08/01/2014
ÿþV o o r b e h o u t
a a n h
B e i g i s
S t a a t s t
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e
R E C H T H A N K V A N K O O P H A N D E L
2 7 D E C . 2 0 1 3
T U R N H O U T
, Q e G r i f f i e r ,
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d
i e d
* 1 4 0 0 9 0 1 5 *
1
M o d w a m 7 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
B i j t a g e n - b i j h e t l i e i g i s r h S t a u t 5 b i n ù = - 0 8 / 0 i / 2 0 r 4 ' - A f f i f e x e r d ü M b i l i ï e u r t ï e r g ë
1
O n d e r n e m i n g s n r : © 5 Y 3 . 6 2 4 # - 4 5 - 7
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O E S B O U W P R O J E C T E N
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 2 5 0 O l e n , M e r e n , 2 2 .
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
U i t t r e k s e l a f g e l e v e r d v e r r e g i s t r a t i e o m n e e r t e l e g g e n o p d e
G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t .
H e t b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J a n V a n H e m e l d o n c k t e O l e n o p 2 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 d a t e e n
v e n n o o t s c h a p w e r d o p g e r i c h t a l s v o l g t
I d e n t i t e i t v a n d e o p r i c h t e r s .
1 . D e h e e r R O E S M a a r t e n , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 0 a u g u s t u s 1 9 8 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e O l e n , M e r e n ,
2 2 .
2 . M e v r o u w V E R R E Y D T S o f i e M a r i e A l o i s , g e b o r e n t e T u r n h o u t o p 1 9 j u l i 1 9 8 1 , o n g e h u w d , w o n e n d e t e
O l e n , M e r e n , 2 2 .
V o r m e n N a a m . D e v e n n o o t s c h a p i s e e n h a n d e l s v e n n o o t s c h a p e n h e e f t d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n
v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
H a a r n a a m l u i d t " R O E S B O U W P R O J E C T E N " .
D u u r . D e v e n n o o t s c h a p i s o p g e r i c h t v o o r o n b e p a a l d e d u u r , o p d r i e ë n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n .
Z e t e l . D e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d t e 2 2 5 0 O l e n , M e r e n , 2 2 .
D o e l . D e v e n n o o t s c h a p h e e f t a l s d o e l :
- b o u w k u n d i g i n g e n i e u r s b u r e a u ;
- d e a a n k o o p , d e v e r k o o p , v e r k a v e l i n g , b o u w p r o m o t i e , a f b r a a k , v e r ( b o u w ) , o m v o r m i n g , h e r w a a r d e r i n g ,
v e r h u r i n g , o n d e r v e r h u r i n g , h e t b e h e e r e n h e t o n d e r h o u d v a n a l l e b e b o u w d e o f o n b e b o u w d e g o e d e r e n , d e
o n d e r h a n d e l i n g e n v a n a l l e o v e r e e n k o m s t e n m e t b e t r e k k i n g t o t o n r o e r e n d e e n r o e r e n d e r e c h t e n d i e e r
r e c h t s t r e e k s u i t v o o r t v l o e i e n e n a l l e d i e n s t e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n ;
- s t u d i e - e n a d v i e s b u r e a u m e t b e t r e k k i n g t o t h e t b o v e n s t a a n d e , m e t i n b e g r i p g e r e c h t e l i j k e e n a l l e a n d e r e
e x p e r t i s e s ; h e t u i t v o e r e n v a n s c h a t t i n g e n e n s t a t e n v a n b e v i n d i n g ;
- w e r f l e i d i n g e n c o o r d i n a t i e v a n a l l e b o u w p r o j e c t e n ;
- a a n n e m e r v a n a i l e b o u w - e n r e n o v a t i e w e r k e n , m e t i n b e g r i p v a n g r o n d - e n a f b r a a k w e r k e n ;
- a l g e m e n e b e g e l e i d i n g e n a d v i s e r i n g r o n d b o u w p r o j e c t e n , z o w e l n a a r o n d e r n e m i n g e n t o e a l s v o o r
p a r t i c u l i e r e n e n o p e n b a r e b e s t u r e n ;
- i n d u s t r i ë l e b o u w w e r k e n ;
- m a n a g e m e n t a c t i v i t e i t e n i n r u i m e z i n , w a a r o n d e r h e t t u s s e n k o m e n i n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r e n h e t
v e r t e g e n w o o r d i g e n v a n b e d r i j v e n ;
- c o n s u l t a n c y e n b e d r i j f s m a n a g e m e n t ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l i n b o u w m a t e r i a l e n , m a c h i n e s , m a t e r i e e l e n a l l e o v e r i g e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- p r o j e c t - e n i n t e r i m - m a n a g e m e n t ;
- h e t n e m e n v a n l i c e n t i e s , b r e v e t t e n e n m e r k e n a l s o o k d e u i t b a t i n g e r v e n ; d e v a l o r i s a t i e v a n k e n n i s e n
t e c h n i e k e n ;
- a g e n t u u r , c o m m i s s a r i s , m a k e l a a r b i j d e h a n d e l i n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n ;
- g r o o t - e n k l e i n h a n d e l , i m p o r t e n e x p o r t v a n w i j n e n e n d r a n k e n i n d e m e e s t r u i m e z i n ;
- o r g a n i s a t i e v a n e v e n e m e n t e n ; h e t o r g a n i s e r e n v a n b a n k e t t e n , h e t u i t b a t e n v a n e e n t r a i t e u r s z a a k , d e
b e r e i d i n g e n v e r k o o p v a n b e r e i d e e n h a l f b e r e i d e m a a l t i j d e n e n l e v e n s m i d d e l e n , h e t z i j i n w i n k e l s o f
v e r k o o p p u n t e n , h e t z i j d o o r t h u i s l e v e r i n g ;
- r e i s o r g a n i s a t i e s i n r u i m e z i n ;
- h e t p a r t i c i p e r e n i n e n h e t f i n a n c i e r e n v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n ; b o r g s t e l l i n g v o o r d e r d e n , v o o r z o v e r d e
v e n n o o t s c h a p e r d i r e c t o f i n d i r e c t b e l a n g b i j h e e f t ;
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o { o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- h e t b e h e e r , d e i n s t a n d h o u d i n g , d e e x p l o i t a t i e , d e v e r h u u r , h e t k o p e n e n v e r k o p e n v a n a l l e r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ; p a t r i m o n i u m v e n n o o t s c h a p ;
- d e v e n n o o t s c h a p m a g a l l e a c t i v i t e i t e n u i t v o e r e n v a n i n d u s t r i ë l e , c o m m e r c i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e a a r d , d i e k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e z e n l i j k i n g , d e u i t b r e i d i n g o f v e r g e m a k k e l i j k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
K a p i t a a l . H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬ 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) . H e t i s v e r d e e l d i n d u i z e n d ( 1 . 0 0 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n w a a r d e , d i e e l k é é n / d u i z e n d s t e ( 1 1 1 0 0 0 ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n
D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p a l s v o l g t t e o n d e r s c h r i j v e n i n g e l d t e g e n d e p r i j s v a n a c h t t i e n e u r o e n z e s t i g c e n t ( ¬ 1 8 , 6 0 ) p e r a a n d e e l
e ) d e h e e r R O E S M a a r t e n , v o o r n o e m d s u b . 1 : z e s t i e n d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v e e r t i g e u r o ( ¬ 1 6 . 7 4 0 , 0 0 ) ,
w a a r v o o r h e m n e g e n h o n d e r d a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e h i j v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n . 9 0 0
b ) m e v r o u w V E R R E Y D T S o f i e , v o o r n o e m d s u b . 2 : d u i z e n d a c h t h o n d e r d z e s t i g e u r o ( ¬ 1 . 8 6 0 , 0 0 ) , w a a r v o o r
h a a r h o n d e r d a a n d e l e n w o r d e n t o e g e k e n d , d i e z i j v e r k l a a r d h e e f t t e a a n v a a r d e n . 1 0 0
T o t a a l : d u i z e n d a a n d e l e n . 1 . 0 0 0
A l l e a a n d e l e n z i j n v o l g e s t o r t v o o r é é n / d e r d e d e e l e n d e g e l d e n t e n b e d r a g e v a n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ 6 . 2 0 0 , 0 0 ) w e r d e n g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e b a n k r e k e n i n g g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g , b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p K B C B a n k t e B r u s s e l , H a v e n l a a n , 2 o p r e k e n i n g n u m m e r B E 4 0 7 3 1 0 3 5 7 1 4 5 6 3 . H e t b e w i j s v a n d e z e d e p o n e r i n g w e r d d o o r v o o r n o e m d e i n s t e l l i n g a f g e l e v e r d o p 1 3 d e c e m b e r 2 0 1 3 . B e s t u u r . D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r z a a k v o e r d e r s , a l d a n n i e t v e n n o t e n . l e d e r e z a a k v o e r d e r i s b e v o e g d o m a l l e e n a l l e h a n d e l i n g e n v a n i n t e r n b e s t u u r t e v e r r i c h t e n d i e n o d i g o f d i e n s t i g z i j n t o t v e r w e z e n l i j k i n g v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t u i t z o n d e r i n g v a n d i e h a n d e l i n g e n w a a r v o o r v o l g e n s d e w e t a l l e e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e v o e g d i s .
