ROGER VAN GANSBEKE

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : ROGER VAN GANSBEKE
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 419.977.039

Publication

27/12/2013 : ME. - JAARREKENING 31.03.2013, GGK 12.12.2013, NGL 20.12.2013 13694-0261-011
19/09/2013
ÿþ mod 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1II1uN1 1~u~~u~uu~i~~u~

4 832

Ondernerringsnr : 0419.977.039

BRUSSEL

1 0 SEP 2013

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Joor~ belouden

aan het

Belgisch staatsblad

Benaming (voluit) : S.P.R.L. Roger Van Gansbeke B.V.B.A.

(verkort) :

Rechtsvorm : besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid

Zetel : Naamsestraat 89

(volledig adres) 1000 Brussel

Onderwerpen) aide : BEKRACHTIGING ONTSLAG EN BENOEMING ZAAKVOERDER(S) - BEKRACHTIGING ZETELVERPLAATSING - UITDRUKKING KAPITAAL IN EURO - WIJZIGING EXTERNE VERTEGENWOORDIGING - WIJZIGING BOEKJAAR - AANPASSING STATUTEN AAN VIGERENDE WETGEVING VASTSTELLING NIEUWE TEKST VAN DE STATUTEN

Uittreksel afgeleverd vóór registratie om neer te leggen ter griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Uit een akte van een buitengewone algemene vergadering van vennoten verleden voor Erik Celis, geassocieerd notaris te Antwerpen, op 3 september 2013, blijkt onder meer het volgende:

1. De afkortingen "S.P.R.L." en "B.V.B.A.", in de naam van de vennootschap, werden geschrapt.

2. De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig het besluit de dato 30 juli 2013 houdende de verplaatsing van de maatschappelijke zetel naar 2000 Antwerpen, Korte Gasthuisstraat 18.

3. Na kennisname van het verslag van de zaakvoerders met staat van activa en passiva per 24 juli 2013,

werd het doel van de vennootschap gewijzigd en artikel 3 van de nieuwe tekst der statuten luidt voortaan als

volgt:

"Artikel 3: Doel

De vennootschap heeft als hoofddoel:

- de onderneming in onroerende goederen, welke onder meer omvat: de verwerving, de vervreemding,

het beheer, de uitbating, de valorisatie, de verkaveling en promotie, de huur en de verhuur, het doen bouwen en

verbouwen van onroerende goederen, inclusief de onroerende leasing.

De vennootschap heeft ais bijkomend doel:

" - het verlenen van diensten in de meest ruime zin van het woord aan bedrijven en ondernemingen van

alle aard, onder meer op het vlak van administratie, management, bedrijfsorganisatie en informatica;

- het deelnemen aan het bestuur van vennootschappen en ondernemingen, al dan niet door middel van

de uitoefening van een bestuursmandaat;

- het nemen en beheren van belangen en participaties in ondernemingen en vennootschappen;

- het uitsluitend voor eigen rekening verwerven, vervreemden en beheren van beleggingsgoederen allerhande;

- het optreden ais bemiddelaar en commissionair in de handel en bij het vervoer,

- de kleinhandel textiel, kleding, schoeisel en allerhande aan kleding verwante zaken en kledingaccessoires, zoals hoeden, handschoenen, dassen, ceinturen, paraplu's, schoeisel, lederwaren en reisartikelen van leer of van leervervangers;

- de uitbating van een drankgelegenheid, verbruikssalon, restaurant en horecabedrijf, alsook het voeren van alle activiteiten welke daarmee rechtstreeks of onrechtstreeks verband houden zoals: traiteur, de aan- en verkoop en het bereiden van koude en warme maaltijden en snacks, de aan- en verkoop van dranken, bieren, wijnen, likeuren en rookartikelen, dit alles in de meest uitgebreide zin;

- het in huur geven en nemen van lokalen teneinde daar horeca-activiteiten uit te oefenen, dit alles in de ruimste zin;

- het inrichten en organiseren van feestelijkheden, recepties, bedrijfsfeesten, in de ruimste zin;

- de kleinhandel van alle horecabenodigdheden en meubilair, inrichting en installaties voor horecazaken.

Daartoe kan de vennootschap samenwerken met, deelnemen in op gelijk welke wijze, rechtstreeks of zijdelings, belangen nemen in ondernemingen van allerlei aard, alle verbintenissen aangaan, kredieten en leningen toestaan, zich voor derden borg stellen door haar goederen in hypotheek of in pand te geven, inclusief de eigen handelszaak.

Op cie laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(p)nten) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso Naam en handtekening

mod 11.1

Zij mag haar onroerende goederen in hypotheek stellen en al haar andere goederen, met inbegrip van het handelsfonds, in pand stellen, zij mag zich borgstellen en aval verlenen voor alle leningen, kredietopeningen en andere verbintenissen zowel voor haarzelf als voor alle derden op voorwaarde dat zij er zelf belang bij heeft.

Kortom zij mag alles doen wat verband houdt met bovengenoemd doel of wat van aard is de verwezenlijking ervan te bevorderen."

4. De regeling inzake overdracht en overgang van aandelen werd gewijzigd, met inbegrip van een regeling voorkooprecht en met inbegrip van een regeling inzake prijsbepaling.

5. De nominale waarde der aandelen werd afgeschaft, zodat de aandelen voortaan een fractiewaarde hebben.

6. Het kapitaal werd uitgedrukt in euro en door de vergadering vastgesteld op tweeëndertigduizend

tweehonderdzesentwintig euro zestien cent (¬ 32.226,16),

De vergadering verzocht de instrumenterende notaris te akteren dat dit volledig volgestort is.

7. De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig haar besluit de dato 30 juli laatst aangaande onder meer het ontslag als statutair zaakvoerder van de heer VAN GANSBEKE Marc Léon Louis Roger, geboren te Ukkel op 10 maart 1947, wonende te 1780 Wemmel, Neerhoflaan 65.

De vergadering stelde tevens het overlijden vast van de tweede statutaire zaakvoerder, te weten de heer VAN GANSBEKE Roger Alóise Alfons Marie, geboren te Brussel op 10 april 1921 en overleden te Jette op 4 juni 2010 waardoor er tevens een einde is gekomen aan zijn mandaat ais zaakvoerder van de vennootschap.

8. Een regeling inzake toelatingsvoorwaarden en voorwaarden tot uitoefening van het stemrecht in algemene vergaderingen werd toegevoegd en de tweede alinea van artikel 17 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Er zijn geen voorwaarden voor de toelating tot de algemene vergaderingen en voor de uitoefening van het stemrecht."

9. De regeling inzake winstverdeling werd gewijzigd en artikel 23 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Artikel 23: Winst

Jaarlijks houdt de algemene vergadering een bedrag in van ten minste een twintigste van de nettowinst voor de vorming van een reservefonds; de verplichting tot deze afneming houdt op wanneer het reservefonds , een tiende van het maatschappelijk kapitaal heeft bereikt.

Omtrent het overschot zal de jaarvergadering ieder jaar soeverein besluiten maar mits inachtneming van een gelijk recht voor elk aandeel."

10. De regeling inzake verdeling liquidatiesaldo werd gewijzigd en de laatste alinea van artikel 24 van de nieuwe tekst der statuten luidt als volgt:

"Elk aandeel geeft een gelijk recht bij de verdeling van het overschot na vereffening rekening houdend met hun volstorting. Indien de netto-opbrengst niet volstaat om alle aandelen terug te betalen, betalen de vereffenaars bij voorrang de aandelen uit die in meerdere mate zijn volgestort totdat ze op gelijke voet staan met de aandelen die in mindere mate werden volgestort of doen ze ten laste van deze laatste een aanvullende opvraging van storting en."

11. Het boekjaar werd gewijzigd zodat het voortaan loopt van 1 januari tot en met 31 december. Het lopende boekjaar werd verkort tot en met 31 december 2013.

12. Een nieuwe tekst der statuten werd vastgesteld welke voortaan als enige vigerende tekst van de statuten zal gelden.

13. De vergadering bevestigde en bekrachtigde voor zoveel als nodig de benoeming tot zaakvoerder bij besluit van voormelde vergadering de dato 30 juli laatst van:

1/ de naamloze vennootschap "BIBI FASHION", rechtspersonenregister Antwerpen 0444.703.428, met zetel te 2000 Antwerpen, Korte Gasthuisstraat 18, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger belast met de uitoefening in haar naam en voor haar rekening van deze functie, te weten de heer PAINBLANC Xavier François Lucien Robert, geboren te Antwerpen (Wilrijk) op 6 november 1962, wonende te 2900 Schoten, Vijveriei 5;

2/ de heer PAINBLANC Xavier, voornoemd.

14. Er werd aan de heer MATTHEESSENS Pieter, wonende te 2600 Antwerpen (Berchem), Fruithoflaan 37 bus A2, met recht van indeplaatsstelling, een bijzondere volmacht gegeven om de vennootschap te vertegenwoordigen bij alle belastingadministraties, waaronder de "B.T.W.", alsook te vertegenwcordigen bij de griffie van de Rechtbank van Koophandel alsmede bij één of meer erkende ondernemingsloketten teneinde daar aile verrichtingen te doen, verklaringen af te leggen, documenten te ondertekenen en neer te leggen, nodig voor de inschrijving, wijziging of doorhaling van de inschrijving van de vennootschap als handelsonderneming bij de Kruispuntbank van Ondernemingen, en in het algemeen, alles te doen wat nodig of nuttig is voor de uitvoering van deze opdracht,

VOOR UITTREKSEL (Ondertekend)

Frank Liesse

Een geassocieerd notaris

Tegelijk hiermee neergelegd: afschrift akte, staat activa en passiva, verslag zaakvoerders.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Vaor- betiauden. ar.r1 het SsIdisch Staatsblad

4

Op de laatste blz. van Luik B vermeiden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(oin(en} bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso " Naam en handtekening

12/09/2012 : BL424159
14/12/2011 : BL424159
01/12/2010 : BL424159
06/11/2009 : BL424159
19/12/2008 : BL424159
29/10/2007 : BL424159
30/10/2006 : BL424159
20/10/2005 : BL424159
10/05/2005 : BL424159
23/10/2003 : BL424159
02/12/1999 : BL424159
02/12/1999 : BL424159
12/01/1991 : BL424159
12/01/1991 : BL424159
31/03/1988 : BL424159
29/03/1988 : BL424159
01/01/1988 : BL424159
01/01/1986 : BL424159

Coordonnées
ROGER VAN GANSBEKE

Adresse
KORTE GASTHUISSTRAAT 18 2000 ANTWERPEN

Code postal : 2000
Localité : ANTWERPEN
Commune : ANTWERPEN
Province : Anvers
Région : Région flamande