27/01/2015
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M o d P D F 1 t
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M I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a Ç s b 1 a d b e k e n d . t e . m a k e r L k o . 1 e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f e v a n d e e t
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A N T W E E t i . , ` 2 1 W u , t d r S S I i i 4 1 . 1 1 3 0 1 3 . S : ( ) - 3 1 v 1 ~ , xi l J . ' i T
ë e n g e ' e î l , , d i ' t i 5 ; g l . " L t i 1 S 0 V a n d e l b ; r t i C H T 3 3 A I ' J ± í i r . e l m : " " T t , ~ r . " ~ ~
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g ( v o l u i t ) :
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : Z e t e l
0 8 9 5 . 7 7 9 . 7 5 6
R O E L A N D S - S E I B A E K
R O S E
G e w o n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p
O l m e n l a a n 2 9 , 2 4 6 0 L a c h t a a r t , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O r r d e r w e r p ( e n ) a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g - M a a t s c h a p p e l i j k n a a m - o n t s l a g z a a k v o e r d e r - w i j z i g i n g
T e k s t : b e h e r e n d v e n n o o t
U i t e e n v e r s l a g s c h r i f t v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , g e h o u d e n o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 , b l i j k e n v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t o n t s l a g v a n h a a r z a a k v o e r d e r , b e h e r e n d v e n n o o t , d e h e e r R o e l a n d s W i l l y . E r w o r d t n i e t v o o r z i e n i n v e r v a n g i n g .
2 . W i j z i g i n g v a n h e t s t a t u u t v a n v o o r m e l d e n a a r d i t v a n s t i l t e v e n n o o t g e z i e n g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r z a l w o r d e n v e r r i c h t ,
3 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t t o t a a n p a s s i n g v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e b e n a m i n g n a a r " R c e l a n d s - S e j b a e k " , a f g e k o r t " R o s e " .
4 . D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t h e t d e l e g e r e n v a n d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n e n d e m a c h t i g i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n a a n h a a r b e h e r e n d v e n n o o t .
5 . D e v e r g a d e r i n g v e r l e e n t a a n d e B V B V B A V a n t h i e n e n , V e r c a u t e r e n & C o , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 2 2 , 2 4 6 0 K a s t e r i e e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n a l l e a k t e s o f h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e s b i j h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r , v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t e n b a n k , v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n a l l e a k t e s o f e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e s t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v c o r a i l e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n v o o r d e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e B T W f o r m a l i t e i t e n .
6 , D i v e r s e a r t i k e l s v a n d e s t a t u t e n w e r d e n g e w i j z i g d , o n d e r m e e r :
A r t i k e l 1 : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t e n n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n g e w c n e c o m m a n d i t a i r e v e n n o o t s c h a p . Z i j v e r k r i j g t d e n a a m , " R o e l a n d s - S e j b a e k " a f g e k o r t ' R O S E " , " A r t i k e l 9 : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t ; " M e v r o u w S u s a n n e S e j b a e k R o e l a n d s , c o m p a r a n t s u b 1 , i s d e h o o f d e l i j k a a n s p r a k e l i j k e v e n n o o t e n w o r d t " b e h e r e n d e v e n n o o t " g e n o e m d .
D e h e e r W i l l y R o e l a n d s c o m p a r a n t s u b 2 i s d e s t i l l e v e n n o o t , D e s t i l l e v e n n o o t d r a a g t n i e t v e r d e r b i j i n d e s c h u l d e n e n v e r l i e z e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a n t o t b e l o o p v a n w a t h i j z a l h e b b e n i n g e b r a c h t a l s k a p i t a a l l n d e v e n n o o t s c h a p .
D e m a c h t v a n d e s t i l l e v e n n o t e n b e s t a a t e n k e l i n h e t s t e m r e c h t o p a l g e m e n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g e n . D e s t i l l e v e n n o t e n m o g e n g e e n e n k e l e d a a d v a n b e s t u u r v e r r i c h t e n , z e l f s n i e t k r a c h t e n s e e n v o l m a c h t . D e s t i l l e v e n n o t e n k u n n e n d e v e n n o o t s c h a p n i e t r e c h t s g e l d i g v e r t e g e n w o o r d i g e n , n o c h v e r b i n d e n . "
A r t i k e l 1 0 : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t : " D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s ,
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u J k 0 v e r m e d e n : 1 # e c t o : N a a m e n h o e d a n i d h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a r ï i l ó p e r s ó { n ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a i ' ' 4 ; i « ~ y
v e r v o l g M o d A D F 1 1 . 1
d i e g e e n s t i l l e v e n n o o t m a g / m o g e n z i j n .
M e v r o u w S u s a n n e S e j b a e k R o e l a n d s , c o m p a r a n t s u b 1 , w o r d t t o t s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r b e n o e m d , v o o r d e g a n s e d u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
H e t m a n d a a t v a n z a a k v o e r d e r i s o n b e z o l d i g d , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n h i e r a n d e r s o v e r b e s l i s t . I n v o o r k o m e n d g e v a l z a l d e h o o g t e v a n d e b e z o l d i g i n g ( j a a r l i j k s ) w o r d e n v a s t g e s t e l d d o o r e e n a l g e m e n e v e n n o t e n v e r g a d e r i n g . K o s t e n d i e d e z a a k v o e r d e r v o o r d e v e n n o o t s c h a p m a a k t , w o r d e n t e r u g b e t a a l d .
B e h o u d e n s v o o r w a t b e t r e f t d e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r a l l e e n d e a l g e m e n e
v e n n o t e n v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s , b e s c h i k t d e z a a k v o e r d e r o v e r a l l e m a c h t e n , z o n d e r e n i g e b e p e r k i n g , o m d e v e n n o o t s c h a p t e b e s t u r e n e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , e n i n h e t a l g e m e e n o m a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n v o o r d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p . "
A r t i k e l 1 8 : o m h e t i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l i s s i n g w o r d t a a n g e p a s t a l s v o l g t : " D e b e h e r e n d e v e n n o ( o ) t ( e n ) e n / o f z a a k v o e r d e r ( s ) g e v e n h i e r b i j v o l m a c h t a a n d e B V B V B A V a n t h i e n e n , V e r c a u t e r e n & C o , H e r e n t a l s e s t e e n w e g 2 2 , 2 4 6 0 K a s t e r l e e , m e t r e c h t v a n s u b s t i t u t i e , o m d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e r e g i s t r a t i e v a n a l l e a k t e s o f h e t u i t t r e k s e l v a n d e z e a k t e s b i j h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r , v o o r d e i n s c h r i j v i n g e n w i j z i g i n g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e k r u i s p u n t e n b a n k , v o o r d e n e e r l e g g i n g v a n a l l e a k t e s o f e e n u i t t r e k s e l v a n d e a k t e s t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l , v o o r a l l e p u b l i c a t i e s i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n v o o r d e w i j z i g i n g e n i n z a k e d e B T W
f o r m a l i t e i t e n . "
V o o r b e k n o p t o n t l e d e n d u i t t r e k s e l .
H a a r b e h e r e n d v e n n o o t ,
S e j b a e k R o e l a n d s S u s . a n n e
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e e n s l u i d e n d a f s c h r i f t ;
- t e k s t d e r g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .