13/12/2012
ÿþM o d w o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
_ . ~ t , , ~ . ~ r G , r , i º%s ~ ~ r f ~
V a l i L . ' 1 i 1 d 4 V O f ; ? y l i , o p
G r i f f i e D 4 D E C , 2 9 1 ?
1 0 Z U 4 1 " 1 1 1 1
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 3 4 6 6 5 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O L A T H E L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d Z e t e l : 2 6 2 7 S c h e l l e , B o o m s e s t e e n w e g 3 5
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R M I N D E R I N G - O N T S L A G S T A T U T A I R Z A A K V O E R D E R S T A T U T E N W I J Z I G I N G
E r b l i j k t u i t d e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n d e B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d " R O L A T H E L " , g e h o u d e n o p h e t k a n t o o r v a n n o t a r i s D o m i n i q u e D e K e s e l t e N i e u w k e r k e n - W a a s , o p 0 3 . 1 2 . 2 0 1 2 , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e t r o f f e n w e r d e n :
D e B u i t e n g e w o n e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l i s t :
1 ) h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r m i n d e r e n m e t 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o m h e t v a n 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R o p 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R t e b r e n g e n . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t i n a a n s l u i t i n g m e t v o o r g a a n d e k a p i t a a l v e r l a g i n g , d a t d e z e g e s c h i e d t d o o r v e r n i e t i g i n g v a n a a n d e l e n , z i j n d e d e t i e n a a n d e l e n v a n d h r . J e a n - N o ë l V a n I m p e . D e t e r u g b e t a l i n g z a l g e b e u r e n d o o r a a n r e k e n i n g o p e n u i t b e t a l i n g v a n h e t w e r k e l i j k g e s t o r t k a p i t a a l . D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t o p d e z e m a n i e r v r i j g e k o m e n b e d r a g v a n 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R , v o o r l o p i g n i e t u i t t e k e r e n a a n d e v e n n o t e n , m a a r h e t t e b o e k e n o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g g e d u r e n d e e e n t e r m i j n v a n m i n s t e n s t w e e m a a n d e n i n g a a n d o p h e t o g e n b l i k v a n b e k e n d m a k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g i n d e B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , e n g e e f t d e z a a k v o e r d e r o p d r a c h t n a d i e n m e t g e z e g d e r e k e n i n g t e h a n d e l e n a l s n a a r r e c h t . D e v e n n o t e n v e r k l a r e n u i t d r u k k e l i j k g e l i j k g e r e c h t i g d t e z i j n i n g e v o l g e v o o r m e l d e k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g e n v e r k l a r e n v o o r z o v e e l a l s n o d i g a f s t a n d t e d o e n v a n a l l e w a a r d e v e r s c h i l l e n d i e n a a n g a a n d e .
D e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g b e s l u i t a r t i k e l v i j f v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O ( ¬ 1 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , e n i s v e r d e e l d i n t w i n t i g ( 2 0 ) g e l i j k e a a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e d i e i e d e r é é n / t w i n t i g s t e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n .
H e t k a p i t a a l m a g v e r h o o g d o f v e r m i n d e r d w o r d e n o v e r e e n k o m s t i g d e b e p a l i n g e n v a n d e w e t . "
2 ) d h r . J e a n - N o ë l J u l i e n V A N I M P E , g e b o r e n t e K o m e n o p 2 8 . 1 2 . 1 9 4 5 , w o n e n d e t e 2 5 5 0 K o n t i c h , H o f v a n S p r u y t l a a n 2 7 u i t z i j n f u n c t i e v a n s t a t u t a i r z a a k v o e r d e r t e o n t s l a a n .
3 ) o m a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a a n t e p a s s e n a l s v o l g t :
" D e e n i g e z a a k v o e r d e r o f d e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
I n g e v a l v a n t e g e n s t r i j d i g b e l a n g m e t d e v e n n o o t s c h a p z a l ( z u l l e n ) d e z a a k v o e r d e r ( s ) h a n d e l e n o v e r e e n k o m s t i g d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n d i e n a a n g a a n d e .
I e d e r e s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r , a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n d , i s b e v o e g d o m d e v e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n e n b u i t e n r e c h t e .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n e l k e p e r s o o n d i e z i j b e k w a a m z o u d e n a c h t e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g v a n d e z a a k v o e r d e r ( s ) e n a n d e r e a a n g e s t e l d e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n . "
4 ) d e z a a k v o e r d e r w o r d t g e m a c h t i g d o m e e n g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t o p t e s t e l l e n v a n d e s t a t u t e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L
( g e t . ) N o t a r i s D o m i n i q u e D e K e s e l
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d :
- e x p e d i t i e a k t e s t a t u t e n w i j z i g i n g m e t k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/03/2011
ÿþr
M o d 2 . 0
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
a e g e l e g d ? e r g r i f f i e v a n d e R e g 9
L o o p h a n d e l t e A n h w o r p e n , o p
G r i f f i e l 1 M A R I Z O I I
V o o r b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h S t a a t s b l a d
" 1 1 0 Q B B 1 6 `
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
O n d e r n e m i n g s a r : 1 8 3 4 . 6 6 5 . 3 0 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O L A T H E L
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n V e n n o o t s c h a p m e t B e p e r k t e A a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : B o o m s e s t e e n w e g 3 5 t e 2 6 2 7 S c h e l l e
O n d e r w e r p a k t e : O P R I C H T I N G
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s P a u l V e r h a e g h e t e V e u r n e o p 1 5 m a a r t 2 0 1 1 , g e r e g i s t r e e r d t e V e u r n e o p 1 6 m a a r t 2 0 1 1 r e g 5 , b o e k 4 3 9 , b l a d 6 2 , v a k 1 0 , o n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o , g e t e k e n d d e e e r s t a a n w e z e n d i n s p e c t e u r : L u c D e B e r g h d a t :
1 ) D e H e e r W A C K E N I E R H e n k , g e b o r e n t e V e u r n e o p 8 a p r i l 1 9 7 7 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r 7 7 . 0 4 . 0 8 1 9 7 - 4 4 , w o n e n d e t e 9 0 0 0 G e n t , S i n t L i e v e n s l a a n 9 5 b u s 7 0 1
2 ) D e H e e r V A N I M P E J e a n - N o ë l J u l i e n , g e b o r e n t e K o m e n o p 2 8 d e c e m b e r 1 9 4 5 , r i j k s r e g i s t e r n u m m e r
4 5 . 1 2 . 2 8 3 4 1 . 4 2 , w o n e n d e t e 8 9 0 0 l e p e r , K o r t e M e e r s 1 0
e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d h e b b e n o p g e r i c h t m e t e e n k a p i t a a l v a n
t w e e h o n d e r d v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e r t i g a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t ,
z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , w a a r o p i n g e s c h r e v e n i n g e l d a l s v o l g t :
- d o o r d e H e e r H e n k W A C K E N I E R : 2 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r H O N D E R D V I J F T I G D U I Z E N D E U R O .
- d o o r d e H e e r J e a n - N o ë l V A N I M P E : 1 0 a a n d e l e n , h e t z i j v o o r V I J F E N Z E V E N T I G D U I Z E N D E U R O .
H e t z i j i n t o t a a l : 3 0 a a n d e l e n o f d e t o t a l i t e i t v a n h e t k a p i t a a l .
T o t s t a v i n g o v e r h a n d i g e n v e r s c h i j n e r s a a n d e w e r k e n d e n o t a r i s e e n b a n k a t t e s t w a a r u i t b l i j k t d a t h e t t e
v o l s t o r t e n b e d r a g v o o r a f g a a n d e l i j k a a n h e t v e r l i j d e n v a n d e a k t e g e s t o r t w e r d o p d e b i j z o n d e r e r e k e n i n g
g e o p e n d o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p i n o p r i c h t i n g .
D e s t a t u t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p l u i d e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 1 . V o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p n e e m t d e v o r m a a n v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d .
Z i j v e r k r i j g t d e n a a m « R O L A T H E L »
A r t i k e l 2 . M a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , B o o m s e s t e e n w e g 3 5 .
D e z e t e l i s g e v e s t i g d t e 2 6 2 7 S c h e l l e , B o o m s e s t e e n w e g 3 5 .
B i j e e n v o u d i g b e s l u i t v a n d e z a a k v o e r d e r s , g e p u b l i c e e r d i n d e b i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , m a g d e :
z e t e l n a a r o m h e t e v e n w a a r i n h e t V l a a m s G e w e s t e n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t w o r d e n :
o v e r g e b r a c h t .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n g e m a c h t i g d b e s t u u r s z e t e l s , b i j h u i z e n , a g e n t s c h a p p e n o f s t a p e l p l a a t s e n , z o w e l i n
B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p t e r i c h t e n .
A r t i k e l 3 . M a a t s c h a p p e l i j k d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l , . v o o r e i g e n r e k e n i n g , v o o r r e k e n i n g v a n d e r d e n , o f i n d e e l n e m i n g m e t ,
d e r d e n :
4 6 . 1 5 H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n e n i j z e r w a r e n
4 6 . 1 5 0 H a n d e l s b e m i d d e l i n g i n m e u b e l e n , h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n e n i j z e r w a r e n
4 6 . 6 5 G r o o t h a n d e l i n k a n t o o r m e u b e l e n
4 6 . 6 5 0 G r o o t h a n d e l i n k a n t o o r m e u b e l e n
4 7 . 5 9 D e t a i l h a n d e l i n m e u b e l e n , v e r l i c h t i n g s b e n o d i g d h e d e n e n a n d e r e h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n i n
g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
4 7 . 5 9 1 D e t a i l h a n d e l i n h u i s m e u b i l a i r i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
4 7 . 5 9 2 D e t a i l h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
4 7 . 5 9 3 D e t a i l h a n d e l i n g l a s - , p o r s e l e i n - e n a a r d e w e r k e n i n n i e t - e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n i n :
g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s
4 7 . 5 9 9 D e t a i l h a n d e l i n a n d e r e h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s , n . e . g .
9 5 . 2 4 R e p a r a t i e v a n m e u b e l e n e n s t o f f e r i n g
9 5 . 2 4 0 R e p a r a t i e v a n m e u b e l e n e n s t o f f e r i n g
4 6 . 4 7 G r o o t h a n d e l _ i n h u i s m e u b i l a i r , t a p i j t e n e n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4 6 . 4 7 1 G r o o t h a n d e l i n h u i s m e u b i l a i r
4 6 . 4 7 2 G r o o t h a n d e l i n t a p i j t e n
4 6 . 4 7 3 G r o o t h a n d e l i n v e r l i c h t i n g s a p p a r a t u u r
4 6 . 4 9 4 G r o o t h a n d e l i n n i e t - e l e k t r i s c h e h u i s h o u d e l i j k e a r t i k e l e n
4 7 . 7 8 7 D e t a i l h a n d e l i n n i e u w e k u n s t v o o r w e r p e n i n g e s p e c i a l i s e e r d e w i n k e l s .
D i t a l l e s i n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e t e k e n i s v a n t e r m e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e
h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l o f
w e l k e v a n a a r d z o u d e n z i j n h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e t e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g o p w e l k e w i j z e o o k b e t r o k k e n z i j n i n z a k e n , o n d e r n e m i n g e n o f v e n n o o t s c h a p p e n d i e
h e t z e l f d e , e e n s o o r t g e l i j k o f s a m e n h a n g e n d d o e l h e b b e n e n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g k u n n e n
b e v o r d e r e n .
Z i j k a n d o o r m i d d e l v a n i n s c h r i j v i n g e n , i n b r e n g , f u s i e , o p s l o r p i n g , s a m e n w e n ' k i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f
a f s p r a a k d e e l n e m e n i n a l l e a n d e r e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e o n d e r n e m i n g e n , v e r e n i g i n g e n o f
v e n n o o t s c h a p p e n w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g , a n a l o o g , s a m e n h a n g e n d o f s l e c h t s n u t t i g i s v o o r d e
v e r w e z e n l i j k i n g v a n h a a r d o e l o f e e n d e e l e r v a n . Z i j k a n t e n g u n s t e v a n d e z e l f d e v e n n o o t s c h a p p e n z i c h
b o r g s t e l l e n , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n o o k f u n c t i e s v a n b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n u i t o e f e n e n .
B o v e n v e r m e l d e o p s o m m i n g i s n i e t b e p e r k e n d z o d a t d e v e n n o o t s c h a p a l l e h a n d e l i n g e n k a n s t e l l e n d i e o p
w e l k e w i j z e o o k k u n n e n b i j d r a g e n t o t d e v e r w e - z e n ' l i j - , k i n g v a n h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
D e v e n n o o t s c h a p m a g h a a r d o e l v e r w e z e n l i j k e n z o w e l i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d o p a l l e w i j z e n e n
m a n i e r e n d i e z i j h e t b e s t g e s c h i k t z o u a c h t e n .
A r t i k e l 4 . D u u r
D e v e n n o o t s c h a p w o r d t o p g e r i c h t v o o r e e n o n b e p e r k t e d u u r .
A r t i k e l 5 . M a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l
B i j d e o p r i c h t i n g , i s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a s t g e s t e l d o p 1 W E E H O N D E R D V I J F E N T W I N T I G
D U I Z E N D ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
H e t k a p i t a a l w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r 3 0 a a n d e l e n m e t s t e m r e c h t , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e
w a a r d e , m e t e e n f r a c t i e w a a r d e v a n é é n / d e r t i g s t e ( 1 1 3 0 s t e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l .
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l i s v o l s t o r t d o o r H e n k W a c k e n i e r v o o r é é n / d e r d e v a n e l k a a n d e e l , h e t z i j s a m e n
5 0 . 0 0 0 ê e n d o o r J e a n - N o ë l V a n I m p e v o o r é é n f v i j f d e v a n e l k a a n d e e l , h e t z i j s a m e n v o o r 1 5 . 0 0 0 ê
I e d e r a a n d e e l g e e f t e e n g e l i j k e r e c h t i n d e w i n s t v e r d e l i n g e n i n d e p r o d u c t e n v a n d e l i q u i d a t i e .
A r t i k e l 1 4 . B e s t u u r
. D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r é é n o f m e e r d e r e z a a k v o e r d e r s a l o f n i e t v e n n o t e n ; z i j w o r d e n o f w e l
b e n o e m d i n d e o p r i c h t i n g s a k t e a l o f n i e t d o o r d e s t a t u t e n , o f w e l d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , d i e h u n a a n t a l
e n d e d u u r v a n h u n m a n d a a t b e p a a l t .
D e z a a k v o e r d e r s k u n n e n b e z o l d i g d w o r d e n . D e a a n d e e l h o u d e r s , r e s p e c t i e v e l i j k d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g
d e r a a n d e e l h o u d e r s , b e s l i s t o f b e s l i s s e n - ' h i e r o v e r .
A l s s t a t u t a i r e z a a k v o e r d e r s w o r d e n b e n o e m d :
- D e H e e r H e n k W A C K E N I E R , v o o r n o e m d .
- D e H e e r J e a n - N o ë l V A N I M P E , v o o r n o e m d .
B e i d e n a a n v a a r d e n d e .
A r t i k e l 1 5 . B e v o e g d h e d e n
D e z a a k v o e r d e r s h e b b e n d e m e e s t u i t g e b r e i d e b e v o e g d h e i d o m a l l e d a d e n v a n b e s c h i k k i n g , v a n b e h e e r e n
b e s t u u r , d i e d e v e n n o o t s c h a p a a n b e l a n g e n , t e s t e l l e n , i n h e t k a d e r v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l .
A l w a t d o o r d e w e t o f o n d e r h a v i g e s t a t u t e n n i e t u i t d r u k k e l i j k v o o r b e h o u d e n w e r d a a n d e a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g , v a l t i n h u n b e v o e g d h e i d .
Z i j k u n n e n e l k a f z o n d e r l i j k o p t r e d e n t o t e e n b e d r a g v a n T W I N T I G D U I Z E N D E U R O .
B o v e n d i t b e d r a g d i e n e n z i j s a m e n o p t e t r e d e n .
D e z a a k v o e r d e r s m o g e n w e l b e p a a l d e b e v o e g d h e d e n v o o r d a d e n v a n d a g e l i j k s b e s t u u r o v e r d r a g e n a a n
e l k e p e r s o o n d i e z i j b e k w a a m z o u d e n a c h t e n .
I n a l d e a k t e n , w a a r b i j d e a a n s p r a k e l i j k h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p b e t r o k k e n i s , m o e t d e h a n d t e k e n i n g d e r
z a a k v o e r d e r s e n a n d e r e a g e n t e n v a n d e v e n n o o t s c h a p o n m i d d e l l i j k w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e
a a n d u i d i n g v a n d e h o e d a n i g h e i d k r a c h t e n s d e w e l k e z i j o p t r e d e n .
A r t i k e l 1 8 . C o n t r o l e v a n d e v e n n o o t s c h a p
. H e t t o e z i c h t o p d e v e n n o o t s c h a p w o r d t t o e v e r t r o u w d a a n é é n o f m e e r d e r e c o m m i s s a r i s s e n , t e b e n o e m e n
d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , v o o r z o v e r d e w e t h e t v e r e i s t .
A r t i k e l 1 9 . Z i t t i n g e n b i j e e n r o e p i n g
. I e d e r j a a r o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i o m a c h t t i e n u u r d e r t i g m o e t e e n a l g e m e n e
v e r g a d e r i n g g e h o u d e n w o r d e n .
Z i j m o e t p l a a t s h e b b e n i n h e t a r r o n d i s s e m e n t w a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p g e v e s t i g d i s , o p d e z e t e l
z e l f o f o p g e l i j k w e l k e a n d e r e p l a a t s v e r m e l d i n d e o p r o e p i n g s b r i e v e n .
i n g e v a l h o g e r v e r m e l d e d a g e e n w e t t e l i j k e f e e s t d a g i s m o e t d e v e r g a d e r i n g p l a a t s h e b b e n o p d e
e e r s t v o l g e n d e w e r k d a g .
O p d e d a g o r d e v a n d e z e v e r g a d e r i n g m o e t n a m e l i j k d e v a s t s t e l l i n g v a n d e p r i j s d e r a a n d e l e n
o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l a c h t v a n d e z e s t a t u t e n v o o r z i e n z i j n .
D e v e r g a d e r i n g m a g b o v e n d i e n o p e l k o g e n b l i k b i j e e n g e r o e p e n w o r d e n h e t z i j d o o r d e z a a k v o e r d e r s , h e t z i j
d o o r d e c o m m i s s a r i s , z o e r é é n b e n o e m d w o r d t . D e b i j e e n r o e p i n g i s v e r p l i c h t o p a a n v r a a g v a n v e n n o t e n d i e
m i n s t e n s é é n / v i j f d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , a l s o o k i n h e t g e v a l b e p a a l d i n d e
a r t i k e l e n n e g e n , t i e n e n a c h t t i e n .
I n d e z e g e v a l l e n g e s c h i e d t d e b i j e e n r o e p i n g b i n n e n d e m a a n d n a d e a a n v r a a g .
E l k a a n d e e l g e e f t r e c h t o p é é n s t e m , b e h o u d e n s d e d o o r d e w e t v o o r z i e n e b e p e r k i n g e n .
D e v e n n o t e n k u n n e n z i c h d o e n v e r t e g e n w o o r d i g e n d o o r e e n m a n d a t a r i s g e k o z e n o n d e r d e a n d e r e
v e n n o t e n o f s c h r i f t e l i j k h u n s t e m u i t b r e n g e n . T e d i e n e i n d e m o e t d e o p r o e p i n g d e t e k s t v a n d e v o o r g e s t e l d e
b e s l i s s i n g e n b e v a t t e n , d i e d e v e n n o t e n m o g e n g o e d k e u r e n o f v e r w e r p e n .
B e h a l v e i n g e v a l d e b e s l i s s i n g e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n v a s t g e s t e l d
w o r d e n , m o e t e n d e a f s c h r i f t e n e n u i t t r e k s e l s o v e r t e l e g g e n a a n h e t g e r e c h t o f e l d e r s o n d e r t e k e n d w o r d e n
d o o r e e n z a a k v o e r d e r .
A r t i k e l 2 1 :
D e o p r o e p i n g s b r i e v e n v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g e n m o e t e n a c h t d a g e n o p v o o r h a n d , p e r
a a n g e t e k e n d e b r i e f , n a a r d e v e n n o t e n g e s t u u r d w o r d e n , b e h a l v e a i s d e z e d e z a a k v o e r d e r s h i e r v a n v r i j s t e l l e n .
A r t i k e l 2 2 . B o e k j a a r
H e t b o e k j a a r b e g i n t o p é é n m a a r t e n e i n d i g t o p a c h t e n t w i n t i g f e b r u a r i v a n e l k j a a r .
A r t i k e l 2 3 .
O p h e t e i n d e v a n e l k b o e k j a a r z a l h e t b e s t u u r e e n i n v e n t a r i s o p m a k e n , o v e r e e n k o m s t i g d e w e t .
H e t b e s t u u r m a a k t e v e n e e n s d e b a l a n s e n d e r e s u l t a t e n r e k e n i n g o p w a a r b i j d e n o d i g e a f s c h r i j v i n g e n
m o e t e n g e d a a n w o r d e n .
A r t i k e l 2 4 :
H e t b a t i g s a l d o v a n d e j a a r r e k e n i n g , n a a f t r e k v a n d e a l g e m e n e o n k o s t e n v a n a l l e a a r d e n s o c i a l e l a s t e n ,
g e b e u r l i j k e i n t r e s t e n a a n d e s c h u l d e i s e r s - v e n n o t e n , b e z o l d i g i n g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n e n
n o o d z a k e l i j k e a f s c h r i j v i n g e n , v o r m t d e z u i v e r e w i n s t v a n h e t b o e k j a a r .
O p d e z e w i n s t z a l e r j a a r l i j k s m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d a f g e n o m e n w o r d e n m e t h e t o o g o p d e v o r m i n g v a n
h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s , t o t d a t d i t r e s e r v e f o n d s é é n / t i e n d e v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t .
H e t o v e r i g e z a l u i t g e k e e r d w o r d e n a a n a l l e a a n d e l e n .
D e j a a r v e r g a d e r i n g k a n e c h t e r b i n n e n d e w e t t e l i j k e p e r k e n e l k e a n d e r e w i j z e v a n v e r d e l i n g v a n d e w i n s t
a a n n e m e n , n a d e a f n e m i n g v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e , b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n e n a a n d e l e n .
B e s t e m m i n g v a n d e w i n s t r é s e r v e s
V a n d e j a a r l i j k s e n e t t o w i n s t , w o r d t m i n s t e n s v i j f t e n h o n d e r d ( 5 % ) v o o r a f g e n o m e n v o o r d e w e t t e l i j k e r e s e r v e ;
d e z e v o o r a f n a m e h o u d t o p v e r p l i c h t t e z i j n w a n n e e r h e t w e t t e l i j k r e s e r v e f o n d s é é n t i e n d e v a n h e t
m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l h e e f t b e r e i k t , m a a r h e r l e e f t i n d i e n h e t r e s e r v e f o n d s o m e n i g e r e d e n a a n g e t a s t i s .
D e a a n w e n d i n g v a n h e t s a l d o d e r w i n s t e n w o r d t b e p a a l d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , o p v o o r s t e l v a n d e
z a a k v o e r d e r ( s ) , w a a r b i j e l k a a n d e e l r e c h t g e e f t o p e e n g e l i j k d i v i d e n d .
A r t i k e l 2 5 . O n t b i n d i n g
. I n g e v a l v a n o n t b i n d i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p , v o o r o m h e t e v e n w e l k e r e d e n e n o p o m h e t e v e n w e l k
o g e n b l i k , z a l d e z e d o o r g e v o e r d w o r d e n d o o r d e z o r g e n v a n d e z a a k v o e r d e r s o f v a n d e e v e n t u e l e z a a k v o e r d e r
o p d a t o g e n b l i k i n f u n c t i e , t e n z i j d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g é é n o f m e e r d e r e v e r e f f e n a a r s z o u b e n o e m e n ,
w a a r v a n d e b e v o e g d h e d e n e n d e b e z o l d i g i n g d o o r d e v e r g a d e r i n g z u l l e n b e p a a l d w o r d e n .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e p a a l t d e m o d a l i t e i t e n v a n d e v e r e f f e n i n g b i j e e n v o u d i g e m e e r d e r h e i d v a n
s t e m m e n .
A r t i k e l 2 6 .
D e v e n n o t e n z u l l e n z i c h g e d r a g e n n a a r d e g e b i e d e n d e b e s c h i k k i n g e n v a n h e t W e t b o e k v a n
V e n n o o t s c h a p p e n e n d e a a n v u l l e n d e w e t t e l i j k e b e p a l i n g e n w a a r v a n i n o n d e r h a v i g e s t a t u t e n g e e n u i t d r u k k e l i j k e
a f w i j k i n g w o r d t a a n g e b r a c h t .
H e t e e r s t e b o e k j a a r v a n g t a a n v a n a f d e d a t u m v a n n e e r l e g g i n g v a n e e n u i t t r e k s e l u i t d e z e o p r i c h t i n g s a k t e
t e r g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l e n e i n d i g t o p 2 8 f e b r u a r i 2 0 1 3 .
D e e e r s t e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g z a l g e h o u d e n w o r d e n o p d e t w e e d e w o e n s d a g v a n d e m a a n d m e i 2 0 1 3
o m 1 8 . 3 0 u .
V o o r b e r e d e n e e r d u i t t r e k s e l - V e r l e e n d v o o r i n l a s s i n g i n d e b i j l a g e n v a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
( g e t ) P a u l V e r h a e g h e , n o t a r i s
T e g e l i j k h i e r m e e n e e r g e l e g d : e x p e d i t i e o p r i c h t i n g s a k t e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d