03/09/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
1 - z 4 ' - f i J i r i
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 1 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R ó h l i g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 4 7 / 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 h e e f t b e s l i s t :
A a n v a a r d i n g v a n h e t o n t s l a g a l s b e s t u u r d e r v a n d e h e r e n :
- D h r . J e a n - D e n i s M u s s c h e - p e r 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4
- D h r . D a v i d T r a v i s M C C a l l u m v a n a f h e d e n , o o k a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n .
D e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 9 / 0 8 / 2 0 1 4 b e s l i s t h e t v o l g e n d e :
- D h r . R i c h a r d K a r l K e u r , g e b o r e n i n A r u b a o p 1 6 j u l i 1 9 6 7 e n w o n e n d e t e N e d e r l a n d , 1 7 3 8 D C W a a r l a n d , S l o o t g a a r d w e g 3 1 ;
- D h r . J a n N i e t e r s , g e b o r e n t e H a s e l ü n n e - D u i t s l a n d o p 1 0 j u l i 1 9 7 5 e n w o n e n d e t e D u i t s l a n d , 2 8 8 6 5 L i l i e n t h a l , W i l h e l m - O t t e n S t r e s s e 1 3 ;
t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r , v a n a f h e d e n , v o o r e e n p e r i o d e e i n d i g e n d o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
H i e r d o o r I s d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d t o t h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e : v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k
v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p
2 5 A I J G , 2 0 1 4
G r i f f i e
i @ I
- D h r . Q u e n t i n L a c o s t e , L o k s t e d t e r H o l t , 1 2 , D u i t s l a n d , 2 2 4 5 3 H a m b r u g ;
- D h r , J a n N i e t e r s , W i l h e l m - O t t e n S t r a s s e 1 3 , D u i t s l a n d , 2 8 8 6 5 L i l i e n t h a l ;
- D h r . R i c h a r d K a r i K e u r , S l o o t g a a r d w e g 3 1 , N e d e r l a n d , 1 7 3 8 D C W a a s / a n d .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s v o l t a l l i g a a n w e z i g e n b e s l i s t a p a r t e n u n a n i e m d e h e e r R i c h a r d K a r t K e u r t e ; b e n o e m e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n e n t o t h e t e i n d e v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , t . t . z . t o t . d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 ,
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n E r i c D e R o e c k , w o o n p l a a t s k i e z e n d e t e 2 6 0 0 B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 9 5 , o m a l l e e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
N e e r t e l e g g e n s t u k k e n : P r o c e s - v e r b a a l v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s
E r i c D e R o e c k G e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
02/01/2014
ÿþ n s o d w « d 1 1 . 1
r 1 L I t > ï r i ' t
, e l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
G r i f f i e 1 0 . 1 2 , 2 0 1 3
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e m e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 1 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o h l i g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 4 7 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : W i j z i g i n g e n c d o r d i n a t i e d e r s t a t u t e n
H E D E N , z e s t i e n d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D e B u s S e r g e y s s e n s , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , H e l m s t r a a t 6 8 b u s 1 , n o t a r i s o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d N o t . P . D E B U S , B T W - B E 0 4 6 5 . 9 8 5 . 2 2 8 R P R A n t w e r p e n .
W o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O H L I G B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 4 7 o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 5 1 6 . 8 2 3 , B . T . W . - n u m m e r 4 0 4 . 5 1 6 . 8 2 3 .
O p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s A r m a n d L e C o m t e , t e A n t w e r p e n , o p t w e e ë n t w i n t i g d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d v i e r e n z e s t i g a l s p e r s o n e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " M a i s o n A . C a s s i e r s " b i j u i t t r e k s e l b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n a c h t j a n u a r i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e s t i g , o n d e r n u m m e r 6 4 1 . D e v e n n o o t s c h a p w e r d o m g e v o r m d i n e e n n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " A C a s s i e r s , R d h l i g & C ° " , b l i j k e n s n o t u l e n o p e n b a a r g e m a a k t i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i e r e n t w i n t i g m e i n e g e n t i e n h o n d e r d v i j f e n z e v e n t i g o n d e r n u m m e r 1 6 4 3 - 1 4 . D e s t a t u t e n w e r d e n r e e d s m e e r m a a l s g e w i j z i g d e n v o o r h e t l a a t s t i n g e v o l g e a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a t r i c k D e B u s S e r g e y s s e n s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t o p n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n v i j f e n t w i n t i g j a n u a r i t w e e d u i z e n d e n t w a a l f o n d e r n u m m e r 0 0 2 2 9 0 9 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
A ) D a t h e t k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p v e r h o o g d w o r d t m e t v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o m h e t t e b r e n g e n v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) o p v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 e u r o ) z o n d e r c r e a t i e v a n n i e u w e a a n d e l e n . D e k a p i t a a l v e r h o g i n g w o r d t v o l l e d i g i n g e s c h r e v e n e n v o l s t o r t d o o r 1 ) R d h l i g & C ° I n t e r n a t i o n a l e B e t e i l i g u n g s g e s e l i s c h a f t M b H . , v o o r m e l d s u b 1 , t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d h o n d e r d e u r o ( 4 4 9 . 1 0 0 , 0 0 e n 2 ) d e h e e r H E R W I G T h o m a s , v o o r m e l d s u b 2 , t e n b e l o p e v a n n e g e n h o n d e r d e u r o ( 9 0 0 , 0 0 e u r o ) e n n a t e h e b b e n v e r z a a k t a a n h u n v o o r k e u r r e c h t o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
A r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n :
" H e t g e h e e l g e p l a a t s t e k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h a p b e d r a a g t v i j f h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( 5 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) E u r o . H e t i s v e r d e e l d i n v i j f h o n d e r d a a n d e l e n , z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e e n d i e i e d e r é é n / v i j f h o n d e r d s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
B ) D e v e r g a d e r i n g g e e f t d e n o t a r i s o p d r a c h t t o t u i t w e r k i n g v a n d e n i e u w e g e c o o r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p . H i j m o e t d e z e n a d i e n n e e r l e g g e n t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l .
C ) E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n F i n q , t e B e r c h e m , F r u i t h o f l a a n 9 7 b u s 2 6 , o m a l h e t n o d i g e t e d o e n
t e g e n o v e r d e d i e n s t v a n h e t h a n d e l s r e g i s t e r e n d e B T W - a d m i n i s t r a t i e , e n o n d e r n e m i n g s l o k e t .
W A A R V A N P R O C E S - V E R B A A L
G e d a a n e n v e r l e d e n t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t o p b o v e n g e m e l d e d a t u m .
N a d a t d e a k t e i n t e g r a a l w e r d v o o r g e l e z e n e n w e r d t o e g e l i c h t h e b b e n d e c o m p a r a n t e n , m e t O n s , N o t a r i s
g e t e k e n d .
( v o l g e n d e h a n d t e k e n i n g e n )
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ t ~ k . " . ; ~ ~ { ; ~ ; . ~ ; ~ , ~ . ~ , ~ .
R e c h t b a n k v a n l w d u i r t , i i , , : '
o p 1 1 A K Y L 2 1 M
D e C r i f f l e r
G r i f f i e
I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 *
V N
1
v r
b e h ,
a a t
B e S S t a a
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 1 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O H L I G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 4 7 , 2 0 3 0 A N T W E R P E N
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n ( h e r ) b e n o e m i n g R a a d v a n B e s t u u r
B i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d o n d e r d a g 2 6 / 0 9 / 2 0 1 3 :
D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m d h r D a v i d T r a v i s M C C A L L U M , w o n e n d e t e B - 2 6 5 0 E d e g e m , M u s s e n b u r g l e i 4 6 , t e b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v o o r e e n p e r i o d e v a n z e s j a a r , i n g a a n d o p 1 o k t o b e r 2 0 1 3 e n ' . e i n d i g e n d o p h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
H e t m a n d a a t v a n d e o v e r i g e b e s t u u r d e r s w o r d t v e r l e n g d v o o r e e n z e l f d e p e r i o d e .
H i e r d o o r i s d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t s a m e n g e s t e l d t o t h e t e i n d e v a n d e g e w o n e a l g e m e n e j a a r v e r g a d e r i n g , t e h o u d e n i n 2 0 1 9 :
- D h r J e a n - D e n i s M U S S C H E S l e g e r s l a a n 1 9 t e B - 1 2 0 0 B r u s s e l ;
- D h r Q u e n t i n L A C O S T E , L o k s t e d t e r H o l t 1 2 , D - 2 2 4 5 3 H a m b u r g ;
D h r D a v i d T r a v i s M C C A L L U M M u s s e n b u r g l e i 4 6 - - B - 2 6 5 0 E d e g e m .
D e R a a d v a n B e s t u u r i s v o l t a l l i g a a n w e z i g e n b e s l i s t a p a r t e n u n a n i e m
- O n t s l a g v a n d e h e e r J e a n - D e n i s M u s s c h e a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o p 3 0 1 9 / 2 0 1 3 .
- B e n o e m i n g a i s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e h e e r D a v i d T r a v i s M c C a l l u m v a n a f 1 o k t o b e r 2 0 1 3 t o t h e t :
e i n d e v a n z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r , z i e h i e r b o v e n .
M C C A L L U M D a v i d T r a v i s
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 13.05.2013, NGL 05.06.2013 13152-0225-014
06/05/2013
ÿþ4 r - M M M M 1 1 . 1
( , , s , , , I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
~ ~ \
° ~ . " , ~ ~ .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h f b c u
v a n K o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , o p
2 4 A P R . 2 0 1 3
G r i f f i e
V o o r -
b e h o u d e n
I i i I I f i f i 3 1 6 ~ 1 9 ~ 1 3 1
1 1
1 B e l g s c h S t a a t s b l a
U
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 1 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R ó h l i g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n , 1 0 5 / 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
B i l b e s l i s s i n g v a n h e t b e s t u u r z a l d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d e n v e r p l a a t s t n a a r N o o r d e r l a a n , 1 4 7 , 2 0 3 0
A n t w e r p e n , m e t i n g a n g v a n 2 a p r i l 2 0 1 3 .
D e v e s t i g i n g v o l g t d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l .
J e a n D e n i s M u s s c h e
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
01/06/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 14.05.2012, NGL 30.05.2012 12132-0250-014
25/01/2012
ÿþ M x ! W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
q i n t i t e p l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 1 6 . 8 2 3 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R t i h l i g B e l g i u m ( v e r k o r t ) :
t e e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k K o o p h e n d e l t e A n t w e r p e n , O p
G r i f f i e 1 3 y u . 2 0 1 2
V o o r "
b e h o u d a a n h e B a l s i «
S t a a t s b l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 0 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g + c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n
H E D E N , n e g e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e n e l f
V o o r O n s , M e e s t e r P a t r i c k D E B U S S E R G E Y S S E N S , n o t a r i s t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t B o r g e r h o u t , t e n k a n t o r e .
W o r d t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g g e h o u d e n v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O H L I G B E L G I U M " , g e v e s t i g d t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t A n t w e r p e n , N o o r d e r l a a n 1 0 5 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 0 4 . 5 1 6 . 8 2 3 , . B . T . W . - n u m m e r 4 0 4 . 5 1 6 . 8 2 3 .
M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n n e e m t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g d e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n
1 . D e a a n d e l e n a a n t o o n d e r w o r d e n a f g e s c h a f t . V o o r t a a n z i j n a l l e a a n d e l e n o p n a a m .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a r e n d a t t o t o p h e d e n v a n d e v i j f h o n d e r d a a n d e l e n a l l e a a n d e l e n g e d r u k t w e r d e n .
D e z e g e d r u k t e a a n d e l e n z u l l e n o n d e r t o e z i c h t v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n v e r n i e t i g d .
A r t i k e l t i e n v a n d e s t a t u t e n z a l v o o r t a a n l u i d e n a l s v o l g t :
" D e a a n d e l e n z i j n s t e e d s o p n a a m .
I n d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t e e n r e g i s t e r v a n a a n d e l e n g e h o u d e n , w a a r i n w o r d t a a n g e t e k e n d :
a . n a u w k e u r i g e g e g e v e n s b e t r e f f e n d e d e p e r s o o n v a n e l k e v e n n o o t , a l s m e d e h e t a a n t a l v a n d e h e m . t o e b e h o r e n d e a a n d e l e n ;
b . d e g e d a n e s t o r t i n g e n ;
c . d e o v e r d r a c h t e n e n d e o v e r g a n g e n v a n a a n d e l e n m e t h u n d a t u m , g e d a g t e k e n d e n o n d e r t e k e n d d o o r d e : o v e r d r a g e r e n d e o v e r n e m e r i n g e v a l v a n o v e r d r a c h t o n d e r d e l e v e n d e n e n d o o r d e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f . t w e e b e s t u u r d e r s e n d e r e c h t v e r k r i j g e n d e n i n g e v a l v a n o v e r g a n g w e g e n s o v e r l i j d e n . N a a r a a n l e i d i n g v a n d e ' i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r w o r d t a a n d e v e n n o t e n e e n c e r t i f i c a a t t o t b e w i j s h i e r v a n o v e r h a n d i g d . A a n d e . a a n d e l e n w o r d t e e n v o l g n u m m e r t o e g e k e n d .
H e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n m a g e l e k t r o n i s c h w o r d e n b i j g e h o u d e n . "
A r t i k e l 2 3 v a n d e s t a t u t e n w o r d t g e s c h r a p t .
2 . D e w e r k e n d e n o t a r i s w o r d t g e m a c h t i g d d e s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n .
V o l m a c h t w o r d t g e g e v e n a a n V i v i a n e P o e l s , w o n e n d e t e A n t w e r p e n , d i s t r i c t D e u r n e , M i c h i e l M e l i j n s t r a a t 5 ,
o m n a m e n s d e v e n n o o t s c h a p a l l e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n v o o r d e w i j z i g i n g e n b i j h e t o n d e m e m i n g s l o k e t e n d e
B . T . W .
W A A R V A N A K T E
V e r l e d e n t e A n t w e r p e n d i s t r i c t B o r g e r h o u t , o p b o v e n g e m e l d e d a t u m .
N a d a t d e a k t e w e r d v o o r g e l e z e n e n t o e g e l i c h t a l s v o o r m e l d h e b b e n d e c o m p a r a n t e n m e t O n s , N o t a r i s
g e t e k e n d .
t e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t v a n d e a k t e + g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n { e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
14/06/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 09.05.2011, NGL 03.06.2011 11149-0144-014
07/06/2011
ÿþM o d 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I
8 1 1 0 8 4 6 3 5 *
N e e r e l e g i t e r g ¢ i f f i o v o d e R e r h t b e i e d o o p ; a d d A r t w e r p t n , a ~
2 5 M E I 2 0 n
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : B E 0 4 0 4 . 5 1 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R o h l i g B e l g i u m
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 0 5 , 2 0 3 0 A n t w e r p e n
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 9 m e i 2 0 1 1 h e e f t h e t v o l g e n d e b e s l i s t :
V a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p m a a n d a g 9 m e i 2 0 1 1 t e 1 6 u . o n d e r v o o r z i t t e r s c h a p v a n d e h e e r Q u e n t i n L a c o s t e :
B e n o e m i n g e n
S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r :
- D e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s v e r v a l l e n o p h e t e i n d e v a n d e z e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g . - D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t d e b e s t u u r d e r s t e h e r b e n o e m e n v o o r 3 j a a r z o d a t d e R a a d v a n B e s t u u r a l s v o l g t i s s a m e n g e s t e l d t o t h e t e i n d e v a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 4 :
- D e H e e r J e a n - D e n i s M U S S C H E , S l e g e r s l a a n 1 9 t e B - 1 2 0 0 B r u s s e l a l s b e s t u u r d e r - D e H e e r Q u e n t i n L A C O S T E , V o r s t r a s s e 4 3 , D - 2 8 3 5 9 B r e m e n , a l s b e s t u u r d e r
D e R a a d b e s l i s t o n m i d d e l l i j k o m d e h e e r J e a n - D e n i s M u s s c h e t e h e r b e n o e m e n t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e z e l f d e p e r i o d e .
A n t w e r p e n , o p 9 m e i 2 0 1 1
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
J E A N - D E N I S M U S S C H E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r n i e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n l e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
29/06/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 10.05.2010, NGL 24.06.2010 10214-0247-014
14/05/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 11.05.2009, NGL 11.05.2009 09139-0207-014
21/05/2008 : ME. - JAARREKENING 31.12.2007, GGK 12.05.2008, NGL 16.05.2008 08140-0068-016
03/06/2015
ÿþ M a i W o M 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 I I I I 1 M
* 1 5 9 2 7 *
R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l
A n t w e r p e n
2 2 M E I 2 0 1 5
G r i f f i e
a f d e l i n g A n t w e r p e n
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 1 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R Ó H L I G B E L G I U M
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r l a a n 1 4 7 / 2 0 3 0 A n t w e r p e n
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : t o e k e n n i n g g e v o l m a c h t i g d e v o l g e n s b e s l i s s i n g R a a d v a n B e s t u u r V e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 9 a p r i l 2 0 1 5 :
D e R a a d n e e m t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
1 / o n m i d d e l l i j k e i n t r e k k i n g v a n a l l e b e s t a a n d e v o l m a c h t e n , o n d e r m e e r d e z e v e r l e e n d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 1 1 3 1 2 0 0 5 ( n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e o p 1 3 / 4 1 2 0 0 5 ) e n v a n 2 3 / 9 / 2 0 0 9 ( n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e o p 3 0 / 9 / 2 0 0 9 ) .
2 / t o e k e n n i n g v a n v o l g e n d e v o l m a c h t e n , w a a r b i j d e z e g e l d e n v o o r h a n d e l i n g e n v e r r i c h t v a n a f 1 / 1 / 2 0 1 5 :
- v o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n g e m a c h t i g d , i e d e r a f z o n d e r l i j k , d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n t e g e n o v e r a l l e o p e n b a r e o f p r i v a t e b e s t u r e n , p o s t , t e l e g r a a f , t e l e f o o n , d o u a n e , a c c i j n z e n , s p o o r w e g e n , b e v r a c h t i n g s - e n v e r v o e r s o n d e r n e m i n g e n , a l l e b r i e v e n , s t u k k e n e n p a k k e t t e n , z e l f s a a n g e t e k e n d i n o n t v a n g s t t e n e m e n , e n e r d é c h a r g e a a n t e g e v e n , a l s o o k d e d a g e l i j k s e h a n d e l s - b r i e f w i s s e l i n g t e o n d e r t e k e n e n
- d h r . R i c h a r d K a r l K E U R _ m a n a g i n g d i r e c t o r B e n e l u x S o o t g a a r d w e g 3 1 , 1 7 3 8 D C W a a r l a n d , N e d e r l a n d ; - d h r . T h i e r r y D E L M O T T E g e n e r a l m a n a g e r R ë h l i g B e l g i u m V i t s s t r a a t 6 8 A , 9 2 5 5 O p d o r p , B e l g i ë ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- V o l g e n d e p e r s o n e n w o r d e n g e m a c h t i g d , t w e e a a n t w e e t e o n d e r t e k e n e n , a l l e h a n d e l s e f f e c t e n , m a n d a t e n ,
k w i j t s c h r i f t e n , w i s s e l s e n c h e q u e s , e t c ; o p n a m e e n b e s c h i k k i n g o v e r a l l e h o e g e n a a m d e s o m m e n , t o e v e r t r o u w d
o f g e d e p o n e e r d b i j b a n k e n , p o s t c h e c k a m b t , o p e n b a r e k a s s e n o f a l l e o p e n b a r e o f p r i v a t e i n s t e l l i n g e n .
D i t a l l e s v o o r z o v e r e l k e v e r r i c h t i n g , a f z o n d e r l i j k g e n o m e n , d e s o m v a n 1 0 . 0 0 0 ¬ ( t i e n d u i z e n d ) n i e t
o v e r s c h r i j d t :
- d h r . R i c h a r d K a r l K E U R , v o o r n o e m d ;
- d h r , T h i e r r y D e l m o t t e , v o o r n o e m d ;
- d h r . M a r c W i l l e m s - - a c c o u n t i n g / f i n a n c e / a d m i n i s t r a t i o n m a n a g e r - - K a l l o b a a n 4 9 , B e v e r e n , B e l g i ë .
- D e v e r r i c h t i n g e n z o a l s h i e r v o o r v e r m e l d o n d e r 2 1 , t w e e d e g e d a c h t e n s t r e e p , m a a r b o v e n 1 0 , 0 0 0 ¬ ( t i e n d u i z e n d ) w o r d e n g e l d i g o n d e r t e k e n d d o o r d h r . T h i e r r y D e l m o t t e , s a m e n m e t d h r . R i c h a r d K a r l K e u r .
E r w o r d t v o l m a c h t g e g e v e n a a n D h r . E r i c D e R o e c k , a c c o u n t a n t , w o o n p l a a t s k i e z e n d e b i j F i n q N V , A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , F r u i t h o f i a a n 9 5 b u s 2 8 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , o m a l l e e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
E r i c D e R o e c k
G e v o l m a c h t i g d e .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
25/05/2007 : ME. - JAARREKENING 31.12.2006, GGK 14.05.2007, NGL 22.05.2007 07149-0125-016
08/06/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 11.05.2015, NGL 03.06.2015 15145-0179-017
21/03/2007 : AN024201
11/06/2015
ÿþ M 1 o d W o r d 1 1 . 1
_ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
R e d e e r e v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n
0 2 . 1 1 i 1 ~ 1 2 0 1 5
G r i f i i n 9 A n t W e r p e n
~
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 0 4 . 5 1 6 . 8 2 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R ó h l i g B e l g i u m
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : N o o r d e r i a a n 1 4 7 / 2 0 3 0 A n t w e r p e n ( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g & B e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 5 h e e f t h e t o n t s l a g 3 1 / 1 2 / 2 0 1 4 a l s b e s t u u r d e r .
a a n v a a r d v a n d e h e e r Q u e n t i n L a c o s t e p e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t u n a n i e m o m v o l g e n d e p e r s o n e n t e b e n o e m e n a i s b e s t u u r d e r v a n a f h e d e n e n v o o r e e n p e r i o d e e i d i g e n d b i j h e t e i n d e v a n d e s t a t u t a i r e a l g e m e n v e r g a d e r i n g t e h o u d e n i n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- d e h e e r H y l t o n G R A Y , n ° 4 V i l l a L u c i a , 6 1 W i l t o n A v e n u e , B r y a n s t o n , J o h a n n e s b u r g 2 0 2 1 S o u t h - A f r i c a
- d e h e e r H a n s - L u d g e r K O R N E R , U p ' n K a m p 4 5 , D - 2 7 4 1 9 S i t t e n s e n , D u i t s l a n d
( K O R N E R w o r d t o o k g e s c h r e v e n a l s K O E R N E R )
D e R a a d v a n B e s t u u r i s b i j g e v o l g a i s v o l g t s a m e n g e s t e l d t o t h e t e i n d e v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n h e t j a a r 2 0 1 9 :
- d e h e e r R i c h a r d K E U R , S l o o t g a a r d w e g 3 1 , D C 1 7 3 8 W a a s l a n d , N e d e r l a n d ;
- d e h e e r J a n N I E T E R S , W i l h e l m - O t t e n s t r e s s e 1 3 , 2 8 8 6 5 L i l i e n t h a l , D u i t s l a n d ;
- d e h e e r H y l t o n G R A Y , n ° 4 V i l l a L u c i a , 6 1 W i l t o n A v e n u e , B r y a n s t o n , J o h a n n e s b u r g 2 0 2 1 S o u t h - A f r i c a ;
- d e h e e r H a n s - L u d g e r K Ô R N E R , U p ' n K a m p 4 5 , D - 2 7 4 1 9 S i t t e n s e n , D u i t s l a n d .
T e g e l i j k e r t i j d w o r d t d e h e e r R i c h a r d K E U R b e n o e m d t o t g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v o o r d e z e l f d e p e r i o d e .
D e a a n d e e l h o u d e r s g e v e n v o l m a c h t a a n D h r . E r i c D e R o e c k , a c c o u n t a n t , w o o n p l a a t s k i e z e n d e b i j F i n q N V , ' , A c c o u n t a n t s e n B e l a s t i n g c o n s u l e n t e n , F r u i t h o f l a a n 9 5 b u s 2 8 t e 2 6 0 0 B e r c h e m , o m a l l e e n i n d i v i d u e e l b e v o e g d m e t m o g e l i j k h e i d t o t i n d e p l a a t s s t e l l i n g , d e f o r m a l i t e i t e n t e v e r v u l l e n m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n .
N e e r g e l e g d e s t u k k e n : P r o c e s - v e r b a a l v l d a l g e m e n e s t a t u t a i r e j a a r v e r g a d e r i n g v a n 1 1 m e i 2 0 1 5 .
E r i c D e R o e c k
G e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
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