I e d e r e z a a k v o e r d e r v e r t e g e n w o o r d i g t a l l e e n d e v e n n o o t s c h a p i n e n b u i t e n r e c h t e ,
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n g e m a c h t i g d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p a a n s t e l l e n . A l l e e n b i j z o n d e r e e n b e p e r k t e v o l m a c h t e n v o o r b e p a a l d e o f v o o r e e n r e e k s b e p a a l d e r e c h t s h a n d e l i n g e n z i j n g e o o r l o o f d . D e g e m a c h t i g d e n v e r b i n d e n d e v e n n o o t s c h a p b i n n e n d e p e r k e n v a n d e h u n v e r l e e n d e v o l m a c h t , o n v e r m i n d e r d d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e z a a k v o e r d e r s i n g e v a l v a n o v e r d r e v e n v o l m a c h t .
J a a r v e r g a d e r i n g . D e j a a r v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n m o e t i e d e r j a a r b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n o p d e e e r s t e w o e n s d a g v a n d e m a a n d j u n i o m t w i n t i g u u r . I n d i e n d i e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g d e e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g g e h o u d e n . D e j a a r v e r g a d e r i n g e n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n w o r d e n g e h o u d e n i n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , a f i n e e n a n d e r e p l a a t s i n h e t g e r e c h t e l i j k a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e v e n n o o t s c h a p i s g e v e s t i g d , a a n g e w e z e n i n d e o p r o e p i n g ; d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g k a n g e h o u d e n w o r d e n w a a r o o k i n B e l g i ë .
B o e k j a a r , H e t b o e k j a a r v a n d e v e n n o o t s c h a p g a a t i n o p é é n j a n u a r i e n e i n d i g t o p é é n e n d e r t i g d e c e m b e r v a n i e d e r j a a r . O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r w o r d t d e b o e k h o u d i n g a f g e s t o t e n e n m a a k t d e z a a k v o e r d e r d e i n v e n t a r i s o p , a l s m e d e d e j a a r r e k e n i n g , o v e r e e n k o m s t i g h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n .
