22/08/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 30.06.2014, NGL 18.08.2014 14434-0451-016
25/02/2014
ÿþ M o d W a r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i
I I I
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R ~ h f b t ~ , v a n l ~ n r , p h e n d e 1 t e A n t t v e r p Q n , P
1 ! : F E U . 2 0 t 4
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 6 4 3 . 5 4 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O G I N P R O J E C T O N T W I K K E L I N G
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e c h t s e b a a n 7 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
V e r w i j z e n d n a a r d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 w o r d t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v e r p l a a t s t n a a r I n d u s t r i e l a a n 1 , 2 9 5 0 K a p e l l e n .
N i c o C a u w e l a e r s
z a a k v o e r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 30.06.2012, NGL 07.08.2012 12391-0216-014
24/05/2012
ÿþ M o d W o r d 1 1 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
N e e r g e l e g d t e r p l i f i e v a n d E R e e t b a *
v a n K o o p h a n d e l t e N a t w e e ~ p
G r i f f i e 1 1 M E 1 7 0 1 2
I I I I I * 1 1 1 1 2 1 1 0 1 A 1 9 1 j 1 1 1
b e
E S t
f l i
O n d e r n e m i n g s a r : 0 8 6 4 . 6 4 3 . 5 4 8 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O G I N P R O J E C T O N T W I K K E L I N G
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e c h t s e b a a n 7 7 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e n o e m i n g z a a k v o e r d e r
I n g e v o l g e e e n b e s l i s s i n g o p d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d . d . 0 1 / 0 3 / 2 0 1 2 w o r d t d e h e e r B r u n o V a n A n t w e r p e n , R e i n t j e s b e e k 1 9 , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t m e d e b e n o e m d t o t z a a k v o e r d e r .
N i c o C a u w e l a e r s B r u n o V a n A n t w e r p e n
z a a k v o e r d e r z a a k v o e r d e r
"
O p d e [ w a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n t b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o . N a a m e n h a n d t e k e n i n g
20/02/2012
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u i i i
i i S ( I I 0 i 1 1
* 1 2 0 4 1 1 0 7 *
e i . : t J i 4 :
0 7 ~ -
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 8 6 4 . 6 4 3 . 6 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o g i n P r o j e c t o n t w i k k e l i n g
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : 2 9 3 0 B r a s s c h a a t B r e c h t s e b a a n 7 7
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : k a p i t a a l v e r h o g i n g
H e t g l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n o p 3 1 j a n u a r i 2 0 1 2 , g e r e g i s t r e e r d 1 b l a d , 0 v e r z e n d i n g e n t e A n t w e r p e n , 9 e k a n t o o r d e r r e g i s t r a t i e o p 1 f e b r u a r i 2 0 1 2 . B o e k 2 3 0 b l a d 1 6 v a k 2 0 . o n t v a n g e n : ¬ 2 5 , 0 0 . D e e . a . i n s p e c t e u r , ( g e t ) C . V a n E i s e n , d a t v o o r m i j , D i r k S T O O P , n o t a r i s t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , o p t r e d e n d e v o o r d e B u r g e r l i j k e V e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t a r i s D i r k S t o o p , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 8 9 9 . 2 8 6 . 1 0 9 , i n m i j n k a n t o o r t e A n t w e r p e n ( L i n k e r o e v e r ) , B l a n c e f l o e r l a a n 1 0 1 , 1 s b i j e e n g e k o m e n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d R o g i n P r o j e c t o n t w i k k e l i n g m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e c h t s e b a a n 7 7 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r o n d e r n u m m e r 8 6 4 . 6 4 3 . 5 4 8
O p g e r i c h t b l i j k e n s a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s J e f V a n R o o s b r o e c k t e E k e r e n o p 6 a p r i l 2 0 0 4 , b e k e n d g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 0 4 - 0 4 - 2 2 1 0 0 6 1 9 5 7 . w a a r v a n d e s t a t u t e n l a a t s t g e w i j z i g d w e r d e n b i j a k t e v e r l e d e n v o o r g e a s s o c i e e r d n o t a r i s J a n J a n s s e n s t e S t a b r o e k o p 1 3 s e p t e m b e r 2 0 1 1 , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d o n d e r n u m m e r 2 0 1 1 - 1 0 - 0 5 0 1 4 9 9 5 5 ,
T o e l i c h t i n g d o o r d e v o o r z i f t e r
D e v o o r z i t t e r z e t u i t e e n e n v e r z o e k t d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s b i j a k t e v a s t t e s t e l l e n
A . D a t d e z e v e r g a d e r i n g w e r d b i j e e n g e r o e p e n m e t d e v o l g e n d e a g e n d a
1 - V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o , d o o r h e t t e b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d
z e s h o n d e r d e u r o o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o , d o o r h e t b i j m a k e n v a n v i j f h o n d e r d n i e u w e
a a n d e l e n m e t z e l f d e w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e .
2 - B e s l i s s i n g o m t r e n t e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e
3 - B e s l i s s i n g a l d a n n i e t a f t e z i e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t d e r b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s
4 , V a s t s t e l l i n g d a t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g w e r d v e r w e z e n l i j k t
I I . A a n p a s s i n g v a n d e s t a t u t e n
I l l . v o l m a c h t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r , k r u i s p u n t b a n k o n d e r n e m i n g e n , b e l a s t i n g e n , s o c i a l e z e k e r h e i d
B . D a t d e z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g a a n d e l e n , h e t z i j g e h e e l h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , o p d e z e v e r g a d e r i n g v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n e n d a t e r d e r h a l v e g e e n r e c h t v a a r d i g i n g o m t r e n t d e b i j e e n r o e p i n g v e r e i s t i s .
C . d a t a a n d e v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s t i j d i g c o n f o r m a r t i k e l 2 6 8 e n v o l g e n d e W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n d e t e b e z o r g e n s t u k k e n w e r d e n v e r z o n d e n o f a f g e l e v e r d .
D e u i t e e n z e t t i n g d o o r d e v o o r z i t t e r w o r d t d o o r d e v e r g a d e r i n g a l s j u i s t e r k e n d . D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t
z i j g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d e n b e v o e g d i s o m o v e r d e a g e n d a t e b e r a a d s l a g e n .
B e r a a d s l a g i n g e n b e s l u i t e n :
D e v e r g a d e r i n g n e e m t n a b e r a a d s l a g i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
E E R S T E B E S L I S S I N G
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r t e g a a n t o t e e n v e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o , d o o r h e t t e
b r e n g e n v a n a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o .
D e K a p i t a a l s v e r h o g i n g z a l p l a a t s v i n d e n d o o r h e t b i j m a k e n v a n v i j f h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n m e t z e l f d e
w a a r d e a l s d e b e s t a a n d e .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o p b a s i s v a n d e m e e s t r e c e n t e b o e k h o u d k u n d i g e s t u k k e n , d a t d e i n t r i n s i e k e w a a r d e
v a n e l k a a n d e e l h o n d e r d e u r o b e d r a a g t . O p b a s i s d a a r v a n w o r d t b e s l o t e n d a t p e r a a n d e e l g e e n a g i o z a l
w o r d e n g e s t o r t .
O p < i e k o t s t e b i z v a n L u k , 3 v e r m e l d e n . R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s h e l 7 i j v o n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e t t e g e m v o o r d i g e n
V e r s o . N a a n - i e n h a n d t e k e n i n g .
R i j l á g e n b i I i e t $ e ï g i s è h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N a r o n d v r a a g v e r k l a r e n d e a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e a a n d e e l h o u d e r s , a f t e z i e n v a n d e e l n a m e a a n d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g . Z i j v e r k l a r e n z i c h a k k o o r d m e t d e t o e t r e d i n g t o t h e t k a p i t a a l d o o r d e h e e r B r u n o V a n A n t w e r p e n , n a g e m e l d
a . d e h e e r V A N A N T W E R P E N B r u n o P a u l S a b i n e , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 8 4 0 9 1 2 3 8 1 - 1 9 , i d e n t i t e i t s - ' k a a r t n u m m e r 5 9 0 - 6 7 8 2 0 8 5 - 6 5 , g e b o r e n t e A n t w e r p e n - E k e r e n o p 1 2 s e p t e m b e r 1 9 8 4 , o n g e h u w d d i e v e r k l a a r t g e e n v e r k l a r i n g v a n w e t t e l i j k e s a m e n w o n i n g t e h e b b e n a f g e l e g d , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , R e i n t j e s b e e k 1 9 , v o o r n o e m d , v e r k l a a r t i n t e t e k e n e n o p v i j f h o n d e r d a a n d e l e n . T e r v o l s t o r t i n g v a n d e a a n d e l e n w a a r o p h i j i n t e k e n d e d e p o n e e r d e h i j d e s o m v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o o p d e n a g e m e l d e r e k e n i n g
t o t a a l : v i j f h o n d e r d a a n d e l e n
O p h e t b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r B E 4 8 0 0 1 6 6 2 8 1 2 5 2 7 b i j b a n k o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p s t a a t ; a l d u s v i j f t i g d u i z e n d e u r o t e r b e s c h i k k i n g .
H e t b a n k a t t e s t i n z a k e z a l d o o r m i j , n o t a r i s b e w a a r d w o r d e n .
D e z e s o m m e n s t a a n v a n a f h e d e n t e r b e s c h i k k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ,
D e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v e r w e z e n l i j k t i s e n d a t h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t h a n s h o n d e r d a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o b e d r a a g t , v e r t e - i g e n w o o r d i g d d o o r d u i z e n d h o n d e r d z e s e n t a c h t i g
a a n d e - M l e n ,
T W E E D E B E S L I S S I N G
T e n e i n d e d e s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g e n , b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g
d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n t e w i j z i g e n i n f u n c t i e v a n d e v o o r g a a n d e b e s l i s s i n g .
D E R D E B E S L I S S I N G
B i j z o n d e r e v o l m a c h t m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g w o r d t g e g e v e n a a n L i e v e P A U W E L E Y N o m n u e n i n
d e t o e k o m s t u i t n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n o n d e r h a v i g e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n e n
i n i t i a t i e v e n t e n e m e n d i e v e r b a n d h o u d e n m e t h e t n e m e n v a n i n s c h r i j v i n g b i j e n i n v e r b a n d m e t d e
K r u i s p u n t b a n k O n d e r n e m i n g e n , d e B T W - a d m i n i s t r a t i e e n d e D i r e c t e B e l a s t i n g e n , m e t d a a r i n b e g r e p e n h e t
v e r r i c h t e n v a n d o o r h a l i n g e n , o p h e f f i n g e n , w i j z i g i n g e n e n u i t b r e i d i n g e n v a n d e z e i n s c h r i j v i n g e n e n h e t e r v a n
a f s t a n d d o e n e n h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n e n a a n v r a g e n .
A l d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n i e d e r a f z o n d e r l i j k g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
V e r m i t s d e a g e n d a a f g e h a n d e l d i s , w o r d t d e v e r g a d e r i n g o p g e h e v e n o m n e g e n u u r d e r t i g .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l , ( g e t ) n o t a r i s D i r k S t o o p
- m e d e n e e r g e l e g d a f s c h r i f t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b i z v a n L u i k 9 v e , r n i e l d e n , R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e r c l v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r s s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n k t e v o e d d e r e c h t s p e r s o o n l e g a a n z } e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
05/10/2011
ÿþ M x ! 2 . 0
J i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
I I I 1 9 1 1 1 ~ I I I I I ~ I I 9 9 5 5 I I f h ~ l ~ I I I
* 1 1 1 4 "
d e e r g e P e g d t e r g r i f f i e v c n R e c h t b a n k Y e n f S o o p h a . a d E i t e A r r t x r e r p e n d o p
2 3 S E P . 2 0 B
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 6 4 . 6 4 3 . 5 4 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O G I N P R O J E C T O N T W I K K E L I N G
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B r e c h t s e b a a n 7 7 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G - S T A T U T E N W I J Z I G I N G E N . -
U i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e m a a k t d o o r g e a s s o c i e e r d N o t a r i s J a n J A N S S E N S t e S t a b r o e k o p d e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f b l i j k t d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " R O G I N P R O J E C T O N T W I K K E L I N G " g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t B r e c h t s e b a a n 7 7 , m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 6 4 . 6 4 3 . 5 4 8 o n d e r m e e r v o l g e n d e b e s l u i t e n h e e f t g e n o m e n :
- h e t k a p i t a a l w o r d t v e r h o o g d m e t v i j f t i g d u i z e n d e u r o o m h e t t e b r e n g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o o p a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o d o o r i n b r e n g v a n v o r d e r i n g e n o p d e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n r e k e n i n g - c o u r a n t e n t o e b e h o r e n d e a a n d e h e e r C A U W E L A E R S N i c o L u d o v i c u s M a r t i n e , t e 2 9 4 0 S t a b r o e k V e l d s t r a a t 7 6 t e n b e l o p e v a n v i j f t i g d u i z e n d e u r o , w a a r v o o r t e r v e r g o e d i n g v i j f h o n d e r d n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n h e t z e l f d e t y p e a l s d e t h a n s b e s t a a n d e , d i e g e l i j k e , r e c h t e n z u l l e n g e n i e t e n a l s d e t h a n s b e s t a a n d e e n d i e z u l l e n d e e l n e m e n i n d e w i n s t v a n a f d e r t i e n s e p t e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , w o r d e n t o e g e k e n d .
- d e b e s l u i t e n v a n h e t v e r s l a g o p g e s t e l d d o o r d e B u r g e r l i j k e C v b a " A u d i t a s B e d r i j f s r e v i s o r e n " , g e v e s t i g d t e 2 0 0 0 A n t w e r p e n T a b a k v e s t 8 7 , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r W e r n e r V a n d e n K e y b u s , l u i d e n a l s v o l g t :
" 8 . B e s l u i t
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g i n d e B V B A R o g i n P r o j e c t o n t w i k k e l i n g , R P R A n t w e r p e n 0 8 ; 6 4 . 6 4 3 . 5 4 8 . m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e c h t - s e b a a n 7 7 , v o o r e e n t o t a l e i n b r e n g w a a r d e v a n 5 0 . 0 0 0 E U R , : b e s t a a t u i t :
- E e n s c h u l v o r d e r i n g o p d e v e n n o o t s c h a p . i n t e b r e n g e n d o o r d e h e e r N i c o C a u w e l a e r t s .
D e v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e s t a a t u i t 5 0 0 a a n d e l e n v o o r e e n k a p i t a a l s v e r h o g i n g v a n 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ v a n d e B V B A R o g i n P r o j e c t o n t w i k k e l i n g z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i - n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n m i j n c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , b e n i k v a n o o r d e e l
- d a t d e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e c o n t r o l e n o r m e n v a n h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i - s o r e n e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e - b r a c h t e ; b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g , v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
- d a t d e b e s c h r i j v i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a b e - a n t w o o r d t a a n d e n o m i n a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g - h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
- d a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r a d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s - e c o - ~ n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n h e t a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
I k w i l e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t m i j n o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . E r z i j n g e e n a n d e r e i n l i c h t i n g e n d i e i k t e r v o o r l i c h t i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o f d e r d e n o n o n t b e e r l i j k a c h t .
D i t c o n t r o l e v e r s l a g w e r d o p g e s t e l d i n u i t v o e r i n g v a n d e m i j t o e v e r t r o u w d e w e t t e l i j k e o p d r a c h t e n m a g n i e t
v o o r a n d e r e d o e l e i n d e n w o r d e n a a n g e w e n d .
A n t w e r p e n , 1 a u g u s t u s 2 0 1 1 .
W e r n e r v a n d e n K e y b u s
B e d r i j f s r e v i s o r . "
- h e t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e w i j z i g d a l s v o l g t :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t - s c h a p b e d r a a g t a c h t e n z e s t i g d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
6 8 . 6 0 0 , 0 0 ) .
H e t i s v e r d e e l d z e s h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 6 8 6 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r - d e . "
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V
- w o r d t a l s b i j z o n d e r e l a s t h e b b e r a a n g e s t e l d , d e f i r m a " G l o b a l A c c o u n t " g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n B o u r - l a s t r a a t 3 b u s 6 a a n w i e d e m a c h t w o r d t v e r l e e n d o m d e n o d i g e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n b i j d e e r k e n d e O n d e r n e m i n g s l o k e t t e n , d e K r u i s p u n t - b a n k e n d e B . T . W . - a d m i n i s t r a t i e , m e t b e t r e k k i n g t o t d e z e a k t e e n a i l e l a t e r e a k t e n .
- V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
T e g e l i j k h i e r m e d e n e d e r g e l e g d : e x p e d i t i e d e r a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g , c o d r d i n a t i e d e r s t a t u t e n , v e r s l a g
z a a k v o e r d e r , v e r s l a g b e d r i j f s r e v i s o r e n l i j s t p u b l i c a t i e d a t a .
N o t a r i s J a n J A N S S E N S
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o b r ,
1 5 e h o u d e n
a a n h e t
B e r g i s c h
S t a a t s b l a d
09/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 30.06.2011, NGL 03.08.2011 11379-0366-014
27/08/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 25.06.2010, NGL 24.08.2010 10441-0174-016
03/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 28.06.2009, NGL 27.08.2009 09681-0131-014
29/08/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 29.06.2008, NGL 26.08.2008 08626-0145-013
20/08/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 30.06.2007, NGL 10.08.2007 07556-0247-013
21/08/2006 : ME. - JAARREKENING 31.12.2005, GGK 02.06.2006, NGL 17.08.2006 06638-3922-015
22/09/2005 : ME. - JAARREKENING 31.12.2004, GGK 01.07.2005, NGL 19.09.2005 05687-2851-010
05/10/2015 : ME. - VERBETERDE JAARREKENING 31.12.2014, GGK 29.06.2015, NGL 29.09.2015 15621-0159-016
11/07/2017 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 01.07.2016, NGL 06.07.2017 17284-0400-015