13/12/2012
��Mod word 11.1
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
_ .~ t,, ~.~rG,r,i�%s~~rf~
Val iL .'1i1d4VOf;?yli, op
Griffie D 4 DEC, 291?
10ZU41" 1111
Voor-
behouden aan het Belgisch
Staatsblad
Ondernemingsnr : 0834665303
Benaming
(voluit) : ROLATHEL
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid Zetel : 2627 Schelle, Boomsesteenweg 35
Onderwerp akte : KAPITAALVERMINDERING - ONTSLAG STATUTAIR ZAAKVOERDER STATUTENWIJZIGING
Er blijkt uit de Buitengewone Algemene Vergadering van de Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid "ROLATHEL", gehouden op het kantoor van notaris Dominique De Kesel te Nieuwkerken-Waas, op 03.12.2012, dat volgende beslissingen getroffen werden :
De Buitengewone Algemene Vergadering beslist:
1) het maatschappelijk kapitaal te verminderen met 75.000,00 EUR om het van 225.000,00 EUR op 150.000,00 EUR te brengen. De Algemene Vergadering besluit in aansluiting met voorgaande kapitaalverlaging, dat deze geschiedt door vernietiging van aandelen, zijnde de tien aandelen van dhr. Jean-No�l Van Impe. De terugbetaling zal gebeuren door aanrekening op en uitbetaling van het werkelijk gestort kapitaal. De Algemene Vergadering besluit het op deze manier vrijgekomen bedrag van 75.000,00 EUR, voorlopig niet uit te keren aan de vennoten, maar het te boeken op een bijzondere rekening gedurende een termijn van minstens twee maanden ingaand op het ogenblik van bekendmaking van de kapitaalvermindering in de Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad, en geeft de zaakvoerder opdracht nadien met gezegde rekening te handelen als naar recht. De vennoten verklaren uitdrukkelijk gelijk gerechtigd te zijn ingevolge voormelde kapitaalvermindering en verklaren voor zoveel als nodig afstand te doen van alle waardeverschillen dienaangaande.
De Algemene Vergadering besluit artikel vijf van de statuten aan te passen als volgt:
"Het maatschappelijk kapitaal bedraagt HONDERD VIJFTIGDUIZEND EURO (� 150.000,00), en is verdeeld in twintig (20) gelijke aandelen zonder aanduiding van nominale waarde die ieder ��n/twintigste van het kapitaal vertegenwoordigen.
Het kapitaal mag verhoogd of verminderd worden overeenkomstig de bepalingen van de wet."
2) dhr. Jean-No�l Julien VAN IMPE, geboren te Komen op 28.12.1945, wonende te 2550 Kontich, Hof van Spruytlaan 27 uit zijn functie van statutair zaakvoerder te ontslaan.
3) om artikel 15 van de statuten aan te passen als volgt:
"De enige zaakvoerder of de zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het doel van de vennootschap.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de Algemene Vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Ingeval van tegenstrijdig belang met de vennootschap zal (zullen) de zaakvoerder(s) handelen overeenkomstig de wettelijke bepalingen dienaangaande.
Iedere statutaire zaakvoerder, afzonderlijk optredend, is bevoegd om de vennootschap te vertegenwoordigen in en buiten rechte.
De zaakvoerders mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan elke persoon die zij bekwaam zouden achten.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening van de zaakvoerder(s) en andere aangestelden van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden."
4) de zaakvoerder wordt gemachtigd om een geco�rdineerde tekst op te stellen van de statuten.
VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL
(get.) Notaris Dominique De Kesel
Tegelijk hiermee neergelegd :
- expeditie akte statutenwijziging met kapitaalvermindering
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -13/12/2012 - Annexes du Moniteur belge
31/03/2011
��r
Mod 2.0
In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte
ae gelegd ?er griffie van de Reg 9
Loophandel te Anhworpen, op
Griffiel 1 MARI ZOII
Voorbehouden
aan het
Belgisch Staatsblad
" 110QBB16`
11111111111111111111111111111111111111111111111111
Ondernemingsar : 1834.665.303
Benaming
(voluit) : ROLATHEL
Rechtsvorm : Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid
Zetel : Boomsesteenweg 35 te 2627 Schelle
Onderwerp akte : OPRICHTING
Er blijkt uit een akte verleden voor notaris Paul Verhaeghe te Veurne op 15 maart 2011, geregistreerd te Veurne op 16 maart 2011 reg 5, boek 439, blad 62, vak 10, ontvangen : vijfentwintig euro, getekend de eerstaanwezend inspecteur : Luc De Bergh dat :
1) De Heer WACKENIER Henk, geboren te Veurne op 8 april 1977, rijksregisternummer 77.04.08 197-44, wonende te 9000 Gent, Sint Lievenslaan 95 bus 701
2) De Heer VAN IMPE Jean-No�l Julien, geboren te Komen op 28 december 1945, rijksregisternummer
45.12.28 341.42, wonende te 8900 leper, Korte Meers 10
een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid hebben opgericht met een kapitaal van
tweehonderd vijf en twintig duizend euro (� 225.000,00 ) vertegenwoordigd door dertig aandelen met stemrecht,
zonder vermelding van nominale waarde, waarop ingeschreven in geld als volgt :
- door de Heer Henk WACKENIER: 20 aandelen, hetzij voor HONDERD VIJFTIG DUIZEND EURO.