B e s t e m m i n g v a n h e t r e s u l t a a t . V a n d e t e b e s t e m m e n w i n s t v a n h e t b o e k j a a r z o a l s d e z e b l i j k t u i t d e j a a r r e k e n i n g , w o r d t j a a r l i j k s i n o v e r e e n s t e m m i n g m e t d e b e p a l i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d e w e t t e l i j k e r e s e r v e a a n g e l e g d e n d e j a a r v e r g a d e r i n g b e s l u i t v e r d e r o v e r d e b e s t e m m i n g v a n h e t o v e r b l i j v e n d e s a l d o ,
W i j z e v a n v e r e f f e n i n g . N a a a n z u i v e r i n g v a n a i l e s c h u l d e n , l a s t e n e n k o s t e n v a n d e v e r e f f e n i n g , w o r d e n d e n e t t o - a c t i v a o n d e r d e v e n n o t e n v e r d e e l d , i n v e r h o u d i n g m e t h e t d e e l v a n h e t k a p i t a a l d o o r h u n a a n d e l e n v e r t e g e n w o o r d i g d , I n d i e n n i e t a l l e a a n d e l e n i n g e l i j k e v e r h o u d i n g w e r d e n v o l g e s t o r t z u l l e n d e v e r e f f e n a a r s , a l v o r e n s t o t d e v e r d e l i n g o v e r t e g a a n , h e t e v e n w i c h t h e r s t e l l e n d o o r a l l e a a n d e l e n o p v o l l e d i g g e l i j k e v o e t t e p l a a t s e n , h e t z i j d o o r o p v r a g i n g v a n b i j k o m e n d e s t o r t i n g e n t e n l a s t e v a n d e a a n d e l e n d i e o n v o l d o e n d e w e r d e n v o l g e s t o r t , h e t z i j d o o r v o o r a f g a a n d e t e r u g b e t a l i n g e n i n g e l d o f e f f e c t e n t e n v o o r d e l e v a n d e a a n d e l e n d i e i n e e n g r o t e r g e d e e l t e w e r d e n v o l g e s t o r t . H e t s a l d o w o r d t e v e n r e d i g o n d e r a l l e a a n d e l e n v e r d e e l d .
O V E R G A N G S - E N S L O T B E P A L I N G E N .
- D e v e n n o o t s c h a p v e r k r i j g t r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d v a n a f d e d a g w a a r o p h e t u i t t r e k s e l u i t d e o p r i c h t i n g s a k t e n e e r g e l e g d w o r d t t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n v a n g t h a a r a c t i v i t e i t e n a a n v a n a f d e z e l f d e d a g .
- H e t e e r s t e b o e k j a a r b e g i n t o p d a t u m v a n h e t v e r k r i j g e n v a n d e r e c h t s p e r s o o n l i j k h e i d e n e i n d i g t o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 4 .
- D e e e r s t e j a a r v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n i n h e t j a a r 2 0 1 5 .
- D e o p r i c h t e r s h e b b e n v e r k l a a r d , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e v e r b i n t e n i s s e n o v e r n e e m t d i e b i j d e u i t o e f e n i n g v a n d e i n g e b r a c h t e a c t i v i t e i t z i j n a a n g e g a a n v o o r r e k e n i n g e n t e n n a m e v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g o n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e v a n d e n e e r l e g g i n g v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e o p d e G r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e T u r n h o u t ,
6 . - D e o p r i c h t e r s h e b b e n b e s l o t e n d a t t o t n i e t - s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d v o o r o n b e p a a l d e d u u r , v a n a f 1 j a n u a r i 2 0 1 4 :
a ) d e h e e r R O E S M a a r t e n , v o o r n o e m d s u b . 1 ;
b ) m e v r o u w V E R R E Y D T S o t i e , v o o r n o e m d s u b . 2 ;
d i e a a n v a a r d h e b b e n .
B I J Z O N D E R E V O L M A C H T w o r d t v e r l e e n d m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , a a n d e B V B A " A c / s
A c c o u n t a n t s & B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n " , g e v e s t i g d t e 2 2 0 0 H e r e n t a l s , H e r e n t h o u t s e w e g , 2 3 6 , v e r t e g e n w o o r d i g d
d o o r d e h e e r D i e t m a r V a n D y c k o f P a s c a l e W e c k h u y s e n , v o o r a l l e h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t :
- r e g i s t r a t i e e n a l l e l a t e r e w i j z i g i n g e n a l s b t w - p l i c h t i g e ;
, ,
- a l l e v e r r i c h t i n g e n v i a h e t O n d e r m i n g s i o k e t ;
- i n s c h r i j v i n g e n / o f w i j z i g i n g v a n i n s c h r i j v i n g i n d e K r u i s p u n t e n b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n ;
- a i l e o v e r i g e f o r m a l i t e i t e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e v e s t i g i n g v a n d e z a a k .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e v a n d e o p r i c h t i n g s a k t e .
J a n V a n H e m e t d o n c k
N o t a r i s
á r -
b e u d e n
a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t a n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g