inschrijvingen, wijzigingen en/of schrappingen."

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL

Hiermee samen neergelegd

- uitgifte;

- codrdinatíe van de statuten.

Wim DE SMEDT

Notaris

dijlagen bij liet Belgisch Staatsblad - 26/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste biz. van Luik B vermelden Recto ; Naam en hoedanigheid van de Instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso ; Naam en handtekening

26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 17.08.2011, NGL 22.08.2011 11428-0134-011
23/03/2015
ÿþ 1101 i:'afd 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

i u

*150931

Rechtbankvan koophandel

Antwaroen

I MW 2015

afdarigketwespen

Ondernemingsnr : 0435.700.640

Benaming

(vokit): RODE BEUK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Antwerpsesteenweg 15 - 2950 Kapellen

(volledig adres)

Onderwerp akte ; Zetelwijziging

De Raad van bestuur beslist de zetel van de vennootschap met ingang van 24 februari 2015 te verplaatsen naar:

Schaliënslraat 1

2000 Antwerpen

Diniitri Van den Broeke

Gedelegeerd bestuurder

Op de laatste blz van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ken aanzien van derden te vertegenwoordigen

verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/03/2015 - Annexes du Moniteur belge

02/10/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 30.06.2009, NGL 28.09.2009 09784-0361-011
04/09/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 30.06.2008, NGL 27.08.2008 08660-0297-011
06/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 30.07.2007 07517-0250-012
08/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 03.08.2006 06611-1259-012
22/07/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 06.05.2005, NGL 18.07.2005 05523-0762-012
07/03/2005 : AN266329
12/10/2004 : AN266329
30/07/2015
ÿþMod Word 11.1

in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0435.700.640

Benaming

(voluit) : DE RODE BEUK

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : Schaliënstraat 1, 2000 Antwerpen

(volledig adres)

Onderroer+ akte : ONTSLAG EN BENOEMING BESTUURDERS EN AFGEVAARDIGD BESTUURDERS

A. Uit het verslag van de buitengewone algemene vergadering van 2 juni 2015 van de naamloze vennootschap De Rode Beuk, met maatschappelijke zetel Schaliënstraat 1 te 2000 Antwerpen, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen onder het nummer 0435.700,640 (hierna de "Vennootschap"), blijkt dat de buitengewone algemene vergadering volgende beslissingen heeft genomen:

(i) De algemene vergadering beslist om het mandaat van bestuurder van mevrouw Lutgarde Frederickx te bevestigen en te verlengen vanaf heden tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

(ii) De algemene vergadering beslist om het ontslag van de heer Dimitri Van den Broeke met woonplaats Plezentstraat 215, bus 25 te Sint-Niklaas, België, te aanvaarden in zijn functie van bestuurder van de Vennootschap en dit vanaf heden. De algemene vergadering beslist kwijting te verlenen aan Dimitri Van den Broele voor de handelingen gesteld in het verleden,

(iii) De algemene vergadering beslist om de heer Olivier Néchad met woonplaats te 6 Epping Road, Johannesburg, Forest Town, X 1, 2193, Zuid-Afrika, te benoemen als bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Zijn mandaat zal, behoudens hernieuwing, eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Zijn mandaat is, totdat de algemene vergadering van aandeelhouders hierover anders zou beslissen,; onbezoldigd.

g Uit het verslag van de raad van bestuur van 2 juni 2015 van de Vennootschap, blijkt dat de raad van bestuur volgende beslissingen heeft genomen:

(i) Na beraadslaging neemt de raad de unanieme beslissing om de heer Dimitri Van den Broeke met woonplaats Plezantstraat 215, bus 25, Sint-Nikiaas, België, te ontslaan in zijn functie van afgevaardigd bestuurder en dit met ingang vanaf heden. De raad beslist hem kwijting te geven voor de handelingen gesteld in het verleden.

(ii) Na beraadslaging neemt de raad de unanieme beslissinge om Olivier Nechad met woonplaats te 6 Eppirtg Road, Johannesburg, Forest Town X 1, 2193, Zuid-Afrika, te benoemen als afgevaardigd bestuurder van de Vennootschap en dit met ingang vanaf heden tot de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.

Zijn mandaat zal, behoudens hernieuwing, eindigen onmiddellijk na de jaarlijkse algemene vergadering van 2021.,

Zijn mandaat is, totdat de algemene vergadering van aandeelhouders hierover anders zou beslissen, onbezoldigd.

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.



R E.: L .Rechtbank van koophandel

Antwerpen

L- 2,:i3 15 JULI 2015

TAi' i ;';- .. Griffie

asdeling Antwerpen

MON ITE

Z 3 -0 ELGISCH

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

t C. De buitengewone algemene vergadering en de raad van bestuur machtigen Thomas Daenen en Sophie Bogaert, beiden advocaat bij KOAN LORENZ, handelend ieder alleen met recht van indeplaatsstelling, om de nodige formaliteiten te vervullen voor de bekendmaking van de genomen beslissingen in de Bijlagen van het Belgisch Staatsblad, daaronder begrepen het opstellen, ondertekenen en neerleggen van de nodige aanvraagformulieren.

trr-

behouden aan het Belgisch

Staatsblad





Sophie BOGAERT

Lasthebber







Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/07/2015 - Annexes du Moniteur belge



























Op de laatste biz. van Luik B vermelden : recto ; Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

18/11/2003 : AN266329
09/10/2003 : AN266329
03/10/2002 : AN266329
01/01/1995 : AN266329
01/01/1993 : AN266329

Coordonnées
RODE BEUK

Adresse
SCHALIENSTRAAT 1 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande