14/08/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n l u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 8 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 0 N I l l i g l i j j 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l A n t w e r p e n ,
a f d e l i n g A n t w e r p e n , o p o 5 a Û G . 2 0 1 4 G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 5 3 1 . 9 1 5 .
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O M A T E X I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : W o u w e r s d r e e f 1 5 - 2 9 0 0 S c h o t e n - B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O N T S L A G E N - B E N O E M I N G E N
O p d e b i j z o n d e r e A l g e m e n e V e r g a d e r i n g v a n m a a n d a g 3 0 j u n i 2 0 1 4 z i j n d e v o l g e n d e a g e n d a p u n t e n b e s l i s t :
D e v e r g a d e r i n g w o r d t g e o p e n d o m 1 4 : 3 0 u o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e e n a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p , W o u w e r s d r e e f 1 5 , 2 9 0 0 S c h o t e n . A l l e a a n d e l e n z i j n v e r t e g e n w o o r d i g t .
1 . D e h e e r D i n g e m a n s R o n y ( 5 5 0 5 2 1 - 4 3 9 . 2 4 ) w o r d t a a n g e s t e l d a l s b e s t u u r d e r ,
2 . I n a l g e m e e n o v e r l e g w o r d t h e t o n t s l a g v a n M e v r o u w G O W I E V i v i a n e ( 6 2 0 6 0 6 - 3 4 2 . 4 6 ) a a n v a a r d a l s b e s t u u r d e r . E r w o r d t h a a r d e v o l l e d i g e d e c h a r g e g e g e v e n v o o r h a a r p e r i o d e a l s a a n g e s t e l d e b e s t u u r d e r . H a a r o n t s l a g g a a t i n v a n a f v a n d a a g o p 3 0 j u n i 2 0 1 4 .
3 . A l s n i e u w e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r w o r d t d e h e e r D i n g e m a n s R o n y ( 5 5 0 5 2 1 - 4 3 9 . 2 4 ) d e z e a a n s t e l l i n g v o o r e e n t e r m i j n v a n 6 j a a r e n b e g i n t o p 1 j u l i 2 0 1 4
A l l e k o s t e n w o r d e n g e d r a g e n d o o r d e v e n n o o t s c h a p .
E i n d e v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g 1 5 : O O u ,
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
D I N G E M A N S R o n y
17/02/2014
ÿþ M o t l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
i
N
I N
V b e h a a B e l S t a f
r i e u n : l ~ c t F t t Q f l ~ C ! :
t t e ~ r g ~ a + ~ ' e r g r i f f i e
v ~ n i i o 4 . ; 7 i w i à 1 t £ A r t j w e r j i e k , a ~
F E B , 2 0 i t
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 5 3 1 . 9 1 5 B e n a m i n g
( v o l u i t ) ÿ R O M A T E X I ( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : B r e d a b a a n 4 0 9 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p + b e n o e m i n g / o n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t h e t v e r s l a g v a n d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d d 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
D e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l w o r d t v e r p l a a t s t p e r 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 v a n B r e d a b a a n 4 0 9 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t n a a r h e t n i e u w e a d r e s n l , W o u w e r s d r e e f 1 5 t e 2 9 0 0 S c h o t e n e n d i t v a n a f 1 1 / 0 9 / 2 0 1 3 .
E v e n e e n s w e r d b e s l i s t o m m e v r o u w G O W I E V i v i a n e ( R R 6 2 . 0 6 . 0 6 . 3 4 2 . 4 6 ) , w o n e n d e t e B r e d a b a a n 4 0 9 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3 .
T e v e n s w e r d b e s l i s t o m d e h e e r D i n g e m a n s R o n n y ( R R 5 5 . 0 5 . 2 1 . 4 3 9 . 2 4 ) , w o n e n d e t e B r e d a b a a n 4 0 9 t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , t e o n t s l a g e n a l s b e s t u u r d e r v a n a f 3 0 / 0 6 / 2 0 1 3
G o w i e V i v i a n e ,
B e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/01/2013
ÿþJ 1 .
M o d W o r d 1 1 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k i v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
N e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e - R e r l i f b a r i r ~ v a n i f o o p l r n n d e l t e  n t w e r p E n , o p
0 8 J A N . 2 0 1 3
G r i f f i e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 2 . 5 3 1 . 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O M A T E X I
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : 2 9 3 0 B R A S S C H A A T , B R E D A B A A N 4 0 9
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : G O E D K E U R I N G F U S I E V O O R S T E L F U S I E - - O N T S L A G E N M A C H T I G I N G B E S T U U R S O R G A A N
H e t b l i j k t u i t e e n v e r s l a g s c h r i f t , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s Y v e s D e V i t t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n w o r d e n .
r a D e v e r g a d e r i n g k e u r t h e t f u s i e v o o r s t e l g o e d z o a l s h e t w e r d n e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n o p n e g e n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f , b e k e n d g e m a a k t i n d e B i j l a g e t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n t w e e ë n t w i n t i g n o v e m b e r l a a t s t o n d e r n u m m e r 1 2 1 8 9 0 6 8 , e n w a a r v a n d e a a n d e e l h o u d e r s k o s t e l o o s t e r b e s c h i k k i n g w e r d e n g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 9 7 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n b e t u i g e n h u n i n s t e m m i n g m e t d e v e r r i c h t i n g w a a r b i j d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R O M A T E X I " m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 0 9 , o n d e r n e m i n g s n u m m e r B T W ( B E ) 0 4 4 2 . 5 3 1 . 9 1 5 r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r A n t w e r p e n , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " E L P H I D O R " , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 0 9 , i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r m e t o n d e r n e m i n g s n u m m e r ( B E ) 4 2 3 . 6 5 2 . 8 4 4 , g e k e n d o p d e g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l t e A n t w e r p e n , b i j w i j z e v a n f u s i e o v e r n e e m t . D o o r d e z e v e r r i c h t i n g g a a t h e t g e h e l e v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p z o n d e r u i t z o n d e r i n g n o c h v o o r b e h o u d o n d e r a l g e m e n e t i t e l o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . V e r m i t s d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n i g a a n d e e l h o u d e r i s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , w o r d e n d e a a n d e l e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r n i e t i g d , e n v i n d t e r g e e n o m w i s s e l i n g e n u i t r e i k i n g v a n a a n d e l e n p l a a t s . V a n a f é é n n o v e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f w o r d e n d e v e r r i c h t i n g e n g e s t e l d d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b o e k h o u d k u n d i g g e a c h t t e z i j n g e v o e r d v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p . E r z i j n i n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p g e e n n i e t - s t e m g e r e c h t i g d e e f f e c t e n w a a r a a n b i j z o n d e r e r e c h t e n w e r d e n t o e g e k e n d , A a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p e n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e e n b i j z o n d e r e v o o r d e l e n t o e g e k e n d .
H e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t d e a c t i v a e n p a s s i v a b e s t a n d d e l e n , z o a l s d e z e b l i j k e n u i t d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f o p g e m a a k t o p v i j f t i e n o k t o b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f . D e o v e r g a n g v a n g e h e e l h e t v e r m o g e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p o m v a t t e v e n s h a a r a c t i v i t e i t e n m e t d e d a a r a a n v e r b o n d e n v e r g u n n i n g e n , e r k e n n i n g e n , e n / o f h e t v o o r d e e l v a n d e r e g i s t r a t i e e r v a n , h e t r e c h t h a a r h a n d e l s n a a m o f n a a m t e g e b r u i k e n , h a a r c l i e n t è l e , h e t v o o r d e e l v a n h a a r b e d r i j f s o r g a n i s a t i e , h a a r b o e k h o u d i n g , k o r t o m a l l e i m m a t e r i ë l e b e s t a n d d e l e n e i g e n a a n h a a r o n d e r n e m i n g e n v e r b o n d e n m e t h a a r h a n d e l s z a a k , H e t a r c h i e f v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o m v a t a l l e b o e k e n e n d o c u m e n t e n d i e z i j w e t t e l i j k v e r p l i c h t i s t e h o u d e n e n t e b e w a r e n w o r d t v a n a f z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f d o o r d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p i n h a a r z e t e l b e w a a r d . T e n s l o t t e o m v a t d e v e r m o g e n s o v e r g a n g d i e g e s c h i e d t b i j w i j z e v a n o v e r g a n g o n d e r a l g e m e n e t i t e l a l l e l o p e n d e o v e r e e n k o m s t e n d i e d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h e e f t a a n g e g a a n . D e z e v e r b i n t e n i s s e n , o n g e a c h t m e t w i e z i j g e s l o t e n z i j n , o o k d e z e a a n g e g a a n m e t d e o v e r h e i d , m e t h a a r e i g e n w e r k n e m e r s e n a a n g e s t e l d e n e n j e g e n s h a a r e i g e n o r g a n e n e n a a n d e e l h o u d e r s , g a a n o n v e r k o r t o v e r o p d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p m e t a l l e r e c h t e n e n p l i c h t e n d i e d a a r u i t v o o r t v l o e i e n , z o n d e r d a t e n i g e f o r m a l i t e i t m o e t w o r d e n v e r v u l d d a n d e w e t t e l i j k v o o r g e s c h r e v e n o p e n b a a r m a k i n g v a n h e t f u s i e b e s l u i t o m d e z e o v e r g a n g a a n é é n i e d e r t e g e n w e r p e l i j k t e m a k e n , u i t g e n o m e n d e e v e n t u e e l b i j z o n d e r e v o o r s c h r i f t e n o p g e l e g d i n v e r b a n d m e t d e t e g e n w e r p e l i j k h e i d v a n d e e i g e n d o m s o v e r g a n g m e t b e t r e k k i n g t o t v a s t g o e d / s c h e p e n e n d e d a a r o p g e v e s t i g d e z a k e l i j k e r e c h t e n . M e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r e e n k o m s t e n g e s l o t e n m e t d e w e r k n e m e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p i s d o o r h e t b e s t u u r v a n d e v e n n o o t s c h a p e e n l i j s t o p g e s t e l d w a a r i n w o r d t o p g e g e v e n : d e i d e n t i t e i t v a n d e w e r k n e m e r , z i j n
b e z o l d i g i n g , z i j n a n c i ë n n i t e i t , d e o m s c h r i j v i n g v a n z i j n t a a k . D e z e l i j s t z a l s a m e n m e t d e z e n o t u l e n i n h e t a r c h i e f v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p b e w a a r d w o r d e n . D e z e k e r h e d e n e n w a a r b o r g e n v e r b o n d e n a a n d e d o o r d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p o p g e n o m e n v e r b i n t e n i s s e n b l i j v e n o n v e r k o r t b e h o u d e n . D e o v e r n e m e n d e
v e n n o o t s c h a p t r e e d t i n d e r e c h t e n e n d e p l i c h t e n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p v e r b o n d e n a a n h a a r h a n d e l s z a a k . H e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p b e v e s t i g t d a t d e h a n d e l s z a a k
u I 1 1 1 H 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I 1 I N I ~
" 1 3 0 1 1 0 9 *
n
a i i l l .
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A " ' b
o n b e z w a a r d i s m e t e n i g e i n - o f o v e r s c h r i j v i n g . D e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p h o u d t o p t e b e s t a a n p e r z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f . T e v e n s e i n d i g e n d e m a n d a t e n v a n d e i n f u n c t i e z i j n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p e n w o r d t h e n k w i j t i n g v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r . D a a r h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e l v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p r e e d s i n o v e r e e n s t e m m i n g i s m e t d a t v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , n e e m t d e v e r g a d e r i n g e r n o t a v a n d a t i n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p g e e n s t a t u t e n w i j z i g i n g e n d i e n e n t e w o r d e n d o o r g e v o e r d .
g n D e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t b e t r e k k i n g t o t d e s t a t u t e n v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p :
o i n g e v o l g e h u i d i g e f u s i e a r t i k e l v i j f d e r s t a t u t e n t e c o ö r d i n e r e n a l s v o l g t : " H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l w o r d t v a s t g e s t e l d o p é é n m i l j o e n t w e e ë n t w i n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d z e s t i g e u r o a c h t e n z e v e n t i g c e n t { t : 1 . 0 2 2 . 5 6 0 , 7 8 - ) . H e t i s v e r d e e l d i n t w i n t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d v i j f t i g ( 2 0 . 2 5 0 ) a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e . " ;
o i n g e v o l g e d e o m z e t t i n g v a n d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r i n a a n d e l e n o p n a a m b l i j k e n s v e r s l a g s c h r i f t
o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d
e l f , d e a r t i k e l e n z e s e n d r i e ë n t w i n t i g d e r s t a t u t e n t e c o o r d i n e r e n a l s v o l g t :
A r t i k e l 6
" D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n
h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h n j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n d e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . A l l e a a n d e l e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . " .
A r t i k e l 2 3
" O m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e , t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h n j v i n g u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a s t g e s t e l d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r l e g g e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e i n s t e l l i n g e n a a n g e d u i d i n d e b e r i c h t e n v a n b i j e e n r o e p i n g . " .
3 ~ ° D e v e r g a d e r i n g a a n v a a r d t m e t i n g a n g v a n z e s e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d t w a a l f h e t o n t s l a g v a n d e b e s t u u r d e r s v a n d e o v e r g e n o m e n v e n n o o t s c h a p , t e w e t e n :
o m e v r o u w J o o s e n J o s é p h i n e , w o n e n d e t e 2 9 7 0 S c h i l d e , K l e i n v e l d w e g 9 , a l s b e s t u u r d e r ,
o m e v r o u w D i n g e m a n s J o i l i t a H é l è n e , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 0 9 , a l s b e s t u u r d e r ,
o d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " R o m a t e x i " , m e t z e t e l t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 0 9 , a l s b e s t u u r d e r , e n
o d e h e e r D i n g e m a n s R o n y G u s t a a f , w o n e n d e t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 0 9 , a i s b e s t u u r d e r é n
g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r é n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n v o o m o e m d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
" R o m a t e x i " .
H e n w o r d t k w i j t i n g g e g e v e n o v e r h u n o p d r a c h t .
4 1 D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e o v e m e m e n d e v e n n o o t s c h a p w o r d t g e m a c h t i g d o m d e f o r m a l i t e i t e n v a n d e
o p e n b a a r m a k i n g v a n d e v e r r i c h t i n g m e t b e t r e k k i n g t o t d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p t e v e r r i c h t e n e n o m h a a r
a a n d e l e n r e g i s t e r t e v e r n i e t i g e n .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L , v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e v a n d e m i n u u t , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g v o o r
d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s Y v e s D e V i l ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t d e r s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k i 3 v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
22/11/2012
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V o o r - b e h o u d a a n h E B @ I g i s s S t a a t s Î r '
M a i W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1
t J I t I I G l u 1 1 1 1 1 G I f t 1 1 1 1 1 1 1 1 ! J u i l I Î i I 1 1 1 1 u h
* 1 3 1 8 9 0 6 8 "
> s e » ! f e r g r e e v r i a d i R e t e i g n i t v e n x a o p j t s r d s i t a A e m e a , o p
0 9 N O V . t 0 1 2 .
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r 0 4 4 2 5 3 1 9 1 5
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : R O M A T E X 1
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r e d a b a a n 4 0 9 - 2 9 3 0 B r a s s c h a a t
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : f u s i e v o o r s t e l v a n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e h a n d e l i n g
D e R a a d v a n B e s t u u r k w a m h e d e n , 2 . 1 1 . 2 0 1 2 s a m e n , e n h e e f t h e t g e n o e g e n u h e t f u s i e v o o r s t e l o v e r t e m a k e n b e t r e f f e n d e d e v o o r g e n o m e n " m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g " , o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° W . V e n n . w a a r b i j h e t g e h e l e v e r m o g e n , z o w e l d e r e c h t e n a l s d e v e r p l i c h t i n g e n a l s g e v o l g v a n d e , o n t b i n d i n g z o n d e r i n v e r e f f e n i n g s t e l l i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p E l p h i d o r N V o v e r g a a t o p R o m a t e x i N V , g e v e s t i g d t e 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 0 9 , B T W B E 0 4 4 2 . 5 3 1 . 9 1 5 . D e N V R O M A T E X I i s e i g e n a a r v a n a l l e a a n d e l e n d i e h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v a n d e v e n n o o t s c h p v e r t e g e n w o o r d i g e n .
D e N V R o m a t e x i w e r d o p g e r i c h t b i j a k t e v e r l e d e n v o o r n o t a r i s D i r k V A N D E R A A t e A n t w e r p e n o p 2 2 n o v e m b e r 1 9 9 0 .
D e s t a t u t e n w e r d e n n a d i e n e n k e l e k e r e n g e w i j z i g d d o c h t e v e n s o o k g e c o ö r d i n e e r d .
H e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p i s o v e r e e n k o m s t i g a r t . 3 v a n d e s t a t u t e n h e t k o p e n , v e r k o p e n , h u r e n , v e r h u r e n e n b e h e r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n e n r o e r e n d e g o e d e r e n e r v a n v o o r t k o m e n d , a l s m e d e o p b o u w e n a f b r e k e n , z o w e l i n e i g e n r e g i e a l s i n o n d e r a a n n e m i n g , a l s o o k h e t o p t r e d e n a l s b e m i d d e l a a r b i j v o o r g a a n d e v e r r i c h t i n g e n ; D e h u u r e n d e v e r h u r i n g , d e a a n k o o p e n v e r k o o p v a n a l l e r o e r e n d e g o e d e r e n , d i e d i e n s t i g o f n o o d z a k e l i j k z i j n v o o r d e u i t o e f e n i n g v a n d e a c t i v i t e i t v a n d e c l i ë n t e n e n d e z e g o e d e r e n t e r b e s c h i k k i n g v a n c l i ë n t e n t e s t e l l e n .
Z i j k a n a l l e h o e g e n a a m d e h a n d e l s - , n i j v e r h e i d s - , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e e n o n r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n u i t v o e r e n , d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s i n v e r b a n d s t a a n m e t h a a r d o e t o f v a n d i e a a r d z i j n , d i t t e b e g u n s t i g e n . . Z o k a n z i j o n d e r m e e r , e e n b e l a n g n e m e n i n i e d e r e o n d e r n e m i n g w a a r v a n h e t d o e l g e l i j k a a r d i g o v e r e e n k o m s t o f v e r w a n t i s m e t h e t h a r e .
Z i j k a n z i c h t e n g u n s t e v a n d e z e z e l f d e v e n n o o t s c h a p b o r g s t e l l e n o f h a a r a v a l v e r l e n e n , o p t r e d e n a l s a g e n t , o f v e r t e g e n w o o r d i g e r , v o o r s c h o t t e n t o e s t a a n , k r e d i e t e n v e r l e n e n , h y p o t h e c a i r e o f a n d e r e z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
H u i d i g v o o r s t e l b e t r e f t d a n o o k e e n m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 7 6 , 1 ° W . V e n n . m e t d e v e n n o o t s c h a p N V E l p h i d o r , n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e t e v e n s g e v e s t i g d i s t e , 2 9 3 0 B r a s s c h a a t , B r e d a b a a n 4 0 9 .
D e v e n n o o t s c h a p E l p h i d o r N V h e e f t a l s m a a t s c h a p p e l i j k d o e l : a l l e o m h e t e v e n w e l k e r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e , c o m m e r c i ë l e o f f i n a n c i ë l e v e r r i c h t i n g e n d i e r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k s , g e h e e l o f t e n d e l e b e t r e k k i n g h e b b e n o p d e v e r w e r v i n g o f v e r v r e e m d i n g , d e h u u r o f v e r h u r i n g , d e f i n a n c i e r i n g , d e o p r i c h t i n g , d e v e r k a v e l i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g o f d e v a l o r i s a t i e o n d e r w e l k e v o r m d a n o o k v a n b e p a a l d e e n o n r o e r e n d e ' , g o e d e r e n .
Z i j k a n o n d e r o m h e t e v e n w e l k k r e d i e t o f f i n a n c i e r i n g s v o r m g e l d e n v o o r s c h i e t e n a a n d e r d e n m . b . t . o m h e t e v e n w e l k e o n d e r n e m i n g . Z i j k a n e m i s s i e v e r r i c h t i n g e n d o e n o f e r a a n d e e l n e m e n e n v o o r d e r g e l i j k e v o o r s c h o t t e n o f v e r r i c h t i n g e n , p e r s o n e n o f z a k e n z e k e r h e d e n v e r s t r e k k e n .
Z i j k a n b i j w i j z e v a n i n b r e n g , o p s l o r p i n g , f i n a n c i ë l e t u s s e n k o m s t o f p a r t i c i p a t i e , o v e r e e n k o m s t , v e r t e g e n w o o r d i g i n g b o r g s t e l l i n g o f a n d e r z i j d s t u s s e n k o m e n i n a l l e z a k e n , o n d e r n e m i n g e n e n v e n n o o t s c h a p p e n , z o w e l B e l g i s c h e a l s b u i t e n l a n d s e , b e s t a a n d e o f n o g o p t e r i c h t e n , d i e e e n v o o r w e r p h e b b e n d a t g e h e e l o f , g e d e e l t e l i j k g e l i j k , a n a l o o g o f v e r w a n t i s , o f v a n a a r d i s b i j t e d r a g e n t o t d e o n t w i k k e l i n g v a n é é n o f a n d e r e t a k v a n b e d r i j v i g h e i d .
D e b e s t u u r d e r s v a n d e b e t r e f f e n d e v e n n o o t s c h a p N V E r p h i d o r z i j n m e v r , D i n g e m a n s J o y l i t a , m e v r . J o s e p h i n a J o o s s e n a l s o o k d e N V R o m a t e x i , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r R o n y D i n g e m a n s a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r .
M e t e e n w o r d t v a s t g e s t e l d d a t d e b e s t u u r d e r s v a n d e b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d e f a c t o d e z e l f d e p e r s o n e n
z i j n e n d a t b o v e n d i e n h e t m a a t s c h a p p e l i j k d o e ! v a n b e i d e v e n n o o t s c h a p p e n d e f a c t o h e t z e l f d e i s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n t - u i k _ B . v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
a
V o o r b e h o u d n a a n h e ` B a j i s c h r S t a a t s b l a d
D e R a a d v a n B e s t u u r a c h t h e t d a n o o k o p p o r t u u n o m d e z e v e n n o o t s c h a p p e n t e f u s e r e n . E r i s i m m e r s g e e n e n k e l e m e e r w a a r d e t e v i n d e n i n h e t b l i j v e n d l a t e n v o o r t b e s t a a n l o s v a n e l k a a r v a n d e z e v e n n o o t s c h a p p e n .
B o v e n d i e n i s h e t z o d a t d e N V R o m a t e x i e i g e n a a r i s v a n 1 0 0 % v a n d e a a n d e l e n o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p N V E l p h i d o r z o d o e n d e d a t b i j t o e p a s s i n g v a n a r t . 7 1 9 W e t b o e k V e n n o o t s c h a p p e n k a n o v e r g e g a a n w o r d e n t o t d e m e t f u s i e d o o r o v e r n e m i n g g e l i j k g e s t e l d e v e r r i c h t i n g , n u d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p R o m a t e x i o p d i t o g e n b l i k r e e d s d o o r d e é é n h o o f d i g h e i d v a n d e v e n n o o t s c h a p N V E l p h i d o r , a l l e v e r p l i c h t i n g e n d e s b e t r e f f e n d d r a a g t .
D e h a n d e l i n g e n v a n d e o v e r t e n e m e n v e n n o o t s c h a p w o r d e n g e a c h t t e z i j n v e r r i c h t v o o r r e k e n i n g v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , R o m a t e x i N V , v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 .
T e g e n o v e r d e z e v e r r i c h t i n g w o r d e n g e e n r e c h t e n t o e g e k e n d a a n d e v e n n o t e n v a n d e o v e r n e m e n d e v e n n o o t s c h a p , m e t d i e n v e r s t a n d e e v e n w e l d a t e n k e l d e s t a t u t e n w o r d e n a a n g e p a s t e n g e c o o r d i n e e r d .
E r w o r d e n g e e n n i e u w e a a n d e l e n u i t g e g e v e n e n e r w o r d e n d a a r n a a s t g e e n v o o r d e l e n t o e g e k e n d a a n d e l e d e n v a n d e b e s t u u r s o r g a n e n v a n d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n .
D e f a c t o z a l d a n o o k d e b o e k h o u d i n g v a n d e b e i d e t e f u s e r e n v e n n o o t s c h a p p e n v a n a f 1 n o v e m b e r 2 0 1 2 g e z a m e n l i j k w o r d e n g e v o e r d e n z a l e r n i e t l a n g e r e e n f i n a n c i e e l v a s t a c t i e f v e r s c h i j n e n o p d e b a l a n s v a n d e N V R o m a t e x i .
G o e d g e k e u r d d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r o p
R o n y D I N G E M A ~
~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
f
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n i e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s a : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
30/08/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 07.05.2012, NGL 24.08.2012 12459-0078-013
17/01/2012
ÿþ M o d w o N 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o i b e h o u i a a n h B e l g i s S t a a t s t i r I I ' I I I I I I I I I I I I I I 1 1
R e e r g e l e g d t e r g r i f f i e v e n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l l e A n t w e r p e n , o p
t l i ' 2 Y 2
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b i z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e m i n g s n r B e n a m i n g 0 4 4 2 . 5 3 1 . 9 1 5
( v o l u i t ) ( v e r k o r t ) : R O M A T E X I
R e c h t s v o r m : Z e t e l : ( v o l l e d i g a d r e s ) : O n d e r w e r p a k t e : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
2 9 3 0 B R A S S C H A A T , B R E D A B A A N 4 0 9
O M Z E T T I N G A A N D E L E N A A N T O O N D E R I N A A N D E L E N O P N A A M
H e t b l i j k t u i t e e n v e r s l a g s c h r i f t , o p g e m a a k t d o o r n o t a r i s Y v e s D e V i l t e A n t w e r p e n - B o r g e r h o u t o p z e v e n e n t w i n t i g d e c e m b e r t w e e d u i z e n d e l f , d a t d e v e r g a d e r i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n b e s l i s t d e a a n d e l e n a a n t o o n d e r o m t e z e t t e n i n a a n d e l e n o p n a a m d o o r :
o a r t i k e l z e s d e r s t a t u t e n d i e n o v e r e e n k o m s t i g t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " D e a a n d e l e n z i j n e n b l i j v e n o p n a a m . D e e i g e n d o m v a n d e a a n d e l e n b l i j k t u i t s l u i t e n d u i t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r ' v a n a a n d e l e n o p n a a m . V a n d i e i n s c h r i j v i n g w o r d e n c e r t i f i c a t e n a f g e g e v e n a a n d e h o u d e r s v a n a a n d e l e n o p n a a m . E l k e a a n d e l e n o v e r d r a c h t z a l s l e c h t s e f f e c t r e s s o r t e r e n n a d e i n s c h r i j v i n g i n h e t r e g i s t e r v a n a a n d e l e n v a n d e v e r k l a r i n g v a n o v e r d r a c h t , g e d a t e e r d e n g e t e k e n d d o o r d e o v e r d r a g e r e n d e o v e m e m e r , o f h u n v e r t e g e n w o o r d i g e r s , o f n a h e t v e r v u l l e n v a n c i e f o r m a l i t e i t e n d o o r d e w e t v e r e i s t v o o r d e o v e r d r a c h t v a n s c h u l d v o r d e r i n g e n . A l l e a a n d e l e n d r a g e n e e n v o l g n u m m e r . ' ;
o a r t i k e l d r i e ë n t w i n t i g d e r s t a t u t e n t e s c h r a p p e n e n t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t : " O m o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g , z o w e l d e j a a r l i j k s e a l s d e b i j z o n d e r e e n b u i t e n g e w o n e , t e w o r d e n t o e g e l a t e n , m o e t e l k e a a n d e e l h o u d e r e e n c e r t i f i c a a t v a n i n s c h r i j v i n g u i t e r l i j k z e v e n d a g e n v o o r d e d a t u m v a s t g e s t e l d v o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e r l e g g e n t e n z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f i n d e i n s t e l l i n g e n a a n g e d u i d i n d e b e r i c h t e n v a n b i j e e n r o e p i n g . " .
D i e n a a n g a a n d e g e l a s t d e v e r g a d e r i n g d e r a a d v a n b e s t u u r m e t :
o d e u i t v o e r i n g v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g , d o o r d e i n a a n d e l e n o p n a a m o m g e z e t t e a a n d e l e n i n t e s c h r i j v e n i n h e t k r a c h t e n s a r t i k e l 4 6 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n t e o p e n e n a a n d e l e n r e g i s t e r , e n d o o r h e t c e r t i f i c a a t a f t e l e v e r e n d a t d e i n s c h r i j v i n g i n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r a t t e s t e e r t , c o n f o r m a r t i k e l 4 6 5 v a n z e l f d e w e t b o e k ;
o d e c o ö r d i n a t i e v a n d e t e k s t d e r s t a t u t e n o v e r e e n k o m s t i g z e l f d e b e s l i s s i n g .
V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L v o o r a f g a a n d e l i j k r e g i s t r a t i e v a n d e m i n u u t , u i t s l u i t e n d d i e n s t i g
v o o r d e n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
N o t a r i s Y v e s D e V i l ,
T e g e l i j k n e e r g e l e g d : u i t g i f t e d e r a k t e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
05/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 02.05.2011, NGL 28.07.2011 11369-0530-014
08/12/2010 : AN280703
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17/07/2009 : AN280703
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