22/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 16.06.2014, NGL 17.07.2014 14309-0273-036
07/11/2013
ÿþt M o d W o r d
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i V e e r a i s i e q d n r i f f i Q t ' a n O t
e l e 1 h a n l ( v a n K o o p 2 $ * o A i 4 ( ï ~ ~ Î ] ~ ÿ i p e n
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D e G r i f f i e r
G r i f f i e
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" 1 3 1 6 8 7 8 1 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 2 1 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o d e n s t o c k B e n e l u x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B a r r o n e s L . D e B o r r e k e n s l a a n 1 1 1 , 2 6 3 0 A a r t s e i a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s
U i t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 0 2 / 0 9 / 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t a k t e v a n h e t o n t s l a g E r n s t & Y o u n g b e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4 t e 2 1 4 0 B o r g e r h o u t , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r R o n a l d V a n D e n E c k e r .
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m K P M G B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o r g e t l a a n 4 0 , 1 1 3 0 B r u s s e l e n m e t I E R a a n s l u i t i n g s n u m m e r B 0 0 0 0 1 r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L o u i s V e r c a m m e n m e t I B R a a n s l u i t i n g s n u m m e r A 0 0 6 6 3 t e b e n o e m e n a l s n i e u w e c o m m i s s a r i s v o o r e e n p e r i o d e v a n 3 j a a r ( b o e k j a r e n a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , 2 0 1 4 e n 2 0 1 5 ) , D e j a a r l i j k s e b e z o l d i g i n g i s v a s t g e l e g d o p 4 . 5 5 0 , 0 0 E u r e n z a l v a n a f h e t t w e e d e j a a r g e ï n d e x e e r d w o r d e n .
A r e n d B o e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/08/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 15.06.2013, NGL 31.07.2013 13368-0435-039
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 15.06.2012, NGL 26.06.2012 12206-0188-035
22/03/2012
ÿþA 7 o d W o r d 1 1 . 1
r , .
T Y I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
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v i t t o r g s l e g d f o r g r í f f í o v a n d a R e c b f b a n k
b e h v a n ! ( o o p h a r r d e º%; e A a l u e r j a e n , o p
a a G r i f f i e 1 1 M M 2 0 ' 1
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O n d e m e m i n g s n r : . 0 4 7 8 . 0 2 1 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o d e n s t o c k B e n e l u x
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B a r r o n e s L . D e B o r r e k e n s l a a n 1 1 1 , 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - h e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 5 j u n i 2 0 1 1 :
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t i i c h a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b e s l i s t u n a n i e m o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p E r n s t & Y o u n g B e d r i j f s r e v i s o r e n ( l B R B 1 6 0 ) , d i e d e r e c h t s v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e e f t a a n g e n o m e n m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e J o e E n g l i s h s t r a a t 5 4 , 2 1 4 0 B o r g e r h o u t ( A n t w e r p e n ) , r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r J e f V a n D e W e y e r ( l B R A 1 0 1 9 ) v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n d r i e j a a r t o t e n m e t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n i n 2 0 1 4 t e h e r b e n o e m e n t o t d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p .
D e v e r g a d e r i n g v e r k l a a r t z i c h a k k o o r d m e t h e t v o o r s t e l v a n d e R a a d v a n B e s t u u r e n b e s l i s t u n a n i e m o m d e v o l g e n d e p e r s o n e n t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r e n d i t t o t d e A V v a n 2 0 1 7 :
- K l e e r P e t e r w o n e n d e B l u m e n s t r a a t 1 7 t e 8 5 6 0 9 A s c h h e i m t e D u i t s l a n d
- B o e r A r e n d w o n e n d e t e t e e l t s t r a a t 2 t e 9 4 0 8 G G A s s e n t e N e d e r l a n d
D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l i s t m e t u n a n i e m o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d i t v o o r d e v e r d e r e l o o p t i j d v a n z i j n m a n d a a t :
- B o e r A r e n d w o n e n d e t e Z e e i t s t r a a t 2 t e 9 4 0 8 G G A s s e n t e N e d e r l a n d
A r e n d B o e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e l d e n ; R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/11/2011
ÿþ M e 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 7 8 0 2 1 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o d e n s t o c k B e n e l u x
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r o n e s L . D e B o r r e k e n s l a a n 1 1 1 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
O n d e r w e r p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A V 0 1 o k t o b e r 2 0 0 8
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r :
- B u r t s c h e r J o h a n n e s w o n e n d e t e A r t b e r g s t r a s s e 1 6 t e A - 6 8 5 0 D o m b o n - O o s t e n r i j k
I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t n i e t v o o r z i e n .
A r e n d B o e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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1 1 1 1
* 1 1 1 6 9 6 0 5 *
A P : . - e t e g d t e r g r l f e v a n d e R e c h f b a n t
v a r o p ` a n s t e l t e . A n t w e r p e n . o p
G r i f f i e 7 O I i Í . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
24/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 15.06.2011, NGL 23.06.2011 11185-0465-032
25/03/2011
ÿþM o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 0 4 5 9 8 6 *
, : i n ( l ( r i e n i i n g f i n i - : 0 4 7 8 0 2 1 8 3 9
O e n a r n i n g
R o d e n s t o c k B e n e l u x
P e c , 1 ) 1 : 9 v o r t r i : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B a r o n e s L . D e B o r r e k e n s l a a n 1 1 1 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
L i l l d e n - p a k t e : o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e b i j z o n d e r e A V 0 7 f e b r u a r i 2 0 0 8
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t é é n p a r i g h e i d o m d e v o l g e n d e p e r s o o n t e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r :
- G a l l i G i a n c a r l o w o n e n d e t e M a i s t r a s s a 3 1 t e 8 0 3 3 7 M ü n c h e n - D u i t s l a n d
I n z i j n v e r v a n g i n g w o r d t n i e t v o o r z i e n .
A r e n d B o e r
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
: e
: 1 4
0 1
X
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. : N e a n - i e n t h p e . d . n i p b e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e l o t e r i e . h e t l q v a n d e p e r s o i o . i n i e n )
r e c i i i , F . p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e i d E I e v e r t e z , . : a n w o . . p r d i g e n
V e r s o N . T i e l l e n h a n d t e i , e - i l i n p . ;
18/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 15.06.2010, NGL 17.06.2010 10182-0232-032
13/07/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 10.07.2009 09388-0368-030
26/06/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 16.06.2008, NGL 24.06.2008 08266-0142-032
21/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 15.06.2007, NGL 13.08.2007 07564-0158-031
05/06/2015
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 5 0 7 6 3 3
R e c h t b a n k v a n p p h a n d e l A n t w e r n e n
2 7 M E I 2 0 9 5
a ~ n i w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 7 8 . 0 2 1 . 8 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o d e n s t o c k B e n e l u x
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B a r o n e s L u d w i n a D e B o r r e k e n s l a a n 1 1 1 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : w i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V e r s l a g a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 2 2 ! 0 5 1 2 0 1 5 :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e l i s t o m d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e w i j i z g e n e n d i t v a n a f 0 1 j u n i 2 0 1 6 :
- 0 e y v a e r s b o s c h 1 0 t e 2 6 3 0 A a r t s e l a a r
B o e r A r e n d
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 30.06.2006, NGL 28.08.2006 06687-3364-026
29/11/2005 : AN350492
27/07/2005 : AN350492
28/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 15.06.2015, NGL 24.07.2015 15339-0541-029
14/07/2004 : AN350492
02/02/2004 : AN350492
29/10/2003 : AN350492
11/07/2003 : AN350492
21/02/2003 : AN350492
23/01/2003 : AN350492
01/08/2002 : ANA072194