ROMAX

ÿþ Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



Rechtbank van koophandel

Antwerpen

0 6 JOLI 2015

afdelintifierperr



IIIl lh 1 l QII11Ifl1V~fll

*51 3 95k

bc

E St

flh1

Ondernemingsnr : 0432.265.850

Benaming

(voluit) : Romax

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : Van Putlei 41, 2018 Antwerpen

(volledig adres)

Onderwerp akte Ontslag en Benoeming - Verplaatsing zetel

Uittreksel uit het proces-verbaal van de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders gehouden te Antwerpen op 1 juli 2015:

De heer Erwin BEERENS geeft, na de overweging en stemmingen, kennis van de volgende besluiten, genomen niet eenparigheid van stemmen:

1.De vergadering aanvaardt het ontslag van huidige bestuurders en gedelegeerd bestuurder met ingang van

heden:

- Maxi Guido, Voshotlei 62, 2930 Brasschaat, Gedelegeerd Bestuurder

- Van De Weghe Roger, Van Putlei 41, 2018 Antwerpen, Bestuurder

Verbeefen Eddy, Schijnparklaan 46, 2900 Schoten, Bestuurder

De vergadering geeft hen ook kwijting voor de uitoefening van hun mandaat.

2.De vergadering beslist tot benoeming van de volgende bestuurders met ingang van heden voor een

periode van 6 jaar tot en met de Algemene Vergadering van 2021.

" NV Beerens Groep NV, met als vast vertegenwoordiger Erwin Beerens

" BVBA Koen Van den Bergh, met als vast vertegenwoordiger Koen Van den Bergh

3.De vergadering beslist tot benoeming als commissaris de BVBA Wouters, Van Merode & C° Bedrijfsrevisoren, gevestigd te Bredastraat 140 B302, B-2060 Antwerpen, met als vaste vertegenwoordiger de heer Dirk Wouters, bedrijfsrevisor, voor een periode van 3 jaar, dit is tot en met de algemene vergadering van 2018,

4.De vergadering beslist de maatschappelijke zetel te verplaatsen naar Straatsburgdok-Noordkaai 33, 2030 Antwerpen.

Uittreksel uit het verslag van de Raad van Bestuur gehouden te Antwerpen op 1 juli 2015:

Onmiddellijk na de installatie van de nieuwe Raad van Bestuur door de Bijzondere Algemene Vergadering van aandeelhouders, gehouden te Antwerpen op 1 juli 2015, komt deze vergadering bijeen en neemt volgende beslissingen:

1,De Raad van Bestuur stelt met unanimiteit, de naamloze vennootschap "BEERENS GROEP NV", gevestigd te B-2030 Antwerpen, Straatsburgdok-Noordkaai 33, gekend met het ondememingsnummer 0400.632.566, met vast vertegenwoordiger de heer Erwin Beerens, aan als gedelegeerd bestuurder van de Vennootschap.

2, De Raad van Bestuur stelt met unanimiteit, de naamloze vennootschap 'BEERENS GROEP NV", gevestigd te B-2030 Antwerpen, Straatsburgdok-Noordkaai 33, gekend met het ondememingsnummer 0400.632.566, met vast vertegenwoordiger de heer Erwin Beerens, aan ais voorzitter van de raad van bestuur.

3.De Raad van Bestuur beslist met unanimiteit dat, onverminderd de algemene vertegenwoordigingsbevoegdheid van de Raad van Bestuur als college, de vennootschap ten aanzien van derden rechtsgeldig verbonden kan worden door 2 bestuurders gezamenlijk, of door één gedelegeerd bestuurder afzonderlijk.

Beerens Groep NV

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door Erwin Beerens

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso: Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2015 - Annexes du Moniteur belge