- door de Heer Jean-No�l VAN IMPE : 10 aandelen, hetzij voor VIJF EN ZEVENTIG DUIZEND EURO.
Hetzij in totaal: 30 aandelen of de totaliteit van het kapitaal.
Tot staving overhandigen verschijners aan de werkende notaris een bankattest waaruit blijkt dat het te
volstorten bedrag voorafgaandelijk aan het verlijden van de akte gestort werd op de bijzondere rekening
geopend op naam van de vennootschap in oprichting.
De statuten van de vennootschap luiden als volgt :
Artikel 1. Vorm - Naam
De vennootschap neemt de vorm aan van een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
Zij verkrijgt de naam � ROLATHEL �
Artikel 2. Maatschappelijke zetel
De maatschappelijke zetel is gevestigd te 2627 Schelle, Boomsesteenweg 35.
De zetel is gevestigd te 2627 Schelle, Boomsesteenweg 35.
Bij eenvoudig besluit van de zaakvoerders, gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad, mag de:
zetel naar om het even waar in het Vlaams Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest worden:
overgebracht.
De zaakvoerders zijn gemachtigd bestuurszetels, bijhuizen, agentschappen of stapelplaatsen, zowel in
Belgi� als in het buitenland op te richten.
Artikel 3. Maatschappelijk doel
De vennootschap heeft tot doel, . voor eigen rekening, voor rekening van derden, of in deelneming met,
derden :
46.15Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
46.150Handelsbemiddeling in meubelen, huishoudelijke artikelen en ijzerwaren
46.65Groothandel in kantoormeubelen
46.650Groothandel in kantoormeubelen
47.59Detailhandel in meubelen, verlichtingsbenodigdheden en andere huishoudelijke artikelen in
gespecialiseerde winkels
47.591 Detailhandel in huismeubilair in gespecialiseerde winkels
47.592Detailhandel in verlichtingsartikelen in gespecialiseerde winkels
47.593Detailhandel in glas-, porselein- en aardewerk en in niet-elektrische huishoudelijke artikelen in:
gespecialiseerde winkels
47.599Detailhandel in andere huishoudelijke artikelen in gespecialiseerde winkels, n.e.g.
95.24Reparatie van meubelen en stoffering
95.240Reparatie van meubelen en stoffering
46.47Groothandel_in huismeubilair, tapijten en verlichtingsapparatuur
Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris. hetzij van de perso(o)n(en)
bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge
46.471 Groothandel in huismeubilair
46.472Groothandel in tapijten
46.473Groothandel in verlichtingsapparatuur
46.494Groothandel in niet-elektrische huishoudelijke artikelen
47.787Detailhandel in nieuwe kunstvoorwerpen in gespecialiseerde winkels.
Dit alles in de meest uitgebreide betekenis van termen.
De vennootschap zal in het algemeen alle commerci�le, industri�le, financi�le, roerende of onroerende
handelingen mogen verrichten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband met haar maatschappelijk doel of
welke van aard zouden zijn het bereiken ervan geheel of ten dele te vergemakkelijken.
De vennootschap mag op welke wijze ook betrokken zijn in zaken, ondernemingen of vennootschappen die
hetzelfde, een soortgelijk of samenhangend doel hebben en de ontwikkeling van haar onderneming kunnen
bevorderen.
Zij kan door middel van inschrijvingen, inbreng, fusie, opslorping, samenwen 'king, financi�le tussenkomst of
afspraak deelnemen in alle andere Belgische of buitenlandse ondernemingen, verenigingen of
vennootschappen waarvan het doel gelijkaardig, analoog, samenhangend of slechts nuttig is voor de
verwezenlijking van haar doel of een deel ervan. Zij kan ten gunste van dezelfde vennootschappen zich
borgstellen, voorschotten toestaan, krediet verlenen, hypothecaire of andere zekerheden verstrekken.
Zij kan ook functies van bestuurder of vereffenaar in andere vennootschappen uitoefenen.
Bovenvermelde opsomming is niet beperkend zodat de vennootschap alle handelingen kan stellen die op
welke wijze ook kunnen bijdragen tot de verwe-zen 'lij-,king van haar maatschappelijk doel.
De vennootschap mag haar doel verwezenlijken zowel in Belgi� als in het buitenland op alle wijzen en
manieren die zij het best geschikt zou achten.
Artikel 4. Duur
De vennootschap wordt opgericht voor een onbeperkte duur.
Artikel 5. Maatschappelijk kapitaal
Bij de oprichting, is het maatschappelijk kapitaal vastgesteld op 1WEEHONDERD VIJF EN TWINTIG
DUIZEND ( 225.000,00 EUR).
Het kapitaal wordt vertegenwoordigd door 30 aandelen met stemrecht, zonder vermelding van nominale
waarde, met een fractiewaarde van ��n/dertigste (1130 ste) van het maatschappelijk kapitaal.
Het maatschappelijk kapitaal is volstort door Henk Wackenier voor ��n/derde van elk aandeel, hetzij samen
50.000 � en door Jean-No�l Van Impe voor ��nfvijfde van elk aandeel, hetzij samen voor 15.000 �
Ieder aandeel geeft een gelijke recht in de winstverdeling en in de producten van de liquidatie.
Artikel 14. Bestuur
.De vennootschap wordt bestuurd door ��n of meerdere zaakvoerders al of niet vennoten; zij worden ofwel
benoemd in de oprichtingsakte al of niet door de statuten, ofwel door de algemene vergadering, die hun aantal
en de duur van hun mandaat bepaalt.
De zaakvoerders kunnen bezoldigd worden. De aandeelhouders, respectievelijk de algemene vergadering
der aandeelhouders, beslist of beslissen -'hier over.
Als statutaire zaakvoerders worden benoemd :
-De Heer Henk WACKENIER, voornoemd.
-De Heer Jean-No�l VAN IMPE, voornoemd.
Beiden aanvaardende.
Artikel 15. Bevoegdheden
De zaakvoerders hebben de meest uitgebreide bevoegdheid om alle daden van beschikking, van beheer en
bestuur, die de vennootschap aanbelangen, te stellen, in het kader van het maatschappelijk doel.
Al wat door de wet of onderhavige statuten niet uitdrukkelijk voorbehouden werd aan de algemene
vergadering, valt in hun bevoegdheid.
Zij kunnen elk afzonderlijk optreden tot een bedrag van TWINTIG DUIZEND EURO.
Boven dit bedrag dienen zij samen op te treden.
De zaakvoerders mogen welbepaalde bevoegdheden voor daden van dagelijks bestuur overdragen aan
elke persoon die zij bekwaam zouden achten.
In al de akten, waarbij de aansprakelijkheid van de vennootschap betrokken is, moet de handtekening der
zaakvoerders en andere agenten van de vennootschap onmiddellijk worden voorafgegaan of gevolgd door de
aanduiding van de hoedanigheid krachtens dewelke zij optreden.
Artikel 18. Controle van de vennootschap
.Het toezicht op de vennootschap wordt toevertrouwd aan ��n of meerdere commissarissen, te benoemen
door de algemene vergadering, voor zover de wet het vereist.
Artikel 19. Zitting en bijeenroeping
.Ieder jaar op de tweede woensdag van de maand mei om achttien uur dertig moet een algemene
vergadering gehouden worden.
Zij moet plaatshebben in het arrondissement waar de zetel van de vennootschap gevestigd is, op de zetel
zelf of op gelijk welke andere plaats vermeld in de oproepingsbrieven.
ingeval hogervermelde dag een wettelijke feestdag is moet de vergadering plaatshebben op de
eerstvolgende werkdag.
Op de dagorde van deze vergadering moet namelijk de vaststelling van de prijs der aandelen
overeenkomstig artikel acht van deze statuten voorzien zijn.
De vergadering mag bovendien op elk ogenblik bijeengeroepen worden hetzij door de zaakvoerders, hetzij
door de commissaris, zo er ��n benoemd wordt. De bijeenroeping is verplicht op aanvraag van vennoten die
minstens ��n/vijfde van het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen, alsook in het geval bepaald in de
artikelen negen, tien en achttien.
In deze gevallen geschiedt de bijeenroeping binnen de maand na de aanvraag.
Elk aandeel geeft recht op ��n stem, behoudens de door de wet voorziene beperkingen.
De vennoten kunnen zich doen vertegenwoordigen door een mandataris gekozen onder de andere
vennoten of schriftelijk hun stem uitbrengen. Te dien einde moet de oproeping de tekst van de voorgestelde
beslissingen bevatten, die de vennoten mogen goedkeuren of verwerpen.
Behalve ingeval de beslissingen van de algemene vergadering bij authentieke akte moeten vastgesteld
worden, moeten de afschriften en uittreksels over te leggen aan het gerecht of elders ondertekend worden
door een zaakvoerder.
Artikel 21:
De oproepingsbrieven voor de algemene vergaderingen moeten acht dagen op voorhand, per
aangetekende brief, naar de vennoten gestuurd worden, behalve ais deze de zaakvoerders hiervan vrijstellen.
Artikel 22. Boekjaar
Het boekjaar begint op ��n maart en eindigt op acht en twintig februari van elk jaar.
Artikel 23.
Op het einde van elk boekjaar zal het bestuur een inventaris opmaken, overeenkomstig de wet.
Het bestuur maakt eveneens de balans en de resultatenrekening op waarbij de nodige afschrijvingen
moeten gedaan worden.
Artikel 24 :
Het batig saldo van de jaarrekening, na aftrek van de algemene onkosten van alle aard en sociale lasten,
gebeurlijke intresten aan de schuldeisers-vennoten, bezoldigingen van de zaakvoerders en commissarissen en
noodzakelijke afschrijvingen, vormt de zuivere winst van het boekjaar.
Op deze winst zal er jaarlijks minstens vijf ten honderd afgenomen worden met het oog op de vorming van
het wettelijk reservefonds, totdat dit reservefonds ��n/tiende van het maatschappelijk kapitaal bedraagt.
Het overige zal uitgekeerd worden aan alle aandelen.
De jaarvergadering kan echter binnen de wettelijke perken elke andere wijze van verdeling van de winst
aannemen, na de afneming voor de wettelijke reserve, bij eenvoudige meerderheid van stemmen en aandelen.
Bestemming van de winst r�serves
Van de jaarlijkse nettowinst, wordt minstens vijf ten honderd (5%) voorafgenomen voor de wettelijke reserve;
deze voorafname houdt op verplicht te zijn wanneer het wettelijk reservefonds ��n tiende van het
maatschappelijk kapitaal heeft bereikt, maar herleeft indien het reservefonds om enige reden aangetast is.
De aanwending van het saldo der winsten wordt bepaald door de algemene vergadering, op voorstel van de
zaakvoerder(s), waarbij elk aandeel recht geeft op een gelijk dividend.
Artikel 25. Ontbinding
.Ingeval van ontbinding van de vennootschap, voor om het even welke reden en op om het even welk
ogenblik, zal deze doorgevoerd worden door de zorgen van de zaakvoerders of van de eventuele zaakvoerder
op dat ogenblik in functie, tenzij de algemene vergadering ��n of meerdere vereffenaars zou benoemen,
waarvan de bevoegdheden en de bezoldiging door de vergadering zullen bepaald worden.
De algemene vergadering bepaalt de modaliteiten van de vereffening bij eenvoudige meerderheid van
stemmen.
Artikel 26.
De vennoten zullen zich gedragen naar de gebiedende beschikkingen van het Wetboek van
Vennootschappen en de aanvullende wettelijke bepalingen waarvan in onderhavige statuten geen uitdrukkelijke
afwijking wordt aangebracht.
Het eerste boekjaar vangt aan vanaf de datum van neerlegging van een uittreksel uit deze oprichtingsakte
ter griffie van de bevoegde rechtbank van koophandel en eindigt op 28 februari 2013.
De eerste algemene vergadering zal gehouden worden op de tweede woensdag van de maand mei 2013
om 18.30 u.
Voor beredeneerd uittreksel -Verleend voor inlassing in de bijlagen van het Belgisch Staatsblad
(get) Paul Verhaeghe, notaris
Tegelijk hiermee neergelegd : expeditie oprichtingsakte
Op de laatste biz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen
Verso : Naam en handtekening
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 31/03/2011- Annexes du Moniteur belge
Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad